KEPU8UgUE FRANMSE MINISTRE DE L'INTRIEUR, DEL'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRAllON
PROCES - VERBAL L' An deux mil dix, ---------Le vingt deux dcembre -----? a^^
DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE DIRECTION CENTRALE DE LA POLICE JUDICIAIRE
Nous, Arnaud RYCKEWAERT Brigadier Chef de Police en fonction la Direction Centrale de la Police Judiciaire Sous - Direction de Lutte contre la Criminalit Organise et la Dlinquance Financire Division Nationale d'Investigations Financires --Officier de Police Judiciaire en rsidence au Ministre de l' Intrieur 11, rue des Saussaies 75008 PARIS.-----tant au service,------Poursuivant l'enqute prliminaire N P 09 341 9202/4 dlivre
PV n 10-00004/
en date du 28/12/2009.----------------Vu les articles 75 et suivants du Code de Procdure Pnale-------Procdons aux constatations du SCELLE THALES/GIDE/DEUX X... contenant diffrents documents lists ,.comme suit, saisis dans le bureau de Monsieur Henri GIDE (THALES) le 28/05/2010.------corruption ---Cotes 1 3 : Diffrents mms de 2002 concernant des changes de courrier entre la direction de THALES et Monsieur Jasbir SINGH CHAHL prcisant ,. notamment que ce dossier n'appelle pas de raction particulire de la part de THINT OBJET: France .--------Cotes 4 7 : Une tlcopie de Marc CATHELINEAU (THALES INTERNATIONAL OFFSET) date du 16 janvier 2002 destin Constatations sur le SCELLE Philippe FACCHETTI de DCNI, copie GIDE, LETANOUX, THALES/GIDE/DEUX SARDET, BAIOCCO, DUPONT et JP PERRIER et intitule Projet de contrat Sous Marins Malaisie Clause 23 OFFSETS .-----Cote 8 : une tlcopie de F.DUPONT pour H.GIDE copie BAIOCCO date du 05/11/2001 concernant les propositions inancires faites par DCNI au Gouvernement Malaisien et notamment les offsets.-----Cote 9 : une tlcopie de F.DUPONT pour H.GIDE copie BAIOCCO date du 01/11/2001 voquant une rencontre avec MAZURKI .--------------Cote 10 : un document intitul Malaisie, non dat, non sign, expliquant que compte tenu de la complexit du programme il est utile de mettre en place une cellule locale de suivi et de promotion `^C E ^,, j des offsets en Malaisie ddie au projet...THINT ASIA sous traite et s'appuie sur PERIMEKAR pour des taches locales de suivi .----Cote 11 : un schma intitul suivi local des offsets .---T ---Cotes 13 15 : un mmo de H.GIDE de THALES dat du 1' 19/09/2001 adress BAIOCCO et DUPONT ayant pour objet \ F ' Malaisie Sous Marins, accompagn d'un projet de lettre en anglais faisant la synthse du contrat offset.--------Cotes 15 et 16 : une tlcopie et un tableau de Guillaume FELD de THALES date du 18/07/2001 adresse BAIOCCO et DUPONT, rdig en anglais et ayant pour objet JOINT VENTURE c
AFFAIRE CONTRE:
par Monsieur Nicolas HEITZ, Vice Procureur au Parquet de Paris,
Examen scelle THALES GIDE DEUX Page 2 IN MALAYSIA. Monsieur FELD demande notamment si l'association conomique entre PERIMEKAR et THINT ASIA tait enregistr au ravers d'une socit en participation. Elle se nommerait RCHIMEDES DEFENCE SYSTEMS SDN BHD selon le tableau en pice jointe, THINT en possderait 35% et PERIMEKAR 65%.----- -Cotes 17 19 : un mmo de Henri GIDE dat du 11/06/2001 destin BAIOCCO, CATHELINEAU ayant pour objet Malaisie Compte rendu de mission des 5 et 6 juin 2001 effectue avec C.MAJEWSKI o apparat que concernant nos relations avec PERIMEKAR et les diffrents partenaires possibles, il convient de noter que PERIMEKAR ne voit pas d'inconvnient particulier ce que nous contactions des partenaires potentiels tel COMEXINDO dans la mesure o ils apportent des transactions attractives. ---- -Cote 20 : diffrentes copies de cartes de visite aux noms de Michel LALLEMAND (Ambassade de France en Malaisie), Olivier NOURY (Ambassade de France en Malaisie), CAPT IR. ZULKIFLI BIN AHMAD RMN (Ministre des Finances Malaisie), Jojo H B P.. .de la socit ENDERLEY TRADE AND INVESTMENT SA, Mat dmara B. Alang Azizdin (THC International), DATO BADRODDIN KASSIM (LEMBAGA TABUNG HAJI) et DATO HJ MOHAMAD BIN HJ SHAFIE (LEMBAGATABUNG HAJI).----------------- -Cote 22 : une tlcopie rdige en anglais et envoye par F.DUPONT date du 01/06/2001 destine D. ARNAUD copie BAIOCCO et SAUVAGEOT ayant pour objet Malaysia/Submarine Project. Monsieur DUPONT dtaille la chronologie des visites et les actes venir au cours du dplacement en Malaisie, dans lesquelles sont prvues notamment des rendez vous de ngociation avec le Ministre de la Dfense et des dirigeants de PERIMEKAR au cours duquel deux propositions de contrats seront voques (de DCNI PERIMEKAR et entre PERIMEKAR et le Gouvernement Malaisien). Il indique enfin un rendez vous avec DATO SERI NAJIB en France le 14 juillet 2001. A condition que DCNI offre pour le sjour de PERIMEKAR une somme de 1 G $ maximum.------- -Cotes 24 30 : un document entte COMEXINDO TRADE ND INVESTMENTS S.A domicilie 1-3 rue de Chantepoulet 1201 Geneve (Suisse), sign Hashim S DJOJOHADIKUSUMO (Prsident) et Stphane CABAJ (Director) destin Monsieur Christophe MAJEWSKI de THOMSON compensation, dat du ler juin 2001, qui fait tat des relations commerciales dans le domaine de l'import export avec la Malaisie.---------Cote 31 33 : une tlcopie entte COMEXINDO TRADE AND INVESTMENTS S.A domicilie 1-3 rue de Chantepoulet 1201 Geneve (Suisse), signe Stphane CABAJ, date du 5 juin 2001 adresse Monsieur MAJEWSKI ou H. GIDE de THOMSON COMPENSATION INTERNATIONALE, et son annexe une correspondance date du 23 mai 2001 adresse Monsieur Ibrahim NOOR (PERIMEKAR) pour laquelle Monsieur CABAJ attend toujours une rponse. Il ajoute que la joint venture avec ABUNG HAJI se dveloppe commercialement et nous marquons une croissance d'affaire importante cette anne dans le domaine de l'huile de palme notamment.----- -Cote 34 : un mmo de Christophe MAJEWSKI de THALES INTERNATIONAL OFFSETS Marc CATHELINEAU, copie Henri GIDE, dat du 22/05/01, ayant pour objet : Offres Compensations pour le projet sous marins SCORPENE. Monsieur MAJEWSKI informe que suite la consultation de plusieurs socits de trading, plusieurs offres manant des socits COMEXINDO TRADE,
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Examen scelle THALES GIDE DEUX Page 3 ,ENTROBANK (Vienne) et GREFICOMEX INTERNATIONAL 'Paris) leur sont parvenues.--------------------------------- -Cotes 36 48 et cotes 51 62 : Un accord d'offsets entre DCN NTERNATIONAL reprsent par Dominique CASTELLAN PDG et (HALES INTERNATIONAL OFFSETS reprsent par Marc DATHELINEAU PDG, non dat, non sign. Notons que DCNI -onfie TIO (socit anonyme qui a le droit exclusif de promouvoir, commercialiser et vendre l'tranger, les produits Dt services du Service Comptence Nationale DCN du Vlinistre de la Dfense franais), la ralisation d'offsets valu au jour de la signature environ 822 Millions d'Euros. Notons sgalement que la rmunration de TIO s'lve 6% du cout global estim de l'engagement d'offsets et que les paiements seront effectus par DCNI sur le compte de TIO ouvert la BNP Paris Grande Arme n0081321753909. -----------------------------Cotes 49 et 50 : un fax de Bruno CHAPELAND de DCNI adress Vlarc CATHELINEAU de THALES dat du 10/05/2001 ayant pour Dbjet Malaisie Projet d'accord d'offsets concernant notamment le gaiement des pnalits.-------- -Cote 63 : un mmo de H.GIDE de THALES INTERNATIONAL Jat du 10/05/2001 pour BAIOCCO et DUPONT, copie JP TERRIER et CATHELINEAU, rdig en anglais, ayant pour objet le crogramme des sous marins en Malaisie. Ce courrier fait tat des dernires conversations avec DCNI, il informe que THALES courrait conclure le mandat concernant les compensations ndirectes trs bientt et qu'il projette de contacter COMEXINDO jour examiner les domaines de coopration possibles.------- -Cotes 64 77 : un document rdig en anglais intitul : plan de gestion des risques directement li l'offre budgtaire pour la provision et les services afin de dvelopper en Malaisie une force sous-marine utilisant 2 AGOSTA 70 et 2 SCORPENE. Ce document a t tabli dans le cadre du projet soumis par PERIMEKAR au Ministre de la Dfense en Malaisie. ------- -Cotes 78 81 : une tlcopie de F. DUPONT de THALES INTERNATIONAL (Malaysia) en date du 12/04/2001 adresse DORRIAN, LEGROS, SAUVAGEOT, VILLEMIN, HERROU copie BAIOCCO (THINT), rdig en anglais, dont l'objet est minutes of meeting : compte rendu de la runion du 30 mars 2001 prpar par le Ministre des Finances. Est joint le procs verbal de runion concernant l'achat des sous marins par la marine Royale Malaisienne avec PERIMEKAR. taient prsents messieurs DATO Dr SHAMSUDIN BIN HITAM (prsident), DATO SERI ABU BAKAR BIN JAMAL (Panglina Tentera Laut.), ALINAN BIN HJ. A. HAMID, MOHAMAD BIN MD. YASSIN (Ministre de la Dfense), Mrs LIM YEE LAN (conseiller juridique), HJ SHAMSUDIN HJ MOHD SALEH (Trsorier), A.MANIAM (Ministre de la Dfense), MOHD. ISMAIL BIN MOHD. NOOR (PERIMEKAR), Philippe CORMAN (DCNI), Thierry ROLLAND (DCNI), Didier ARNAUD (DCNI Kuala Lumpur), Franois DUPONT (THALES Kuala Lumpur), Capt. IR ZULKIFLI HJ. AHMAD TLDM (Secrtaire). Cette runion serait une amorce de ngociation entre le gouvernement malaisien et PERIMEKAR pour l'achat des sous marins, mais sans engagement formel.-------------- -Dans un premier temps, le directeur de PERIMEKAR prsente sa socit dtenue 20% par LTAT et l'offre soumise au Gouvernement Malaisien en partenariat avec IZAR et THALES; le reprsentant de PERIMEKAR informe que le projet de vente du sous marin AGOSTA est abandonn et qu'une cession gratuite est
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envisage, il s'engage a obtenir du gouvernement franais des ndications techniques (missiles SM 39) dans les 30 jours.----------Cotes 82 et 83 : une tlcopie de Christophe MAJEWSKI de (HALES INTERNATIONAL OFFSETS dat du 11/04/2001 adress Bruno CHAPELAND et Erika GAUTHE de DCNI, copie Henri 3IDE et CATHELINEAU ayant pour objet Malaisie-Sous Marins^ccords d'offsets prcisant notamment que TIO ralisera la totalit les offsets indirects.-------Cotes 84 et 85 : un mmo de H.GIDE de THALES NTERNATIONAL dat du 06/04/2001 adress M.CATHELINEAU at C. MAJEWSKI, copie de BAIOCCO dont l'objet est Malaisie-Sous Marins-Compensations. Monsieur GIDE indique que la DCNI souhaite passer THALES le mandat pour cette Dpration...Ngociation avec les autorits locales sous contrle de THALES...Examen par THALES en fin de ralisation du programme des montants totaux pays des tiers : si ce cout global est infrieur 4%, la diffrence entre ces 4% et ces montants totaux est partager 50/50 entre THALES et DCNI (ou son successeur SSDN) .-------------Cotes 86 90 : une tlcopie de F.DUPONT de THALES INTERNATIONAL (Malaysia) en date du 04/04/2001 adresse A.F000ERON, G.KURKDJIAN, P.CORMAN, F.FAURA, D.ARNAUD de DCNI, en copie A.DORIAN, P.LEGROS, P.SAUVAGEOT, G.VILLEMIN, et A.HERROU, pour info BAIOCCO, JP PERRIER, A.LETANOUX, H.GIDE transmettant le compte rendu Je runion du 30/03/2001 prpare par PERIMEKAR en langue anglaise. taient prsents messieurs DATO Dr SHAMSUDIN BIN HITAM (prsident), DATO SERI ABU BAKAR BIN JAMAL (Panglina Tentera Laut.), ISMAIL BIN MOHD. NOOR (PERIMEKAR), Philippe CORMAN .(DCN), Franois DUPONT (THALES Kuala Lumpur), ainsi que les reprsentants du Ministre des Finances (MOF), du Ministre de la Dfense (MOD), reprsentants de PERIMEKAR, DCNI et THALES ainsi que le reprsentative of sollicitor general . Le Prsident informe que le MOD s'est rapproch du MOF et l'objet de cette runion tait d'explorer brivement les diffrentes propositions avec une offre d'achat faites par la DCN pour les sous marins, il souligne le caractre informel de cette runion. Le directeur de PERIMEKAR, EN.ISMAIL NOOR a donc procd une brve prsentation des propositions faites par PERIMEKAR au Gouvernement malaisien, soumise le 14/12/2000 pour la vente de 2 sous marins AGOSTA gratuits et de 2 SCORPENES neufs. Il ajoute que la proposition de prix n'incluait pas les 2 AGOSTA qui seraient livrs gratuitement. Philippe CORMAN prcise qu'il ne faut pas comparer cette proposition aux offres pour les pays comme le Chili qui doivent tre personnalises en fonction de leur besoin. Le Prsident prconise une ventilation des prix dtaills en faisant rfrence au programme de formation. Le reprsentant du Ministre de la Dfense suggre la possibilit d'un arrangement entre gouvernement. Le Prsident demande davantage de renseignements concernant le rle de PERIMEKAR au sujet de la maintenance, de la formation.. .et techniquement auprs du gouvernement franais, si l'utilisation des missiles SM39 serait possible. Le Prsident ajoute en conclusion que PERIMEKAR doit prendre le risque commercial en prparant les ngociations avec le Gouvernement pour le contrat mme si le projet n'aboutit pas et demande PERIMEKAR de soumettre au MOF leurs propositions financires.-------------------------
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--Cotes 91 104 : une tlcopie de Bruno CHAPELAND de DCNI late du 10/05/2001 adresse Marc CATHELINEAU de THALES iyant pour objet : Malaisie Projet d'accord d'offsets ainsi que accord d'offsets vis en objet, non sign, entre DCNI reprsent >ar Dominique CASTELLAN et THALES INTERNATIONAL )FFSETS (TIO) reprsente par Marc CATHELINEAU prcisant lue DCNI labore une offre pour PERIMEKAR, le client final tant a gouvernement malaisien, concernant un programme de fourniture le deux sous marins d'occasion type AGOSTA et de deux sous narins neufs type SCORPENE. Si DCNI est retenue, elle pourra :tre soumise l'obligation d'offsets indirects hauteur d'une assiette minimale de 70% du prix du contrat commercial. DCNI accepte de sous traiter TIO son engagement d'offsets indirects lcoulant du programme.--Notons notamment en face du paragraphe concernant la sous raitance des obligations une socit tierce, la mention manuscrite ( Non certains sont conclus .------Cotes 105 123 : ------------une tlcopie de Monsieur DUPONT de THALES NTERNATIONAL Malaysia date du 02/04/2001 adresse \.FOUGERON, G.KURKDJIAN, P. CORMAN, F.FAURA, ).ARNAUD de DCNI, en copie A.DORIAN, P.LEGROS, '.SAUVAGEOT, G.VILLEMIN, et A.HERROU, pour info BAIOCCO, IP PERRIER, A.LETANOUX, H.GIDE, rdige en anglais ayant )our objet : ;- Malaisie/Projet de sous marins/runion de ancement. Cette runion laquelle le rdacteur a t invite assister aux cots de PERIMEKAR, s'est droule au Ministre des inances le vendredi 30 mars 15 H. Cette runion qui tait bien ine runion de lancement, cartait le sujet des ngociations et tait )rside par le secrtaire gnral du Ministre des Finances DATO Dr SHAMSUDDIN HITAM. Y assistaient galement du cot des llients, le chef de la Marine DATO SERI ABU BAKAR BIN ABDUL IAMAL, le directeur des passations de marchs au Ministre de la Dfense HAJI MOHAMAD BIN YASIN, son adjoint Captain ?ULKIFLI, Monsieur MANIAM du Trsor et quelques membres de 'EPU; du cot des fournisseurs ISMAIL NOR, Richard ROBLESS, =NCIK RASHID BAHAROM et MUTAPHA DAPAT pour 'ERIMEKAR; pour DCNI et DCN Philippe CORMAN, Thierry ROLAND et Didier ARNAUD. Le rdacteur a relev quelques notes :t notamment le fait que nous avons reu la proposition de DCNI )our les sous marins et le Ministre de la Dfense est dsireux de lommencer ... parler avec DCN. Depuis que le Trsor est le )rincipal organisme d'achat des sous marins, les ...discussions ont commenc prudemment... aucune dcision n'a t prise mais cette union tait destine valuer le fournisseur DCN.------------- un projet propos par PERIMEKAR d' quipement et de services )our dvelopper une force sous marine malaisienne. Notons la -
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)rsence d'un schma intitul partenariat stratgique dans lequel la
socit nomme JV CO (compensations et offsets) serait ltenue hauteur de 35% par THOMSON CSF et 65% par 'ERIMEKAR; les sous-traitants de PERIMEKAR tant DCN LOG, 'AVFCO et THOMSON CSF devenue THALES; le MOU (protocole l'accord) tant sign avec DCNI/BAZAN devenue IZAR (maitre 1' oe u v re) . --------------------- le nom de la socit JV CO pourrait correspondre Joint Venture DO (Groupement de socits).----------------------
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---Cotes 124 136 : ----- une lettre de A.HERROU de THALES NAVAL FRANCE dat du 27/03/2001 adresse P.LEGROS, Ph. SAUVAGEOT, G.VILLEMIN de THALES; copie A.LETANOUX, H.GIDE, M.HANOTTE, F.DUPONT, F.BROULT, A.RIVIERE ayant pour objet le compte rendu de la mission Kuala Lumpur du 19 au 22/03/2001 Projet de constitution d'une force sous marine malaisienne. Cette runion a permis notamment de faire le point sur le dossier sous marin Malaisie, une ngociation de gr gr est envisage, la maitrise d'oeuvre tant assure par PERIMEKAR et ses sous traitants SSDN/IZAR et JV PERIMEKAR/TCIA. Monsieur HERROU prcise galement que les MOU souhaits pour la semaine du 05 janvier ont t laborieusement ngocis entre Kuala Lumpur et Madrid et prsence de BAZAN en DCN et entre signs PERIMEKAR .----------- une annexe intitule projet sous marins Malaisie Mission Kuala Lumpur du 19 au 22/03/2001 comportant la liste des personnes rencontres lors de ce sjour : BAIOCCO, DUPONT, GIDE pour KURKDJIAN, CORMAN, BRIERE, BARRE THINT ASIA; FORGEOT, FACHETTI pour DCNI, Monsieur ARNAUD pour DCNI/ Kuala Lumpur; F. TARDIVEAU et O. PICARD D'ESTELAN pour NAVFCO; LG.DONCEL pour BAZAN; ISMAEL NOOR, Richard ROBLESS, Rasid BAHAROM, Mustaffa DAPAT pour PERIMEKAR; Dato RAMLI SAMJIS (Adm Ret) Captain (R) KOH pour PAKAR LOG TEN; Amiral ABU BAKAR pour la CEM Malaysian Navy; et M.DRIENCOURT (Ambassadeur), CF MAIANO (Attach de Dfense), M.LALLEMAND (conseiller conomique) et M.GILLES (conseiller); ainsi que la situation du projet: ---- NOV 2000: Estimation budgtaire DCNI mise PERIMEKAR--- 10 NOV 2000: lettre CASTELLAN/DCNI NAJIB/ MIN DEF------. - 7 DEC 2000 : lettre de PERIMEKAR NAJIB annonant offre 1372 M-------- 14 DEC 2000 : offre commerciale PERIMEKAR dtaillant les 8 postes de l'offre---- 26 DEC 2000: rencontre MAHATHIR-NAJIB----- 31 DEC 2000 : lettre NAJIB MAHATHIR voquant le principe d'une ngociation avec DCNI ---- 15 JAN 2001 : lettre MAHATHIR-NAJIB : accord voir les inances.---------- 23 AU 26 JAN 2001 : runion PERIMEKAR/DCN/THINT PARIS- 26 FEV 2001 : Visite du prsident RANQUE Kuala Lumpur---- 19-21 MARS 2001 : Runion DCNI/BAZAN/PERIMEKAR Kuala Lumpur pour signature du MOU.-----EPU/Ministre des Runion 2001 -30 MARS Finances/PERIMEKAR prvue pour dcision du LOI I ------- Concernant l'organisation du programme , le rdacteur informe que :------ le maitre d'oeuvre est une nouvelle socit malaisienne PERIMEKAR dtenue 80% par SIMPLE TECH SB (Ibrahim et Ismael NOOR) et 20% par LTAT (LEMBAGA TABUNG NGKATAN TEN TERA) fonds de prvision des Armes.---- une JV vocation lectronique a t cre par THINT ASIA (35%) et PERIMEKAR (65%) pour traiter les programmes CROTALE et sous-marins.----- PERIMEKAR devra grer (avec l'aide de THALES) les contrats COSTA, SCORPENE...les relations PERIMEKAR avec DCN et
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3AZAN sont prsent rgies par les MOU signes le !1/03/2001....PERIMEKAR doit crer un bureau de liaison en :rance pour grer directement certaines tches de formation (le naximum, en particulier l'htellerie).------Concernant la conduite de la formation : ---- le poste budgtaire mrite rapidement attention car les critiques ;e cristallisent autour de son montant, sur le thme 1,85 MF par ,tagiaire/an ! ...la DCN a souhait en garder le contrle du )ackage NAVFCO...NAVFCO souhaite prsenter sa copie TNF THALES NAVAL FRANCE) rapidement et parat flexible sur :ertaines orientations. Des prestations devraient tre prises en lirect par PERIMEKAR (gestion htelire et administrative en :rance, coopration Malaisie-Pakistan). NB : PERIMEKAR a accompagn NAJIB lors de sa rcente visite au Pakistan; ------Cotes 137 149 : une tlcopie de Frdric FAURA de DCNI late du 30/11/2000 et adresse Franois DUPONT de THOMSON CSF INTERNATIONAL et Didier ARNAUD de DCNI, ayant pour objet submarine programme accompagn d'une lettre ie Philippe CASTELLAN Prsident de DCNI l'attention de Jlonsieur MOHD IBRAHIM BIN MOHD NOR de PERIMEKAR en Tate du 30/11/2000 accompagn de l'estimation budgtaire et les ,pcificits techniques du projet.------------Cotes 150 164 : deux offres commerciales de PERIMEKAR axes par THOMSON MALAISIE en France adresse BAIOCCO, -EGROS et SAUVAGEOT.-------------------Dont acte,----------- % -"^-_ t^ ^^EOF'^ r^^rV
