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PROCES - VERBAL
L' An deux mil dix, ---------Le vingt deux dcembre -----? a^^
Nous, Arnaud RYCKEWAERT Brigadier Chef de Police en fonction la Direction Centrale de la Police Judiciaire Sous - Direction de Lutte contre la Criminalit Organise et la Dlinquance Financire Division Nationale d'Investigations Financires --Officier de Police Judiciaire en rsidence au Ministre de l' Intrieur 11, rue des Saussaies 75008 PARIS.-----tant au service,------Poursuivant l'enqute prliminaire N P 09 341 9202/4 dlivre
PV n 10-00004/
en date du 28/12/2009.----------------Vu les articles 75 et suivants du Code de Procdure Pnale-------Procdons aux constatations du SCELLE THALES/GIDE/DEUX X... contenant diffrents documents lists ,.comme suit, saisis dans le bureau de Monsieur Henri GIDE (THALES) le 28/05/2010.------corruption ---Cotes 1 3 : Diffrents mms de 2002 concernant des changes de courrier entre la direction de THALES et Monsieur Jasbir SINGH CHAHL prcisant ,. notamment que ce dossier n'appelle pas de raction particulire de la part de THINT OBJET: France .--------Cotes 4 7 : Une tlcopie de Marc CATHELINEAU (THALES INTERNATIONAL OFFSET) date du 16 janvier 2002 destin Constatations sur le SCELLE Philippe FACCHETTI de DCNI, copie GIDE, LETANOUX, THALES/GIDE/DEUX SARDET, BAIOCCO, DUPONT et JP PERRIER et intitule Projet de contrat Sous Marins Malaisie Clause 23 OFFSETS .-----Cote 8 : une tlcopie de F.DUPONT pour H.GIDE copie BAIOCCO date du 05/11/2001 concernant les propositions inancires faites par DCNI au Gouvernement Malaisien et notamment les offsets.-----Cote 9 : une tlcopie de F.DUPONT pour H.GIDE copie BAIOCCO date du 01/11/2001 voquant une rencontre avec MAZURKI .--------------Cote 10 : un document intitul Malaisie, non dat, non sign, expliquant que compte tenu de la complexit du programme il est utile de mettre en place une cellule locale de suivi et de promotion `^C E ^,, j des offsets en Malaisie ddie au projet...THINT ASIA sous traite et s'appuie sur PERIMEKAR pour des taches locales de suivi .----Cote 11 : un schma intitul suivi local des offsets .---T ---Cotes 13 15 : un mmo de H.GIDE de THALES dat du 1' 19/09/2001 adress BAIOCCO et DUPONT ayant pour objet \ F ' Malaisie Sous Marins, accompagn d'un projet de lettre en anglais faisant la synthse du contrat offset.--------Cotes 15 et 16 : une tlcopie et un tableau de Guillaume FELD de THALES date du 18/07/2001 adresse BAIOCCO et DUPONT, rdig en anglais et ayant pour objet JOINT VENTURE
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AFFAIRE CONTRE:
Examen scelle THALES GIDE DEUX Page 2 IN MALAYSIA. Monsieur FELD demande notamment si l'association conomique entre PERIMEKAR et THINT ASIA tait enregistr au ravers d'une socit en participation. Elle se nommerait RCHIMEDES DEFENCE SYSTEMS SDN BHD selon le tableau en pice jointe, THINT en possderait 35% et PERIMEKAR 65%.----- -Cotes 17 19 : un mmo de Henri GIDE dat du 11/06/2001 destin BAIOCCO, CATHELINEAU ayant pour objet Malaisie Compte rendu de mission des 5 et 6 juin 2001 effectue avec C.MAJEWSKI o apparat que concernant nos relations avec PERIMEKAR et les diffrents partenaires possibles, il convient de noter que PERIMEKAR ne voit pas d'inconvnient particulier ce que nous contactions des partenaires potentiels tel COMEXINDO dans la mesure o ils apportent des transactions attractives. ---- -Cote 20 : diffrentes copies de cartes de visite aux noms de Michel LALLEMAND (Ambassade de France en Malaisie), Olivier NOURY (Ambassade de France en Malaisie), CAPT IR. ZULKIFLI BIN AHMAD RMN (Ministre des Finances Malaisie), Jojo H B P.. .de la socit ENDERLEY TRADE AND INVESTMENT SA, Mat dmara B. Alang Azizdin (THC International), DATO BADRODDIN KASSIM (LEMBAGA TABUNG HAJI) et DATO HJ MOHAMAD BIN HJ SHAFIE (LEMBAGATABUNG HAJI).----------------- -Cote 22 : une tlcopie rdige en anglais et envoye par F.DUPONT date du 01/06/2001 destine D. ARNAUD copie BAIOCCO et SAUVAGEOT ayant pour objet Malaysia/Submarine Project. Monsieur DUPONT dtaille la chronologie des visites et les actes venir au cours du dplacement en Malaisie, dans lesquelles sont prvues notamment des rendez vous de ngociation avec le Ministre de la Dfense et des dirigeants de PERIMEKAR au cours duquel deux propositions de contrats seront voques (de DCNI PERIMEKAR et entre PERIMEKAR et le Gouvernement Malaisien). Il indique enfin un rendez vous avec DATO SERI NAJIB en France le 14 juillet 2001. A condition que DCNI offre pour le sjour de PERIMEKAR une somme de 1 G $ maximum.------- -Cotes 24 30 : un document entte COMEXINDO TRADE ND INVESTMENTS S.A domicilie 1-3 rue de Chantepoulet 1201 Geneve (Suisse), sign Hashim S DJOJOHADIKUSUMO (Prsident) et Stphane CABAJ (Director) destin Monsieur Christophe MAJEWSKI de THOMSON compensation, dat du ler juin 2001, qui fait tat des relations commerciales dans le domaine de l'import export avec la Malaisie.---------Cote 31 33 : une tlcopie entte COMEXINDO TRADE AND INVESTMENTS S.A domicilie 1-3 rue de Chantepoulet 1201 Geneve (Suisse), signe Stphane CABAJ, date du 5 juin 2001 adresse Monsieur MAJEWSKI ou H. GIDE de THOMSON COMPENSATION INTERNATIONALE, et son annexe une correspondance date du 23 mai 2001 adresse Monsieur Ibrahim NOOR (PERIMEKAR) pour laquelle Monsieur CABAJ attend toujours une rponse. Il ajoute que la joint venture avec ABUNG HAJI se dveloppe commercialement et nous marquons une croissance d'affaire importante cette anne dans le domaine de l'huile de palme notamment.----- -Cote 34 : un mmo de Christophe MAJEWSKI de THALES INTERNATIONAL OFFSETS Marc CATHELINEAU, copie Henri GIDE, dat du 22/05/01, ayant pour objet : Offres Compensations pour le projet sous marins SCORPENE. Monsieur MAJEWSKI informe que suite la consultation de plusieurs socits de trading, plusieurs offres manant des socits COMEXINDO TRADE,
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Examen scelle THALES GIDE DEUX Page 3 ,ENTROBANK (Vienne) et GREFICOMEX INTERNATIONAL 'Paris) leur sont parvenues.--------------------------------- -Cotes 36 48 et cotes 51 62 : Un accord d'offsets entre DCN NTERNATIONAL reprsent par Dominique CASTELLAN PDG et (HALES INTERNATIONAL OFFSETS reprsent par Marc DATHELINEAU PDG, non dat, non sign. Notons que DCNI -onfie TIO (socit anonyme qui a le droit exclusif de promouvoir, commercialiser et vendre l'tranger, les produits Dt services du Service Comptence Nationale DCN du Vlinistre de la Dfense franais), la ralisation d'offsets valu au jour de la signature environ 822 Millions d'Euros. Notons sgalement que la rmunration de TIO s'lve 6% du cout global estim de l'engagement d'offsets et que les paiements seront effectus par DCNI sur le compte de TIO ouvert la BNP Paris Grande Arme n0081321753909. -----------------------------Cotes 49 et 50 : un fax de Bruno CHAPELAND de DCNI adress Vlarc CATHELINEAU de THALES dat du 10/05/2001 ayant pour Dbjet Malaisie Projet d'accord d'offsets concernant notamment le gaiement des pnalits.-------- -Cote 63 : un mmo de H.GIDE de THALES INTERNATIONAL Jat du 10/05/2001 pour BAIOCCO et DUPONT, copie JP TERRIER et CATHELINEAU, rdig en anglais, ayant pour objet le crogramme des sous marins en Malaisie. Ce courrier fait tat des dernires conversations avec DCNI, il informe que THALES courrait conclure le mandat concernant les compensations ndirectes trs bientt et qu'il projette de contacter COMEXINDO jour examiner les domaines de coopration possibles.------- -Cotes 64 77 : un document rdig en anglais intitul : plan de gestion des risques directement li l'offre budgtaire pour la provision et les services afin de dvelopper en Malaisie une force sous-marine utilisant 2 AGOSTA 70 et 2 SCORPENE. Ce document a t tabli dans le cadre du projet soumis par PERIMEKAR au Ministre de la Dfense en Malaisie. ------- -Cotes 78 81 : une tlcopie de F. DUPONT de THALES INTERNATIONAL (Malaysia) en date du 12/04/2001 adresse DORRIAN, LEGROS, SAUVAGEOT, VILLEMIN, HERROU copie BAIOCCO (THINT), rdig en anglais, dont l'objet est minutes of meeting : compte rendu de la runion du 30 mars 2001 prpar par le Ministre des Finances. Est joint le procs verbal de runion concernant l'achat des sous marins par la marine Royale Malaisienne avec PERIMEKAR. taient prsents messieurs DATO Dr SHAMSUDIN BIN HITAM (prsident), DATO SERI ABU BAKAR BIN JAMAL (Panglina Tentera Laut.), ALINAN BIN HJ. A. HAMID, MOHAMAD BIN MD. YASSIN (Ministre de la Dfense), Mrs LIM YEE LAN (conseiller juridique), HJ SHAMSUDIN HJ MOHD SALEH (Trsorier), A.MANIAM (Ministre de la Dfense), MOHD. ISMAIL BIN MOHD. NOOR (PERIMEKAR), Philippe CORMAN (DCNI), Thierry ROLLAND (DCNI), Didier ARNAUD (DCNI Kuala Lumpur), Franois DUPONT (THALES Kuala Lumpur), Capt. IR ZULKIFLI HJ. AHMAD TLDM (Secrtaire). Cette runion serait une amorce de ngociation entre le gouvernement malaisien et PERIMEKAR pour l'achat des sous marins, mais sans engagement formel.-------------- -Dans un premier temps, le directeur de PERIMEKAR prsente sa socit dtenue 20% par LTAT et l'offre soumise au Gouvernement Malaisien en partenariat avec IZAR et THALES; le reprsentant de PERIMEKAR informe que le projet de vente du sous marin AGOSTA est abandonn et qu'une cession gratuite est
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