Les initiatives prises par les pouvoirs publics pour lutter contre la fraude fiscale ont permis au Trésor de récupérer des sommes considérables. Dans ce domaine, l'administration française a pu profiter des fuites de millions de documents confidentiels.

C'est d'abord le cas de ce qu'il est convenu d'appeler les "Panama papers", révélés en 2016. Grâce à un lanceur d'alerte anonyme, environ 11,5 millions de documents, en provenance d'un cabinet d'avocats panaméen, ont pu être consultés par les services de Bercy.

Ils mettent notamment en cause des responsables politiques très haut placés. De leur côté, les "paradise papers" portent sur des millions de documents révélés, en 2017, par une organisation internationale de journalistes. Dans les deux cas, ces révélations mettent au jour des opérations de fraude fiscale de grande ampleur.

La consultation de ces documents, portant notamment sur des placements offshore, ont permis au fisc français de récupérer environ 200 millions d'euros. Pour l'heure, ce sont les "Panama papers" qui ont permis de faire rentrer le plus d'argent dans les caisses.

En effet, l'exploitation de ces documents s'est soldée par un retour au Trésor de près de 177 millions d'euros. Cette somme résulte de l'examen de près de 200 dossiers. D'après les ministres concernés, il ne s'agit que de chiffres provisoires.

En effet, de nombreuses procédures restent encore bloquées, faute d'une coopération suffisante au niveau international.

Pour le moment, l'utilisation des "Paradise papers" s'est révélée moins fructueuse. Elle n'aurait permis de récupérer que 11,5 millions d'euros. Mais seulement 35 dossiers ont été examinés.

D'autres affaires de fraude comparables ont encore été révélées par le même groupe de journalistes. Il s'agit notamment des "Pandora papers", une fuite concernant cette fois-ci près de 12 millions de documents, la plupart portant toujours sur la fraude ou l'évasion fiscales.

Il est également question d'une affaire de blanchiment d'argent passant par une société basée à Dubaï. Mais les services de Bercy indiquent ne pas disposer d'assez de recul pour évaluer les contours et l'ampleur de cette nouvelle affaire.
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