Textos de Brasília - 1997 - Daniel Bramatti - 4

Banco orientava compra, diz operador
29/04/97
Autor: DANIEL BRAMATTI

Origem do texto: Da Sucursal de Bras�lia
Editoria: BRASIL P�gina: 1-11 4/13090
Edi��o: Nacional Apr 29, 1997
Observa��es: COM SUB-RETRANCA
Vinheta/Chap�u: T�TULOS SOB SUSPEITA
Selo: T�TULOS P�BLICOS
Assuntos Principais: CPI; T�TULO P�BLICO; PRECAT�RIO; EDSON FERREIRA; DEPOIMENTO;
PAPER /DISTRIBUIDORA/; BRADESCO /BANCO/
Depoimento de Edson Ferreira, da Paper, � PF nega vers�o de diretor do Bradesco

dada � CPI
Banco orientava compra, diz operador

DANIEL BRAMATTI
da Sucursal de Bras�lia
Edson Ferreira, operador de mesa da distribuidora de t�tulos Paper (atual Arjel),
confirmou � Pol�cia Federal que a empresa comprava pap�is p�blicos da chamada
''cadeia da felicidade'' por orienta��o do Bradesco.
O relator da CPI dos Precat�rios, Roberto Requi�o (PMDB-PR), considerou o
depoimento a ''prova definitiva'' de que o banco participou da ''montagem'' das
opera��es irregulares de compra e venda de t�tulos estaduais e municipais para o
pagamento de d�vidas judiciais (precat�rios).
At� chegarem ao comprador final _o pr�prio Bradesco_, os pap�is passaram por
v�rias corretoras intermedi�rias, que elevaram seu pre�o artificialmente, segundo
a CPI, e tiveram um lucro de pelo menos R$ 50,37 milh�es nas opera��es.
Em 89% das compras de t�tulos feitas pelo Bradesco, a Paper era o elo
imediatamente anterior ao banco na cadeia de intermedi�rias.
� CPI, o diretor da corretora Augusto C�sar Falc�o de Queiroz disse que comprava
os pap�is a pedido do Bradesco. O contato entre a empresa e o banco, segundo
Queiroz, era feito por Edson Ferreira.
A vers�o foi negada com veem�ncia por Katsumi Kihara, diretor do Bradesco
respons�vel pelas opera��es com t�tulos p�blicos. Kihara disse � CPI que recebia
propostas da Paper, em vez de encomendar a compra dos pap�is.
O depoimento de Ferreira confirmou todas as informa��es prestadas pelo diretor da
Paper. Ferreira disse � PF que a distribuidora sequer determinava os pre�os de
compra e venda dos pap�is.
"Em alguns casos era o Bradesco quem definia as condi��es de compra ou de venda
dos t�tulos, n�o cabendo � Paper avaliar se era caro ou barato. O declarante
apenas recebia a ordem de Katsumi Kihara para executar a opera��o'', diz o termo
de declara��o da PF.
O Bradesco � citado como ''natural formador de pre�o do mercado por ser a maior
pot�ncia compradora''. Foram os pre�os pagos pelo banco que alimentaram os lucros
da ''cadeia da felicidade'' _a maior benefici�ria foi a IBF Factoring, empresa do
''laranja'' Ibraim Borges Filho.
Ferreira disse que a Paper funcionou como operadora do Bradesco ''no tocante aos
neg�cios de compra ou venda de t�tulos p�blicos envolvendo os Estados de
Pernambuco, Santa Catarina e Goi�s, bem como os munic�pios de S�o Paulo, Rio de
Janeiro e Osasco''.
As orienta��es para as compras, segundo o depoente, partiam sempre de Kihara.
''Katsumi telefonava ao declarante, dizia qual era o t�tulo e mencionava as
instru��es que deveriam ser tomadas para o fechamento dos neg�cios.''
''No que concerne � CPI, o Bradesco est� implicado por meio de seu funcion�rio
Katsumi Kihara'', disse Requi�o.
CPI revela canais de lavagem do dinheiro
29/04/97
Autor: DANIEL BRAMATTI; OSWALDO BUARIM JR.

Edi��o: S�o Paulo Apr 29, 1997
Observa��es: COM SUB-RETRANCAS
Assuntos Principais: CPI; T�TULO P�BLICO; PRECAT�RIO; SENADO; ESQUEMA; LAVAGEM DE
DINHEIRO
Relator da comiss�o afirma que bancos Vetor e Dimens�o controlavam esquema de

repatria��o
CPI revela canais de lavagem do dinheiro

DANIEL BRAMATTI
OSWALDO BUARIM JR.
A CPI dos Precat�rios considera ter descoberto o roteiro de repatria��o do
dinheiro ganho por bancos e corretoras com a emiss�o e negocia��o de t�tulos de
Estados e munic�pios.
De acordo com o relator da CPI, senador Roberto Requi�o (PMDB-PR), havia dois
canais de lavagem de dinheiro: um come�ava e terminava no Banco Vetor e outro no
Banco Dimens�o.
O esquema do Dimens�o ficou claro, para Requi�o, com o depoimento do s�cio do
banco Paulo Messer � Pol�cia Federal, no Rio de Janeiro, no dia 24 de abril.
Messer disse que o doleiro Benicio Alonso Godoy, que recebeu cerca de R$ 25
milh�es da conta da IBF Factoring no Dimens�o, era procurador do Worldtrust Bank,
das Ilhas Cook, junto aos fundos do Dimens�o para investidores estrangeiros no
Brasil.
Os cheques assinados por Ibraim Borges Filho, da IBF, eram nominais a Benicio
Alonso Godoy e sua irm� Carmen Alonso Javiel. Em depoimento � CPI, Borges Filho
declarou que assinava os cheques por ordem da distribuidora de valores mobili�rios
Split.
Godoy, que opera em Ciudad del Este, no Paraguai, recebeu ainda R$ 113 milh�es em
cheques de contas do Beron (Banco do Estado de Rond�nia) em S�o Paulo.
No Vetor, o esquema de lavagem e repatria��o de lucros e comiss�es ganhos com
t�tulos passaria pela empresa Kingsman. Documentos apreendidos no cofre de F�bio
Nahoum, s�cio do Vetor, indicam que a Kingsman era controlada pelo pr�prio banco.
O dinheiro ganho pelo Vetor seria mandado para a Kingsman, nas Bahamas. A empresa
administrava o Brazil Appreciation Fund, que mandava o dinheiro de volta ao
Brasil, para o pr�prio Vetor. Dessa forma, fechava-se a cadeia de lavagem de
dinheiro.
Al�m da Kingsman, outra empresa, a Topco, estaria envolvida. Chamada no
organograma do Vetor _um dos documentos encontrados no cofre de Nahoum_ de ''chave
do cofre'', a Topco seria controlada por Mauro e Fabiano. A CPI suspeita que sejam
o irm�o e o filho de F�bio Nahoum.
O fundo da Kingsman, que movimentava entre R$ 1 milh�o e R$ 2 milh�es mensais at�
julho de 1996, saltou para R$ 14 milh�es em agosto, logo ap�s a opera��o de
lan�amento de t�tulos de Pernambuco, coordenada pelo Vetor.
A libera��o deste dinheiro pelo Banco Central, logo ap�s a liquida��o
extrajudicial do Vetor, poder� caracterizar crime de colarinho branco, segundo
parecer jur�dico encomendado pela CPI.
Ex-funcion�rio vai ser interrogado
26/04/97

Observa��es: SUB-RETRANCA
Assuntos Principais: CPI; SENADO; T�TULO P�BLICO; PRECAT�RIO; BRADESCO
Ex-funcion�rio vai ser interrogado

DANIEL BRAMATTI
Edson Ferreira, chefe da mesa de opera��es da extinta corretora Paper, � a
testemunha-chave sobre o suposto envolvimento do Bradesco na comercializa��o
irregular de t�tulos p�blicos.
Ferreira, ex-funcion�rio do Bradesco, ser� interrogado pela Pol�cia Federal a
pedido da CPI dos Precat�rios, segundo o relator da comiss�o, senador Roberto
Requi�o (PMDB-PR). A data do depoimento ainda n�o foi marcada.
Augusto C�sar Falc�o de Queiroz, diretor da Paper (que atualmente se chama Arjel),
apontou Ferreira como o principal elo entre sua empresa e o Bradesco.
''Sem o Edson Ferreira, eu n�o faria nenhum neg�cio com o Bradesco'', disse
Queiroz � CPI, anteontem. Segundo ele, 97% dos t�tulos comprados pela Paper foram
vendidos para o Bradesco.
Para Requi�o, o depoimento de Queiroz comprovou que o Bradesco, al�m de atuar como
comprador final dos t�tulos, participou da ''montagem'' das sucessivas opera��es
de compra e venda, permitindo que corretoras intermedi�rias lucrassem R$ 50,37
milh�es.
O presidente do Bradesco, L�zaro de Mello Brand�o, procurou desvincular o banco
das intermedi�rias ao prestar depoimento � CPI, no �ltimo dia 7. Ele disse que n�o
tinha conhecimento do encadeamento das opera��es e que comprou os pap�is por ter
recebido ofertas a pre�os atrativos.
A informa��o foi contrariada pelo diretor da Paper. Queiroz disse que comprava os
t�tulos a pedido do pr�prio banco, para quem os repassava.
"Eu s� poderia comprar por determina��o do Bradesco. Como eu poderia entrar em uma
opera��o de R$ 70 milh�es se o capital da minha empresa � de R$ 300 mil?''
Katsumi Kihara, diretor do Bradesco que tamb�m dep�s anteontem, insistiu na vers�o
de que o banco apenas recebia propostas.
Requi�o
Requi�o considerou o depoimento de Queiroz o �nico ''sincero''. ''Foi o homem mais
s�rio que sentou-se nessa cadeira'', afirmou. Legalmente, por�m, todos t�m o mesmo
peso _da� a import�ncia do testemunho de Edson Ferreira.
Segundo Queiroz, era Ferreira quem recebia as instru��es do Bradesco sobre a
compra ou venda de determinado papel.
A mesma informa��o consta do depoimento � Pol�cia Federal de J�lio Victor
Bittencourt, especialista em mercado financeiro da empresa Tarimba, que dava
pareceres t�cnicos sobre a Paper.
"Edson Ferreira, por ter grande relacionamento e credibilidade na capacidade de
fechar opera��es combinadas, tornou a Paper um canal natural para a realiza��o de
neg�cios casados de compra e venda entre institui��es do mercado e a Paper, e da
Paper com o Bradesco'', disse Bittencourt.
Se for comprovado que a Paper s� comprava com a garantia de que o Bradesco
recompraria os pap�is, n�o haver� d�vidas de que a ''cadeia da felicidade'' era
previamente montada, disse Requi�o.
Ex-funcion�rio do banco ser� interrogado
26/04/97

Assuntos Principais: CPI; SENADO; T�TULO P�BLICO; PRECAT�RIO; BRADESCO /BANCO/
Ex-funcion�rio do banco ser� interrogado

DANIEL BRAMATTI
Edson Ferreira, chefe da mesa de opera��es da extinta corretora Paper, � a
testemunha-chave sobre o suposto envolvimento do Bradesco na comercializa��o
irregular de t�tulos p�blicos.
Ferreira, ex-funcion�rio do Bradesco, ser� interrogado pela Pol�cia Federal a
pedido da CPI dos Precat�rios, segundo o relator da comiss�o, senador Roberto
Requi�o (PMDB-PR). A data do depoimento ainda n�o foi marcada.
Augusto C�sar Falc�o de Queiroz, diretor da Paper (que atualmente se chama Arjel),
apontou Ferreira como o principal elo entre sua empresa e o Bradesco.
''Sem o Edson Ferreira, eu n�o faria nenhum neg�cio com o Bradesco'', disse
Queiroz � CPI, anteontem. Segundo ele, 97% dos t�tulos comprados pela Paper foram
vendidos para o Bradesco.
Para Requi�o, o depoimento de Queiroz comprovou que o Bradesco, al�m de atuar como
comprador final dos t�tulos, participou da ''montagem'' das sucessivas opera��es
de compra e venda, permitindo que corretoras intermedi�rias lucrassem R$ 50,37
milh�es.
O presidente do Bradesco, L�zaro de Mello Brand�o, procurou desvincular o banco
das intermedi�rias ao prestar depoimento � CPI, no �ltimo dia 7. Ele disse que n�o
tinha conhecimento do encadeamento das opera��es e que comprou os pap�is por ter
recebido ofertas a pre�os atrativos.
A informa��o foi contrariada pelo diretor da Paper. Ele disse que comprava os
t�tulos a pedido do banco, para quem os repassava.
"Eu s� poderia comprar por determina��o do Bradesco. Como eu poderia entrar em uma
opera��o de R$ 70 milh�es se o capital da minha empresa � de R$ 300 mil?''
Katsumi Kihara, diretor do Bradesco que tamb�m dep�s anteontem, insistiu na vers�o
de que o banco apenas recebia propostas.
Era Ferreira quem recebia as instru��es do Bradesco para negociar determinado
papel, disse Queiroz.
A mesma informa��o consta do depoimento � PF de J�lio Victor Bittencourt,
especialista em mercado financeiro da empresa Tarimba, que dava pareceres t�cnicos
sobre a Paper. "Edson Ferreira, por ter grande relacionamento e credibilidade na
capacidade de fechar opera��es combinadas, tornou a Paper um canal natural para a
realiza��o de neg�cios casados de compra e venda entre institui��es do mercado e a
Paper, e da Paper com o Bradesco'', disse.
Paper diz ter agido sob ordem de banco
25/04/97
Autor: DANIEL BRAMATTI; OSWALDO BUARIM JR.; ALEX RIBEIRO

Legenda Foto: Queiroz, diretor da distribuidora Arjel, e o senador Roberto Requi�o
Cr�dito Foto: Juca Varella/Folha Imagem
Assuntos Principais: CPI; T�TULO P�BLICO; PRECAT�RIO; SENADO; BRADESCO /BANCO/
Diretor do Bradesco nega exist�ncia de opera��es com pap�is combinadas com

corretora
Paper diz ter agido sob ordem de banco

O relator da CPI dos Precat�rios, senador Roberto Requi�o (PMDB-PR), apresentou
ontem documentos que, segundo ele, comprovam a participa��o da Prefeitura de S�o
Paulo e do Bradesco na ''montagem'' das opera��es irregulares envolvendo t�tulos
p�blicos.
A afirma��o foi feita logo ap�s o depoimento do empres�rio Augusto C�sar Falc�o de
Queiroz, diretor da distribuidora Arjel (antiga Paper), que disse ser
''praticamente um 'broker' (operador)''' do Bradesco nos neg�cios com t�tulos
p�blicos.
Queiroz disse que s� comprava t�tulos quando tinha certeza de que o Bradesco os
compraria a seguir. Em alguns casos, segundo ele, a ordem para que adquirisse
determinado papel partia do pr�prio banco.
Requi�o ainda disse que um dos donos da corretora Trader, John Albert Spears King,
revelou ter comprado t�tulos de Santa Catarina por ordem do Bradesco.
A informa��o foi dada a Requi�o em reuni�o reservada na casa do senador, em
Bras�lia, na manh� de ter�a-feira da semana passada.
Katsumi Kihara, diretor do Bradesco respons�vel por opera��es no mercado, negou
ontem em depoimento � CPI que a Paper fosse ''broker'' do Bradesco.
Cartas
''A Paper n�o era 'broker' do Bradesco. Como outras, a Paper oferecia pap�is para
o Bradesco, n�s analis�vamos as opera��es e ent�o eu levava para a diretoria-
executiva decidir.''
Segundo Kihara, muitas dessas propostas eram recusadas, e o Bradesco n�o tinha
conhecimento da cadeia de opera��es entre institui��es financeiras.
O envolvimento da Prefeitura de S�o Paulo, segundo Requi�o, seria comprovado por
duas cartas da empresa de assessoria Tarimba para a Paper, de 22 de setembro de 95
e 2 de abril de 96. A Tarimba assessorava a Paper nas opera��es, em troca de 50%
do lucro bruto.
Nas cartas, a Tarimba ''confirma entendimentos'' para a compra de t�tulos do
munic�pio de S�o Paulo pela Paper.
Na carta de abril de 1996, a empresa afirma que a Paper est� ''credenciada para
comprar (t�tulos) de nosso cliente, Fundo de Liquidez dos T�tulos Municipais da
Secretaria de Finan�as do Munic�pio de S�o Paulo ou por agente indicado por
eles''. O valor da opera��o � de cerca de R$ 50 milh�es.
Na carta de setembro, os termos s�o semelhantes, mas a identidade do ''cliente'' �
omitida. Nesse caso, o valor dos t�tulos � de aproximadamente R$ 70 milh�es.
''O agente indicado pela prefeitura foi o Banco Vetor e a opera��o s� foi feita
porque o Bradesco se dispunha a comprar os t�tulos'', disse Requi�o. ''Os
documentos mostram que a opera��o foi montada a partir da prefeitura, armada pela
Tarimba e finalizada pelo Bradesco'', acrescentou.
Pitta
Em setembro de 95, o ent�o secret�rio de Finan�as de S�o Paulo Celso Pitta
determinou que o fundo de liquidez vendesse R$ 70 milh�es em t�tulos para o Banco
Vetor. A carta em que a ordem foi dada est� em poder da CPI.
A partir da�, os pap�is passaram pela chamada ''cadeia da felicidade'': foram
vendidos sucessivamente para o Banco Indusval, distribuidora JHL, Paper e
Bradesco.
O maior lucro nas negocia��es (R$ 3,868 milh�es) ficou com a JHL. A Paper lucrou
R$ 170 mil. ''Ao ver esses n�meros, eu diria que talvez tenha sido usado. S�
fechei neg�cio porque o Bradesco se comprometeu a comprar''', afirmou o diretor da
extinta Paper.
As cartas enviadas pela Tarimba � Paper eram endere�adas a Edson Ferreira, chefe
da mesa de opera��es da Paper e ex-funcion�rio do Bradesco. Ferreira foi apontado
por Augusto Queiroz como principal elo entre a Trader e o Bradesco. ''Sem Edson
Ferreira eu n�o faria nenhum neg�cio com o Bradesco'', afirmou.
Procurada �s 22h45, a assessoria de imprensa de Pitta informou que seria
imposs�vel localiz�-lo.
Depois do depoimento de Kihara, do Bradesco, a CPI iniciou uma acarea��o entre o
executivo do Bradesco e Queiroz, da Arjel. Eles mantiveram suas vers�es.
''Receb�amos propostas de outras (corretoras) que sabiam que t�nhamos rela��o com
o Bradesco'', disse Queiroz em seu depoimento.
(DANIEL BRAMATTI, OSWALDO BUARIM JR. E ALEX RIBEIRO)
CPI d� sinais de esgotamento a um m�s e meio de seu fim
21/04/97
Autor: DANIEL BRAMATTI; ALEX RIBEIRO

Legenda Foto: O senador Esperidi�o Amin (PPB-SC), que participa da CPI
Cr�dito Foto: Folha Imagem
Vinheta/Chap�u: PRECAT�RIOS
Assuntos Principais: CPI; T�TULO P�BLICO; PRECAT�RIO; SENADO
CPI d� sinais de esgotamento a um m�s e meio de seu fim

Senadores afirmam que os objetivos foram atingidos
DANIEL BRAMATTI
ALEX RIBEIRO
Faltando um m�s e meio para o t�rmino da CPI dos Precat�rios, as investiga��es
come�am a dar sinais de esgotamento.
Convencidos de que ser� dif�cil revelar fatos novos, os senadores passam a afirmar
que a comiss�o j� cumpriu seus objetivos principais.
''A CPI chegou a 99% do que pretendia. O principal objetivo era revelar as
irregularidades na emiss�o e comercializa��o dos t�tulos. Isso j� foi feito'',
afirmou o senador Esperidi�o Amin (PPB-SC).
Segundo Amin, um balan�o sobre a CPI precisa diferenciar objetivos da comiss�o e
expectativas geradas por ela.
''A investiga��o foi al�m do que se esperava e abriu o cen�rio do mercado
financeiro, gerando grandes expectativas. Entramos em uma lavanderia de dimens�es
impressionantes'', afirmou.
O vice-presidente da CPI, senador Geraldo Melo (PSDB-RN), tamb�m se mostra
preocupado com as falsas esperan�as geradas.
''Abriu-se essa CPI de tal jeito que, de repente, j� se falava que era a do
sistema banc�rio. Se tiv�ssemos focalizado mais em determinados assuntos, a chance
de n�o dar em nada seria muito menor'', disse Mello.
Para o senador, apesar dos m�ritos da CPI ao ''desnudar'' as irregularidades, a
opini�o p�blica pode ficar com a impress�o de que n�o se conseguiu acabar com a
impunidade.
''O Requi�o (Roberto Requi�o, relator da comiss�o) diz que n�o vai atr�s dos
'bagrinhos'. Acho inconceb�vel que o rastreamento n�o pegue todos os benefici�rios
finais.''
Cheques
A possibilidade de enquadrar todos os envolvidos � descartada pelo senador Romeu
Tuma (PFL-SP), um dos encarregados de rastrear cheques do esquema.
''Eu quero rastrear uma parte. Por exemplo, pegar os 54 cheques do Fausto Solano
Pereira e rastrear cinco. � imposs�vel pegar todos'', disse Tuma.
A estrat�gia de Tuma � investir na amostragem. ''Se a gente pegar cinco cheques,
chega ao destino final destes cinco e consolida as provas.''
Segundo Tuma, um dos obst�culos que impede o avan�o das investiga��es � a falta de
estrutura da CPI. ''Falta assessoria. H� poucos funcion�rios para trabalhar com os
cheques'', afirmou.
Ele tamb�m reclama da falta de coordena��o entre os envolvidos nas apura��es. ''Eu
queria que a Receita Federal, a Pol�cia Federal e o Banco Central viessem
trabalhar juntos dentro da CPI, mas h� senadores que resistem. Estive no BC e vi
que h� muitas investiga��es paralelas, que poderiam enviar para a CPI, mas n�o
mandam'', afirmou ele.
Na avalia��o dos senadores, a �nica via das investiga��es que ainda pode revelar
fatos novos � a que envolve os secret�rios de Fazenda e governadores.
CPI investiga telefonemas de suspeitos a diretor do BC
09/04/97
Autor: CARI RODRIGUES; DANIEL BRAMATTI

Assuntos Principais: CPI; T�TULO P�BLICO; PRECAT�RIO; INVESTIGA��O; DIRETOR; BANCO
CENTRAL
CPI investiga telefonemas de suspeitos a diretor do BC

CARI RODRIGUES
DANIEL BRAMATTI
A CPI dos Precat�rios detectou dez liga��es telef�nicas de envolvidos no esc�ndalo
dos t�tulos p�blicos para o n�mero que seria do chefe do Dedip (Departamento da
D�vida P�blica) do Banco Central, Jairo da Cruz Ferreira.
O n�mero 983-7129 recebeu duas chamadas do Banco Vetor, tr�s do Banco Maxi-Divisa
e uma de Wagner Baptista Ramos (ex-coordenador da D�vida P�blica do Munic�pio de
S�o Paulo).
Outras quatro liga��es partiram do Condom�nio Royal Ibirapuera, em S�o Paulo, onde
moram Ramos e Pedro Neiva, tamb�m ex-funcion�rio da Secretaria de Finan�as da
Prefeitura de S�o Paulo na gest�o de Celso Pitta (PPB).
A assessoria do Banco Central informou que o n�mero 983-7129 n�o � o do celular
destinado pelo banco para o chefe do Dedip e n�o se manifestou sobre o telefone
que seria particular de Ferreira.
A Folha ligou para o celular e a informa��o foi de que o aparelho estava fora da
�rea de servi�o ou desligado.
As liga��es para n�mero do celular que seria de Ferreira foram detectadas no
rastreamento feito com a quebra do sigilo telef�nico dos bancos Vetor, Maxi-Divisa
e de Ramos.
Em depoimento secreto � CPI, em 22 de janeiro �ltimo, ele disse que teria sofrido
''press�es pol�ticas'' para mudar um parecer inicialmente contr�rio � emiss�o de
t�tulos da Prefeitura de S�o Paulo, segundo relato de senadores.
O chefe do Dedip est� afastado do cargo desde o dia 20 de mar�o, depois que voltou
de suas f�rias. O Banco Central informou que ele est� de licen�a-pr�mio.
Multiplic considera 'combina��o' prov�vel
08/04/97
Autor: DANIEL BRAMATTI; CARI RODRIGUES
Assuntos Principais: CPI; SENADO; T�TULO P�BLICO; PRECAT�RIO; BANCO MULTIPLIC
Multiplic considera 'combina��o' prov�vel

O ex-presidente do Banco Multiplic Ant�nio Jos� de Almeida Carneiro disse ontem
que ''� prov�vel'' que os t�tulos de Estados e munic�pios tenham sido negociados
com base em uma ''combina��o'' das empresas envolvidas.
Ele negou, por�m, qualquer envolvimento do Multiplic, apesar de o banco ter atuado
como comprador final de um lote de 100 mil t�tulos de Santa Catarina. A negocia��o
permitiu que intermedi�rios tivessem um lucro de R$ 9,72 milh�es em quest�o de
horas.
''Eu n�o tinha conhecimento dessa cadeia de t�tulos. Olhando hoje, considero
prov�vel que esse dinheiro tenha sido fruto de uma combina��o, em que o lucro j�
estava determinado'', disse ele.
A declara��o foi uma resposta �s ironias do senador Vilson Kleinubing (PFL-SC),
que citou o lucro obtido pela IBF Factoring, uma das intermedi�rias.
''O Ibraim Borges Filho (dono da IBF e ''laranja'' confesso) � mais inteligente
que todos os senhores. Ele lucrou R$ 6 milh�es em uma hora'', disse Kleinubing.
Apesar das ironias, o senador demonstrou ter acreditado na vers�o apresentada pelo
banqueiro. ''Tenho convic��o de que a cadeia da felicidade das corretoras n�o foi
montada pelo �ltimo comprador'', afirmou.
Santa Catarina
O ex-presidente do Multiplic, que comandava o banco na �poca das opera��es,
procurou explicar por que raz�o n�o participou do leil�o dos t�tulos de Santa
Catarina, em vez de comprar os pap�is de intermedi�rios.
''O leil�o foi anunciado no dia 21 (de outubro) para receber propostas at� o dia
22. N�o houve tempo suficiente nem divulga��o adequada'', afirmou.
A linha de defesa adotada pelo Multiplic foi a mesma dos demais tomadores finais,
como o Bradesco e os fundos de pens�o.
Os dirigentes das institui��es declararam ignorar a exist�ncia da cadeia de
corretoras que comercializaram os t�tulos, elevando seu valor artificialmente.
Todos tamb�m negaram ter feito maus neg�cios, apesar dos pre�os finais.
(DANIEL BRAMATTI e CARI RODRIGUES)
Multiplic considera combina��o prov�vel
08/04/97
Autor: DANIEL BRAMATTI; CARI RODRIGUES

Legenda Foto: Ant�nio Jos� de Almeida Carneiro, ex-presidente do Banco Multiplic
Cr�dito Foto: Leopoldo Silva/Folha Imagem
Primeira: Chamada
Observa��es: COM SUB-RETRANCA
Assuntos Principais: CPI; T�TULO P�BLICO; PRECAT�RIO; SENADO; BANCO MULTIPLIC;
ANT�NIO JOS� DE ALMEIDA CARNEIRO; DEPOIMENTO
Ex-presidente do banco admite possibilidade de fraude, mas diz que desconhecia o

esquema
Multiplic considera combina��o prov�vel

O ex-presidente do Banco Multiplic Ant�nio Jos� de Almeida Carneiro disse ontem em
depoimento � CPI dos Precat�rios que ''� prov�vel'' que os t�tulos de Estados e
munic�pios tenham sido negociados com base em uma ''combina��o'' das empresas
envolvidas.
Ele negou, por�m, qualquer envolvimento do Multiplic, apesar de o banco ter atuado
como comprador final de um lote de 100 mil t�tulos de Santa Catarina. A negocia��o
permitiu que intermedi�rios tivessem um lucro de R$ 9,72 milh�es em quest�o de
horas.
''Eu n�o tinha conhecimento dessa cadeia de t�tulos. Olhando hoje, considero
prov�vel que esse dinheiro tenha sido fruto de uma combina��o, em que o lucro j�
estava determinado'', disse ele.
A declara��o foi uma resposta �s ironias do senador Vilson Kleinubing (PFL-SC),
que citou o lucro obtido pela IBF Factoring, uma das intermedi�rias.
''O Ibraim Borges Filho (dono da IBF e ''laranja'' confesso) � mais inteligente
que todos os senhores. Ele lucrou R$ 6 milh�es em uma hora'', disse Kleinubing.
Apesar das ironias, o senador demonstrou ter acreditado na vers�o apresentada pelo
banqueiro. ''Tenho convic��o de que a cadeia da felicidade das corretoras n�o foi
montada pelo �ltimo comprador'', afirmou.
Santa Catarina
O ex-presidente do Multiplic, que comandava o banco na �poca das opera��es,
procurou explicar por que raz�o n�o participou do leil�o prim�rio dos t�tulos de
Santa Catarina, em vez de comprar os pap�is de intermedi�rios.
''O leil�o foi anunciado no dia 21 (de outubro) para receber propostas at� o dia
22. N�o houve tempo suficiente nem divulga��o adequada'', afirmou.
A linha de defesa adotada pelo Multiplic foi a mesma dos demais tomadores finais,
como o Bradesco e os fundos de pens�o.
Os dirigentes das institui��es declararam ignorar a exist�ncia da cadeia de
corretoras que comercializaram os t�tulos, elevando seu valor artificialmente.
Todos tamb�m negaram ter feito maus neg�cios, apesar de os pre�os finais que
pagaram pelos t�tulos ter sido superior ao pago pelas corretoras que fizeram a
compra no leil�o prim�rio.
(DANIEL BRAMATTI e CARI RODRIGUES)
CPI descobre cheques que ligam Ramos a 'laranjas'
04/04/97

Origem do texto: Da Sucursal de Bras�lia; Da Reportagem Local
Assuntos Principais: CPI; T�TULO P�BLICO; PRECAT�RIO; INVESTIGA��O; WAGNER
BAPTISTA RAMOS
Documento contraria depoimento de ex-assessor de Pitta
CPI descobre cheques que ligam Ramos a 'laranjas'

DANIEL BRAMATTI
A CPI dos Precat�rios obteve ontem c�pias de cheques que contestam a vers�o
apresentada por Wagner Baptista Ramos, ex-coordenador da D�vida P�blica da
Prefeitura de S�o Paulo, sobre a origem de seus recursos.
Trata-se de um cheque nominal de R$ 52,5 mil para Ramos, emitido pela Negocial
Commodities, al�m de outros quatro, no valor total de R$ 59 mil, emitidos por
�lvaro Lu�s Marques da Silva, um dos benefici�rios de dep�sitos da IBF Factoring,
empresa ''laranja'' do esquema dos t�tulos p�blicos.
� Comiss�o Parlamentar de Inqu�rito, Ramos declarou que todos os recursos que
recebeu (R$ 150 mil no Brasil e um cr�dito de US$ 1,3 milh�o nos EUA) haviam sido
pagos pela corretora Perfil, com quem tinha um contrato.
A CPI trabalha com a hip�tese de que a Negocial Commodities seja um ''bra�o'' da
distribuidora de t�tulos hom�nima, empresa que est� sob investiga��o por suposta
participa��o no esquema.
O poss�vel elo entre Ramos e a Negocial j� havia sido denunciado pelos
propriet�rios da corretora Perfil, Gerson Martins, Luiz Cal�bria e Rubens Sensi,
mas a comiss�o n�o obteve provas.
Os tr�s s�cios disseram aos senadores que "alugavam'' a Perfil para que Ramos
pudesse receber comiss�es do Banco Vetor.
Afirmaram ainda que foram apresentados ao ent�o funcion�rio da Prefeitura de S�o
Paulo ''pelo pessoal da Negocial''.
A afirma��o foi negada com veem�ncia tanto por Ramos quanto pelos donos da
Negocial, F�bio Pazzanese e Jos� Lu�s Priolli, em acarea��o promovida pela CPI.
Pazzanese chegou a denunciar uma ''conspira��o'' contra sua empresa e anunciou que
abriria processos contra todos que citassem a Negocial como envolvida no esquema
de comercializa��o irregular de t�tulos p�blicos.
O cheque da Negocial Commodities para Ramos foi emitido no dia 30 de setembro de
96. No verso h� uma observa��o impressa indicando que o cheque ''destina-se a
opera��o de preg�o''.
IBF
A CPI considera que os cheques de �lvaro Lu�s Marques da Silva para Ramos s�o a
primeira prova de sua liga��o com a IBF Factoring, empresa do ''laranja'' confesso
Ibrahim Borges Filho.
Ramos recebeu os quatro cheques em maio, junho e julho do ano passado. No final de
julho, Marques da Silva recebeu um dep�sito de R$ 206,2 mil da IBF em sua conta no
Banco Bandeirantes.
Outro lado
O advogado de Ramos, M�rcio Thomaz Bastos, confirmou ontem que seu cliente recebeu
um cheque de R$ 52 mil da Negocial, mas disse n�o ter "a menor no��o" sobre os
dep�sitos vindos de �lvaro Lu�s Marques da Silva.
"O cheque da Negocial est� na declara��o de Imposto de Renda dele, que j� foi
entregue � CPI. Sobre o resto n�o sei", declarou.
O advogado informou que apenas Ramos poderia prestar esclarecimentos sobre o
assunto e que o contato com seu cliente s� poderia ser feito hoje.
Colaborou a Reportagem Local
CPI pode recomendar anistia, diz relator
31/03/97

Edi��o: Nacional Mar 31, 1997
Assuntos Principais: CPI; T�TULO P�BLICO; PRECAT�RIO; SENADO; ANISTIA; SIGILO
BANC�RIO
Medida surgiria se envolvido com esquema dos precat�rios se dispusesse a fazer

revela��es
CPI pode recomendar anistia, diz relator
DANIEL BRAMATTI
Ao final de seus trabalhos, a CPI dos Precat�rios pode recomendar ao Congresso a
aprova��o de um projeto de lei para conceder anistia aos envolvidos que tenham
colaborado com as investiga��es.
"A CPI n�o pode decidir sobre anistia de ningu�m, mesmo porque n�o condena
ningu�m. Mas nada impede que sugira � C�mara e ao Senado, se aparecer algum
Tommaso Buscetta nesse caso'', disse o relator da comiss�o, senador Roberto
Requi�o (PMDB-PR), ao comentar a manchete de ontem da Folha.
Buscetta, mafioso que viveu no Brasil na d�cada de 70, delatou v�rios l�deres do
crime organizado � Justi�a italiana depois de fazer um acordo que o beneficiou.
Requi�o negou que a CPI esteja negociando um acordo em troca de informa��es,
especialmente para beneficiar F�bio Nahoum, um dos donos do Banco Vetor.
"Anistia s� existe a partir da C�mara e do Senado, n�o da CPI. E a iniciativa de
propor acordos deve partir do Judici�rio e do Executivo'', afirmou.
Na semana passada, em uma reuni�o com Requi�o e o senador Jos� Serra (PSDB-SP),
Nahoum fez v�rias revela��es em car�ter extra-oficial, que n�o constaram de seu
depoimento � comiss�o.
Afirmou, por exemplo, que o ex-coordenador da D�vida P�blica de S�o Paulo Wagner
Ramos afirmava tratar diretamente com o ent�o prefeito Paulo Maluf, e n�o com o
ent�o secret�rio Celso Pitta _informa��o negada por Maluf.
Quebra de sigilo
A CPI deve aprovar nesta semana a quebra do sigilo banc�rio, fiscal e telef�nico
de Pitta e dos secret�rios da Fazenda de outros munic�pios e Estados que emitiram
t�tulos irregularmente.
Alguns senadores querem abrir tamb�m as contas de governadores e prefeitos, mas a
id�ia n�o conta com a simpatia de Requi�o.
''Se algu�m propuser a quebra de sigilo de governadores e prefeitos, vou apoiar,
como ap�io qualquer iniciativa que amplie as investiga��es. Mas acho que n�o � o
melhor momento para fazer isso.''
A comiss�o tamb�m vai decidir sobre a convoca��o de representantes de grandes
bancos que atuaram como compradores finais dos t�tulos, pagando pre�os muito
superiores aos pagos por corretoras que atuaram como intermedi�rias na opera��o.
A senadora Em�lia Fernandes (PTB-RS) deve divulgar hoje lista de parlamentares que
receberam liga��es do Vetor. Segundo ela, h� v�rios telefonemas para os prefixos
318 (C�mara) e 311 (Senado).
Assessor de FHC foi s�cio de investigado
28/03/97

Assuntos Principais: CPI; T�TULO P�BLICO; PRECAT�RIO; PERNAMBUCO; ROBERTO VIANA;
ASSESSORIA
Assessor de FHC foi s�cio de investigado

DANIEL BRAMATTI
O ex-secret�rio de Governo de Pernambuco Roberto Viana, investigado pela CPI dos
Precat�rios, foi s�cio de Ant�nio Lavareda, principal assessor de marketing e
pesquisas de opini�o do presidente Fernando Henrique Cardoso e do PSDB.
A Folha apurou que Lavareda detinha, at� dezembro passado, 25% da P�lo, empresa de
consultoria de Roberto Viana com sede em Pernambuco.
A sociedade, que durou dois anos, n�o estava oficialmente registrada. Alba
Menegazzo, ligada a Lavareda, foi utilizada como ''testa-de-ferro'' na empresa.
Lavareda e Viana come�aram a trabalhar juntos antes mesmo de formar a sociedade,
no come�o de 1995. Na campanha eleitoral de 94, foi Lavareda quem indicou Viana
para operar como coordenador da campanha do tucano Tasso Jereissati ao governo do
Cear�.
No segundo turno, os dois continuaram a parceria na campanha de Roseana Sarney
(PFL), no Maranh�o. Viana assumiu o cargo de cargo de coordenador-geral da
campanha e ajudou Roseana a derrotar Epit�cio Cafeteira (PPB).
Com isso, o empres�rio conquistou a confian�a da fam�lia Sarney e viabilizou
futuros contatos que faria em nome do Banco Vetor.
Viana procurou ''vender'' ao governo maranhense uma opera��o de emiss�o de t�tulos
p�blicos para pagar precat�rios, como as realizadas em Pernambuco e Santa
Catarina.
A opera��o s� n�o foi adiante porque o governo maranhense n�o havia cumprido
requisitos legais, segundo o depoimento de Ronaldo Ganon, s�cio do Vetor.
Viana, ligado ao secret�rio da Fazenda de Pernambuco, Eduardo Campos, tamb�m tem
contatos com o Pal�cio do Planalto. Ele � produtor de um projeto, aprovado pela
Secretaria de Comunica��o da Presid�ncia da Rep�blica, para melhorar a imagem do
Brasil no Exterior.
Lavareda foi procurado na tarde de ontem pela reportagem da Folha. At� o
fechamento desta edi��o, ele n�o havia respondido ao recado deixado com sua
secret�ria.
Colaborou a Sucursal de Bras�lia
Diretor do BC ter� de depor outra vez
27/03/97

Assuntos Principais: CPI; T�TULO P�BLICO; PRECAT�RIO; JAIRO DA CRUZ FERREIRA;
DEPOIMENTO; BANCO CENTRAL
Diretor do BC ter� de depor outra vez

DANIEL BRAMATTI
O relator da CPI dos Precat�rios, senador Roberto Requi�o (PMDB-PR), disse ontem
que o chefe do Departamento da D�vida P�blica do Banco Central, Jairo da Cruz
Ferreira, ser� novamente convocado para depor.
A nova convoca��o foi decidida depois da descoberta de que o Banco Vetor _uma das
institui��es financeiras investigadas pela CPI_ fez uma liga��o telef�nica para
Ferreira, em outubro de 1996.
O chefe do Dedip era o respons�vel pela elabora��o dos pareceres que orientavam os
senadores sobre os pedidos de emiss�o de t�tulos feitos por Estados e munic�pios.
No primeiro depoimento � CPI, Ferreira teve de explicar por que alguns dos
pareceres do BC n�o eram conclusivos.
Al�m disso, o chefe do Dedip foi respons�vel por dois relat�rios contradit�rios
sobre a emiss�o de t�tulos da Prefeitura de S�o Paulo. Num deles, limitou a
emiss�o a R$ 25 milh�es. Depois, elevou o valor para R$ 506 milh�es.
Ferreira disse � CPI que recebeu ''press�es pol�ticas'' para retificar o primeiro
parecer. O relator do pedido no Senado foi Gilberto Miranda (PFL-AM), que acabou
autorizando uma emiss�o ainda maior: R$ 606 milh�es.
Al�m de depor novamente, Ferreira ter� de participar de uma acarea��o com Pedro
Neiva Filho e Maria Helena Cella, ex-funcion�rios da Secretaria das Finan�as
paulistana. O sigilo banc�rio, fiscal e telef�nico de Ferreira tamb�m pode ser
quebrado, para facilitar a investiga��o sobre as conex�es entre o BC e a equipe de
Ramos.
Gabinete de Pitta recebe 450 liga��es
27/03/97
Autor: FERNANDO GODINHO; DANIEL BRAMATTI

Edi��o: S�o Paulo Mar 27, 1997
Assuntos Principais: CPI; T�TULO P�BLICO; PRECAT�RIO; BANCO VETOR; BANCO MAXI-
DIVISA; LIGA��O TELEF�NICA
Gabinete de Pitta recebe 450 liga��es

O gabinete do secret�rio das Finan�as do munic�pio de S�o Paulo recebeu 450
telefonemas dos bancos Vetor e Maxi-Divisa nos anos de 1995 e 1996. Na �poca, o
secret�rio era o atual prefeito da capital paulista, Celso Pitta.
Esse n�mero foi obtido pela equipe da CPI dos Precat�rios respons�vel pela an�lise
de contas telef�nicas.
Coordenada pela senadora Em�lia Fernandes (PTB-RS), a equipe concluiu ontem um
relat�rio parcial com os disquetes enviados pela Telerj _a estatal telef�nica do
Rio de Janeiro.
O levantamento inclui os n�meros dos bancos Vetor e Maxi-Divisa, respons�veis pelo
lan�amento dos t�tulos de Pernambuco, Santa Catarina e Alagoas.
O relat�rio aponta que o ex-coordenador da D�vida P�blica da Prefeitura de S�o
Paulo Wagner Baptista Ramos recebeu, no telefone de sua casa, 280 telefonemas das
duas institui��es.
Em seu gabinete na Coordenadoria da D�vida P�blica do munic�pio de S�o Paulo,
Ramos recebeu outros 500 telefonemas do Vetor e do Maxi-Divisa.
Os t�cnicos n�o diferenciaram os telefonemas feitos pelo Vetor e pelo Maxi-Divisa.
Apenas somaram as chamadas feitas pelas institui��es, que est�o sendo investigadas
pela CPI dos Precat�rios.
Anteontem, a senadora Em�lia Fernandes revelou que cerca de cem telefonemas do
Vetor foram dados para o gabinete de Ramos e de Celso Pitta, atual prefeito de S�o
Paulo e ex-secret�rio das Finan�as do munic�pio.
O Vetor tamb�m ligou para deputados e senadores, segundo Em�lia Fernandes.
Kandir Os t�cnicos da CPI respons�veis pelas contas telef�nicas explicaram que a
chamada de Fausto Solano Pereira (da corretora Boa Safra) para o gabinete do
deputado Emanuel Fernandes (PSDB-SP) foi dada para o atual ministro do
Planejamento, Antonio Kandir.
O telefonema foi em 3 de junho de 96, quando Kandir assumiu o minist�rio.
Fernandes, que hoje � prefeito de S�o Jos� dos Campos (SP), ocupou o lugar de
Kandir na C�mara.
Ontem, a assessoria do ministro explicou que Pereira ligou pedindo para ser
convidado para a posse de Kandir.
Os dois se conheceram em Florian�polis (SC), durante um evento patrocinado pela
Associa��o Brasileira dos Dirigentes de Venda.
(FERNANDO GODINHO e DANIEL BRAMATTI)
Suspeito de irregularidade ligou para FHC e senadores
26/03/97
Legenda Foto: Gilberto Miranda, que recebeu telefonema de Fausto Solano Pereira
Cr�dito Foto: Jefferson Rudy - 5.fev.97/Folha Imagem
Primeira: Chamada
Assuntos Principais: CPI; T�TULO P�BLICO; PRECAT�RIO; FAUSTO SOLANO PEREIRA; BOA
SAFRA /CORRETORA/; LIGA��O TELEF�NICA
Dono da Boa Safra fez liga��es para Gilberto Miranda
Suspeito de irregularidade ligou para FHC e senadores

DANIEL BRAMATTI
A quebra do sigilo telef�nico do empres�rio Fausto Solano Pereira, dono da
corretora Boa Safra, revelou a exist�ncia de uma liga��o para o gabinete pessoal
do presidente Fernando Henrique Cardoso no dia 3 de junho do ano passado.
A CPI dos Precat�rios detectou ainda telefonemas para os gabinetes dos senadores
Gilberto Miranda (PFL-AM), Jos� Serra (PSDB-SP) e Onofre Quinan (PMDB-GO), al�m
dos deputados federais Vad�o Gomes (PPB-SP) e Celso Russomano (PSDB-SP).
Pereira est� sendo investigado pela CPI por ter recebido um cheque de R$ 9,76
milh�es da IBF Factoring, uma das empresas ''laranjas'' do esquema suspeito de
emiss�o dos t�tulos p�blicos.
A dura��o do telefonema para o gabinete de FHC � de apenas um minuto. A liga��o
partiu da Boa Safra, no n�mero 284-7643, em S�o Paulo. O n�mero chamado foi o 211-
1169, em Bras�lia.
No Pal�cio do Planalto, a Folha identificou na lista de telefonemas dados por
Fausto Solano quatro n�meros: o do gabinete pessoal de FHC (211-1169), dois do
cerimonial da Presid�ncia (211-1240 e 211-1051) e outro do setor de fotografia do
Pal�cio do Planalto (211-1171).
Tamb�m partiu da Boa Safra uma liga��o para o gabinete de Onofre Quinan. O senador
n�o foi localizado ontem.
Os telefonemas para Miranda e Serra foram feitos do condom�nio Royal Ibirapuera,
segundo a lista da CPI. De acordo com a senadora Em�lia Fernandes (PTB-RS), a
comiss�o tem informa��es indicando que Pereira mora no local.
O ex-coordenador da D�vida P�blica da Prefeitura de S�o Paulo Wagner Ramos e seu
ex-assessor Pedro Neiva tamb�m possu�am apartamentos no mesmo condom�nio.
Ambos trabalharam na montagem da opera��o das emiss�es de t�tulos de Alagoas,
Pernambuco e Santa Catarina.
O senador Gilberto Miranda foi presidente da CAE (Comiss�o de Assuntos Econ�micos)
quando os pedidos de emiss�o de t�tulos dos Estados e munic�pios tramitaram no
Senado.
Ren�
Durante seu depoimento � CPI, Fausto Solano Pereira disse que recebeu o cheque de
R$ 9,76 milh�es de um certo ''senhor Ren�'', cuja identidade n�o conhece. Parte
dos recursos foi repassada a terceiros por meio de 54 cheques.
O empres�rio disse que assinou os cheques por orienta��o do pr�prio Ren� e que n�o
conhece os destinat�rios do dinheiro.
A vers�o n�o convenceu os senadores, que consideram Pereira um dos elos mais
importantes do esquema de fraudes. O empres�rio ter� de prestar depoimento
novamente para explicar a origem dos R$ 9,76 milh�es.
A insist�ncia se deve ao fato de que o valor repassado ao empres�rio � pouco
inferior ao lucro obtido pela IBF na negocia��o dos t�tulos de Santa Catarina.
O rastreamento das liga��es de Pereira tamb�m revelou diversos contatos com o
governo catarinense na �poca das opera��es.
Colaborou Alex Ribeiro, da Sucursal de Bras�lia
CPI investiga liga��o com campanhas
20/03/97

Assuntos Principais: CPI; SENADO; T�TULO P�BLICO; PRECAT�RIO; CAMPANHA ELEITORAL
CPI investiga liga��o com campanhas

DANIEL BRAMATTI
ALEX RIBEIRO
A CPI dos Precat�rios come�ou a investigar o que considera os primeiros ind�cios
de liga��es entre o esquema dos t�tulos p�blicos e o financiamento de campanhas
pol�ticas.
A CPI determinou ontem � Pol�cia Federal que tome depoimento do empres�rio Roberto
Viana, que ocupou duas secretarias na gest�o do ex-governador de Pernambuco
Joaquim Francisco, sobre suas liga��es com o Banco Vetor e autoridades nos
Estados.
Na �ltima elei��o, Viana coordenou as campanhas eleitorais dos governadores Tasso
Jereissati, do Cear�, e Roseana Sarney, do Maranh�o.
No ano passado, depois da emiss�o de t�tulos coordenada pelo Vetor em Pernambuco,
o empres�rio teria tentado ''vender'' uma opera��o semelhante para o governo
maranhense.
O empres�rio Ronaldo Ganon, um dos s�cios do Vetor, respondeu com um ''pode ser''
quando perguntado pelo senador Esperidi�o Amin (PPB-SC) sobre a atua��o de Viana
como contato entre o banco e o Maranh�o.
A empresa de consultoria de Viana, chamada Polo, est� instalada ao lado do
escrit�rio da corretora Perfil, em Recife, segundo o deputado estadual Paulo
Rubens (PT).
A Perfil foi usada como empresa de fachada pelo ex-coordenador da D�vida P�blica
da Prefeitura de S�o Paulo Wagner Ramos, que assessorou o Vetor nas opera��es de
Pernambuco e Santa Catarina.
Viana tem liga��es familiares com o secret�rio da Fazenda de Pernambuco, Eduardo
Campos, que fechou o contrato com o Vetor para a emiss�o dos t�tulos.
O empres�rio � casado com Malu Viana, irm� de Vanja Campos, que � tia de Eduardo
Campos e assessora do governador Miguel Arraes, segundo Rubens.
Viana n�o foi localizado ontem em sua empresa. A Folha tamb�m ligou para a
assessoria de Eduardo Campos e pediu um contato com o secret�rio. A assessoria
respondeu que Campos estava em uma reuni�o e que Roberto Viana nada teve a ver com
as emiss�es de t�tulos de Pernambuco.
Ramos contesta nota do Vetor
19/03/97

Assuntos Principais: CPI; T�TULO P�BLICO; PRECAT�RIO; BANCO VETOR; ALUGUEL DE
AUTOM�VEL; CELSO PITTA; WAGNER BAPTISTA RAMOS
Ramos contesta nota do Vetor

DANIEL BRAMATTI
O ex-coordenador da D�vida P�blica da Prefeitura de S�o Paulo Wagner Ramos
contestou ontem a veracidade da nota do Banco Vetor sobre o aluguel de um carro em
nome de Nic�a Pitta, mulher do prefeito de S�o Paulo, Celso Pitta.
''N�o � verdade. N�o sei nada disso'', disse Ramos, ao ser perguntado sobre a
nota, que o aponta como respons�vel pela loca��o que favoreceu a mulher de Pitta.
Ramos chegou �s 14h a Bras�lia acompanhado de seu advogado, M�rcio Thomaz Bastos,
para participar de uma nova rodada de acarea��es na CPI.
Bastos insistiu na vers�o de que seu cliente recebeu apenas passagens a�reas do
Vetor. Ramos tamb�m foi perguntado sobre o eventual pagamento de loca��es em nome
da corretora Perfil. ''Isso � preciso ver com eles (os donos da corretora)'',
afirmou.
A guerra de vers�es em torno do carro foi iniciada anteontem por Ronaldo Ganon,
diretor do Vetor convocado para a acarea��o. Ele divulgou uma nota ao tomar
conhecimento de que a CPI descobrira a fatura em nome de Nic�a.
Segundo Ganon, Ramos e seus assessores tinham carta branca para realizar despesas
com loca��es de carros e passagens, de acordo com suas ''necessidades no
desenvolvimento do trabalho'' _no caso, a assist�ncia t�cnica para a emiss�o de
t�tulos de Pernambuco.
Ganon disse ainda que nunca tomou conhecimento dos destinat�rios das passagens ou
loca��es.
Maluf desviou R$ 600 mi de precat�rios
19/03/97

Primeira: Chamada
Assuntos Principais: CPI; T�TULO P�BLICO; PRECAT�RIO; GOVERNO MALUF; S�O PAULO
/SP/; DESVIO DE RECURSOS
Maluf desviou R$ 600 mi de precat�rios

O ent�o prefeito Paulo Maluf (PPB) desviou em 96 R$ 607,076 milh�es arrecadados
com a venda de t�tulos p�blicos para o pagamento de despesas correntes, segundo
relat�rio do TCM (Tribunal de Contas do Munic�pio) entregue ontem � CPI dos
Precat�rios.
O documento revela que Maluf descumpriu o artigo 33 da Constitui��o, que determina
que o dinheiro arrecadado com a venda de t�tulos deve ser destinado ao pagamento
de precat�rios ou rolagem de d�vida antiga.
O relat�rio do TCM inclui as opera��es feitas pela Prefeitura de S�o Paulo em 95 e
96.
Em 95, a prefeitura arrecadou R$ 947,470 milh�es com a venda de t�tulos p�blicos
destinada ao pagamento de precat�rios.
Naquele ano, entretanto, a prefeitura pagou apenas R$ 147,181 milh�es em
precat�rios.
Os R$ 800,288 milh�es arrecadados a mais ficaram guardados no caixa da prefeitura.
Em 31 de dezembro de 95, a prefeitura tinha R$ 873,286 milh�es em reservas
dispon�veis, segundo o TCM.
Uso
Em 96, entretanto, a prefeitura n�o guardou em seu caixa o dinheiro que n�o foi
usado no pagamento de precat�rios. Nesse ano, foram destinados somente R$ 119,799
milh�es a essa despesa.
Ou seja, a prefeitura paulistana deveria ter encerrado o exerc�cio com pelo menos
R$ 680,488 milh�es no caixa.
Mas, segundo o TCM, as reservas dispon�veis em 31 de dezembro de 96 totalizavam
apenas R$ 73,412 milh�es.
Para o TCM, o saldo no encerramento de 96 ''mostra que R$ 607,076 milh�es foram
usados para o pagamento de despesas de outra natureza''.
Contradi��o
O levantamento do TCM contradiz depoimento do secret�rio de Finan�as de S�o Paulo,
Jos� Ant�nio de Freitas, que afirmou que o dinheiro arrecadado com a venda de
t�tulos estaria guardado no caixa �nico da prefeitura.
Segundo ele, o dinheiro do caixa �nico seria uma reserva que possibilitaria o
pagamento dos precat�rios assim que eles vencessem.
O TCM fez um levantamento de todos os recursos dispon�veis no caixa da
prefeituras, bancos, aplica��es, na conta especial da prefeitura e em fundos do
munic�pio.
Segundo o relat�rio do Tribunal de Contas do Munic�pio, a prefeitura arrecadou os
R$ 947,470 milh�es em tr�s emiss�es de t�tulos feitas em 95, nos meses de julho e
agosto.
Na �poca, o atual prefeito Celso Pitta (PPB) ocupava o cargo de secret�rio das
Finan�as de S�o Paulo e era o respons�vel por todas as emiss�es.
O tribunal, constitucionalmente, � um �rg�o destinado a dar assessoria em aspectos
cont�beis da administra��o p�blica para a C�mara dos Vereadores.
(ALEX RIBEIRO, FERNANDO GODINHO e DANIEL BRAMATTI)
Acarea��o n�o revela mentor do esquema
15/03/97
Autor: DANIEL BRAMATTI; FERNANDO GODINHO; ALEX RIBEIRO

Legenda Foto: Senadores membros da CPI fazem acarea��o na madrugada de ontem entre
os principais envolvidos no esc�ndalo dos t�tulos p�blicos
Cr�dito Foto: S�rgio Lima/Folha Imagem
Assuntos Principais: CPI; SENADO; T�TULO P�BLICO; PRECAT�RIO
Sem apresentar novas provas ou documentos, CPI dos Precat�rios falha em apontar
respons�veis
Acarea��o n�o revela mentor do esquema

A acarea��o entre os principais acusados de negocia��o irregular dos t�tulos
p�blicos deixou a CPI dos Precat�rios em um impasse: n�o se conseguiu descobrir
quem � o mentor do esquema nem onde foi parar a maior parte do dinheiro desviado.
Colocados lado a lado de 0h20 a 3h30 de ontem, todos os depoentes _representantes
da Perfil, da distribuidora Negocial e do banco Vetor, al�m de Wagner Ramos, ex-
coordenador da D�vida P�blica da Prefeitura de S�o Paulo_ mantiveram suas
posi��es, contradit�rias, impedindo o avan�o das investiga��es.
Os senadores n�o apresentaram documentos que comprometessem os depoentes e
demonstrassem quem estava mentindo.
Diante disso, o interrogat�rio ficou cheio de apelos por confiss�es e amea�as de
responsabiliza��o penal dos ''laranjas'' como �nicos culpados pelas
irregularidades, caso n�o delatassem os envolvidos.
''As contradi��es internas levam � convic��o de que h� uma verdadeira roubalheira
e lavagem de dinheiro. H� uma responsabilidade clara do banco Vetor e da corretora
Perfil. A dificuldade � saber quem est� por tr�s'', disse o relator da CPI,
Roberto Requi�o (PMDB-PR), ao final da sess�o.
A c�pula da CPI contava com a possibilidade de que Luiz Calabria, Gerson Martins e
Rubens Sensi, donos da Perfil, revelassem a identidade do suposto ''sujeito
oculto'' que teria se utilizado da empresa para ''lavar'' os R$ 41,1 milh�es
recebidos em comiss�es do banco Vetor e Maxi-Divisa.
Os tr�s insistiram na vers�o de que apenas assinavam cheques em branco por
orienta��o de Wagner Ramos, que tinha um contrato com a empresa e controlava todas
as opera��es com t�tulos.
Ramos, por�m, afirma ter recebido comiss�es de ''apenas'' US$ 1,39 milh�o e US$
150 mil. Outro alvo dos senadores foi o dono do banco Vetor, F�bio Nahoum.
O Vetor repassou � Perfil R$ 34,4 milh�es dos R$ 55,4 milh�es recebidos como
''taxa de sucesso'' pela coloca��o de t�tulos de Pernambuco e Santa Catarina no
mercado.
O pagamento teria sido feito em cumprimento a contratos entre o Vetor e a Perfil
_fornecedora da ''tecnologia'' necess�ria para o c�lculo dos precat�rios.
Os contratos exigiam que Ramos prestasse servi�os � Perfil e estabeleciam as
comiss�es da corretora: 80% do que o Vetor ganhasse, no caso de Santa Catarina, e
45,45%, no caso de Pernambuco.
Segundo Requi�o, as comiss�es n�o se justificam pelo tipo de servi�o prestado pela
Perfil. Para ele, as taxas teriam sido elevadas artificialmente para alimentar o
esquema da lavagem do dinheiro obtido.
''Senhor Nahoum, as comiss�es de 80% e de 45,45% o tornam co-part�cipe da lavagem
de dinheiro. O senhor n�o vai pretender que um tribunal aceite como l�gico o
pagamento de comiss�es t�o altas'', disse o relator.
Nahoum n�o reagiu. Disse ter sido apresentado � Perfil por Wagner Ramos e negou
qualquer responsabilidade sobre o destino do dinheiro que repassou � corretora.
Os depoimentos dos donos da Perfil e da SMJT (''laranja'') revelaram ind�cios de
uma atua��o conjunta entre Negocial e Ramos.
Ao final, o senador Roberto Freire (PPS-PE) perguntou se algum deles estava
arrependido. Um seco ''sem coment�rios'' foi a resposta de F�bio Pazzanese
(Negocial). J� F�bio Nahoum foi ir�nico: ''Fa�o votos de que o relator chegue �s
conclus�es verdadeiras. At� agora, ele est� bem longe delas''.
(DANIEL BRAMATTI, FERNANDO GODINHO e ALEX RIBEIRO)

Textos de Brasília - 1997 - Daniel Bramatti - 4

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Banco orientava compra, diz operador

Autor: DANIEL BRAMATTI

Depoimento de Edson Ferreira, da Paper, � PF nega vers�o de diretor do Bradesco

Banco orientava compra, diz operador

CPI revela canais de lavagem do dinheiro

Autor: DANIEL BRAMATTI; OSWALDO BUARIM JR.

Relator da comiss�o afirma que bancos Vetor e Dimens�o controlavam esquema de

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Ex-funcion�rio vai ser interrogado

Autor: DANIEL BRAMATTI

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Autor: DANIEL BRAMATTI

Ex-funcion�rio do banco ser� interrogado

Paper diz ter agido sob ordem de banco

Autor: DANIEL BRAMATTI; OSWALDO BUARIM JR.; ALEX RIBEIRO

Diretor do Bradesco nega exist�ncia de opera��es com pap�is combinadas com

Paper diz ter agido sob ordem de banco

CPI d� sinais de esgotamento a um m�s e meio de seu fim

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CPI investiga telefonemas de suspeitos a diretor do BC

Autor: CARI RODRIGUES; DANIEL BRAMATTI

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Multiplic considera 'combina��o' prov�vel

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Multiplic considera combina��o prov�vel

Autor: DANIEL BRAMATTI; CARI RODRIGUES

Ex-presidente do banco admite possibilidade de fraude, mas diz que desconhecia o

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CPI descobre cheques que ligam Ramos a 'laranjas'

Autor: DANIEL BRAMATTI

Documento contraria depoimento de ex-assessor de Pitta

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Colaborou a Reportagem Local

CPI pode recomendar anistia, diz relator

Autor: DANIEL BRAMATTI

Medida surgiria se envolvido com esquema dos precat�rios se dispusesse a fazer

Assessor de FHC foi s�cio de investigado

Autor: DANIEL BRAMATTI

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Colaborou a Sucursal de Bras�lia

Diretor do BC ter� de depor outra vez

Autor: DANIEL BRAMATTI

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Gabinete de Pitta recebe 450 liga��es

Autor: FERNANDO GODINHO; DANIEL BRAMATTI

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Suspeito de irregularidade ligou para FHC e senadores

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Colaborou Alex Ribeiro, da Sucursal de Bras�lia

CPI investiga liga��o com campanhas

Autor: DANIEL BRAMATTI; ALEX RIBEIRO

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Ramos contesta nota do Vetor

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Maluf desviou R$ 600 mi de precat�rios

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Acarea��o n�o revela mentor do esquema

Autor: DANIEL BRAMATTI; FERNANDO GODINHO; ALEX RIBEIRO

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