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PROCES-VERBAL

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RYUEIIQUE FRANAISE

MINISTRE DEL' INTRIEUR, DE LOUTRE-MER, DES COLLECTIVITS TERRITORIALES


ET DE LIMMIGRATION

'An deux mil onze, ---------- Le quatre fvrier--------

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dix heures -----Nous, Arnaud RYCKEWAERT Brigadier Chef de Police en fonction la Direction Centrale de la Police Judiciaire Sous - Direction de Lutte contre la Criminalit Organise et la Dlinquance Financire Division Nationale d' Investigations Financires ---Officier de Police Judiciaire en rsidence au Ministre de l' Intrieur 11, rue des Saussaies 75008 PARIS.-----------------tant au service,------Poursuivant l'enqute prliminaire N P 09 341 9202/4 dlivre

DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE DIRECTION CENTRALE DE LA POLICE JUDICIAIRE

PV n 10-00004/ 5

AFFAIRE CONTRE:
X... corruption

par Monsieur Nicolas HEITZ, Vice Procureur au Parquet de Paris,


en date du 28/12/2009.----------------Vu les articles 75 et suivants du Code de Procdure Pnale-------Assist de Madame COULBOIS Anne Sophie, Commissaire de Police,-------Procdons l'analyse du scell DCNS/M/ARMOIRE FORTE 007 contenant un ensemble de documents lis la Malaisie, constitu lors de la perquisition des locaux de DCNS.------Prcisons que ce scell contient certains documents rdigs en langue anglaise dont nous procdons la traduction ncessaire nos constatations.-----Cotes 1 16 : une srie de fax entre Steve SHANKS et DCNI l'attention de Christian de BEAUREGARD de novembre 2001 avril 2002 concernant des activits menes par Steve SHANKS, de conseil et de fourniture d'informations et d'un litige ente les correspondants sur le rmunration de ses services. Ces litiges entrainant Steve SHANKS notifier la rsiliation unilatrale du contrat; contrat qui ne semble pas avoir t formalis. Steve SHANKS semble agir au sein d'un groupe, peut tre ITC MARINE JAPAN LTD et rclame 30.000 pour service rendu. Relevons l'adresse mail de ce dernier : SSMARINE80@hotmail.com et constatons que certains fax sont adresss en copie Jean Marie BOIVIN et font rfrence des changes de courrier avec la socit EUROLUX. Monsieur SHANKS fait galement rfrence un certain K qui est inflexible quant la ncessit d'un contrat ormel. Ce K dirige 50 socits et estime qu'il a dj donn trop de son prcieux temps et influence pour un projet dont le succs n'emporte aucune garantie de rmunration part une vague promesse de simplement 10.000 par mois qui n'ont d'ailleurs jamais t pay. ------Monsieur SHANKS dans son fax dat du 09/12/2001 (cote 15) informe Monsieur BEAUREGARD qu'il doit tre conscient que les ngociations avec le Gouvernement Malaisien n'avancent pas aussi acilement qu'il l'esprait, il annonce qu'il aura d'autres problmes

OBJET : MOIRE FORTE 007

Examen scell DCNS/M/AR- ---Constatons les lments suivants :---

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qui n'ont pas encore fait surface et que ses amis regardent la

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situation attentivement pour s'assurer que leurs intrts sont protgs (copie GPM).-------------- un courrier de PK SS en date du 07/11/2001 (cote 17). PK annonce qu'il a rencontr C. et que ce dernier pense obtenir'le feu ert de son boss pour couvrir les dpenses de SS hauteur de 5.000 USDollars; C a donn des indices sur le type de lettre qui devait tre envoy au Ministre de la Dfense. --------- une fiche manuscrite (cote 19) non date mais faisant tat d'une LOA (lettre d'attribution) possible avant fin dcembre. Les allemands emploient trois poids lourds dont un ex ministre ayant accs au premier ministre. Ils travaillent trois niveaux et sont indpendants des uns des autres, l'auteur prcise qu'il peur prendre contact avec eux si cela s'avre ncessaire. En fin il ajoute que les intrts locaux sont dus par les commissions ngocies (3%) considres comme totalement inadquates pour couvrir les intrts multiples qui doivent tre satisfaits. ------ un mail de Percy Kemp Christian de BEAUREGARD en date du 05/11/2001 (cotes 20 21) rdig d'une manire sciemment obscure en utilisant des noms de code. Constatons qu'il s'agit d'un ransfert d'un message de leur ami commun. Constatons que des annotations manuscrites font apparatre N comme tant NAJIB TUN BDUL RAZAK, B est reli par une flche PMK (peut tre PERIMEKAR), et NORMAN tant reli MOD (Peut tre Ministre de la Dfense) et K reli ami commun . Ce document laisse apparatre la constitution d'un rseau entre un ami commun K, NAJIB ABDUL RAZAK, le dirigeant de PERIMEKAR appel B ainsi que C et COY , pour amliorer les chances de succs du projet franais de sous marins et notamment pour savoir de quelle manire il fallait rdiger une lettre. K et N ont t

impressionn par le contrat d' acompte ce qui a amlior d'une


manire subtile l'estime qu'ils portaient C et COY, ce sont des

gens habitus au succs qui savent reconnatre des joueurs


srieux. K et N et leur pouses respectives vont faire un break de 4 jours BANGKOK.------ un projet non dat prpar au nom de Philippe JAPIOT ayant pour objet le transfert du contrat; ce projet fait tat de la future cration de la socit commune dtenue parit entre THALES NAVAL SA et DCNI et qu'en attenddant il est convenu d'utiliser la socit coquille 157 CENTELEC. L'auteur demande si le destinataire est d'accord pour que DCNI apporte le contrat (sans prcision) la socit coquille. Constatons une annotation manuscrite en date du 15/04/2002 prcisant qu' EUROLUX ne peut pas envoyer un tel p ; courrier tant que le ramnagement contractuel des relations avec ir af 1 DCNI n'est pas effectif--------------! une note (cotes 24 et 25) de Ren D'AMBRIERES MENAYAS et FORGEOT, copie JAPIOT et KURKDJIAN en date du 03/07/2001 ayant pour objet factures C5 THALES INTERNATIONAL ASIA. Il est stipul que DCNI est jour des rapports de THALES jusqu' juin 2001 mais l'auteur n'a pas connaissance de rception de factures trimestrielles de THALES INTERNATIONAL ASIA de fvrier juillet 2001. Il fait tat de la rception d'une copie de lettre de THALES date du 1 er aout 2000 concernant les rmunrations mensuelles de PLP et TDBM.-------- un fax de DCNI concernant les rechanges AVISO (cote 26).-------- un courrier (cote 28) de ESKINAZI de THALES INTERNATIONAL EUROPE adress DCNI du 09/07/2001 concernant le renouvellement des contrats C5 pour 2001. La rmunration de

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THINT est fixe 0,2 % au cas o SSDN ne se ferait pas. -h-' d - un courrier (cote 29) de R. D'AMBRIERES de DCNI THALES INTERNATIONAL ayant pour objet accord C5; Monsieur D'AMBRIERES rappelle qu'il tait convenu que THALES INTERNATIONAL prendrait sa charge les deux accords de consultance prcdemment signs par DCNI compter du ler juillet 2001 et dsapprouve le retard pris. -------------- cotes 31 33 : des documents dats du 13/03/2001, concernant le contrat d'ingnierie commerciale l'exportation. Il s'agit d'un contrat de services sign entre THALES INTERNATIONAL ASIA et DCNI. THALES propose d'augmenter la rmunration mensuelle de 100.000 200.000 Frs par mois concernant la Malaisie compte tenu de l'importance des travaux raliss par THINT ASIA et THINT PARIS pour la mise en place d'une structure locale. ---------- un fax de D'AMBRIERES de DCNI THALES INTERNATIONAL dat du 18/12/2001 refusant de renouveler la rmunration mensuelle de TERASASI. ------------- cotes 34 37: une note du 28/05/2001 de Ren D'AMBRIERES JAPIOT, copie KURKDJIAN concernant le paiement des sommes dues THALES au titre des 05. Il est fait tat d'un protocole SSDN donnant l'exclusivit THALES INTERNATIONAL sauf exception pour les services ncessaires DCNI. Les paiement envers THALES ont t extrmement partiels alors mme que THALES a rempli ses obligations. ------------ cotes 38 52: diffrents documents dont une fiche du 29/05/2001 manant de DCNI concernant l'ingnierie commerciale et l'historique du contrat 05. A partir de mai 2000, DCNI et THALES ont ngoci pour finaliser un accord type de coopration en matire d'ingnierie commerciale dnomm C5; DCNI ayant dcid de ne pas ractiver la filire EUROLUX. Les principes de l'accord 05 ont t dvelopps par Ren D'AMBRIERES, ils comprennent notamment l'absence de limite de responsabilit de THALES en cas de violation de la convention OCDE, le soutien exclusif de THALES dans le cadre d'un projet donn et la possibilit pour DCNI avec l'accord de THALES de conclure directement certains accords locaux. Constatons que le projet de sous marins en Malaisie fait partie de la liste des contrats. ------ cotes 53 et 54 : L'avenant numro 4 au contrat d'ingnierie commerciale rgionale l'exportation en date du 03/01/2003 sign par BAIOCCO reprsentant THOMSON INTERNATIONAL ASIA et JAPIOT reprsentant DCNI et Alain BOVIS reprsentant la socit RMARIS, future titulaire du contrat. Cet avenant modifie les conditions du paiement de l'acompte. ------------ cotes 55 58 : divers documents concernant le contrat 05 sans qu'il n'y soit fait mention expresse de la Malaisie. ---- cotes 59 64 : divers documents relatifs au transfert des contrats de vente de sous marins de DCNI ARMARIS.----- cotes 65 66 : divers documents concernant les paiements du contrat C5 sans qu'il n'y soit fait mention expresse de la Malaisie. --- cotes 67 69 : des documents concernant le transfert du contrat C5 ARMARIS. --------- cotes 70 81 : un ensemble de documents concernant la acturation des contrats 05 entre THALES INTERNATIONAL ASIA, R MARI S et DCNI. ------------ cotes 82 85 : un courrier de Philippe JAPIOT de DCNI en date du 29/01/2003 adress l'attention de l'Amiral RAMLI Chef de la Marine malaisienne, faisant rfrence aux contrats UESSANT et

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TRAINING. DCNI raffirme que les travaux concernant le sous marin OUESSANT ne peuvent pas tre raliss en Malaisie. -----Cotes 86 88 : un fax de D'AMBRIERES de DCNI adress LETANOUX de THALES dat du 01/06/2001 et concernant le renouvellement des contrats C5. DCNI se plaint du travail lacunaire des filiales de THALES INTERNATIONAL, notamment en matire de rapport. Est joint un tableau rpertoriant l'intervention de THALES INTERNATIONAL ASIA concernant la Malaisie qui s'est tale du 31/10/2000 au 31/01/2001; seul un rapport C5 a t reu

en date du 20/02/2001 alors que cinq taient prvus.-------------Cotes 89 et 90 : un mail de R.D'AMBRIERES JAPIOT et MENAYAS avec KURKDJIAN et FORGEOT en copie en date du 17/09/2001 concernant les factures C5. Il prcise qu'il est

impratif de payer avant le 28/09/2001 les factures concernant


la Malaisie mises avant le ler juillet 2001 : 300.000 Frs le 18/12/2000 et 562.500 Frs le 02/10/2000; il demande quand seront payes les factures mises le 1er juillet 2001 (2 factures de 562.500 Frs et une facture de 700.000 Frs). Constatons la mention manuscrite CBE entoure en haut du document.-------Cote 91 et 92 : un fax de DUPONT sous couvert de BAIOCCO DCNI (CASTELLAN, KURKDJIAN et FOUGERON) avec en copie BAIOCCO et LETANOUX en date du 09/11/2000. Ce courrier fait

suite un fax adress par DCNI LETANOUX suite auquel


DUPONT a rencontr leurs partenaires qui ont dclar que si DCNI n'acceptait pas les commissions telles qu' voques dans le fax de LETANOUX KURKDJIAN du 0711112000, la rupture avec les partenaires sera immdiate, ils ne soutiendront plus le dossier. Faute d'une rponse positive, le dossier sera condamn. ------Cotes 93 101 : un rapport n 2 concernant la chronologie du projet sous marin, l'entte de THALES INTERNATIONAL, dat du 14/02/2001. DCNI utilise un rseau 2 niveaux compos d'une petite socit bien introduite dans la Marine dnomme PAKAR LOGISTIK et un individu MAJOR RAHIM ayant des liens avec le prcdent Ministre de la Dfense. Certaines discussions avaient eu lieu avec DATO AMIN SHAH. Pour soutenir le projet, THOMSON a dcid de crer une importante socit de fournitures de services et ainsi TERASASI est une forte base regroupant PAKAR LOGISTIK, MAFIRA qui est bien introduite au Quartier Gnral des forces armes et a rencontr des succs dans de rcents programmes, et EXTROMAX qui a de tait chaudement politiques et connexions bonnes

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recommande par l' Ambassade de France. En novembre 2001,


le fournisseur de services (probablement TERASASI) a menac THOMSON d'arrter son soutien au projet si le problme de sa rmunration n'tait pas rsolu le 10 novembre. DCNI a refus

d'accepter la rmunration propose par THOMSON qui, vu


l'importance du projet, a dcid de le faire en lieu et place de DCNI. ---------------------------- Cotes 102 105 et 133 140 : un courrier de DUPONT de THOMSON INTERNATIONAL MALAYSIA BAIOCCO et DCNI (ARNAUD, KURKDJIAN et CORMAN) avec e copie la DGA (JAFFRE) en date du 18/09/2000 concernant la prsentation de DCNI ayant eu lieu le mme jour. Constatons qu'il s'agit principalement d'une runion technique laquelle taient prsents des reprsentants de DCNI, de THOMSON, 3 directeurs de TERASASI (DATO RAMLI SAMJIS, DATO JAFFAR, CAPTAIN

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(OH) et pour PERIMEKAR Monsieur JASBIR CHAHL ainsi que des eprsentants de l'Arme malaisienne.------------------Cotes 110 111 un courrier en date du 22/12/2000 de Bernard 3AIOCCO Guy KURKDJIAN concernant l'importance du MIP et Je OFFSETS.-------------------Cote 112 : un courrier de DUPONT de THOMSON NTERNATIONAL MALAYSIA ARNAUD et KURKDJIAN faisant Stat d'une rencontre entre un de ses amis et le Chef de la Marine; -e dernier aurait prcis. vouloir lancer le programme de sous marin avant son dpart en aout et il a ajout que mme s'il prfrerait une Solution franaise, il est d'accord pour accepter n'importe quelle Solution dont celle des Hollandais.--------Cotes 113 120 : un document de PERIMEKAR adress DUPONT en date du 30/11/2000 concernant le calendrier de la 'ormation. ------Cotes 121 125 : Divers documents concernant un projet de ,ourrier adress par CASTELLAN de DCNI au Ministre de la Dfense NAJIB RAZAK et dans lequel il est prcis que le budget le l'offre sera fourni trs rapidement et qu'il inclura notamment le -ontenu local et la MIP.-------Cote 126 : un courrier de BAIOCCO adress CASTELLAN, <URKDJIAN et LETANOUX dat du 07/11/2000 faisant tat d'un endez vous entre BAIOCCO et leur partenaire au cours duquel ce lernier a exprim son mcontentement sur l'absence d'accord concernant sa rmunration. L'auteur prcise que le partenaire a dj fait tat l'ambassadeur de ses revendications. BAIOCCO lemande une rponse ferme et rapide de DCNI sur leur acceptation le la rmunration sinon le partenaire cessera son soutien au Drojet. ---------------------------Cotes 127 132 : un document de DUPONT de THOMSON NTERNATIONAL MALAYSIA KURKDJIAN et ARNAUD dat du 22/09/2000 joignant la prsentation effectue au Ministre de la Dfense le 21/09/2000 par THOMSON, DCNI et TERASASI. --------Cote 141 et 142: La liste des officiers de la Marine ayant assist la prsentation de l'offre allemande remise par DUPONT.------Cotes 143 173 : divers documents concernant le rapport numro 5 de THALES INTERNATIONAL en date du 31/10/2001, Jj analys dans le scell DCNS M FAURA DEUX.--------------Cotes 174 209 : un rapport transmis par THINT en date du 17/09/2001 R. D'AMBRIERES et transmis par ce dernier FORGEOT, FAURA, KURKDJIAN, CORMAN et JDE concernant le projet sous marin et contenant en pices jointes des copies de courriers officiels concernant la tenue des ngociations.---------Cote 210 : un fax de DUPONT DCNI (KURKDJIAN et D'AMBRIERES) avec en copie THALES en date du 04/07/2001. Monsieur DUPONT fait part que MAJOR RAHIM de ARS l'a vu pour rclamer une rmunration concernant le projet sous marin et son action en faveur de DCNI et a prtendu dtenir un contrat valable avec DCNI. L'auteur demande suite son mail du 14/02/2001 que DCNI confirme ou non l'existence de ce contrat et prcise que THINT ne supportera pas la responsabilit des implications passes de DCNI non inclues dans le contrat C5.-------Cotes 211 219: un ensemble de courriers de DUPONT DCNI relatant l'avance des ngociations. ------------Cotes 220 227: une copie d'articles de presse.------------Cotes 228 245: la copie de la prsentation de PSCI (PENANG SHIPBUILDING and CONSTRUCTION Sdn Bhd) au Premier
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Examen scelle DCNS M ARMOIRE FORTE 007 Page 6 Ainistre de la Malaisie en date du 6 aout 2001. --------Cotes 246 277 : un courrier de BAIOCCO de THALES NTERNATIONAL D'AMBRIERES dat du 23/02/2001 accompagnant le premier rapport de situation du consultant FERASASI dat du 02/02/2001. (cf scell DCNS COFFRE UN).---Dont acte,---Les OPJ
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