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PROCES - VERBAL

MINISTRE DE L'INTRIEUR, DE L'OUTREMER, DES COLLECTIVITS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION

L'An deux mil onze,

Le quatorze juin dix heures --

rr

DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE DIRECTION CENTRALE

Nous, Arnaud RYCKEWAERT


Brigadier Chef de Police

DE LA POLICE JUDICIAIRE

en fonction la Direction Centrale de la Police Judiciaire Sous - Direction de Lutte contre la Criminalit Organise et la Dlinquance Financire Division Nationale d' Investigations Financires

PV n 10-00004/ 2 , ---Officier de Police Judiciaire en rsidence au Ministre de l'Intrieur sis 11, rue des Saussaies 75008 PARIS.------------tant au service,---AFFAIRE CONTRE: ---Poursuivant l'enqute prliminaire N P 09 341 9202/4 dlivre par Monsieur Nicolas HEITZ, Vice Procureur au Parquet de Paris, en date du 28/12/2009.-------------X... ---Vu les articles 75 et suivants du Code de Procdure Pnale-------Procdons l'analyse de la copie de travail du scell numrot corruption THALES ROUGERON DEUX constitu lors de la perquisition du bureau de Monsieur ROUGERON, directeur juridique de THALES INTERNATIONAL .------Constatons notamment dans le dossier disque C et le sous dossier nomm Rmy un organigramme de l'organisation OBJET: internationale ASIE de THALES au 30/01/2009. Constatons que Examen copie de travail du THALES dtient 99,9 % la socit THALES INTERNATIONAL scell THALES/ROUGERON/ SA, qui elle-mme dtient 100% la socit THALES ASIA DEUX HOLDING PTE LTD base Singapour qui elle-mme dtient notamment 100% les socit THALES ASIA PTE LTD base Singapour et THALES HONG KONG LTD base Hong Kong.-----Prcisons que ce scell contient galement la copie de la messagerie de Monsieur ROUGERON Rmy dont sont extraits les lments suivants :-----Dans le sous dossier intitul SINGAPOUR -------un mail de Arnaud RAFFESTIN directeur juridique de THALES ASIA en date du 29/09/2008 adress Marie Ange JOUAN et copie Rmy ROUGERON et Soizic LEROMAIN. Monsieur RAFFESTIN informe que la socit THALES INTERNATIONAL ASIA PTE LTD, qui signe pour le compte de l'agence rgionale des contrats 04 et C5, a chang sa dnomination sociale le 15/09/2008 en THALES ASIA PTE LTD. Ce changement de dnomination n'emporte aucun consquence juridique et contractuelle. Monsieur RAFFESTIN joint son message la copie du registre du commerce de Singapour.------------------------------r'

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Examen scelle THALES ROUGERON DEUX Page 2


---Dans le sous dossier intitul MALAYSIE --------------un mail de Arnaud RAFFESTIN, directeur juridique de THALES ASIA HOLDING SINGAPOUR dat du 26/05/2010 envoy Remy ROUGERON, Raphal ESKINAZI et Marie Laure BOURGEOIS de THALES, ayant pour objet discussion . Ce mail est associ une pice jointe, un mmo mis jour dat du 26/05/2010 intitul SOUS MARIN SCORPENE MALAISIE.----------Ce mmo rcapitule les dates et les montants du contrat SCORPENE sign entre le consortium constitu de DCNI/IZAR (devenu NAVANTIA)/ PERIMEKAR et le gouvernement malaisien. Il indique galement que DCNI (puis ARMARIS) a confi THALES INTERNATIONAL, au travers d'un contrat de prestations d'ingnierie commerciale l'exportation (C5), le soutien commercial du projet de fourniture des sous marins.- ---- -Dans ce cadre THALES INTERNATIONAL ASIA a mis en placeen novembre 2000, un premier contrat de prestations de services avec la socit TERASASI Sdn Bhd base en Malaisie, lequel contrat a t transfr en novembre 2002, la socit TERASASI HK base Hong Kong. ----- L'actionnaire principal de ces deux socits est Monsieur RAZAK BAGINDA. Ce contrat a donn lieu divers amendements, le dernier datant de dcembre 2005. La rmunration totale verse TERASASI Sdn Bhd a t de 3.816.147 . Celle verse ce jour, TERASASI hk, dans le cadre de ce C4 est de 30.815.411 . Un reliquat de 3.176.631 reste d ce jour.------------- -----Dans le sous dossier intitul Contentieux :----------un change de mails entre Christine GUERRIER de THALES et rnaud RAFFESTIN, copie Rmy ROUGERON et Raphal ESKENAZI notamment, dats du 21/01/2010, ayant pour objet JASBIR . Monsieur RAFFESTIN lui adresse deux courriers de JASBIR. Il prcise que JASBIR est un ancien collaborateur de la socit TERASASI, socit avec laquelle l'agence rgionale avait nou des relations contractuelles pour les besoins d'un projet en Malaisie. Ce collaborateur a un litige avec son ancien employeur depuis 2002. ..et s'est adress plusieurs reprises l'agence rgionale aux fins d'obtenir le soutien de celle-ci.. ..THALES ASIA a dj plusieurs fois rpondu l'intress sur le mode suivant : nous n'avons jamais eu de relation contractuelle avec vous. ..nous ne connaissons que la socit TERASASI...nous ne pouvons en rien vous assister dans le diffrend qui vous oppose votre ancien employeur... ------La rponse de Christine GUERRIER est la suivante Il n'y a pas lieu de changer de position. Toutefois puisqu'il nous indique que des reprsentants /ou salaris de THALES sont susceptibles d'tre appels comme tmoins dans sa procdure, il faudrait identifier si parmi les salaris prsents en Malaisie certains taient dj prsents au moment o est n son litige avec son employeur et donc susceptible d'tre sub poena par la juridiction locale en tant que tmoins et les prparer ce tmoignage .----------- -Dont acte,-------------------L'OPJ

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Examen scelle THALES ROUGERON DEUX Page 3


De mme suite,----------- --Annexons au prsent les diffrents documents et mails imprims partir de la copie de travail du scell rHALES/ROUGERON/DEUX, ainsi que les pices jointes, ensemble de documents dcrits supra.-----Dont mention,----L'OPJ

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ORGANISATION INTERNATIONALE - ASIE


THALES
99,90 %

Situation au 30 janvier 2009

SOCIETES DETENUES par

THALES SERVICES SAS

^^^ THA LES


SAMSUNG THALES Co LTD
(Core)

50 %

INTERNATIONAL SA
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100%

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1

THALES ASIA HOLDING PTE LTD


(Singapour)

100%

THALES ASIA PTE LTD


YCinnann irl

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LY
THALES
KOREA LTD (Core) 100%

99,5 %

100%

48,4%

100%

THALES
INTERNATIONAL (INDIA) PRIVATE LTD (Inde) 100%
4%

0,50%

THALES
HONG KONG LTD (Hong Kong)

I THALES
I

THALES
SINGAPORE PTE LTD (Singapour)

THALES

HOLDING (THAILAND) LTD (Tha(lande)


99,99

JAPAN KK
(Japon)

19%

ROLTA THALES LTD


(Inde)

DETAIL CHINE SUR SLIDE 2

TRACES
(THAILAND) LTD (Thalande)

DETAIL SINGAPOUR
SUR SLIDE 3

THALES TAIWAN Co LTD (Tawan)

I 100

THALES
SOFTWARE
THALES INTERNATIONAL (B) SDN BHD (Brunei)
(Liquidation en cours)

INDIA LTD (Inde)


35 SRISENTOSA THALES SDN BHD (Brunei)

INTERNATIONAL

TRAINING LTD
(Thalande) 49% 55 % o w Ci

THALES INTERNATIONAL (MALAYSIA) SDN BHD (Malaisie)

100% 50% %

ARCHIMEDES DEFENCE SYSTEMS SDN BHD (Malaisie)


(PERIMEKARSDNBHD Partenaire 65%J

ASIAN ATR TRAINING CENTRE LTD (Thalande) ss%

LD
U

(Malaisie)
(Liquidation en cours)

Thales International

"7] FILIALES 7a ^rr fi ,


F

REGIONALES

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Changement de dnomination

Sujet : Changement de dnomination De : Arnaud RAFFESTIN <arnaud.raffestin@thalesgroup.com > Date : Mon, 29 Sep 2008 14:52:29 +0800 Pour: Marie-Ange JOUAN <marie-ange.jouan@thalesgroup.com> Copie : Remy ROUGERON <remy.rougeron@thalesgroup.com >, Soizic Leromain <soi.zic.leronmain@thalesgroulp.com >
Bonjour Mari-e--Ange,

lAs 1

Je t'informe que la socit "Thales International Asia Pte Ltd", qui signe pour le compte de l'agence rgionale des contrats C5 et C4, a chang sa dnomination sociale le 15 septembre dernier, en "Thales Asia Pte Ltd". Ce changement de dnomination n'emporte aucune autre consquence juridique et contractuelle vis vis des tiers. Pour ton info., je t'adresse ci-aprs la copie du registre du coimerce. Merci par avance de prendre acte de ce changement de dnomination sociale dans tout nouveau C5 ou tout nouve]. amendment un C5 que tu pourras tablir.

A bientt.

Arnaud RAFFESTIN Legal Director Thales Asia Pte Ltd 152 Beach Road - The Gateway East - 923-01/04 Singapore 189721 Tel : + 65 62 32 80 23 Mobile : + 65 96 28 33 25 / + 33 6 32 54 85 56 Fax : + 65 62 94 40 36 Email . a_'naud.raffestin@thalesqroup.com

COI - Thales Asia PL-l.pdf

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ACCOUNTING AND CORPORATE REGULATORY AUTHORITY
(ACRA)

Company No: 199002348W

CERTIFICATE CONFIRMING INCORPORATION OF COMPANY UNDER THE NEW NAME

This is to confirm that THALES INTERNATIONAL ASIA PTE LTD incorporated under the Companies Act on 17/05/1990 did by a special resolution resotve to change its name to THALES ASIA PTE. LTD. and that the Company is noter known by its new name with effect from 15/09/2008
GIVEN UNDER MY HAND AND SEAL ON 16/09/2008.

CHUA SIEW YEN


ASSISTANT REGISTRAR

ACCOUNTING AND CORPORATE REGULATORY AUTHORITY (ACRA)


SINGAPORE

AD

'

AcRA

Discussion

Sujet : Discussion De : "RAFFESTIN Arnaud (DHQ)" <arnaud.raffestin@thalesgroup.com > Date : Wed, 26 May 2010 12:39:00 +0200 Pour: "ROUGERON Remy (DHQ)" <remy.rougeron ct,thalesgroup.com>, "ESKINAZI Raphael (DHQ)" <raphaeI .eskinazi@thalesgroup.com > Copie : "BOU FG OIS Marie T.,au.re (DHQ)" <riiarie latine.bourgeoisthalesgroup.com >
Rmy, Rpliai,

Comme convenu, vous trouverez ci-joint le memo mis jour. A bientt. Arnaud RAFFESTIN Legal Director / Directeur Juridique Thales Asia Holding 21 Changi North Rise - Singapore 498788
Tel : + 65 65 94 68 91

Mobile : + 65 96 28 33 25 / -I 33 6 32 54 85 56 arnaud.raffesti.n@thal..esq.r_oup.com Email

Memo S doc
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\ F LA POL\C^

26/05/2010

SOUS - MARINS SCORPENE MALAISIE

Un consortium constitu. de DCNI / IZAR (devenu Navantia) / Perimekar a sign un contrat avec le gouvernement Malaisien, le 6 juin 2002 (qui est entr en vigueur le 25/10/2002), pour la fourniture de deux (2) sous-marins Scorpne, ainsi que pour la fourniture de prestations associes de soutien logistique (les sous-marins et les prestations de soutien logistique correspondant des lots distincts, DCNI / IZAR n'tant concern que par le lot fourniture des sous-marins). Un autre contrat pour la fourniture d'un sous-marin d'occasion (type Agosta) ( Ouessant ) a t sign par DCNI le 28/12/2002 (qui est entr en vigueur le 30/10/2003). Un dernier contrat pour la formation a t sign par DCNI le 7/07/2003 (qui est entr en vigueur le 30/10/2003). Le montant global de ces trois contrats (incluant les deux soqs-marins Scorpne, le sous-marin Ouessant et la formation, . mais excluant les prestations associes de soutien logistique) s'lve 1.095.680.000 . Ces trois contrats ont ensuite t transfrs par DCNI Armaris, la cration de cette dernire. A notre connaissance, le montant du lot correspondant au soutien logistique des quipes Malaisiennes bases en France et en Espagne s'lve 114 M.
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DCNI (puis Armaris) est associ avec son partenaire espagnol Navantia, qui fabrique la partie arrire du sous-marin. Armaris est le leader et la design authority du consortium. Le premier sous-marin a t assembl en France et livr la Malaisie en aot 2009. Le second sous-marin a t assembl en Espagne et a t livr fin 2009.

DCNI (puis Armaris) a cknfi Thales International, au travers d'un contrat de prestations d'ingnirie commerciale l'exportation (C5), le soutien commercial de ce projet de fourniture des sous-marins / formation, l'exclusion des prestations de soutien logistique. Dans ce cadre, Thales International Asia a mis en place en novembre 2000, un premier contrat de prestations de services, avec la socit Terasasi Sdn Bhd base en Malaisie, lequel contrat a t transfr en novembre 2002, la socit Terasasi HK base Hong Konc. L'actionnaire principal de ces deux socits est Mr Razak Baginda. Ce contrat a donn lieu divers amendements, le dernier datant de dcembre 2005. La rmunration totale verse Terasasi Sdn Bhd a t de 3.816.147 . Celle verse ce jour, Terasasi HK, dans le cadre de ce C4 est de 30.815.4.11 . Un reliquat de 3.176.631 reste d ce jour. s
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Ke: Jasbir

Sujet : Re: Jasbir )s, d De: Christine GUERRIER <christine.guerrier@tha]esgroup.com > Date: Thu, 21 Jan 2010 18:51:32 +0100 Pour: "RAFFESTIN Arnaud (DHQ)" <arnaud.raffestin@thalesgroup.com > Copie : "ROUGERON Remy (DHQ)" <remy.rougeron@thalesgroup.com>, "ESKINAZI Raphael (DHQ) - UNSECURED" <raphael.eskinazi@thalesgroup.com >, "OLLIVIER Jean-Baptiste (DHQ)" <jean -baptiste.ollivier@tha]esgroup.com>, "DE BRAQIJILANGES Philippe (DHQ)" <pllilippe.debragtiilangesn1lia]rsgroup.corn>, "BOURGEOIS Marie-Laure (DHQ)" <marie-laure.bourgeois@thalesgroup.comn>

Bonjour Arnaud
Il n'y a en effet pas lieu de changer de position.

Toutefois puisqu'il nous indique que des reprsentants/ou salaris de


Thales sont suceptibles d'tre appels comme tmoins dans sa procdure, il faudrait identifier si parmi les salaris prsents en Malaisie certains taient dj prsents au moment o est n son litige avec son employeur et donc susceptible d'tre "sub poena" par la juridiction locale en tant que tmoins et les prparer ce tmoignage. A votre disposition pour en parler
RAFFESTIN Arnaud (DHQ) a crit:
Bonjour Christine,

Je vous transmets ci-aprs, la copie de 2 courriers adresss quelques semaines d'intervalle par Jasbir Philippe de Braquilanges, qui n'en a pris connaissance qu' son retour de mission en France (i.e le 1er
courrier dat du 15 dcembre dernier a t envoy notre ancienne adresse de Gateway ; le 2 nd dat

du 18 janvier envoy Changi a t reu plus rapidement).


Je vous rappelle en substance que Jasbir est un ancien collaborateur de la socit Terasasi, socit avec

laquelle l'agence rgionale avait nou des relations contractuelles pour les besoins d'un projet en
Malaisie. Ce collaborateur a un litige avec son ancien employeur depuis 2002 priori ; depuis sept. 2007 -et plusieurs reprises depuis lors (en nov. 2007 et en juillet 2008), Jabsir s'est adress plusieurs reprises

l'agence rgionale, aux fins d'obtenir le soutien de celle-ci relativement au diffrend qui l'oppose son
ancien employeur, dans le cadre d'une procdure judiciaire qui est sans cesse repousse de mois en mois (i.e audience prvue dsormais en mai 2-010). Thales Asia a dj plusieurs fois rpondu l'intress sur le mode suait: -::: nous - i'avo1s_arnais ea de relation contractuelle avec vous ... nous ne connaissons que la socit Terasasi .._ nous ne pouvons en

rien vous assister dans le diffrend qui vous oppose votre ancien employeur ... .
Je me propose d'tablir une nouvelle fois un projet de rponse ces deux courriers sur le mme mode et de vous l'adresser avant envoi, toutes fins utiles.

1^^
A bientt.

7^^iieiaire

;e: Jasbir

Arnaud RAFFESTIN Directeur Juridique / Legal Director THALES ASiA Pte Ltd 21 Changi North Rise - Singapore 498788
Tel (Direct Line) : + 65 65 94 68 91 Mobile :+65 96 28 33 25 /+33 6 32 54 85 56

,138/no

Fax :+65 62 94 40 36 Email : arnaud.raffestin@t+halesgroup.om

Christine Guerrier VP Legal Director-Litigation Corporate Legal Department THALES


Tel +33 (0) 1 57 77 90 21
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Fax

+33(0) 1 57 77 88 67
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