JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE TRUST CORREDORES DE SEGUROS S.R.L.

En Lima, siendo las 08:30 horas del da 16 de marzo del ao 2011, se reunieron en el local de la sociedad, los seores socios de Trust Corredores de Seguros S.R.L. (en adelante, la Sociedad o Trust, indistintamente):

Jose Francisco Zaragoz Amiel, titular de 50,814 (cincuenta mil ochocientas catorce) participaciones representativas del capital social con derecho a voto inscritas, de un valor nominal de S/. 10.00 (Diez y 00/100 Nuevos Soles) cada una. Jos Rafael Valentn de la Puente Quesada, titular de 16 (diecisis) participaciones representativas del capital social con derecho a voto inscritas, de un valor nominal de S/. 10.00 (Diez y 00/100 Nuevos Soles) cada una. Josefina Rosa Delgado Larrain Vda. De Salazar, titular de 30,500 (treinta mil quinientas) participaciones representativas del capital social con derecho a voto inscritas, de un valor nominal de S/. 10.00 (Diez y 00/100 Nuevos Soles) cada una.

Total de participaciones presentes: 81,330 (ochenta y un mil trescientos treinta) participaciones iguales e indivisibles que representan el 100% del capital suscrito y pagado. QUORUM E INSTALACIN: Despus de haberse constatado que se encontraban presentes todos los seores socios que representan el 100% del capital social inscrito de la Sociedad y existiendo acuerdo unnime para celebrar la presente Junta General de Socios y tratar los asuntos contenidos en su agenda, se acord sesionar sin el requisito de convocatoria previa tal como lo dispone el artculo 120 de la Ley General de Sociedades, Ley N 26887 (en adelante, la LGS), bajo la Presidencia seor Jos Rafael Valentn de la Puente Quesada, y como secretaria la seora Josefina Rosa Delgado Larrain Vda. De Salazar, se declar instalada la junta general en la Ciudad de Lima. AGENDA:

1. 2. 4. 5.

3.

Aprobacin de la Memoria Anual del ejercicio 2010. Aprobacin de la gestin social y de los Estados Financieros del ejercicio 2010. Determinacin de utilidades. Aumento de capital y modificacin de estatutos. Otros asuntos de inters.

Seguidamente el Presidente dio inicio a la sesin de acuerdo con la referida agenda.

1.

Aprobacin de la Memoria Anual del ejercicio 2010.El Presidente procedi a leer el contenido de la Memoria Anual correspondiente al ejercicio 2010, la misma que haba sido aprobada por el Directorio de la Sociedad.

Acuerdo La Junta General de Socios acord por unanimidad de votos que representan el 100% de las participaciones suscritas con derecho a voto emitidas por la Sociedad, aprobar la Memoria Anual de la Sociedad que corresponde al Ejercicio 2010.

2.

Aprobacin de la gestin social y de los Estados Financieros del ejercicio 2010.El presidente manifest que los estados financieros de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2010, dentro de los cuales se encontraba el Balance General y el Estado de Ganancias y Prdidas de la Sociedad al 31 de diciembre de 2010, fueron puestos a disposicin de los socios desde diez das antes a la celebracin de la Junta. Acuerdo La Junta General de Socios acord por unanimidad de votos que representan el 100% de las participaciones suscritas con derecho a voto emitidas por la Sociedad, aprobar la gestin social y los resultados econmicos correspondientes al Ejercicio 2010 de la Sociedad.

3.

Determinacin de utilidades.El presidente procedi a leer los reportes de determinacin de las utilidades resultantes del ejercicio 2010. En ellos se puede determinar que existen utilidades netas correspondientes a este ejercicio ascendentes a S/. 3423,000.00 (tres millones cuatrocientos veintitrs mil y 00/100 Nuevos Soles). Respecto de estas se propuso lo siguiente: a) Destinar el diez por ciento (10%) de la utilidad distribuible a la reserva legal de Trust, de conformidad con lo establecido en el artculo 229 de la LGS. En este sentido, se destina S/. 342,300.00 (trescientos cuarenta y dos trescientos y 00/100 Nuevos Soles) como reserva legal. Destinar el monto de S/. 3080,700.00 (tres millones ochenta mil setecientos y 00/100 Nuevos Soles) a aumentar el capital social de la Sociedad por capitalizacin de utilidades.

b)

Acuerdo: La Junta General de Socios acord por unanimidad de votos que representan el 100% de las participaciones suscritas con derecho a voto emitidas por la Sociedad, aprob lo siguiente: a) Destinar el diez por ciento (10%) de la utilidad distribuible a la reserva legal de Trust, de conformidad con lo establecido en el artculo 229 de la

LGS. En este sentido, se destina S/. 342,300.00 (trescientos cuarenta y dos trescientos y 00/100 Nuevos Soles) como reserva legal. b) Destinar el monto de S/. 3080,700.00 (tres millones ochenta mil setecientos y 00/100 Nuevos Soles) a aumentar el capital social de la Sociedad por capitalizacin de utilidades.

4.

Aumento de capital y modificacin de estatutos.De conformidad con lo acordado en la presente Junta General de Accionistas, el seor Presidente seal que era necesario modificar el artculo quinto del estatuto de la Sociedad en los siguientes trminos: Artculo quinto.- El capital de sociedad es de 3894,000.00 (tres millones ochocientos noventa y cuatro mil y 00/100 Nuevos Soles) representado por 389,400 participaciones de un valor nominal de S/. 10.00 cada una, ntegramente suscritas y pagadas, de la siguiente manera: - Jose Francisco Zaragoz: 243,297 - Josefina Rosa Delgado Larrain Vda. De Salazar: 146,025. - Jose Rafael Valentin de la Puente Quesada: 78 - TOTAL: 389,400 Acuerdo: Luego de una breve deliberacin al respecto, los socios acordaron por unanimidad modificar el artculo quinto del Sociedad en los trminos expuestos.

5.

Otros asuntos de inters.Los socios acordaron por unanimidad facultar al seor Jos Francisco Zaragoz Amiel, identificado con Documento Nacional de Identidad N 09301259, para que formalice los acuerdos que anteceden, y subscriba los documentos pblicos y privados requeridos para ello, incluyendo las minutas y escrituras pblicas necesarias.

No habiendo ms asuntos que tratar se levant la sesin previa redaccin, lectura y aprobacin de la presente acta, que es firmada por los seores socios en seal de conformidad, siendo las 10:30 horas del da 16 de marzo de 2011.

_____________________ _____________________________________________ _ Jose Francisco Zaragoz Jos Rafael Valentn de la Josefina Rosa Delgado Amiel Puente Quesada Larrain Vda. De Salazar