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MINISTERE DE LINTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

L'An deux mil dix Le trente et un mai quatorze heures trente

DIRECTION GENERALE DE

LA POLICE NATIONALE
DIRECTION CENTRALE

DE LA POLICE JUDICIAIRE

Nous, Arnaud RYCKEWAERT Brigadier Chef de Police en fonction la Direction Centrale de la Police Judiciaire Sous - Direction de Lutte contre la Criminalit Organise et la Dlinquance Financire Division Nationale d'investigations Financires

---Officier de Police Judiciaire en rsidence au Ministre de l'intrieur 11, rue des Saussaies 75008 PARIS.---- Etant au service,----Agissant en excution de l'instruction du Parquet N P 09 341 920*4 de Monsieur Nicolas HEITZ, substitut au parquet de PARIS AFFAIRE CONTRE: en date du 28/12/2009.----- ---Vu les articles 75 et suivants du Code de Procdure Pnale------Vu l'autorisation de perquisitionner sans assentiment dlivre le X... vingt sept mai 2010 par M. Vincent BRAUD, vice prsident, juge des liberts et de la dtention au TGI de Paris----------------Nous transportons dans les locaux de l'agence BNP 14 rue corruption Daniel CASANOVA Paris (2) aux fins d'y effectuer la perquisition des coffres du groupe DCNS/DCNI.----Ou tant l'heure en-tte du prsent, rendez vous pralablement pris, en prsence de MM Nicolas HEITZ et Jean-Julien XAVIEROBJET: ROLAI, du parquet de Paris, ainsi que des trois reprsentants du groupe DCNS Monsieur Guy ROBIN, directeur du contentieux et prvention des litiges, Monsieur Alain FAGET, officier de scurit et Perquisition de Mme Mathilde JACQUEAU DUTE, juriste.---coffres DCNS agence ---Demandons tre mis en prsence de la personne responsable BNP de la salle des coffres. --14 rue Daniel CASANOVA --Constatons que Monsieur BACHRAIN Arif, n le 08/11/1983 Versailles, conseiller Accueil BNP se prsente devant nous.---Paris (2) ---Lui exhibons nos carte professionnelles et le motif de notre visite savoir perquisitionner tous les coffres dtenus par le groupe SCELLE COFFRES BNP/M/ DCNS/DCNI.---Rappelons que des oprations de perquisitions sont galement DCNS. diligentes simultanment par le Commissaire de Police AnneSophie COULBOIS et le Capitaine de Police Laurent CHAPON, du
service, dans le cadre d'une enqute mene sur instruction du parquet de Paris visant la vente de sous-marins par le groupe
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PV n 10-000041 7

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DCNS au Pakistan, enqute dans le cadre de laquelle une


rquisition aux fins de blocage des dits coffres a t dlivre.-----Constatons que Monsieur Guy ROBIN nous remet un pouvoir

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crit de M. BOISSIER, PDG de DCNS, instituant Guy ROBIN assist de Madame Mathilde JACQUEAU DUTE et de M. Alain

Suite PV perquisition Coffres BNP/DCNS

Page Deux

FAGET, reprsentants, pour assister aux oprations de perquisitions, et qu'il nous remet galement le mme pouvoir tabli par M. HUET, PDG de DCNI.----Annexons au prsent ces deux pouvoirs.-----M. BACHRAIN Arif nous prcise que les coffres numrots 31/02 et 31/17 sont au nom de DCNI et non au nom de DCNS.-----------------_--_ ---En prsence constante et effective de Messieurs Nicolas HEITZ et Jean-Julien XAVIER-ROLAI, du parquet de Paris, ainsi que de Messieurs ROBIN, FAGET et de Madame JACQUEAU, de DCNS procdons la perquisition des coffres numrots 31/02 et 31/17 ouverts l'aide des cls de Monsieur ROBIN et de Monsieur BACHRAIN Arif.--------------------------Ces oprations amnent la dcouverte des documents suivants: - un document manuscrit entte DCN INTERNATIONAL intitul Consultancy Agreement sign le 10/01/1996 entre Monsieur MAJOR RAHIM et DCNI reprsent par Monsieur Emmanuel ARIS (cote 1).---------- un Consultancy agreement dat du 06/09/1995 sign, entre la socit ARS SEJAHTERA SDN BHD reprsente par Monsieur

ABDUL RAHIM BIN SAAD et la socit DCN INTERNATIONAL


reprsente par Monsieur Emmanuel ARIS (cotes 2 5).----- un document manuscrit mentionnant les noms LUXEMBOURG, ABDUL RAZAK devant le nombre 957 244 (cote 6).----------------- un document manuscrit mentionnant les noms IRLANDE, ABDUL RAZAK devant le nombre 837 160 (cote 7).------------Saisissons et plaons sous SCELLE COFFRES BNP/M/DCNS les documents cits supra cots de 1 7.----------------

---Demandons M BACHRAIN Arif de nous indiquer quelles sont


les personnes habilites accder ces coffres et de nous fournir le registre d'accs ces derniers.---------------Monsieur BACHRAIN nous remet une fiche de location indiquant

que les personnes habilites accder ces coffres sont


messieurs ROBIN et FABAREZ; ainsi qu'un fiche de restitution des 7 coffres faisant apparatre que Monsieur FABAREZ rend les 7 cls le 08/02/2006.--au prsent ladite fiche de location et ladite fiche de restitution.---------------------------Constatons cinq visites depuis 2002, le 09/11/2004, le 25/05/2005 par Monsieur ROBIN (Vu et exact), le 08/02/2006 (constatons dans la marge DCN : 7 coffres ferms), le 21/05/2008 par Guy ROBIN et Alex FABAREZ (Vu et exact) et le 22/12/2008 par Guy ROBIN (Vu et exact).-----------------------Nos oprations n'amnent la dcouverte d'aucun autre lment susceptible d'intresser l'enqute en cours.----Constatons que M. ROBIN et M. BACHRAIN referment les coffres en notre prsence.-----Nos oprations de perquisitions se terminent sans incident.---

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Suite PV perquisition Coffres BNP/DCNS Page Trois ---Aprs lecture faite par eux-mmes, MM ROBIN, FAGET et Madame JACQUEAU et M. BACHRAIN ainsi que les magistrats, signent avec nous le prsent procs-verbal ainsi que la fiche de scell constitu dix sept heures trente.-------------Mme JACQUEAU M. FA ET M. ROBIN

M. Nicolas HEITZ

M. Jea -Juli n XAVI -ROLAI

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--Afinezons au prsent l'autorisation perquisition sans assentiment dlivre par le Juge des Liberts et de la dtention et
les deux pouvoirs.-----Dont mention.-

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COUR D'APPEL DE PARIS TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

AUTORISATION DE PERQUISITION, VISITES DOMICILIAIRES ET SAISIES DE PICES CONVICTION SANS L'ASSENTIMENT DE LA PERSONNE
(Enqute prliminaire, article 76 du code de procdure pnale)

LE JUGE DES LIBERTS ET DE LA DTENTION

N Parquet: P.09.341.920214

Nous, Vincent Braud, vice-prsident, juge des liberts et de la dtention au tribunal de grande instance de Paris, Vu l'article 76 du code de procdure pnale, Vu la procdure d'enqute prliminaire diligente par la division nationale des investigations financires dans le cadre de la juridiction inter-rgionale spcialise, relative des faits susceptibles d'tre qualifis notamment de corruption d'agent public tranger, dlits punis d'une peine d'emprisonnement gal ou suprieur 5 ans ; Vu la requte du procureur de la Rpublique en date du 27 mai 2010 ; Vu le rapport du 7 avril 2010 de la division nationale des investigations financires Attendu que des lments graves laissent prsumer l'existence de telles infractions Attendu en effet que le 8 dcembre 2009, une plainte tait dpose par un cabinet d'avocats de Paris au bnfice d'une personne morale de droit malaisien qui prsentait les faits suivants : - en 2002, la socit Armaris signait un accord pour vendre la Malaisie deux sous-marins Scorpion et un sous-marin Agosta pour un milliard d'euros ; - cette poque et jusqu'en 2008, la Direction des chantiers navals (D. C. N.) dtenait en partenariat avec la socit d'armement Thals les parts sociales d'Armaris ; - Armaris, pour favoriser l'obtention du contrat, promettait le versement d'une commission de 114 millions d'euros la socit malaisienne Perimekar cre spcialement pour recevoir ces fonds et qui tait dtenue par un conseiller du vice-premier ministre et ministre de la dfense de Malaisie, aujourd'hui devenu Premier ministre de ce pays ; - l'interprte et intermdiaire lors des ngociations tait assassine en octobre 2006, ce meurtre tant susceptible d'avoir t commandit par ledit conseiller et commis par deux policiers des services secrets malaisiens y r-rrcement malaisien a reconnu l'existence du contrat pour la somme de 114 millions s; u que la D. C. N. est aujourd'hui devenue la D. C. N. S. et que l'activit commerciale ). C. N. I., filiale de la D. C. N., a t reprise en 2002 par la socit Armaris ;

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Attendu que la requte de monsieur le procureur de la Rpublique, en autorisation de perquisitions, visites domiciliaires et de saisies de pices conviction, apparat pertinente et utile la manifestation de la vrit ; Attendu en effet que l'enqute prliminaire rend ncessaire la perquisition des coffres lous par les entreprises ayant pris part au contrat pour y saisir des documents afin de vrifier l'existence d'un ventuel pacte de corruption ; Attendu que la conservation des preuves susceptibles d'tre dcouvertes lors de cette opration justifie que celle-ci ait lieu sans l'assentiment de la personne chez qui elle aura lieu ; PAR CES MOTIFS: Autorisons qu'il soit procd aux oprations de perquisitions, visites domiciliaires et de saisies de pices conviction sans l'assentiment de la personne chez qui elles auront lieu - dans les coffres numros 31-2 et 31-17 lous aux noms des socits D. C. N. S. ou D. C. N. I. au sein de l'agence de la banque B. N. P. sise au 14 de la rue Daniel Casanova, dans le deuxime arrondissement de Paris, et dans tout autre coffre lou par lesdites socits dans cette agence ; et ce sans l'assentiment des personnes chez qui elles auront lieu,

Fait Paris, le 27 mai 2010 Le Vice-Prsident

Vincent Braud

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POUVOIR

Je soussign,

Patrick Boissier, Agissant en qualit de Prsident Directeur Gnral de la socit DONS, socit anonyme au capital de 563.000.000 d'euros ayant son sige social sis 2 rue Sextius-Michel Paris (75015), immatricule au
Registre du Commerce et des Socits de Paris sous le numro 441 133 808, Donne, par les prsentes, pour le compte de DONS (ci-aprs la Socit ), pouvoir : Guy Robin, Directeur des Litiges et de la Prvention des Litiges de DONS, l'effet de reprsenter la

Socit lors de la perquisition effectue le 31 mai 2010 dans les coffres n2 et N17 lous par la socit DCN International la banque BNP Paribas situe 14 rue Casanova- 75002 Paris. Guy Robin sera assist lors de cette perquisition par Mathilde Jacqueau-Dut, juriste au sein de la
Direction des Litiges et de la Prvention des Litiges de DCNS et Alain Faget, officier de scurit de DCN International.

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Le prsent pouvoir prendra fin le 2 juin 2010.

Pouvoir tabli en trois exemplaires originaux Paris le 31 mai 2010.


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Guy Robin (')

Patrick Boissier

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(*) Signature prcde de la mention manuscrite "Bon pour acceptation de pouvoir"

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POUVOIR`;"

Je soussign,

Bernard Huet Agissant en qualit de Prsident - Directeur Gnral de DCN International, socit anonyme au capital de 15 671 921,75 euros ayant son sige social 10 rue Sextius-Michel Paris (75015), immatricule au
Registre du Commerce et des Socits de Paris sous le numro 379 777 7333,

Donne, par les prsentes, pour le compte de DCN International (ci-aprs la Socit ), pouvoir :
Guy Robin, Directeur des Litiges et de la Prvention des Litiges de DONS, l'effet de reprsenter la

Socit lors de la perquisition effectue le 31 mai 2010 dans les coffres n2 et N17 lous par la Socit la banque BNP Paribas situe 14 rue Casanova -.75002 Paris. Guy Robin sera assist lors de cette perquisition par Mathilde Jacqueau-Dut, juriste au sein de la
Direction des Litiges et de la Prvention des Litiges de DONS et Alain Faget, officier de scurit de DCN International.

Le prsent pouvoir prendra fin le 2 juin 2010.

Pouvoir tabli en trois exemplaires originaux Paris le 31 mai 2010.

Guy Robin (*)

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Signature prcde de la mention manuscrite "Bon pour acceptation de pouvoir"

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FICHE DE LOCATION DU COMPARTIMENT DE VALEURS NO


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MANDATAIRES

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NOM

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DU MANDATAIRE

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SIEA

MOD. 00-338

Restitution de cl de coffre
BNP PAR'BAS
Expditeur Date de restitution _

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Destinataire (')
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Numro deCombinaison coffre compartiment


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responsabilfte h e locataire dclare en abandonner l'usage, atteste que le coffre est vide et dgage la responsabilit de la Banque. leconnat en outre ne pas avoir conserv par devers lui de double de cl et certifie que la co bi aison du coffre est su pri e A Signature du client,. Signature du collabo ate r BN .Paribas
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S I 'Offici rQ f i4': i ' Li, Kit s .


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/ ventuellemnt feuillet adresser avec la cl l'agence grant le coffre par courrier interne ou par voie postal-o

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