LIGHT S.A. CNPJ/MF N 03.378.521/0001-75 NIRE N 3.330.026.

316-1 CAPITAL ABERTO

EXTRATO DA ATA DA REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO DA LIGHT S.A., REALIZADA EM 7 DE AGOSTO DE 2009, LAVRADA SOB A FORMA DE SUMRIO, CONFORME FACULTA O 1, DO ART. 130, DA LEI N 6.404/76. 1. Data, hora e local: 7 de agosto de 2009, s 10:30 horas, realizada na Av. Marechal Floriano, n 168, parte, 2 andar, Corredor A, Centro, Rio de Janeiro, RJ. 2. Presentes: Os Conselheiros efetivos Aldo Floris, Carlos Roberto Teixeira Junger, Djalma Bastos de Morais, Eduardo Borges de Andrade, presidente da reunio, Elvio Lima Gaspar, Firmino Ferreira Sampaio Neto, Jos Luiz Silva e Ruy Flaks Schneider, bem como os conselheiros suplentes em exerccio Ana Marta Horta Veloso e Paulo Reckziegel Guedes. Compareceram, tambm, reunio, sem, contudo, participarem das votaes, os conselheiros suplentes Joo Batista Zolini Carneiro, Ricardo Simonsen, Carmen Lcia Claussen Kanter e Almir Jos dos Santos. A advogada Patricia Veiga Borges foi convidada para secretariar os trabalhos. Participaram, ainda, os Diretores Jos Luiz Alqures e Ronnie Vaz Moreira. 3. Assuntos Tratados Deliberaes: 3.2. Eleio da Diretoria da Light S.A., Light SESA e Light Energia. 3.2.1. Diretoria da Light S.A. O Conselho, por unanimidade, aprovou reeleger os seguintes membros para compor, com mandato de 3 (trs) anos, a Diretoria da Light S.A.: (a) para o cargo de Diretor Presidente, Sr. Jos Luiz Alqures, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade n 13.829- D do CREA 5 Regio, inscrito no CPF/MF sob o n 027.190.707-00, com escritrio na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Marechal Floriano 168, Centro, CEP 20080-002, (b) para o cargo de Diretor Vice-Presidente Executivo e de Relaes com Investidores, Sr. Ronnie Vaz Moreira, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade n 3.888.344 IFP, inscrito no CPF/MF sob o n 512.405.487-53, com escritrio na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Marechal Floriano 168, Centro, CEP 20080-002, (c) para o cargo de Diretora de Gente, Sra. Ana Silvia Corso Matte, brasileira, solteira, advogada, portadora da carteira de identidade n 731-B OAB/RJ, inscrita no CPF/MF sob o n 263636150-20, com escritrio na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Marechal Floriano 168, Centro, CEP 20080-002, (d) para o cargo de Diretor Vice-Presidente de Operaes e de Clientes, Sr. Roberto Manoel Guedes Alcoforado, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da carteira de identidade n 744.052 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n 069.553.554-49, com escritrio na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Marechal Floriano 168, Centro, CEP 20080-002, (e) para o cargo de Diretor de Desenvolvimento Sustentvel e das Concesses, Sr. Paulo Henrique Siqueira Born, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da carteira de identidade n 1126630 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o n 318.278.109-04, com escritrio na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Marechal Floriano 168, Centro, CEP 20080-002, (f) para o cargo de Diretor de Gerao, Sr. Lus Fernando de Almeida Guimares, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira profissional CREA RJ 71101397-8, inscrito no CPF/MF sob o n. 267314447-15, com endereo comercial na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Marechal Floriano 168, bloco I, 2. Andar, Centro, CEP 20080-002, (g) para o cargo de Diretor de Novos Negcios e Institucional, Sr. Paulo Roberto Ribeiro Pinto, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade n 2.366.736 SSP/IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o n 126.023.707-

97, com endereo comercial na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Marechal Floriano 168, bloco I, 2. Andar, Centro, CEP 20080-002, e (h) para o cargo de Diretor de Redes, o Sr. Gustavo Csar de Alencar, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, Carteira de Identidade n 1.418.529 SDS/PE, CPF 243.913.52 4/00, CREA PE012494D, com endereo comercial na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Marechal Floriano 168, bloco I, 2. Andar, Centro, CEP 20080-002, mantidas as atribuies e responsabilidades anteriormente estabelecidas pelo Conselho. O Conselho aprovou, ainda, manter no cargo de Diretor Jurdico, em carter no estatutrio, o Sr. Luiz Cludio Cristfaro, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade n 97.449- OAB/RJ e inscrito no CPF sob o n 864.099.807-87, com endereo comercial na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Marechal Floriano 168, bloco I, 2. Andar, Centro, CEP 20080-002, mantidas as atribuies e responsabilidades anteriormente estabelecidas pelo Conselho. 3.2.2. Diretoria da Light Servios de Eletricidade S.A. O Conselho, por unanimidade, aprovou e orientou que os conselheiros indicados pela Light S.A. no Conselho de Administrao da Light S.E.S.A. aprovem reeleger os seguintes membros para compor, com mandato de 3 (trs) anos, a Diretoria da Light Servios de Eletricidade S.A.: (a) para o cargo de Diretor Presidente, Sr. Jos Luiz Alqures, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade n 13.829- D do CREA 5 Regio, inscrito no CPF/MF sob o n 027.190.707-00, com escritrio na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Marechal Floriano 168, Centro, CEP 20080-002, (b) para o cargo de Diretor Vice-Presidente Executivo e de Relaes com Investidores, Sr. Ronnie Vaz Moreira, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade n 3.888.344 IFP, inscrito no CPF/MF sob o n 512.405.487-53, com escritrio na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Marechal Floriano 168, Centro, CEP 20080-002, (c) para o cargo de Diretora de Gente, Sra. Ana Silvia Corso Matte, brasileira, solteira, advogada, portadora da carteira de identidade n 731-B OAB/RJ, inscrita no CPF/MF sob o n 263636150-20, com escritrio na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Marechal Floriano 168, Centro, CEP 20080-002, (d) para o cargo de Diretor VicePresidente de Operaes e de Clientes, Sr. Roberto Manoel Guedes Alcoforado, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da carteira de identidade n 744.052 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n 069.553.554-49, com escritrio na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Marechal Floriano 168, Centro, CEP 20080-002, (e) para o cargo de Diretor de Desenvolvimento Sustentvel e das Concesses, Sr. Paulo Henrique Siqueira Born, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da carteira de identidade n 1126630 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o n 318.278.109-04, com escritrio na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Marechal Floriano 168, Centro, CEP 20080-002, (f) para o cargo de Diretor de Gerao, Sr. Lus Fernando de Almeida Guimares, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira profissional CREA RJ 71101397-8, inscrito no CPF/MF sob o n. 267314447-15, com endereo comercial na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Marechal Floriano 168, bloco I, 2. Andar, Centro, CEP 20080-002, (g) para o cargo de Diretor de Novos Negcios e Institucional, Sr. Paulo Roberto Ribeiro Pinto, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade n 2.366.736 SSP/IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o n 126.023.707-97, com endereo comercial na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Marechal Floriano 168, bloco I, 2. Andar, Centro, CEP 20080-002, e (h) para o cargo de Diretor de Redes, o Sr. Gustavo Csar de Alencar, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da carteira de identidade n 1.418.529 SDS/PE e inscrito no CPF 243.913.524/00, CREA PE012494D, com endereo comercial na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Marechal Floriano 168, bloco I, 2. Andar, Centro, CEP 20080-002, mantidas as atribuies e responsabilidades anteriormente estabelecidas pelo Conselho.

O Conselho aprovou, ainda, manter no cargo de Diretor Jurdico, em carter no estatutrio, o Sr. Luiz Cludio Cristfaro, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade n 97.449- OAB/RJ e inscrito no CPF sob o n 864.099.807-87, com endereo comercial na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Marechal Floriano 168, bloco I, 2. Andar, Centro, CEP 20080-002, mantidas as atribuies e responsabilidades anteriormente estabelecidas pelo Conselho. 3.2.3. Diretoria da Light Energia S.A. O Conselho, por unanimidade, aprovou a manifestao de voto da Light S.A., em Assemblia Geral Extraordinria a ser convocada, favorvel reeleio dos seguintes membros para compor, com mandato de 3 (trs) anos, a Diretoria da Light Energia S.A.: (a) para o cargo de Diretor Presidente, Sr. Jos Luiz Alqures, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade n 13.829- D do CREA 5 Regio, inscrito no CPF/MF sob o n 027.190.707-00, com escritrio na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Marechal Floriano 168, Centro, CEP 20080-002, (b) para o cargo de Diretor VicePresidente Executivo e de Relaes com Investidores, Sr. Ronnie Vaz Moreira, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade n 3.888.344 IFP, inscrito no CPF/MF sob o n 512.405.487-53, com escritrio na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Marechal Floriano 168, Centro, CEP 20080-002, (c) para o cargo de Diretora de Gente, Sra. Ana Silvia Corso Matte, brasileira, solteira, advogada, portadora da carteira de identidade n 731-B OAB/RJ, inscrita no CPF/MF sob o n 263636150-20, com escritrio na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Marechal Floriano 168, Centro, CEP 20080002, (d) para o cargo de Diretor de Gerao, Sr. Lus Fernando de Almeida Guimares, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira profissional CREA RJ 71101397-8, inscrito no CPF/MF sob o n. 267314447-15, com endereo comercial na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Marechal Floriano 168, bloco I, 2. Andar, Centro, CEP 20080-002, (e) para o cargo de Diretor de Novos Negcios e Institucional, Sr. Paulo Roberto Ribeiro Pinto, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade n 2.366.736 SSP/IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o n 126.023.707-97, com endereo comercial na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Marechal Floriano 168, bloco I, 2. Andar, Centro, CEP 20080-002, mantidas as atribuies e responsabilidades anteriormente estabelecidas pela Assemblia Geral. 3.10. ACD PCH Paracambi. A Diretoria apresentou proposta de (i) implantao da PCH Paracambi com o oramento apresentado, (ii) contratao do EPC com o Consrcio Construtor Paracambi, formado pelas empresas Orteng e Quebec, e (iii) incio imediato da Consolidao do Projeto Bsico de Engenharia por parte do Consrcio Construtor Paracambi, nos termos da ACD E-009/2009. O Comit de Gesto manifestou recomendao de aprovao da proposta. O Conselho, por unanimidade, aprovou a proposta da Diretoria nos termos da ACD E009/2009, para (i) implantao da PCH Paracambi com o oramento apresentado, ressalvando-se que a aprovao dos valores referentes compra de terras e benfeitorias fica sujeita anlise e validao do Comit de Gesto em reunio a ser marcada, (ii) contratao do EPC com o Consrcio Construtor Paracambi, formado pelas empresas Orteng e Quebec, e (iii) incio imediato da Consolidao do Projeto Bsico de Engenharia por parte do Consrcio Construtor Paracambi, e autorizou a Diretoria a tomar todas as providncias necessrias ao cumprimento desta deliberao. O Conselho registrou que entende que a considerao do incentivo de Crdito de Carbono, de acordo com as regras do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, parte integrante do Protocolo de Kyoto, o que viabiliza economicamente o empreendimento. Neste aspecto, a Diretoria informou que a LightGer tem mantido contato com empresa de consultoria especializada para assessoramento do processo de obteno dos crditos.

3.12. Aumento da Remunerao Anual Global da Administrao. 3.12.1. O Conselho aprovou, por unanimidade, a proposta da Diretoria de aumento da remunerao anual da Diretoria e do Conselho de Administrao da Light S.A., Light S.E.S.A. e Light Energia S.A., conforme abaixo: Light S.A.: R$25.116,75. Light S.E.S.A.: R$225.200,71 Light Energia S.A.: R$850,03. 3.12.2. O Conselho aprovou a convocao da Assemblia Geral Extraordinria da Light S.A. para tratar do aumento da remunerao anual global da Diretoria e do Conselho de Administrao da Light S.A., na forma do item 3.12.1 acima. 3.12.3. O Conselho, por unanimidade, aprovou e orientou que os conselheiros indicados pela Light S.A. no Conselho de Administrao da Light S.E.S.A. aprovem a convocao da Assemblia Geral Extraordinria da Light Servios de Eletricidade S.A. para tratar do aumento da remunerao anual global da Diretoria e do Conselho de Administrao da Light Servios de Eletricidade S.A. O Conselho, por unanimidade, aprovou a manifestao de voto da Light S.A., na Assemblia Geral Extraordinria da Light S.E.S.A. a ser convocada, favorvel aprovao do aumento da remunerao anual global da Diretoria e do Conselho de Administrao da Light Servios de Eletricidade S.A., na forma do item 3.12.1. 3.12.4. O Conselho, por unanimidade, aprovou a convocao da Assemblia Geral Extraordinria da Light Energia S.A. para tratar do aumento da remunerao anual global da Diretoria e do Conselho de Administrao da Light Energia S.A. O Conselho, por unanimidade, aprovou a manifestao de voto da Light S.A., na Assemblia Geral Extraordinria da Light Energia S.A. a ser convocada, favorvel aprovao do aumento da remunerao anual global da Diretoria e do Conselho de Administrao da Light Energia S.A., na forma do item 3.12.1.

Declaro que o presente um extrato da ata da reunio do Conselho de Administrao da Light S.A., realizada nesta data. Rio de Janeiro, 7 de agosto de 2009. Patricia Veiga Borges, Secretria da Reunio. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Certifico o deferimento em 20/08/2009, E O REGISTRO SOB O NMERO E DATA ABAIXO. LIGHT SA. N 1944309, DATA: 20/08/2009. Valria G. M. Serra, SECRETRIA GERAL.