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de 2007 e 02 de outubro de 2008, participaro de forma integral em distribuies de dividendos e juros sobre o capital prprio, que vierem a ser aprovadas pela Companhia, correspondentes ao exerccio social de 2008, ano de subscrio das aes. 3.2.1. Convocao de Assemblia Geral Extraordinria da Companhia. O Conselho de Administrao aprovou a convocao de Assemblia Geral Extraordinria da Companhia para deliberar sobre a alterao da redao do artigo 5 do Estatuto Social para refletir o aumento de capital da Companhia na forma do item 3.2 acima. 3.3. Apresentao dos Resultados de agosto. Os Diretores da Light Ronnie Vaz Moreira e Roberto Alcoforado realizaram apresentao dos resultados de agosto. 3.4. Orientao de Voto da Administrao da Light S.A. na Assemblia Geral Extraordinria da Light S.E.S.A. O Conselho de Administrao aprovou, por unanimidade, a orientao de voto da Light S.A. na Assemblia Geral Extraordinria da Light S.E.S.A. no sentido de aprovar a alterao da redao do artigo 5 do Estatuto Social para refletir o aumento de capital da Light S.E.S.A. nos termos aprovados pelo Conselho de Administrao. 3.5. ADR Nvel 1 da Light S.A. O Comit de Finanas recomendou e os Conselheiros, por unanimidade, aprovaram o patrocnio, pela Companhia, de Programa de Depositary Receipts - Nvel 1 para negociao no mercado de balco americano de ttulos lastreados em aes ordinrias de emisso da Companhia, razo de 1 (um) Depositary Receipt para cada 1 (uma) ao ordinria, adotando-se as medidas correspondentes Declaro que o presente um extrato da ata da reunio do Conselho de Administrao da Companhia, realizada nesta data. Rio de Janeiro, 3 de outubro de 2008. Caio Machado Filho, Secretrio da reunio. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Certifico o deferimento em 09/10/2008, E O REGISTRO SOB O NMERO E DATA ABAIXO. LIGHT SA. N 1847601, DATA: 09/10/2008. Valria G. M. Serra, SECRETRIA GERAL.