El Cdigo Penal Federal impone las siguientes sanciones por delitos contra la seguridad nacional:

Al que directa o indirectamente financie, aporte o recaude fondos econmicos o recursos de cualquier naturaleza, sabiendo que sern utilizados para cometer actos terroristas internacionales, o en apoyo de personas u organizaciones terroristas que operen en el extranjero. Pena de prisin de seis a cuarenta aos y hasta mil doscientos das de multa, al que directa o indirectamente financie, aporte o recaude fondos econmicos o recursos de cualquier naturaleza, sabiendo que sern utilizados en apoyo de personas u organizaciones que operen o cometan actos terroristas en el territorio nacional. Pena de uno a nueve aos de prisin y de cien a trescientos das de multa, a quien encubra a un terrorista, teniendo conocimiento de sus actividades o de su identidad.

El Cdigo Penal Federal impone las siguientes sanciones a quin:

Adquiera Enajene Administre Custodie Cambie Deposite D en garanta Invierta, transporte o transfiera Ocultar o pretender ocultar encubrir o impedir conocer el origen. Localizacin, destino o propiedad de dichos recursos, derechos o bienes, o alentar alguna actividad ilcita. Nota: La pena mencionada ser aumentada en una mitad, cuando la conducta ilcita se cometa por servidores pblicos encargados de prevenir, denunciar, investigar o juzgar la comisin de delitos. En este caso, se impondr a dichos servidores pblicos, adems, inhabilitacin para desempear empleo, cargo o comisin pblicos hasta por un tiempo igual al de la pena de prisin impuesta.

Tcnicas de lavado de dinero

Son muchos los procedimientos para lavar dinero, de hecho, la mayora estn interrelacionados y suelen suceder de forma simultnea o sucesiva. Una caracterstica comn es que el lavado del dinero, en especial si es de grandes cantidades, suele costar una parte del dinero que se lava, ya sea como soborno, A continuacin se puntualizan los procedimientos ms comunes de lavado de dinero: Estructurar, Trabajo de hormiga: Divisin o reordenacin de las grandes sumas de dinero adquiridas por ilcitos, reducindolas a un monto que haga que las transacciones no sean registradas o no resulten sospechosas. Complicidad de un funcionario u organizacin: Uno o varios empleados de las instituciones financieras pueden colaborar con el lavado de dinero omitiendo informar a las autoridades sobre las grandes transacciones de fondos.

Tcnicas de lavado de dinero

Complicidad de la banca: Hay casos en que las organizaciones de lavado de dinero gozan de la colaboracin de las instituciones financieras Mezclar: Las organizaciones suman el dinero recaudado de las transacciones ilcitas al capital de una empresa legal, para luego presentar todos los fondos como rentas de la empresa. Esta es una forma legal para no explicar las altas sumas de dinero. Compaas de fachada o de portafolio: Creacin de empresas legales, las cuales se utilizan como cortina de humo para enmascarar el lavado de dinero.

Tcnicas de lavado de dinero

Compraventa de bienes o instrumentos monetarios: Inversin en bienes como vehculos, inmuebles, etc. (los que a menudo son usados para cometer ms ilcitos) para obtener beneficios monetarios de forma legal. Contrabando de efectivo: Es el transporte del dinero objeto del lavado hacia el exterior. Existen algunas ocasiones en las cuales los blanqueadores de activos mezclan el efectivo con fondos transportados de otras empresas, para as no dejar rastro del ilcito.

Tcnicas de lavado de dinero

Transferencias bancarias o electrnicas: Uso de Internet para mover fondos ilcitos de una entidad bancaria a otra u otras, sobre todo entre distintos pases, para as no dar cuenta de las altas sumas de dinero ingresado.

Transferencias inalmbricas o entre corresponsales: Las organizaciones de lavado de dinero pueden tener ramificaciones en distintos pases, por lo tanto la transferencia de dinero de una a otra organizacin no tiene por qu resultar sospechosa.

Tcnicas de lavado de dinero

Falsas facturas de importacin / exportacin o doble facturacin: Aumentar los montos declarados de exportaciones e importaciones aparentemente legales, de modo que el dinero negro pueda ser colocado como la diferencia entre la factura "engordada" y el valor real. Garantas de prstamos: Adquisicin de prstamos legalmente, con los cuales el blanqueador puede obtener bienes que aparentarn haber sido obtenidos de forma lcita.