PLAN DE EMPRESA DE

DISECURtech
Evacuacin de personas con discapacidad

Instalaciones de emergencia para la

Equipo emprendedor formado por: Luis Hermosilla Valcrcel Rubn Salvador Clavell Eduardo Fopiani Palos Carles Artigas Roig Ivn Ripoll Herreras Data: 26 de Abril de 2012

ndice
1. 1.1. 2. 2.1. 3. 3.1. Resumen ejecutivo ........................................................................................................... 3 Descripcin general ........................................................................................................... 3 Plan de mercado ............................................................................................................... 4 El mercado......................................................................................................................... 4 El producto ........................................................................................................................ 4 Descripcin del producto .................................................................................................. 4

DAFO ......................................................................................................................................... 5 3.2. 3.3. 4. 4.1. 5. 5.1. 5.2. Descripcin del negocio .................................................................................................... 6 Plan de mrquetin ............................................................................................................. 6 Equipo emprendedor........................................................................................................ 8 Organizacin interna ......................................................................................................... 8 Plan econmico-financiero............................................................................................. 12 Proveedores .................................................................................................................... 12 Previsin de ventas y punto muerto de explotacin ...................................................... 13

5.2.1. Previsiones de ventas .................................................................................................... 13 .......................................................................... 13 5.3. Plan de inversin y financiacin ...................................................................................... 14

5.3.1. Clculo de la inversin inicial ........................................................................................ 14 5.3.2. Financiamiento de la inversin inicial ........................................................................... 14 5.3.3. Plan de financiamiento a tres aos ............................................................................... 14 5.4. Cuentas de resultados provisionales a tres aos ............................................................ 15

Actas ........................................................................................................................................ 16

1. Resumen ejecutivo 1.1. Descripcin general

En DISECURtech, pretendemos ofrecer un servicio de incorporacin o mejora del sistema de emergencia de evacuacin de las instalaciones de un museo, haciendo especial hincapi en las personas con algn tipo de discapacidad, abarcando un abanico muy amplio de estas. Estamos orientados hacia un sector muy concreto, pero dentro del sector, ofrecemos unos servicios que pueden equiparse en cualquier tipo de museo independientemente de lo que se exponga en ellos, aunque dichos equipos puedan sufrir pequeas variaciones pues cada proyecto es distinto y existe un margen de personalizacin.

Labor principal
DISECURtech es una empresa que ofrece un servicio, y como tal no disponemos de un stock ni de un modelo que poder ensear a posibles clientes interesados, nos valemos de nuestros servicios ya instalados y los usamos de ejemplo.

QU PRETENDEMOS EN DISECURtech?
Como empresa solo queremos cubrir las necesidades que todo sistema de emergencia de evacuacin posee de forma reducido, o carece de ellas, ya que segn la normativa actual, an siguen sin tenerse en cuenta muchos aspectos relacionados con las personas discapacitadas que pasan desapercibidas y a la larga pueden generar problemas, por esa razn nuestra labor principal es esa, cubrirlas y mejorar la experiencia en una evacuacin.

Cmo?
Mediante un estudio meticuloso del caso en particular, buscamos la forma de incorporar nuevos sistemas al plan de evacuacin as como a la infraestructura del museo, para asegurar una correcta evacuacin de cualquier tipo de grupo, discapacitado o no. Claros ejemplos de distintos dispositivos que incorporamos son: Sistema de LEDs luminosos en el suelo: Ayudan a encontrar con mayor facilidad el camino de salida, siguiendo el itinerario del plan de evacuacin. Sistema de extraccin de humo: Debido a que los incendios son uno de los mayores riesgos de emergencia en los museos, debe mejorarse el sistema para procurar que la intoxicacin as como la cantidad de humo en el interior sea mnima. Oberturas y salidas: En muchos casos el nmero de salidas de evacuacin no cumple la normativa vigente, en cuyo caso deben tomarse medidas y construir nuevas salidas y mtodos de escape que faciliten la evacuacin.

Por qu escoger DISECURtech?

Debido a la poca demanda que tiene el servicio que nosotros ofrecemos, disponemos de un amplio abanico de posibilidades a la hora de habilitar nuevos equipamientos en las instalaciones de un museo, y como el encontrar empresas que se dediquen exclusivamente a lo que nosotros realizamos con nuestra calidad, eso ya es ms que suficiente que una insignia a nuestro favor.

2.

Plan de mercado 2.1. El mercado

En el mundo laboral hay diversas empresas dedicadas a la evacuacin de personas dada una emergencia, seas discapacitados o no. Dos de estas empresas dedicadas a la evacuacin en casos de emergencia son Eurofesa y ESI SL. Estas empresas, adems del plan de evacuacin, tambin se encargan de controlar el incendio y el humo que produce y evitar que se extienda. La empresa Eurofesa trabaja en el mbito espaol i en Portugal y dispone de una flota de 40 vehculos. Adems de lo anterior, Eurofesa tambin trabaja con controles de acceso y sistemas de seguridad, as como video vigilancia. Su principal objetivo laboral es la deteccin y extincin de incendios y planes de emergencia. Para ello, Eurofesa utiliza detectores y sistemas de extincin tales como extintores, agua, agua pulverizada, gases, espuma Por otro lado, la empresa ESI SL cubre el mercado en Espaa, Portugal y Marruecos. Esta empresa fabrica a medida para sus clientes en instalaciones de fabricacin que tienen en Alemania, Francia y Republica Checa. Trabajan sobre todo la proteccin pasiva de incendios, pero tambin trabajan con la proteccin pasiva con cortinas para el humo, sistemas de ventilacin, sistemas de extincin de fuegos por diversos mtodos.

3.

El producto 3.1. Descripcin del producto

En DISECURtech no vendemos un producto, ofrecemos un servicio para mejorar las instalaciones del museo, centrndonos especialmente en el sistema de evacuacin en caso de emergencia, haciendo especial hincapi en las personas discapacitadas. As pues nosotros ponemos a disposicin un seguido de mejoras y adiciones a las instalaciones del museo, concebidos en distintos dispositivos que adaptados a la infraestructura del museo se usarn para la mejora de la experiencia en caso de una emergencia poder realizar una evacuacin ms eficaz y segura para todos los pblicos. DISECURtech ofrecemos un servicio personalizado para cada proyecto, diferenciando las caractersticas de cada uno de ellos y adaptando todos los elementos a este, por esa razn cada trabajo realizado es distinto, sin restar importancia a ninguno de ellos. Entre los elementos que ms usamos y ponemos a disposicin de los museos destacan: Camino de LEDs dispuestos en el suelo para indicar el camino de evacuacin ms seguro, rpido y eficaz. Estudio y creacin de nuevas salidas de emergencia, pues aunque un museo cumpla la normativa vigente, siempre se tiene que mirar por encima de todo la seguridad, y en muchos casos no es suficiente. As pues en muchos casos es recomendable la incorporacin de nuevos mtodos de salida del edificio.

5 Indicacin sonora indicadora para que aquellas personas desorientadas o con visin reducida puedan encontrar con facilidad la salida de emergencia ms prxima. Estudio, adicin y remodelacin de los extintores, pues no siempre la posicin de los extintores no es la correcta, e incluso no son suficientes para cubrir las necesidades de extinguir un incendio en caso que se diese en un museo.

DAFO
Debilidades: Necesidad de subcontratacin de otra empresa en la ejecucin de proyecto. Falta de capital inicial. Falta de formacin en el rea comercial y experiencia en el sector. La necesidad de subcontratacin de otra empresa para el servicio que nosotros ofrecemos es una debilidad debido a que no podemos actuar independientemente. A parte puede ser un problema la falta de capital debido a que si tenemos pocos fondos en un inicio es ms difcil contar con colaboradores y si aadimos la falta de experiencia en el sector y el mercado debido a la juventud tendremos la necesidad de recibir la ayuda o consejos de personas exteriores con experiencia para que la empresa no acabe siendo un fracaso. Amenazas: La crisis econmico-financiera actual. Cambios legislativos respecto a las normativas de la ISO o la UNE peridicamente. Como amenazas hemos detectado que la crisis econmico-financiera actual puede que conlleve a una pequea barrera en el momento de conseguir financiacin para llevar a la prctica proyectos de gran magnitud. A parte los cambios legislativos sobre la seguridad y la proteccin van cambiando peridicamente con lo que tendremos que estar atentos a los cambios que nos puedan afectar, sobre todo aquellos que nos puedan dar lugar a que nuestros planes de emergencia pierdan la legalidad. Fortaleza: Disponibilidad de un plan de emergencia genrico. Uso de la ltima tecnologa para los proyectos. Conocimiento de las distintas empresas que puedan ser subcontratadas. Tenemos como fortaleza que disponemos de un plan de emergencia genrico debido que en la creacin de un plan de emergencia para el museo del ferrocarril de Vilanova i la Geltr hemos creado un plan genrico a parte del personalizado para este museo. Adems como el proyecto genrico ha sido elaborado hace muy poco tiempo dispondremos de la ltima tecnologa en este proyecto lo cual da un plus de cualidad a la empresa. Tambin disponemos de unas empresas que podran estar interesadas y de las cuales podran ser subcontratadas para llevar a la prctica en los proyectos. Oportunidades: Falta de competencia en el extranjero o de una tecnologa superior. Subvenciones y ayudas para los jvenes emprendedores o para las pequeas empresas. Las oportunidades que tenemos es que en el extranjero no tenemos presente una gran competencia en la especializacin de una empresa grande respecto planes de emergencia o que posean una tecnologa superior de la que llevamos a acabo nosotros con nuestro plan de emergencia genrico. Adems otra oportunidad que recibiramos si creamos la empresa en la actualidad es que dispondramos de las ayudas que dan las instituciones pblicas a los jvenes emprendedores y a las empresas pequeas.

3.2. Descripcin del negocio 3.3. Plan de mrquetin

Decisiones de la distribucin El servicio que DISECURTECH pretende llegar a los consumidores de una manera fcil y directa. Es por eso que nuestros servicios se darn a conocer a travs de nuestra pgina web oficial donde se facilitara el correo electrnico y el numero privado de nuestra empresa con tal de conocer la situacin de nuestro cliente y ofrecerle presupuestos detallados y una fecha de finalizacin del trabajo. Al tratarse de un producto diferente dependiendo del espacio del que se disponga y las necesidades del cliente, en la pgina web saldrn precios de algunos productos tales como rampas o sealizaciones, no obstante tan solo para que el cliente pueda hacerse una idea de el coste de nuestro servicio. Decisiones de comunicacin Para poder realizar un buen y correcto servicio es necesario que el usuario no tenga problemas a la hora de dirigirse a nuestra empresa , es por ello que le facilitaremos , un telfono ( donde nos pueden localizar de 8 a 20 h cada da) , o bien un nuestro correo en el cual los clientes podrn explicarnos su situacin , con la finalidad de que se lo devolvamos con todas las explicaciones pertinentes para favorecer nuestro trabajo. Decisiones de precios En cuanto al presupuesto de nuestro servicio, es tan exclusivo para cada cliente que no se puede decir el precio exacto, pues hay que mirar la superficie, el tipo de lugar, los servicios de los que carecen, todos esta informacin la pueden obtener de la pgina web disecurtech.wordpress.com. Eslogan o frase publicitaria. Somos una empresa seria, comprometida, y sobretodo dedicada en toda su extensin en DISERCUTECH te asegura el mejor precio en servicios de emergencia de todo el mercado, porque si no es para todos, no es para nadie. Satisfaccin del cliente Para la realizacin de esta encuesta hemos preguntado a 10 de nuestros ltimos clientes, los cuales han puesto nota del 1 al 10 en consecuencia al grado de satisfaccin respecto a nuestro servicio. Por temas de seguridad nuestros clientes no han querido dar sus datos, por ello los nombramos como cliente numero:

nota
12 10 8 6 4 2 0 nota

4.

Equipo emprendedor 4.1. Organizacin interna

La empresa DISECURtech S.A. est formada por tres socios y dos jvenes, de edades similares. Ello conlleva que el espritu de la misma es fresco, emprendedor. La fusin de los integrantes de DISECURtech S.A. se realiz como consecuencia del mpetu y la necesidad de querer mejorar las instalaciones de evacuacin para personas con discapacidad permanente de un museo, en concreto, del Museu del Ferrocarril de Vilanova i la Geltr, en Barcelona. As pues, los miembros mencionados que forman esta empresa de Sistemas de Evacuacin para personas con discapacidad son los siguientes: D. Lus Hermosilla es el representante de la empresa, eso es, el gerente. Forma parte del gobierno ejecutivo de DISECURtech S.A., junco con el secretario. D. Rubn Salvador, junto con el gerente, forman estos cargos ejecutivos, siendo ste el secretario ilustrado. Por lo que respecta a los departamentos de la empresa, stos son tres: el Departamento de Producto, el Departamento de Marketing y el Departamento Econmico-Financiero. D. Lus Hermosilla es el representante del Departamento de Producto, que, a su vez, tambin supervisar otros dos miembros de la empresa que forman parte de este departamento: o D. Carles Artigas o D. Ivn Ripoll D. Eduardo Fopiani es el representante del Departamento de Marketing de la empresa. D. Rubn Salvador es, a la vez de secretario ilustrado, el representante del Departamento Econmico-Financiero de DISECURtech S.A. La descripcin de los cargos ejecutivos, junto con la de cada departamento que forma la empresa es la siguiente: GERENTE: el gerente aca como representante de la empresa. Asimismo, fija las polticas operativas, administrativas y de calidad en base a los parmetros determinados por el consejo. Planea, dirige y controla todo el funcionamiento general de la empresa, el desarrollo de los problemas y objetivos de sta, suscribiendo los actos administrativos y contratados que, para tales fines, deban celebrarse, adems de rendir peridicamente informes de gestin. Tambin es la imagen de la empresa en el mbito externo e internacional, provee de contactos y relaciones empresariales a la organizacin, con el objetivo de establecer negocios a largo plazo.

Funciones:
Liderar el proceso estratgico de la organizacin, determinando los factores crticos de xito, estableciendo los objetivos y metas especficas de la empresa. Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas propuestas.

9 A travs de sus subordinados vuelve operativos, metas y estrategias desarrollando planes de accin a corto, mediano y largo plazo. Crear un ambiente en el que las personas puedan lograr las metas de grupo con la menor cantidad de tiempo, dinero, materiales, es decir optimizando los recursos disponibles. Ejercer un liderazgo dinmico para volver operativos y ejecutar los planes y estrategias determinadas. Decidir cundo un nuevo producto entra en el mercado. Desarrollar un ambiente de trabajo que motive positivamente a los individuos y grupos organizacionales. Vigilar la transparencia, correccin e integridad de los procesos.

SECRETARIO ILUSTRADO: el Secretario Ilustrado es el encargado de transcribir tareas, decisiones, informaciones y recordatorios para tener constancia de todo lo acordado. Redacta y aprueba todas las actas de las reuniones y se encarga de gestionar toda esta informacin a travs del programa informtico Freedcamp, donde todo y cada uno de los componentes del grupo tiene acceso para consultar cualquier novedad del proyecto.

Funciones:
Tomar y transcribir los aspectos tratados en cualquiera de las reuniones. Organizar, actualizar y mantener un adecuado control de los documentos colgados en el Freedcamp. Elaborar un plan de trabajo de la unidad. Dictar normas y polticas con relacin al reclutamiento y seleccin de personal. Verificar el cumplimiento del proceso de nombramiento y contratacin del personal. Realizar cualquier otra actividad solicitada expresamente por otro departamento. DEPARTAMENTO DE PRODUCTO: el Departamento de Producto se encarga de la descripcin, elaboracin y supervisin del servicio ofrecido por la empresa, y del negocio de la misma, as como elaborar una estrategia de diferenciacin empresarial, estudiar el mercado, los clientes, la competencia, realizar un plan de operaciones y brindar servicio tcnico a los clientes en la correcta utilizacin del producto y ejecuta cualquier cambio, modificacin o mejora.

Funciones:

Tcnico
Responsable de realizar la planificacin de materiales y tiempo de entrega. Encargado de la supervisin del servicio de la empresa y de la misma entrega al cliente. Responsable de atender al cliente cuando requiere servicio tcnico, asignndole un tcnico para resolver el problema del cliente, considerando que se debe atender al cliente en la mayor brevedad posible.

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Venta
Responsable de establecer el contacto cuando se realiza una venta, con el objetivo de detectar las necesidades del cliente. Elabora un boceto con los datos ms significativos extrados de un anterior estudio de mercado. Responsable de elaborar una lista de materiales que se van utilizar durante el servicio de la empresa, as como tambin presupuesto del mismo.

Importaciones y exportaciones
Encargado de realizar y supervisar todo el proceso que tiene que ver con la importacin de materiales. Responsable directo de la relacin con los proveedores en el extranjero, para pedir presupuestos y realizar negociacin. Realizar la coordinacin de la importacin junto con el Departamento EconmicoFinanciero para elaborar el packing list y la factura. Revisar mercadera cuando llega a nuestras instalaciones.

Otras actividades
Manejo de relaciones pblicas con el cliente junto con el Departamento de Marketing. Contratacin de transporte de materiales. Realizar cualquier otra actividad solicitada expresamente por otro departamento. DEPARTAMENTO DE MARKETING: La funcin del Departamento Comercial de Marketing o de Ventas, es planear, ejecutar y controlar las actividades en este campo. Debido a que durante el desarrollo de los planes de venta ocurren muchas modificaciones, este departamento tiene que tener un control continuo interdepartamental.

Funciones:
Elaborar pronsticos de ventas. Establecer precios. Realizar publicidad y promocin de ventas. Llevar un adecuado control y anlisis de las ventas. Mantener una relacin directa con el almacn, a fin de cubrir la demanda. Se encargara de incentivar la fuerza de ventas de la empresa. Este departamento sirve como el punto de exposicin de una firma ante sus clientes potenciales y el pblico en general. Realizar cualquier otra actividad solicitada expresamente por otro departamento.

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Organigrama de la empresa:

As pues, como anteriormente se ha nombrado, DISECURtech S.A. est formada por tres socios, inversores iniciales de la misma empresa, poniendo 20.050 cada uno, haciendo una suma de 60.150, superando el mnimo para poder establecer una empresa denominada como Sociedad Annima (S.A.). Estos tres representantes o socios invirtieron con tal de poder fundar DISECURtech S.A., y solventar la problemtica existente en lo que respecta a los sistemas de evacuacin de personas discapacitadas en los museos, como ya se ha descrito. As pues, los beneficios obtenidos por parte de la empresa formarn parte ntegramente a sta, pactado entre los tres socios con tal de desarrollar la vida de la empresa. Como Sociedad Annima, es decir, aquella sociedad mercantil cuyos titulares lo son en virtud de una participacin en el capital social a travs de ttulos o acciones, pudiendo diferenciarse stas entre s por su distinto valor nominal o por los diferentes privilegios vinculados a ellas, estas acciones se lanzarn en Bolsa con un valor de 100 inicial, que ir incrementndose a medida que la empresa se expanda y crezca econmicamente. Finalmente, la empresa DISECURtech S.A. podr disponer de empleados en cada departamento, con tal de ayudar a la creacin del servicio que ofrece.

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5.

Plan econmico-financiero 5.1. Proveedores

Los proveedores que hemos encontrado en el mercado para nuestro servicio no tienen un presupuesto cerrado para cada proyecto. Puesto que en el sector de creacin de planes de emergencia el nico proveedor necesario es un grupo de arquitectos, debido a que nosotros realizamos remodelaciones en los museos para que sean ms accesibles para todas las personas en especial la que posean algn tipo de discapacidad. Nosotros lo que haremos ser facilitar ya un proyecto i subcontratar a los diferentes talleres de arquitectura en cada caso por lo tanto nosotros ingresaremos un porcentaje de los gastos que se realizan que ser posteriormente aadido. Esto ser llevado a cabo de esta manera porque al ser una remodelacin de las instalaciones para lo que llevamos nosotros en el uso de nuestro servicio no es lo mismo los ingresos al hacer unos pequeos cambios, que unos de grandes.

Las empresas que hemos encontrado sern fciles de convencer y de que podamos quedarnos con un porcentaje grande y obtener as ms ingresos. Debido a que muchas empresas o talleres de construccin actualmente sufren una tremenda necesidad de obtener trabajo el cual nosotros les propiciaramos con cierta regularidad. Las empresas que hemos seleccionado como posibles proveedores son: Empresa Taller3 Localidad Oficina Telfono 14 938939960 Email taller3@taller3.net

Vilanova i la C/Escoda Geltr bajos 1

Dorf Sistem Barna Barcelona S.L.

Travessera de Grcia 44 piso 938963672 4

d.sistem@hotmail.com

Montgrs Arquitectura i Urbanisme Sant Pere C/Torreta 25 de Ribes S.L. Baas Barcelona

938961787

_____________

Monserrat de 933580111 Canovas 105 C/Diputaci 337 932325631

Baas@jordibadia.com

Forgas

Barcelona

estudi@forgasarquitectes.com

13 Dentro de estas empresas hemos pedido un presupuesto de los elementos que necesitaramos con ms frecuencia para nuestros planes de emergencia y hemos concluido un promedio de cuando nos costara cada cosa y es: Producto Aadir los extintores al interior de la pared y el extintor Aadir puerta Aadir escalera (por planta) Pintura ignifuga Suelo antideslizante Caminos de leds Precio 75 300 650 100 (25 kg) 60 (5 L) 60 por metro

5.2. Previsin de ventas y punto muerto de explotacin

5.2.1. Previsiones de ventas
La empresa DISECURtech S.A. se forma debido a los malos sistemas de evacuacin para usuarios discapacitados en los museos, en concreto, en el Museo del Ferrocarril de Vilanova i la Geltr (Barcelona). As pues, el servicio que ofrece esta empresa va directamente a la mejora de este museo, cosa que hace que las primeras inversiones y el primer trabajo realizado por la misma queden superados con las ganancias de este primer servicio. No obstante, la empresa continuar expandindose, intentando llegar a otros museos con dficits en este mbito de la evacuacin de personas con discapacidad. As pues, la empresa pretender alcanzar, en menos de tres aos, un reconocimiento en toda la provincia barcelonense, intentando llegar a toda Catalunya en s. Finalmente, el propsito de DISECURtech S.A. es extenderse ms all de las fronteras catalanas y nacionales, ya que existen museos, pero tambin otro tipo de instalaciones de ocio (como es el caso de centros comerciales, cines, centros de juegos...) que an no poseen un sistema de evacuacin para personas con discapacidad que sea tratado como aceptable, por lo que la empresa intentar incidir en ellos con tal de producir ms vendas. En definitiva, DISECURtech S.A. se expandir por todo el territorio nacional espaol en un tiempo no superior a cinco aos, obteniendo mucha demanda, ya que actualmente, existen no ms de seis empresas que ofrecen prestaciones que podran asemejarse a las de DISECURtech S.A.

El punto de equilibrio de la empresa DISECURtech S.A. se ver cuando los ingresos de la misma sean superiores a los costes y gastos de sta. As pues, dado que la empresa no fabrica aquello que ofrece al destinatario o cliente, sino que lo compra a proveedores, con el primer trabajo dirigido al Museo del Ferrocarril de Vilanova i

14 la Geltr, los ingresos obtenidos superarn los costes en todo lo necesario para acondicionar este museo, como tambin para levantar la empresa. En conclusin, a partir del primer trabajo realizado por parte de la empresa, sta empezar a ver beneficios que se destinarn ntegramente a la empresa, con tal de expandirse y llegar a superar las fronteras.

5.3. Plan de inversin y financiacin

5.3.1. Clculo de la inversin inicial
La inversin inicial es por parte de los tres socios de DISECURtech S.A. Cada uno de ellos aporta a la empresa 20.050, y la suma total de inversin inicial es de 60.150, pudiendo, oficial y legalmente, establecer la empresa como Sociedad Annima. Con esta primera inversin, se pretende abastecer la empresa de todos los equipos materiales necesarios que se instalarn en la sede de la misma (propiedad de los socios), sita en la avenida Vctor Balaguer nmero 1, de Vilanova i la Geltr (Barcelona). Los materiales comprados por necesidad de la empresa son los siguientes:

5.3.2. Financiamiento de la inversin inicial

Los propios socios fundadores de DISECURtech S.A. son los financiadores de todo aquello que precisa la empresa. No se requiere pedir por parte de sta prstamos al banco, ya que con los 60.150 se abastece todo lo que se necesitar en un principio.

5.3.3. Plan de financiamiento a tres aos

A largo plazo, entre tres y cinco aos, la empresa se habr extendido por todo el pas, como tambin por el extranjero. As pues, a sta vendrn clientes mensualmente, pudiendo abastecer hasta cuatro trabajos al mes. As pues, con el capital obtenido con estos trabajos, se cubrirn las necesidades que vayan surgiendo a lo largo de los aos, como son los impuestos tributarios, pagos de facturas...

15 El capital inicial de los socios se quedar en la empresa hasta que stos decidan ponerle fin. As pues, todo el capital beneficio de la empresa se repartira entre ellos.

5.4. Cuentas de resultados provisionales a tres aos

CONCEPTO Ventas y facturacin del servicio Otros ingresos (cuotas mensuales de mantenimiento de las instalaciones) TOTAL INGRESOS Compras proveedores Personal Gastos financieros Tributos y taxas Servicios exteriores Gestora Mantenimiento y reparaciones Gastos de transporte Comidas Seguros Publicidad Amortizacin Material inmovilizado Gastos constitucin TOTAL GASTOS RESULTADOS ANTES IMPUESTOS DE 5.900,00 200,00 500,00 1.200 200 600 300 6.000 6.000 5.900,00 200,00 500,00 800 400 600 300 6.000 10.000 5.900,00 200,00 500,00 800 500 600 300 6.000 10.000 AO 1 23.000,00 3.600,00 26.600,00 AO 2 22.600,00 7.200,00 29.800,00 AO 3 26.600,00 9.400,00 36.300,00

780 de 95 21.775,00 4.825,00

780 95 25.575,00 4.225,00

780 95 25.675,00 10.625,00

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Actas

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ACTA N 1 DE LA EMPRESA DISECUTERCH. CELEBRADA En la ciudad de Vilanova i la Geltr, provincia de Barcelona, a las 11:30 horas del da 10 de abril de 2012 en el aula del campus de la Escola Politcnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltr, sita en la avenida Vctor Balaguer nmero 1, se rene la empresa DISECURtech con tal de llevar a cabo el diseo del Sistema de Evacuacin que se pretente implantar en el Museu del Ferrocarril de Vilanova i la Geltr (Barcelona). Los miembros de la empresa presentes en dicha reunin son los siguientes indicados: D. Carles Artigues D. Eduardo Fopiani D. Lus Hermosilla D. Ivn Ripoll D. Rubn Salvador El orden del da de la reunin fue el siguiente: 1. 2. 3. 4. 5. Presentacin de los miembros, con sus cargos, de la empresa DISECURtech. Presentacin de la tarea a realizar por parte de la empresa. Distribucin de las tareas a realizar entre los miembros de la empresa. Pginas web de organizacin interna y externa. Concrecin de la prxima reunin.

Se han tomado los siguientes acuerdos sobre los puntos anteriores: PRIMERO: Los miembros de la empresa DISECURtech se presentan y definen sus cargos personales dentro de la misma: Gerente: D. Lus Hermosilla Secretara: D. Rubn Salvador Responsable de Producto: D. Lus Hermosilla Responsable Comercial (Marketing): D. Eduardo Fopiani Responsable Financiero: D. Rubn Salvador SECUNDO: El trabajo a realizar por parte de la empresa DISECURtech es la creacin de un Plan de Empresa, que constar de los siguientes apartados: 1. 2. 3. 4. 5. Descripcin del negocio. Organizacin interna. Estudio de mercado Plan de Marketing. Plan Econmico-Financiero.

TERCERO: La distribucin de tareas durante todo el trabajo de creacin del Plan de Necogios entre los miembros de la empresa DISECURtech es la siguiente:

18 Descripcin del negocio: D. Lus Hermosilla Organizacin interna: D. Rubn Salvador Estudio de mercado: D. Ivn Ripoll y D. Carles Artigas o DAFO: D. Carles Artigas Plan de Marketing: D. Eduardo Fopiani Plan Econmico-Financiero: D. Rubn Salvador CUARTO: Se decide entre los miembros de la empresa DISECURtech la creacin de dos pginas web: de organizacin interna: FREEDCAMP de organizacin externa (de cara al cliente): WORDPRESS QUINTO: La segunda reunin por parte de la empresa DISECURtech se realizar el da 24 de abril, en el mismo sitio, a las 10:30 horas. Sin ms asuntos a tratar, se levanta la sesin a las 12:30 horas. De todo lo en ella tratado, as como de los asistentes y acuerdos adoptados, yo como Secretario doy fe con el Visto Bueno del Sr. Jefe del proyecto.

19 ACTA N 2 DE LA EMPRESA DISECUTERCH. CELEBRADA En la ciudad de Vilanova i la Geltr, provincia de Barcelona, a las 10:30 horas del da 24 de abril de 2012 en el aula del campus de la Escola Politcnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltr, sita en la avenida Vctor Balaguer nmero 1, se rene la empresa DISECURtech con tal de llevar a cabo el diseo del Sistema de Evacuacin que se pretente implantar en el Museu del Ferrocarril de Vilanova i la Geltr (Barcelona). Los miembros de la empresa presentes en dicha reunin son los siguientes indicados: D. Carles Artigues D. Eduardo Fopiani D. Lus Hermosilla D. Ivn Ripoll D. Rubn Salvador El orden del da de la reunin fue el siguiente: 1. Aprobacin del acta anterior. 2. Presentacin a los miembros de la empresa las pginas web creadas: FREEDCAMP Y WORDPRESS. 3. Distribucin de las tareas a realizar entre los miembros de la empresa. 4. Concrecin de la prxima reunin. Se han tomado los siguientes acuerdos sobre los puntos anteriores: PRIMERO: Se aprueba por parte de todos los integrantes del grupo el acta anterior. SECUNDO: Se presenta a los miembros de la empresa DISECURtech las pginas web FREEDCAMP (de uso interno de la empresa) y WORDPRESS (de uso como imagen de la empresa hacia el mercado/cliente). Se aprueban ambas pginas web. TERCERO: La distribucin de tareas para la prxima reunin es la siguiente mencionada: Descripcin del negocio (terminarla): D. Lus Hermosilla Estudio de mercado (terminarlo): D. Ivn Ripoll y D. Carles Artigas o DAFO (terminarlo): D. Carles Artigas Plan de Marketing (empezar): D. Eduardo Fopiani Plan Econmico-Financiero (empezar): D. Rubn Salvador CUARTO: La segunda reunin por parte de la empresa DISECURtech se realizar el da 15 de mayo, en el mismo sitio, a las 10:30 horas. Sin ms asuntos a tratar, se levanta la sesin a las 12:30 horas. De todo lo en ella tratado, as como de los asistentes y acuerdos adoptados, yo como Secretario doy fe con el Visto Bueno del Sr. Jefe del proyecto.

20 ACTA N 3 DE LA EMPRESA DISECUTERCH. CELEBRADA En la ciudad de Vilanova i la Geltr, provincia de Barcelona, a las 10:30 horas del da 15 de mayo de 2012 en el aula del campus de la Escola Politcnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltr, sita en la avenida Vctor Balaguer nmero 1, se rene la empresa DISECURtech con tal de llevar a cabo el diseo del Sistema de Evacuacin que se pretente implantar en el Museu del Ferrocarril de Vilanova i la Geltr (Barcelona). Los miembros de la empresa presentes en dicha reunin son los siguientes indicados: D. Carles Artigues D. Eduardo Fopiani D. Lus Hermosilla D. Ivn Ripoll D. Rubn Salvador El orden del da de la reunin fue el siguiente: 1. 2. 3. 4. Aprobacin del acta anterior. Presentacin a los miembros de la empresa la parte de definicin del producto. Presentacin del DAFO. Presentacin a los miembros de la empresa el estudio del mercado y la encuesta realizada. 5. Distribucin de las tareas a realizar entre los miembros de la empresa. Se han tomado los siguientes acuerdos sobre los puntos anteriores: PRIMERO: Se aprueba por parte de todos los integrantes del grupo el acta anterior. SECUNDO: Se presenta a los miembros de la empresa DISECURtech la parte de definicin del producto o, en este caso, del servicio ofrecido. Se lee entre todos los miembros y se revisa. Se acepta al final. TERCERO: Se presenta el DAFO de la empresa y se termina entre todos. CUARTO: Se presenta el estudio de mercado realizado, con lo que se tendrn en cuenta a la hora de preparar el marketing. Asimismo, se estudia la encuesta que se ha hecho a 10 usuarios. El resultado ha sido satisfactorio. QUINTO: La distribucin de tareas: Resumen ejecutivo (cuando estn todas las partes hechas): D. Lus Hermosilla Plan de marketing (terminarlo): D. Eduardo Fopiani Plan Econmico-Financiero (terminarlo): D. Rubn Salvador Sin ms asuntos a tratar, se levanta la sesin a las 12:30 horas. De todo lo en ella tratado, as como de los asistentes y acuerdos adoptados, yo como Secretario doy fe con el Visto Bueno del Sr. Jefe del proyecto.