SERVIO PBLICO FEDERAL M.1 - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL ERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL SUP .

SETOR TCNICO-CIENTIFICO LAUDO No 119312011SETECISRIDPFIDF LAUDO DE pERIcIA CRIMINAL FEDERAL (ELETROELETRNICA) Em 28 de outubro de 2011, no SETOR TCNICo-clENTFICO da Superintendncia Regional do Departamento de Polcia Federal no Distrito Federal, designados pelo Chefe do Setor, Perito Criminal Federal ROOSEVELT ALVES FERNANDES LEADEBAL JUNIOR, os Peritos Criminais Federais MICHAEL NAVES RIBEIRO e DIOGO AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA elaboraram o presente laudo pericial, no interesse do IPL 151212011-4-SR/DPF/DF, a fim de atender a solicitao do Delegado de Polcia Federal JACKSON RIMAC ROSALES ALLANIC contida no Memorando n' 5674/201 1-SR/DPF/DI7 de 0810812011, e registrado no Sistema de Criminalstica sob o n' 8086/2011SETEC/SR/DPF/DF, em 0910812011, descrevendo com verdade e com todas as circunstncias tudo quanto possa interessar Justia e respondendo aos quesitos formulados abaixo transcritos: i . Quais as c~ersticas das mquinas apresentadas a exame? 2. As mquinas possuem componentes de origem estrangeira? 3. As mquinas possuem programas destinados a jogos de azar ou que dependam exclusiva ou principalmente da sorte do jogador? 4. Existe numerrio dentro das mquinas? Caso positivo, quanto? 5. Outros dados julgados teis. IMATERIAL Os Peritos identificaram trinta e uma mquinas eletrnicas prograrnveis (MEP) do tipo caa-nquel em gabinete de madeira com cofre, analisador/coletor de cdulas, vdeo monitor e tecias de acionamento. Os equipamentos se encontravam armazenados no depsito desta SR/DPF/1)F. 0 material foi arrecadado conforme consta no item 01 do Auto de Apreenso 3471201 1-SR/DPF/DF emitido em 30/0712011, cuja cpia de uma folha foi enviada juntamente com o Memorando. Os equipamentos foram analisados um a um e o resultado encontra-se relacionado na Tabela 1. As mquinas possuam na face anterior (frontal), sobre o gabinete, um
~54W85 Laudo 1i93/U

LAUDO No

119312011 - SETEC/SR[DPFIDF

display numrico. Possuam ainda, teclado com oito, nove ou dez botes para realizar um orificio para insero de cdulas. escolhas e o manuseio durante o transcorrer do jogo e face posterior (traseira), navia uma sa,Aa I- 4:,_n +^ de ene ia eltrica. As mquinas possuam plaquetas constavam
co mo

supost o fabricante

11 PARADISE

GAMES INDUSTRIAL

ou "ABRAPLAY IND. E COM. DE E COMERCIAL LIT)A CNP,1 02.885.24810001-02" 1" e nmero ELETROELETRNICOS LTDA CNPJ 04.504.37410001-03", modelo "PLAY de srie correspondente. As figuras de 1 a 6 mostram diferentes tipos dos equipamentos analisados.
Tabela 1-

5 mo

sana isa

os
Jogo nem Analisador Placa-me Processador. Mdia de cen^F rw de Cd ulas (fbdcante, (fabricante, (fabricante, origem) (fabricante, origem) origem) origem)

Seq. Etiq. Nu . Plaqueta Dimenses Painel luminoso Sde Fabrican- (em) Exa . te me T 58x72 W se 3^^ u

A~

ente CT P70 Origem: Taiwan

Vr1 , ftronie Via C7, 9 -iafPhftnie Via C7, s pC3000,-e-+, Origem: Taiwan Origem: China

Transcend,
Origem estrangeira

1330

-^erdi`se T3^6 2x72 ^Wng 10cm de altura

u^ - ^- a -^T P7 Geme Origem: Taiwan -^CT p7ii . Turbo Origem: Taiwan

1 c -^mrn8 -^^D GEDE -5ne e Origem Ongem: W0, estrangeira Taiwan Origem: Taiwan V - -tel Penflum3, Dane Elec, ia In Ongem: Costa Origem via86011, estrangeira Rica Origem: Taiwan

-^e ^n9ular 3

51

10cm de altura

52

0407- Paradise

32x62x72

1270

tangulaf Eim903 CTP70 , Gama Origem: 10cm de Taiwan altura ICTP70. Oflgern: Taiwan

^0m`mell 1v650, Ongem: Taiwan

AMD GEODE, Dane Elec, Nem Origem: estrangeira Taiwan

-^- 7 -AbFapiy T3:^6 2x72 -^n 179 uJar Tu^ Mania 10crn de altura

elra str \Wa n1Pentium3, Transcend, ^ Origem: Via86olt, Ongem J ang e Filipinas Origem: Taiwan

54

T3^^6- -^^ Turbo ICTP70, 2x72 ~gu1ar Mania Origam: 10cm de Taiwan altura - 62x72 " - --- Paradise _j3 2x_ -^^e- ular Quader kCT PM (X 07 Gama Ofigem: 10crn de 1031 Taiwan altura

i^mmell 1v650,

Origem:
Taiwan

MD GEODE, Dane Elec, Origem Origem: estrangeira Taiwan

(5^m 11 -^W GEDE, Dane Elec, -me Ongenn Origem: 1v650, estrangeira Taiwan Origem: Taiwan A^D GlEDF, Dane Elec, Wm_ mell Origem Origem: estrangeira Taiwan Origem: Taiwan C^^mme1l 1v650, Origem: Taiwan AMD GEODE, Dane origem Origem: estrangeira Taiwan

56

0407- Paradise 132x62x72 Retarigular Quarter ICTP70, Gama Origem: 10cm de 1240
altura Taiwan

9-

7 5-

132x62x72 Retangular Quarter ICTP70, Origem: 10cm de Gama

altura Taiwan

//^ 4'^
2

LAUDO N o 1193/2011 - SETECISR/DPFMF

Dimenses Painel luminoso (cm) ara<ne jogo - nal i sdor -^1 Wocessador Mdia de de Cdulas (fabricante, (fribricante, origem) (fatoricante, origem) origem) -^u par Turbo Armazenar (fabricante origem)

Exa. 1 Srie Fr me 1 te

132x62x72

Retangular 10cin de abra

CTP70,
Origern: TaWan

ia via8601t. Ofigem: Taiwan

n Pentiun13, n[^ E lec, e Crigem Nem: estrangeira Maisia

1334

Retangular Quarter ICTP70, Gama Origem: 10cm de Taiwan altura

Commell W0, origem: Ta'iwan

AMD GEODE, Dane Elec. origem origem: estrangeira Taiwan

Retangular Quarter ICTP70, -^0 mmeJI -MD GEODE, Dane Elec, Nem Nern: W50, Gama origem: locm de estrangeira Taiwan orgem: Taiwan altura Taiwan Retangular Quarter ICTP70, Gama ongem: 10cm de Taiwan altura Commell 1v650, Nem: Taiwan Commell N1550, Oriliem: Taiwan Co^- eJI nm 1v650, Or^em: Taiwan AMO GEODE, Dane Elec, Odgem: Nem estrangeira Taiwan

Retangular Quarter ICTP70, Gama Or^em: 10cm de Taiwan altura

AMD GEODE, Dane Elec, orgern Origern: estrangeira Taiwan

Retangular Querer ICTP70, Gama Origem: 10cm de Taiwan altura

WD GEDE, Apacer PhotoSteno Origem: Pro, Origem Taiwan estrangeira

1274

Retangular ocm de altura '

Bingo3 ICTP70, Origem: Gama Taiwan

via viaBI101t origem Taiwan

Intel Penflum3, Dane Elec, origem origem: estrangeira Filipinas

1236

10cm^e altura

Gama

Origem: Taiwan

1v650, Nem: Taiwan Ausente

origem: Taiwan

Ofigem estrangeira

Retangular Ausente ICTP70. origem: 10cm de Taiwan altura

Ausente

Ausente

1241

Retangular 10cm de abra

Bingo3 ICTP70, Gama Ongem: Taiwan

GigaByte ga6vmm, origem:

Intel Penflum3, Transoend, Nem: Costa Origem estrangeira Rica

10cm de altura

"em: Taiwan 1 Ausente Ausente

1421

Retangular Ausente ICTP70, Odgem: 10cm de Taiwan altura Retangular Quarter ICTP70, 10cm de Origem: Gama Taiwan altura

Ausente

Comrr)ell 1v650, Ofigem: Taiwan

AMD GEODE, Transcend, origem Ongem: estrangeira Taiwan

LAUDO N o 119312011 - SETE0SR/DPF/DF

Etiq. Num. Plaqueta Dimenses Painel luminoso Exa. Srie Fabrican- (cm) te me

cessador. lisador Placa-me Nm_ Midia de Jogo _ne Armazenam. de Cdulas (fabricante, (fabricante, (fabricante, origem) (fbricante, origem)

origem)
Origem: 9a6veml,

origem) Origem:
Malsia

T4- Wu sente - -^-a jjcywe -^C 70 7x46x60 T p- "^qe Byte _^nt^pen Kngston, hum3 en

Origem:
Taiwan

Taiwan

origem:

1 1-

1 ^ en E

Gamemax
BL700,

MMX, origem
estrangeira

Origem:
Taiwan

^276 '

10cm de altura

Mania

Origem: Taiwan

1v650, Origem: Taiwan

origem: Taiwan

origern estrangeira

0407- Paradse

T3~ 562x72

ctangu lar

7 CT P70, usente

1273

1 Ocm de
altura

ONem:
Taiwan

_^o mme" 1v650,

Origem: Taiwan

MD GEOOE, Ongem: Taiwan

senle --u

13MUX
dentific Origem: ado Taiwan

...

^ I,

s pc3000e+, Origem: Taiwan Or^em: China

Ongem estrangeira
,,

Ausente

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1 AU ... te

1272 1 Ocm de
atIura

origem: Taiwan

W50,
Origem: Taiwan

origem: Taiwan

Retangul 10cm de altura

a Ausente

tel _^^ ^n Pef

viaw11 origem: Taiwan

Origem:
Malsia

,o

^-^

LAUDO NO 1193/2011 -

teclas de acionamento.

l(^ern de altura.

H OBJETIVO Os exames tiveram por objetivo analisar o material questionado, identificar a origem de seus principais componentes e verificar a existncia de numerrio no interior dos equipamentos, descrevendo com verdade. e com todas as circunstncias tudo quanto possa interessar Justia.

MEXAMES
Inicialmente, foi realizado um levantamento de todas as mquinas que se, . encontravam armazenadas no depsito desta SR/DPF/DF. Dessa forma, foram verificadas informaes referentes s numeraes de srie, modelos e outros dados pertinentes para fins de individualizao das mquinas e de identificao de todos os modelos existentes no local. As mquinas foram analisadas juntamente com outras apreendidas na mesma operao que englobava os IPLs 1508, 1509, 1510, 1511 e l5l2/20II-4-SR/DPF/Q^ Desta
5

LAUDO No 119312011 - SETEC/SR/DPFIDF

ordem de exame que esto apresentados na coluna fomia foram etiquetadas com nmeros de "Etiq. Exame" da Tabela 1 . 0 presente laudo trata do exame das trinta e uma mquinas eletrnicas programves de modelo Bingo Garne Ball conforme apresentado na sego 1 MATERIAL. Os Peritos abriram o depsito de cdulas de todas as mquinas e constataram a
inexistncia de valores monetrios em seu interior. Os Peritos selecionaram uma das mquinas para prosse guir com os exames de funcionamento. Tal procedimento foi realizado em conformidade com a lnstru o Tcnica no 001-DITEC, de 04/0512004, que dispe sobre a realizao de exames periciais em mquinas eletrnicas programveis do tipo "caa nque&'. 0 normativo determina que os exames devero ser realizados por amostragem, analisando-se, pelo menos, uma mquina de cada modelo. Todas as mquinas possuam componentes compatveis e se tratavam de um mesmo modelo com gabinetes extemos diferenciados. Neste caso, foram escolhidos aleatoriamente mquinas com diferentes cartes de memria contendo programas de jogos. Os programas foram executados e submetidos a testes de funcionamento a fim de classificar os tipos de jogos.

Em seguida, os Peritos realizaram um teste de funcionamento em um dos equipamentos e constata= que o mesmo mostrou-se em condio de operao e em seguida foram executados os programas das diferentes mdias de armazenamento selecionadas. De acordo com a Instruo Tcnica no 00 I-DITEC, de 04/05/2004, os jogos, exceto o da mquina etiqueta 110 (item 23 da tabela 1), foram enquadrados como pertencente ao Grupo IV: MIP um dos jogos em execuo. baseada em cartelas ou suas simulaes. A figura 7 mostra a tela de

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6

LAUDO No 1193/2011 - SETECISRIDPF/DF

A mquina de etiqueta 110 (item 23 da tabela 1), possua carto com programa de jogo classificado no Grupo 1, MEP baseada em sorteio aleatrio de smbolos e figuras, de acordo coma Instruo Tcnica no 001-DITEC, de 04/05/2004. A figura 6 apresenta a tela do jogo no momento da apreenso.

momento da apreenso.

Ao abrirem as mquinas, os Peritos puderam identificar seus principais componentes, observando as marcas e pases de origem dos mesmos. Os componentes que no continham identificao de origem foram comparados com modelos idnticos nos stios de Intemet dos fabricantes. Urna vez identificado o modelo, os Peritos pesquisaram nestes sites a localizao das fbricas; e no existindo plo de produo instalado no Brasil, a pea foi considerado como de origem estrangeira. A Tabela 1 apresenta a relao destes componentes e a Figura 7 exibe detalhes de um dos modelos de placas me e do processador com a identificao da origem. As mquinas que continham todos os componentes listados na Tabela 1 apresentavam condies para funcionamento normal. 1

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'S.^

LAUDO No 1193/2011 - SETECISR/DPFIDF

Figura 7 - Placa-me e pro=sador com as identificaes de origem destacadas com crculo na cor vermelha

IV RESPOSTAS AOS QUESITOS

Ao primeiro 0 presente laudo trata do exame de trinta e uma mquinas eletrnicas programveis, descritas nas sees 1 e III. Aosegundo Sim. Conforme apresentado na Tabela 1 da seo 1 - MATERIAL as mquinas examinadas apresentam componentes (analisador de cdulas, placa-me, processador e dispositivo de armazenamento no voltil) de origem estrangeira. Ao terceiro Sim. Tratavam-se de mquinas do tipo caa-nquel, visto que elas funcionam por meio da introduo de valores monetrios e que possibilitam o recebimento de premiaes, tambm em valores monetrios, ao apostador que acertar as combinaes previstas pelo jogo. Alm disso, verificou-se que os resultados obtidos nos jogos presentes nas mquinas eletrnicas programveis examinadas dependiam principalmente ou exclusivamente do fator sorte, pois independem da habilidade do jogador.

LAUDO N o 1193/2011 - SETEC/SR/DPF/DF

Ao quarto No foi encontrado numerrio.

Ao quinto Em razo da indisponibilidade das chaves dos equipamentos no local, foi necessrio forar a abertura dos mesmos a fim de que os exames pudessem ser realizados.

Os Peritos tm por bem esclarecido o assunto e declaram que, aps a percia, os equipamentos permaneceram no depsito desta Superintendncia. Nada mais havendo a relatar, os Peritos encerram o presente Laudo que, elaborado em nove pginas, lido e achado conforme, assinam acordes.

^~S

RIBEIRO

^ CKMINAL FEDERAL Classe Matrcula 13.784

ASTO ^D^ ^ DIO " PERITO CRIMINAL FEDERAL Primeira Classe - Matrcula 13.652

MJ-DEPARTAMEN DE POUCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL

RELATRIO DE DILIGNCIA n O 07312011 NIPISR/DIPF/DF

DATA 0311012011 ASSUNTO: Registro de evento LIBERAO DAS MQUINAS CAA-NQUEIS NO CIOPS REFERINCIA: Operao Monte Cario NIPISR/DPFIDF DIFUSO: NIPISR/DPF/DF

Por solicitao do NIPISRIDPFIDF, foram realizadas diligncias no intuito de coletar informaes em filmagem elou fotografia visando subsidiar os trabalhos investigativos em desenvolvimento no mbito da Operao MONTE CARLO. Segundo a equipe de Anlises, haveria uma liberao de maquinas caanquel no CIOPS de Luzinia, o evento aconteceria no horrio de almoo, um homem possivelmente policial de nome "TONY" estaria na delegacia para articular a liberao. A apreenso realizada pela FORA NACIONAL foi conduzida CIOPS que est localizada as margens da BR-040 em um local denominado VILA GUAR, local onde se encontram essas mquinas apreendidas. Diante dessas informaes esta equipe de policiais, formadas pelo APF TAPAJS e PPF SILVEIRA, dirigiu-se ao local acima mencionado e nas proximidades procurou verificar a existncia de ' mquinas bem como aguardar se haveria retirada das mesmas e se possvel verificar por quem e como seria transportada e para onde seria levada. Aproximadamente s 11 h50min, foi realizada a localizao das mquinas citadas as quais estavam no ptio lateral do CIOPS, aps confirmao nos posicionamos em um posto de gasolina na margem oposta da rodovia, de onde foi possvel registrar toda Pgina 1 de 13

Relatrio de Diligncia Policial n' 07312011 NIPISRIDPFIDF

movimentao da retirada das referidas mquinas conforme fotos ilustrativas segue.

obse

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Relatrio de Diligncia Policial n.o 07312011 - NIPISRIDPF1DF

Enquanto se aguarda o acontecimento, pode ser observado um veiculo PLACAS:

NGL-1727, ocupado por dois HNI, estes se encontrava pouco a frente de nossa viatura,

na rea do posto de gasolina, eles aguardavam algo e sempre observando o prdio do CIOPS.

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Relatrio de Diligncia Policial n o 07312011 NIPISRIDPF1DF

(com a chegada do caminho de transportar mudanas, o veiculo placas: NGL-1727 local.)

.. .......... (veiculo GOL, PLACAS: NGL-1727, com adesivo no vidro traseiro)

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Relatrio de Diligncia Policial n o 07312011 ~ NIPISRIL)F`FIDF

Placa: GNP1082 UF:

GO ALUGUEL NORMAL M.13ENZJ1_ 608 0 1983 CAMINHAO NACIONAL

Renavam: Cdigo Identificao: r---situao: Ano Fabricao.: Cor: Combustvel: Espcie: Restrio 1: Restrio 2: Restrio 3: Restrio 4:

239587308 30830212622196 CIRCULACAO 1983 AZUL DIESEL CARGA

Categoria Veiculo: Remarcao Chassi: Marca/Modelo Ano Modelo: Tipo: Procedncia:

Nome Proprietrio: CARLOS DE CARVALHO REZENDE Endereo: Complemento:

1

RUA LAUDIMIRO RORIZ QD.03 I-T.0

N.- Tipo Doc.: Data da Ultima Atualizaao: Municpio Emplacamento: Cdigo 113 VA Licencia.: F---Valor IPVA: Valor Licenciamento- Cilindradas. Potncia: Capac. de Passageiros: [---Tipo Carroceria: Capacidade de Carga: Capac. Mx. Trao ( CMT

49 CPF do Proprietario

EP.: N.O Doc.: 2210812011 9445 Cdigo Multas: Data Limite Restri. Tribut:

00000000 19395671149

Existe debito 0010010000 R$ 0,00 R$ 0,00 34391010135564

Existe debito licenciamento R$ 0,00 R$ 0,00 0000 085 003 CARROCERIA FECHADA 00380 00900

Valor Multas: --FValor DPVAT: N.O Motor: N.- C aixa de Cmbio: N.O do Eixos Carroceria: N.O do Eixos Auxiliar: N.o do Eixos Traseiro: Peso Bruto Total ( PBT

00600

1
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727)

Aps a chegada do caminho para transporte das mquinas, o veiculo Voikswagen GOL Placas: NGL-1727, registrada em nome de RICARDO CIRIACO, deslocou-se para as proximidades do caminho e foi acompanhar o transporte. Na seqncia o caminho saiu pegando o sentido Luzinia/Braslia e pode ser observada uma escolta de dois carros o GOL Placas: NGL-1727 e um FIAT modelo Strada, Pgina 6 de 13

Relatrio de Diligncia Policial n o 07312011 ~ NIPISRIDic`FIDF

Placas: INIM-7630, registrada em nome de LUISMAR BORGES FERREIRA, "GRANDO".

Amas l

Receita

ik VECULOS
PIOca: Renavam: Cdigo ldentifica00: Situao: Ano Fabrica00.: Cor. Combustivel: Es~e: Restrio 1: Restri00 2: Restrio 3: Restri*4: Norne Proprietrio: Endereo: Complemento:
rL.

Pesquisa Veculos 1 Outros Estados

lIGI-1727 934347867 98MA05M8P0503711 CIRCULACAO 200? PRATA ALCOOLIGAS0L1IIA PASSAGEIRO

UF: Categoria Veiculo: Remarcao Chassi: Marca, 1 Modeio: Ano Modelo: Tipo: Procedncia:

GO PARTICULAR PIORMAL VMG01. 1.0 2008

AUTOMOVEI.

MACIONAL

RICARDO CIRIACO RUA CECILIA MEIRELE 5 OD.156 LT CASA 01

58928

CEP.:
ti.- Doc.:

Tipo Doc.: Date tia

C PF do Proprietario 19M9i2007

Ultima AtuailuO:

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Relatrio de Diligncia Policial n' 07312011 NIPISRIDPFIDF

0 Gol ultrapassa o caminho, faz algum comunicado ao motorista que em seguida entram no posto de gasolina onde permanecem por pouco tempo saindo em seguida na mesma direo sentido Braslia. Na frente do local denominado ING, os veculos j citados retornam e entram fazendo uma breve parada, logo em seguida a equipe se posiciona na RUA DANTON JOBIM, PROXIMO A QUADRO 32, local onde existe um galpo j conhecido pela equipe como sendo local denominado escritrio do ING de LENINE, onde CRISTIANO trabalha como gerente, local onde seriam deixadas as mquinas segundo comunicado da equipe de analise durante o perodo da diligncia.

er .*

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lei

Relatrio de Diligncia Policial n o 07312011 ~ NIPISRIDPFIDF

(Carro FIAT Strada Placas: NWA-7630 e^iaciona na porta do Galpo ao lado do camin

Placa: Renavam: Cdigo Identificao: Situao: Ano Fabricao.: Cor: Combustvel: Espcie: Restrio 1: Restrio 2: Restrio 3: Restrio 4: Nome Proprietrio: Endereo: Complemento: N.Tipo Doc.:

NWA7630 219381089 9BD27803MB7285213 CIRCULACAO o zo BRANCA ^LCOOlJGASOLINA CARGA 1 -

UF:

GO PARTICULAR NORMAL FIAT/STRADA FIRE FLEX 2011 23 NACIONAL

Categoria Veiculo:

Remarcao Chassi: Marca 1 Modelo: Ano Modelo: Tipo:

Procedncia:

LUISMAR BORGES FERRIRA RUA FLORESTA ST CENTRO

49 CPF do Proprietario

CEP.:

00000000 83995382134

N.O Doc.:

Data da Ultima Atualizao: 1 2410212011 Municpio Emplacamento: Cdigo IPVA Licercia.: Vaiar IPVA: 9325 Existe debito licenciamento R$ 879,50 Cdigo Multas: Data Limite Restri. Tribut.: Valor Multas:

Existe debito 0010010000 R$ 404,36

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Relatrio de
Valor Licenciamento: Cilindradas: Potncia: Capac. de Passageiros: Tipo Carroceria: Capacidade de Carga: Capac. Mx. Trao ( CMT R$ 119,79 1400 086 002

Policial ri' 07312011 NIPISRIDPFIDF

Valor DPVAT: N.O Motor: N.O Caixa de Cmbio: N.O do Eixos Carroceria: N.O do Eixos Auxiliar: N.O do Eixos Traseiro: Peso Bruto Total ( PBT): 00170 76321223 R$ 105,68 310A2011*9618034-

CARROCERIA ABERTA 00070 00215

Pgina 11 de 13

0%,

Pgina 12 de 13

Relatrio de Diligncia Policial n o 07312011 NIPISRIDPRDF

Foi confirmado que as mquinas caa-nqueis estavam no CIOPS de VILA GUAR, que "TONY" resolveu a liberao, que CRISTIANO esteve presente no embarque das referidas mquinas no caminho e acompanhou, fazendo escolta at o I NG no escritrio onde ele gerencia. Em anexo, encaminhamos uma mdia digital do tipo DVID contendo os arquivos de fotos e vdeos objeto de interesse da investigao, utilizados como base para a elaborao desse relatrio.

o relato io

PaliciaM CDO J S F deral

Waldernar Silveira Filho

Agei Mat. 3291

Papiloscopista de Polcia Federal

Mat. 13.117

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MJ - DEPARTAMENTO DE POUCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL
RELATRIO DE DILIGNCIA n' 135/2011 MIPISR/DPF/DF DATA::26/09/2011 ASSUNTO: Funcionamento da empresa Brava Construes e Alberto e Pantoja Construes REFERNCIA: Operao Monte Carlo NIP/SR/DPF/IjF DIFUSO: NIP/SR/DPF/DF

1 - Introduo

Por solicitao do NIP/SR/DPF/DF, foram realizadas diligncias no intuito de coletar informaes em filmagem, fotografias e entrevistas, com o objetivo de demonstrar a situao das empresas BRAVA CONSTRUES e ALBERTO E PANTOJA CONSTRUES, se estas esto funcionamento ou so apenas empresas de "fachada", visando subsidiar os trabalhos investigativos em desenvolvimento no mbito da Operao MONTE CARLO. 2 - Dos Fatos: As empresas, BRAVA CONSTRUES E TERRAPLANAGEM CNPJ 10.894.642/0001-35 e ALBERTO & PANTOJA CONSTRUES E TRANSPORTE LTDA CNI?J 11.620.733/0001-45, conforme consulta a Banco de dados disponvel, ambas esto sediadas no mesmo endereo, sendo ST SPLM CONJUNTO 01 LOTE 16 LOJA 1 E 2 PARTE SIN, NUCILEO BANDEIRANTE, BRASILIA/DF. Os scios CARLOS ALBERTO DE LIMA, CPF 724.135.123-14, (empresa ALBERTO & PANTOJA) e ALVARO RIBEIRO DA SILVA, CPF 004.925.681-54, (empresa BRAVA) tambm possuem endereo localizado na sede das empresas em questo, diferenciando apenas o nmero, ou seja, APTO 101.

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i?i- / Relatrio de Diligncia Policial n' 13512011 - NIPISRIDPF1DF

^/^

Os outros scios ROSELY PANTOJA DA SILVA, CPF 045.04 8.93 1 -00

ALBERTO & PANTOJA) e JOAO MACEDO DE MIRANDA, CPF 115.798.

possuem endereo respectivamente na QD 44, CON.I B, S-N, CASA 07, ST CEN' GAMA/DF e QD 4, C,1 A, APTO 103, ASA NORTE, BRASILIA/DF. Das Diligncias iniciais: Diante das informaes acima referidas, esta equipe de policiais, dirigiu-se ao endereo,

ST SPLM CONJUNTO 01 LOTE 16 AP 101, NUCLEO BANDEIRANTE, BRASILIA/DF, para verificar a sede das empresas, BRAVA e ALBERTO & PANTOJA, assim como a residncia
dos scios, CARLOS ALBERTO e ALVARO RIBEIRO. Conforme fotos ilustrativas abaixo, se verificou que no endereo onde deveriam estar

instaladas as empresas BRAVA CONSTRUES e ALVARO & PANTOJA CONSTRUES, alm da residncia de seus scios, existe uma Oficina de Lanternagem e
Pintura.

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Relatrio de Diligncia Policial n' 13512011 NIPISRIDPFIDF

4kadikf*

Em entrevista com as pessoas que trabalham naquele local, ningum ouviu falar das empresas BRAVA e ALBERTO & PANTOJA, alm de no conhecerem as pessoas de CARLOS ALBERTO e ALVARO RIBEIRO. Foi ento, que a equipe de Policiais deslocou-se at o endereo da scia ROSELY PANTOJA, localizado na QD 44, CONJ B, S-N, CASA 07, ST CENTRAL, GAMA/DF, conforme fotos ilustrativas abaixo. Foi entrevistada a vizinha da CASA 06, a qual informou no conhecer nenhuma ROSEILY e informou que a pessoa que ali residi, trata-se de BETO, cunhado do dono da casa.

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Ressalte-se que a casa onde deveria estar residindo a pessoa de ROSELY PANTOJA simples, contrastando com a movimentao da empresa ALBERTO & PANTOJA que gira na casa dos milhes. Com relao ao scio JOO XACEDO (empresa BRAVA), o endereo informado no existe na Asa Norte.

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Relatrio de Diligncia Policial n o 13512011 NIPISR/DPF1DF

3 - Outras diligncias:
Em virtude de no ter sido localizado nenhum dos scios nos endereos di foram iniciadas outras pesquisas com o objetivo de localiz-los, assim como outras i relevantes a respeito destes. ROSELY PANTOJA DA SILVA, CPF 045.048.931-00 Com relao a pessoa de ROSELY PANTOJA DA SILVA, foi observado que alm da sociedade na empresa ALBERTO & PANTOJA, ela tambm scia de outras cinco empresas, conforme abaixo relacionadas: Empresas 1 PANTOJA COMERCIAL CNP.1 OBS:

DE 05.788.031/0001- Includa em 25/11/2009

CONFECCOES E UTILID. LTDA 72 ME 2 CARVALHO & PANTOJA LTDA 09.561.012/0001- Includa em 20/01/2009,

ME 60 entretanto a Alterao ocorreu em 25/11/2009 (Base RF13 RV DISTRIBUIDORA DE PROI) DE 05.553.661/0001- Includa em 04/03/2010 INFORMATICA 68

4 CENTER PRIME INFORM LTDA 00.776.424/0001- includa em 20/09/2010 ME

5

42

SUPERMERCADO GAMA OESTE 33.415.852/0001- Includa em 01/07/2010 e LTDA 07 excluda em 09/07/20 10

No endereo Q1 06, SIN, LOTE 1020, SETOR LESTE INDUST, GAMA/DF, deveria estar localizada a empresa CARVALHO & PANTOJA LTDA, entretanto conforme fotos ilustrativas pode ser observado que no existe nenhuma empresa ali instalada.

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 Relatdo de Diligncia Policial n o 13512011 - NIPISRIDPFIDF

D'^

De posse das informaes acima, um fato chamou a ateno, ROSELY PANTOJA cadastrou o CPI? 045.048.931-00 na data de 09/0312009, e a partir desta data adquiriu todas as empresas da qual scia.

Aps esta constatao, inmeras pesquisas foram realizadas, entretanto nenhuma constatou outra atividade exercida por ROSELY, entretanto foi localizada uma pessoa de nome ROSELI PANTOJA DA SILVA, CPF 690.508.131-00, a qual acreditvamos inicialmente tratarse de homnimo, mas que conforme o cruzamento de informaes, notabilizou-se que estvamos diante da mesma pessoa.

Primeiramente foi confrontado o nome da me: * HERMIONE PANTOJA CAMPOS (ROSELY) o HERMINA PANTOJA DA SILVA (ROSELI)
Data de nascimento:

24/03/1980 (ROSELY)

* 2810311979 (ROSELI)

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M~ Offiaffi@Offi,

Relatrio de Diligncia Policial n' 13512011 NIPIS~FIDF

Outra contradio, diz respeito a declarao efetuada por ROSELY PANTOJA a Receita Federal no exerccio 2009 (dossi integrado), informando que havia recebido no ano de 2008, R$ 18 mil da empresa CARVALHO & LUSTOSA, nome fantasia GL LATAS, CNPJ 0
1

45, localizada na QD 04, CON.I A, LOTE 02, LOJA 02, SOF NORTE, Conforme fotos ilustrativas abaixo, esta empresa no esta sediada no endereo refe em entrevistas, moradores informaram desconhecerem a empresa GL LATAS.

Na sequncia das diligncias, a equipe de Policiais Federais deslocou-se at o endereo R 02, CON.I 2H1, CASA 02, CENTRO, NOVO GAMA/GO, onde esta cadastrado o endereo de ROSELI PANTOJA DA SILVA, CPF 690.508.13 1 -00. Conforme fotos ilustrativas abaixo, possvel verificar a simplicidade da residncia, contrastando com uma pessoa que possu seis empresas em seu nome, particularmente a ALBERTO & PANTOJA cuja movimentao financeira muito elevado.

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Relatrio de Diligncia Policial n' 13512011 - NIPISRIDPF1DF

ROSELI PANTOJA, CPF 690.508.131-00 tambm possui uma empresa cadastrada em seu nome sediada na cidade do Novo Garna/GO, no endereo Q 481, LOTE 14-16, LOJA 06, PEDREGAL, NOVO GAMA/GO, razo social EC CONVENINCIA. Conforme fotos ilustrativas abaixo e entrevistas com moradores no foi possvel localizar a referida empresa.

CARLOS ALBERTO DE LIMA, CPI? 724.135.123-14 Com relao a pessoa de CARLOS ALBERTO, foi observado que alm da sociedade na empresa ALBERTO & PANTOJA, ele tambm scio de outras trs empresas, conforme abaixo relacionadas: Empresas 1 CENTRO OESTE ATACADISTA CEREAIS LTDA ME 2 ALBERTO & NOVAIS LTDA ME, CNP.1 Obs.

72.586.647/0001 - includo em 16/04/2010; 58 06.181.392/0001- includo em 16/09/2008

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Relatrio de Diligncia Policial n* 13512011 - NIPISRIDPF1DF 19 G & C CONSTRUCOES E 11.965.762/0001- 49 includo em 25/05/20

INCORPORACOESUDA

CARLOS ALBERTO tambm informou em seu Imposto de renda, (dossi integrado), recebimento de rendimentos, assim como ROSEU, da empresa CARVALHO & LUSTOSA no 1 ano de 2008. Ainda vale ressaltar, que as Declaraes de IR no ano de 2009, de ROSELY e CARLOS ALBERTO foram enviadas no mesmo dia, 30/04/2009, e praticamente no mesmo horrio, s 21 h 02 min e 34 seg e 20 h 59 min e 51 seg respectivamente. Em consulta ao CPF 724.135.123-14, de CARLOS ALBERTO, foi possvel verificar um outro endereo cadastrado, QR 302, JF, CASA 06, SANTA MARIA/DF. Em conversa com morador da referida residncia, este informou que quem residia naquele local era uma pessoa de nome CARLOS MILHOMEN, o qual vive em unio estvel com a sua av, chamada ALMS, e que atualmente reside em Valparaso/GO e possu uma camionete Montana Prata..

Em pesquisas em banco de dados, se localizou a pessoa de CARLOS ALBERTO MILHOMEN, CPF 106.012.871-34, residente na KC1, Conj. B, BI. 6, Apto 304, Valparaso/GO, entretanto neste primeiro momento no foi possvel efetuar diligncias neste endereo. Ressalta-se que no ano de 2008 (conforme dossi integrado), CARLOS ALBERTO, declarou o endereo R 02, CONJ 2111, CASA 02, CENTRO, NOVO GAMAIGO, o qual tambm foi declarado por ROSELI PANTOJA em um dos seus CPF's, tendo sido efetuados levantamentos fotogrficos e entrevistas conformej demonstrado acima. JOO MACEDO DE MIRANDA CPF 115.798.716-82 Pgina 9 de 13

Relatrio de Diligncia Policial n* 13512011 NIPISR0PRDF

Com relao a pessoa de JOO MACEDO, foi observado que alm da sociedade na empresa BRAVA CONSTRUES, ele tambm scio de outra empresa, conforme abisq relacionada: Empresa
1

CNI?J
1

1 Obs: em

1 EMICON

E 11.616.149/0001- includo
1 1

TERRAPLENAGEM LTDA

16

126/02/2010

JOO MACEDO tem declarado na Receita Federal o endereo localizado na Q4, CONJ. A, Apto 103, Asa Norte, Brasilia/DF, entretanto o endereo esta incompleto impossibilitando diligncias neste local. (vem a coincidir com o endereo j demonstrado como sendo da empresa onde ROSELY declara trabalhar em 2008) Assim como no caso de ROSELY PANTOJA, JOO MACEDO teve seu CPF cadastrado recentemente em 08/04/2009 e somente aps esta data comeou a figurar quadros societrios de empresas. Em consulta ao CPI? 115.418.531-87, de JOO MACEDO, foi possvel verificar que existem dois registros de inadimplncia, ambos ocorridos a partir da data da criao do novo CPF. ALVARO RIBEIRO DA SILVA, CPF 004.925.681-54 Com relao a pessoa de ALVARO RIBEIRO, no foram observados outras empresas cadastradas neste CU, entretanto aps algumas pesquisas se notabilizou uma coincidncia em relao a outro ALVARO RIBEIRO DA SILVA. Assim como ROSELY PANTOJA, que ao que tudo indica possu dois CPF's, a pessoa de ALVARO RIBEIRO DA SILVA tem algumas coincidncias em relao a outro CPF, como demonstrado a seguir: Data de nascimento: * 17/09/059 (ALVARO) CPF 004.925.681-54 * 18/08/1958 (ALVARO) CPF 151.418.531-87

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Relatrio de Diligncia Policial n o 13512011 NIPISR/DPFIDF

Endereos : o CPF 004.925.681-54 (ALVARO) Av C. LT 9, QD 99, Vila Novo Goiania/GO o CPI`151.418.531-87 (ALVARO) Rua D 26, Lote. 8, Horizonte,Goiania-GO Telefones de um mesmo profissional Contbil: CPF 151.418.531-87 (ALVARO) - No cadastro da Receita Federal consta o telefone (61) 3361-2981, o qual encontra-se registrado em nome de RUBMAIER FERREIRA DE CARVALI-10 CPF 227.447.541-53; BRAVA CONSTRUES CNP.) 10.894.642/0001-35 - No cadastro da Receita Federal consta o telefone (61) 3361-2981 e (61) 3361-2995, ambos registrados em nome de RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO CPF 227.447.541-53, o qual declarado como contador da referida empresa Diante dos fatos acima informados, acredita-se que ALVARO RIBEIRO DA SILVA, CPF 151.418.531-87 trata-se da mesma pessoa^ sendo que neste CPF consta outra empresa, a qual esta abaixo relacionadas: Empresa Qd 5, Vila Novo

CNI?J

Obs:

1 A LOREN EDITORA MARKETING Includo em 21/02/1994. 38.067.963/0001-85 PUBLICIDADE LTDA ME

No PF 151.418.531-87, ALVARO RIBEIRO, possu o endereo OTIZ QNI? 32, CONJ E, CASA 10, CEILNDIA, BRASILIA/DF. Conforme fotos ilustrativas abaixo:

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Vale ressaltar, que ALVARO RIBEIRO recebe mensalmente o valor de R$ 1.856,72 da Previdncia Social, Nmero do Benericio 5455181200. 4 - Outro fato Aps todos as diligncias e pesquisas efetuadas, um outro fato merece ser ressaltado, e diz respeito a pessoa de RUBMAIER FERREMA DE CARVALHO CPF 227.447.541-53. RUBMAIER contador da empresa BRAVA CONSTRUES (base Receita Federal), alm disso, tambm aparece como contador ou telefone registrado em seu nome, nas empresas abaixo relacionadas: Pgina 12 de 13

ffiMOMEI-M 111 IMIM~

Relatrio de

7cia Policial ri' 13512011 ~ NIPISRIDPF1DF

CENTRO OESTE AT ME

A DE CEREAIS LTDA 172.586.64710001-58

EMICON CONSTRUCOES E LTDA G & C CONSTRUCOES E

11.616.149/0001-16

ILTDA

11.965.762/0001-49

Obs: As empresas CENTRO OESTE e G & C CONSTRUCOES so de propriedade de CARLOS ALBERTO DE LIMA, CPF 724.135.123-14 e a empresa EMICON CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ 11.616.14910001-16 de propriedade de JOO MACEDO DE MIRANDA CPF CPF 115.798.716-82 Com base nestas constataes, fica claro a ligao de RUBMAIER com os scios da empresa BRAVA CONSTRUES. alm do scio da empresa ALBERTO & PANTOJA, CARLOS ALBERTO.

5 - Concluses
Aps todas as diligncias, entrevistas e levantamentos, ficou caracterizado que as empresas BRAVA CONSTRUES e ALBERTO & PANTOJA so as chamadas empresas de "fachada" mecanismo este muito utilizado no esquema de lavagem de dinheiro, o mesmo raciocnio pode ser utilizado para seu scios, ROSELY PANTOJA DA SILVA (2 CPF's), CARLOS ALBERTO DE LIMA, ALVARO RIBEIRO DA SILVA (2 CPF's) e JOO MACEDO DE MIRANDA, pois de inmeras formas tentam dificultar sua localizao, criando outros CPF's, declarando endereos incorretos, tornando-se scios de vrias empresas, sem apresentarem condies financeiras para este fim. Segue em anexo, Ato Constitutivo das empresas BRAVA CONSTRUES e ALBERTO & PANTOJA confirmarido a informao dos endereos diligenciados.

o relatrio..

on elegrino Pere^ra Escrivo de Polcia Federal Mat. 14519

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Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM SECRETARIA DE COMERCIO E SERVIOSDEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMRCIO JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL CERTIDO ESPECFICA

2610912011

Pgina:

0011 001

Certificamos que o ato constitutivo da empresa indicada a seguir encontra-se arquivado Comercial: nome empresarial: BRAVA CONSTRUOES E TERRAPLENAGEM LTDA NIRE: 53 2 0156078 3 CNIPJ: 10.894.64210001-35
o

endereo: SPIM CJ. 01 LT. 16 LJ. 01 - PARTE complemento: bairro: municpio: NCLEO BANDEIRANTE situao: REGISTRO ATIVO Arquivamentos Posteriores: ato nmero data 090 53201560783 1010612009 descrio CONTRATO nmero: CEP: 71732-010 LIF: DF

BRASiLIA - DF, 26 de setembro de 2011

LUIZ FERNANDO P. DE FIGUEIREDO SECRETARIO-GERAL

1

CONTRATO DE CONSTITUIO DE: SOCIEDADE LIMIT

ALVARO RIBEIRO DA SILVA, brasileiro, natural de Goinia - GO, solteiro, nas 1710911959, empresrio, CPF n* 004.925.681-54, identidade n* 12.468.302 SSPIGO em 1211212006, residente e domiciliado na SPILM Conjunto 01 Lote 16 Apto 101 Bandeirante - Braslia - DF e CEP 71732-010 e JOAO MACEDO DE MIRANDA, brasileiro, natural de Luiz Eduardo Magalhes - BA, solteiro, nascido em23/0611959, empresrio, CPF n 1 115.798.716-82, identidaden*29.577.411"3 SSPIBA peclida em 05-09-2000, residente e domiciliado na Quadra 04 Conjunto A Apartamento 103 Asa Norte - Braslia - DF e CEP 70634-410, constituem uma sociedade limitada, mediante as seguintes clusulas^ i & , A sociedade girar sob o nome empresarial de BRAVA CONSTRUES E TERRAPLENAGEM LTDA, com nome de fantasio de BRAVA CONSTRUES com sede e CEP domicilio na SPI-M Conjunto 01 Lote 16 Loja 01 Parte - Ncleo Bandeirante Braslia-DF e 71732-010. 28 . 0 capital social ser R$ 50.000,00 (Cinqenta mil reais) dividida em 50.000 (Cinqenta mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (Hum real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do Pas, pelas scios:

3', 0 objeto ser prestao de servios de construo civil, reformas, pinturas, pavimentao, topografia, teffaplenagem, instalaes eltricas, hidrulicas, guas pluviais. rede de esgoto, locao de equipamentos, conservao e limpeza, paisagismo, plantio de grama, mrmores, granitos, marcenaria, serralheria, construo civil e comercio com compre e venda de material de construo em geral, material de limpeza e conservao em geral (sem estoque no local). 48 . A sociedade iniciar suas atividades em 01 de junho de 2009 e seu prazo de durao indeterminado. So . As quotas so indivisveis e no podero ser cedidas ou transfridas a terceiros sem o consentimento do outro scio, a quem fica assegurado, em igualdade de condies e preo direito de preferncia para a sua aquisio se postas venda, formalizando, se realizada a cesso delas, a alterao contratual perfinente. 62 . A responsabilidade de cada scio restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralizao do capital social. poderes e 7a . A administrao da sociedade caber ALVARO RIBEIRO DA SILVA, com Os atribuies de administrar e gerenciar, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em ativldades estranhas ao interesse social ou assumir obrigaes seja em favor de qualquer dos quotIstas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imveis da sociedade, sem autorizao do outro scio. 80 . Ao trmino da cada exercicio social, em 31 de dezembro, o adrrrinistrador prestar contas justificadas de sua administrao, procedendo elaborao do inventrio, do balano patrimanial e do balano de resultado econmico, cabendo aos scios, na proporo de suas quotas, os lucr ou perdas apurados.

95 . Nos quatro meses seguintes ao trmino do exerccio social, os scios deliberaro sobre as contas e designaro administrador(es) quando for o caso. 10. A sociedade poder a qualquer lempo. 0rir ou:feoar fiq1 ou outra dependncia, mediante c alterao contratual assinada por toTos os s * ios. li. As scias podero, de comum acordo, fixar uma refinada mensal, a ttulo de *pro labore".
observadas as disposies regulamentares pertinentes. 12. Falecendo ou interditado qualquer scio, a sociedade continuar suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, No sendo possvel ou inexistindo interesse destas ou do(s) scio(s) remanescente($), o valor de seus haveres ser apurado e liquidado com base na situao patrimonial da sociedade, data da resoluo, verificada em balano especialmente levantado. Pargrafo nico - 0 mesmo procedimento ser adotado em outros casos em que a Sociedade se resolva em relao a seu scio. 14, 0 Administrador declara, sob as penas da lei, de que no est impedido de exercer a adminMmo da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenao criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos pblicos; ou por crime falimenter, de prevaricao, peita ou suborno, concusso, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrncia, contra as relaes de consumo, f pblicalou a propriedade.

158 . Fica eleito o foro central de Brasifia - DF para o exerccio e a cumprimento dos direitos o
obrigaes resultanteis deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento

em 04 (quatro)

4rj.

Brasili

%'^

01

de

junho de 2009

ALVARO RI / "

DJ^lLVA

ACEDO DE MIRANDA

SSPIDF

i1 OS8 ^1 EM N W
1

1
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verdade.

031 LOTE 20 - TAGUTIM ul 1 DISTRITO FEDERAL - FW61352a66 1 cuo ALI TENTICA a(s) firma(s)

143 SSP/DF
0 qOj ^Ica. ^o

'51m1iDd

j,

11?Sud2d601- ALVARO RIBEIRO DA SILVA ......

OA

TAGUATIN- Fd 01 de Junho de 2009 "

CERTfFICO 0 REGISTRO EM: 10/0612009 SOB W: 53201560783 Protocolo: 091046031-6, DE 03106

BRAVA CONSTRUOES E T^R"PLENACCM LTDA

ANTON:O CELSON G.MENDES SECRETARIO-GERAL

A pmsentp fbtOC6Pi,2 tem o Mesmo valor do orl e, iridso 11 do 78 de 1 .996 de 30 de Janeiro

IMA C ,C4^RC'AL Ccr^;,C

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Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM SECRETARIA DE COMERCIO E SERVIOSDEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMRCIO JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL CERTIDO ESPECFICA

2610912011

Pgina: 001/ 001

Certificamos que o ato constitutivo da empresa indicada a seguir encontra-se arquivado Comercial: nome empresarial: ALBERTO & PANTOJA CONSTRUOES E TRANSPORTES LTDA. NIRE: 53 2 0161733 5 CNPJ:

endereo: SPLIVI CJ. 01, LT. 16, LJ. 02, PARTE. complemento: bairro: municpio: NCLEO BANDEIRANTE situao: REGISTRO ATIVO Arquivamentos Posteriores: ato nmero data 090 53201617335 1910212010 descrio CONTRATO

nmero: CEP: 71732-010 UF: DF

BRASILIA - DF, 26 de setembro de 2011

LUIZ FERNANDO P. DE FIGUEIREDO SECRETARIO-GERAL

,TO DE CONSTITUIgO D^ , 4BERTO & PANTOJA CONSTRUES- . . TRAN^P 0RTES LTDA B #

R0SEILY P ANTOJA DA SILVA, brasileira, solteira, empresria, natural de Una! - MG, i nascida aos 2410311980, filha de Francisco Pereira da Silva e Hermione Pantoja Campos, Portadora Ida Carteira de Identidade no M-11.363.523, expedida pela PC/MG em 24/08/2006^, e CPF (MF) o 045.048.931-00, residente e domiciliada na Quadra 44 Conjunto SI Casa 07 Setor Centra Gama - DF, CEP 72.405-440, e. CARLOS ALBERTO DE LIMA, brasileiro, solteiro, empresrio, natural de Anpolis-GO, 1 nasci o a s 2910911974, filho de Carmen Matos de Lima, portador da Carteira de Identidade no 4407626 SSPIGO expedida em 02/1212000, e CPIF(MF) n o 724.135.123-14 residente domiciliado na SPI-M conjunto 01 lote 16 apto 101 Ncleo Bandeirane ~ DF - CEP: 71.h2-010, constituem uma sociedade limitada, mediante as seguintes clusulas:
PRIMEIRA

A E Ncleo

girar sob a nome empresarial de ALBERTO & PANTOJA CONSTRUES 'ORTES LTDA com ttulo de fantasia DIF&E CONSTRUES E TES com sede e domiclio na SPI-M conjunto 01 lote 16 Loja 02 Parte, eirante, Braslia, DF, CEP 71.732-01 o SEGUNDA

0 capital ^ociaI ser R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) dividido em 200.000 (duzentas 1 mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real), totalmente integralizadas, neste ato, em moeda corrente do Pas, assim distribudo entre os scios% IQUOTAS

DA SILVA bELIMA

100.000 so 100.005
so

TERCEIRA 0 objeto social ser Prestao de servios de construo civil, reformas, pinturas. 1
pavimentao, topografia, terraplenagem, instalaes eltricas, guas pluviais, rede de 1 esgoto, ]o cao de equipamentos, conservao e limpeza, paisagismo, plantio de grama, mrmore, granitos, marcenaria, serralheria, construo civil e comrcio com compra e vem material de construo em geral, (sem estoque no local), Transporte de cargas e 1 Passageiros em Geral.

QUARTA A so6
indterr iniciar suas atividades em

05/0212010 e seu prazo de durao

CLAUS

QUINTA

01 03

As quotas ^o indivisveis e no podero s0 cedIJ%4 u transferidas a terceiros serT^0 consentimen to do outro scio, a querr^ ^r4 asseWr^Jo, em igualdade de condies e i 1 preo direito de preferncia para a sua* qMib*se' postas venda, formalizando, se realizada a 6esso delas, a alterao contratual pertinente.

,o

CLAUSULA^ SEXTA A respons ilidade de cada scio restrita ao valor de suas quotas, mas todos
respondem^solidariamente pela integralizao do capital social.

CLAUSULA SETIMA A administr^o da sociedade caber a ROSELY PANTOJA DA SILVA com os poderes e
atribuies1 de assinar em conjunto ou separadamente, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obirigaes^ seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar ben;s imveis da sociedade, sem autorizao do outro scio.

OITAVA
Ao da cada exerccio social, em 31 de dezembro, o administrador prestar contas de sua administrao, procedendo elaborao do inventrio, do balano e do balano de resultado econmico, cabendo aos scios, na proporo de ^, os lucros ou perdas apurados. NONA Nos quatr meses seguintes ao trmino do exerccio social, os scios deliberaro sobre as contas e de signaro administrador(es) quando for o caso. 1l DECIMA A socied mediante poder a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependncia, Ro contratual assinada por todos os scios. DECIMA PRIMEIRA

suas

CLAUSU

Os scioE podero, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a ttulo de "pro labore", s as disposies regulamentares pertinentes. .A DECIMA SEGUNDA ou interditado qualquer scio, a sociedade continuar suas atividades com os sucessores e o incapaz. No sendo possvel ou inexistindo interesse destes ou )(s) rema nescente(s), o valor de seus haveres ser apurado e liquidado com ituao patrimonial da sociedade, data da resoluo, verificada em balano 1 mte levantado. nico - 0 mesmo procedimento ser adotado em outros casos em que a se resolva em relao a seu scio.

do(s) s

base na

CLUSULA DCIMA TERCEIRA

a 0(s) administirador(es) declaram sob as penas da lei, de que no esto impedidos de administraoo da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenao criminal, ou por encontrarem sob os efetos delas, a pena que vede, ainda que temporarianiente o a=w a cargo pblico, ou por crime falimentar, de prevaricao, peita ou suborno, concussiio, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrncia, contra as relaes de consumo, f pblica, ou a propriedade. CLUSULA DCIMA QUARTA Fica eleito o foro de BrasliaffiF, para o exerccio e o cumprimento dos direitos e obrigaes resultante desse contrato. presente E por estarem assim de pleno acordo e contratados, assinam o instrumento em 03 (trs) vias de igual teor e forma e na presena de duas testemunhas abaixo assinadas para os devidos efeitos legais.
exercer

Braslia/DF., 01 de fevereiro de 201 0.

OSON
-------------------- ----------------ROSELN PANTOJA DA SILVA

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TESTEMUNHAS:

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RUBENS DOS SANTOS 1.845.413 SSPA:>F

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CERTIDO CERTIFICO QUE dei fiei cumprimento a todos os itens constantes dos despachos exarados s foIhas <^^- e 0 referido verdade e dou f. Braslia/DF, aos 08 dia(s) do ms de novembro de 2011. Eu,

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AURLIO JULBERT DE ASSIS, Escrivo de Polcia Federal, que a lavrei.