TEMA N 06 LOS RGANOS DE GOBIERNO DE LAS SOCIEDADES.

CONCEPTO DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

Es el rgano colegiado y deliberante de formacin de la voluntad social, que vincula a todos los socios inclusive los disidentes o ausentes

CLASES DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS:
Junta Obligatoria anual. Juntas extraordinarias. Juntas estatutarias.

LA JUNTA UNIVERSAL. LAS JUNTAS ESPECIALES.

LAS FORMAS DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

JUNTA OBLIGATORIA ANUAL Se realiza una vez al ao obligatoriamente dentro de los tres primeros meses de iniciado el ejercicio econmico . JUNTA ESPECIALES Cuando se renen categora

JUNTA UNIVERSALES Se realiza CUANDO EL 100% DE ACCIONES CON DERECHO AN VOTO.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: ATRIBUCIONES.

1.

Aprobacin o desaprobacin de la gestin social y de los resultados econmicos. (SOLO EN LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL) Resolver sobre la aplicacin de utilidades o aumentos de capital. (SOLO EN LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL) Elegir a los miembros del directorio cuando as lo requiera la sociedad. Aumentar o disminuir el capital de la sociedad. Acordar la venta de los activos de la empresa cuando son mas del 50% del capital. Disponer las auditorias. Acordar la fusin o transformacin de las sociedades.

2.

3. 4. 5. 6. 7.

JUNTA UNIVERSAL.
1. Cuando se renen el 100% de Acciones con derecho a voto. Deben aprobar previamente la agenda a tratar en la junta. No requiere convocatoria previa. una

2.

3.

JUNTAS ESPECIALES.
1. 2. Cuando existen clases de acciones. diversas

Realizan juntas separadas para cada tipo de acciones.

3.

Se reunirn en junta las acciones sin derecho a voto cuando se discuta su eliminacin o la modificacin de sus derechos.
Obligatoriamente deber de existir la junta especial, que apruebe dicha propuesta.
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4.

CONVOCATORIAS A LAS JUNTAS.

JUNTA OBLIGATORIA ANUAL

JUNTA EXTRAORDINARIA

1. El Directorio o la Gerencia. 2. El 20% de las acciones con derecho a voto. 3. El Juez Comercial.

JUNTA ESPECIALES

JUNTA UNIVERSAL
Docente: Abogado. Renato Josu Rojas Hidalgo. Curso: Derecho empresarial y comercial. 2011.

NO REQUIERE CONVOCATORIA.
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PLAZOS DE LAS COVOCATORIAS.

AVISOS DE CONVOCATORIA.
PRIMERA CONVOCATORIA se publica el aviso diez (10) das naturales antes de celebrarse la junta. SEGUNDA CONVOCATORIA: se convoca con una antelacin no menor a 03 das ni a ms de 10 das de la primera fecha.

JUNTA OBLIGATORIA ANUAL

AVISOS DE CONVOCATORIA. PRIMERA CONVOCATORIA se publica el aviso TRES (03) das antes de celebrarse la junta. SEGUNDA CONVOCATORIA: se publica el aviso con una antelacin no menor de 10 das SIGUIENTES a la fecha de la junta no celebrada y por lo menos con 03 das de anticipacin para la celebracin de la Junta.

OTROS TIPOS DE JUNTAS DE ACCIONISTAS

ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACCIONISTAS.

Los accionistas que estn registrados en el Libro de Matrcula de acciones o en CAVALI con una anticipacin de 02 das.
El representante de los accionistas que tengan inscrito el poder 24 horas antes de la realizacin de la junta de accionistas, salvo que sea mediante Escritura Pblica. Los Directores y Gerentes Generales. Otros profesionales tcnicos ligados a la sociedad.

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QUORM
Es el conteo de las Acciones con derecho a voto presentes en la Junta para que vlidamente sea instalada

CLASES DE QURUM.
QURUM SIMPLE. QURUM CALIFICADO

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QUORM CALIFICADO
Primera convocatoria:
Presencia de 2/3 de Acciones con derecho a VOTO. Segunda convocatoria Presencia de 3/5 partes de las Acciones con derecho a VOTO.

1. Modificacin de Estatutos. 2. Aumento o reduccin de capital. 3. Emitir obligaciones. 4. Acordar la enajenacin del 50% de activos. 5. Acordar la transformacin de la sociedad.

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QUORM SIMPLE.
Primera convocatoria:
Presencia de 50% de Acciones con derecho a VOTO. Segunda convocatoria Presencia de CUALQUIER NMERO de las Acciones con derecho a VOTO.

PARA TODOS LOS DEMS ACUERDOS NO CONTEMPLADOS PARA EL QURUM CALIFICADO

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ADOPCIN DE ACUERDOS.
1. 2. 3. 4. 5. Modificacin de Estatutos. Aumento o reduccin de capital. Emitir obligaciones. Acordar la enajenacin del 50% de activos. Acordar la transformacin de la sociedad.

EL VOTO DEL 50% + 1 DEL TOTAL DE ACCIONES

PARA TODOS LOS DEMS ACUERDOS NO CONTEMPLADOS PARA EL QURUM CALIFICADO

EL VOTO DEL 50% + 1 DE LAS ACCIONES PRESENTES EN LA JUNTA.

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LA INTEGRACIN DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS.

Presidente de la Junta (Presidente del directorio)

Accionistas. A

Secretario de la Junta de Accionistas. (Gerente General)

Accionistas. B

Accionistas. C

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SUSPENSIN DEL DERECHO A VOTO.

No puede ejercer el derecho a voto en Junta general quien tenga conflictos con la sociedad. Las acciones del socio suspendido a voto son computadas para el qurum, pero no pueden ser computadas para el computo para la votacin. Las acciones suspendidas reducen el universo de las acciones aptas para la toma de decisiones. El uso indebido de la suspensin del voto general responsabilidades solidarias para los socios.

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LAS ACTAS DE JUNTA DE ACCIONISTAS.

Es un documento que prueba que existi un acuerdo en Junta de Accionistas de forma fehaciente.

Las actas pueden confeccionarse hasta despus de 05 das de llevada a cabo la Junta de Accionistas.
Existe un plazo de 10 das para que sea aprobada por el presidente de la Junta de Accionistas, el secretario y 02 accionistas. Los accionistas pueden dejar constancia de sus observaciones mediante carta notarial. Las inexactitudes deben ser corregidas por el secretario o el Presidente de la Junta de Accionistas.

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EL DIRECTORIO.
Es el rgano colegiado de planificacin y gestin de la sociedad. Conformado con una pluralidad de personas con nmero de tres (03) como mnimo, toma las decisiones colegiadamente. Son elegido por un perodo mnimo de 01 ao y un mximo de 03 aos en dicho momento se renueva totalmente. Los directores pueden ser:

Titulares.
Suplentes. Elegidos por nmero fijo y les permite suplir a cualquier director titular. Alternos. Es elegido para cada director.
.

VACANCIA DEL CARGO DE DIRECTORES

Fallecimiento del director.

Renuncia del cargo de director.

Remocin del cargo de director. Alguna causa legal que afecte su capacidad.

IMPEDIMENTOS PARA SER DIRECTOR.

Los incapaces.
Los quebrados. Los impedidos para ejercer el comercio. Los funcionarios o servidores pblicos. Los que tengan litigios con la sociedad contratante. Los accionistas, directores o gerentes de la competencia.

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

El Directorio en pleno elige de sus miembros al Presidente del Directorio. Presidente del directorio realiza las convocatorias para sesin de directorio. Presidente del Directorio es tambin presidente de la Junta de Accionistas. Presidente del directorio posee el voto dirimente.

CONVOCATORIAS A LAS SESIONES DEL DIRECTORIO.

1) 2)

Convoca el presidente del directorio o cualquier director. Puede darse sesiones universales cuando estn presentes la totalidad de directores. Qurum para instalar vlidamente una sesin de directorio es la mitad mas uno de los miembros del Directorio. Acuerdos por mayora absoluta de los concurrentes a la sesin de directorio. Permite las presenciales. sesiones no

3)

4)

5)

RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTORES

Los directores responden ilimitada y solidariamente ante la sociedad, accionistas y terceros por los daos y perjuicios ocasionados por las decisiones adoptadas, excepto si consigna su disconformidad en el acta

RESPONSABILIDAD DEL DIRECTOR CADUCA A LOS 02 AOS DESDE LA ADOPCIN DEL ACUERDO

LA GERENCIA. CARACTERSITCAS DE LA GERENCIA.

La gerencia realiza actos de ejecucin y gestin cotidiana de las empresas. La gerencia puede ser detentada por una persona natural o jurdica. La gerencia se nombra por plazo indeterminado. La gerencia es nombrada por el Directorio. La gerencia puede ser removido por el directorio o la junta General de Accionistas Los gerentes tienen responsabilidades penales de sus actos. Responsabilidad civil caduca a los 02 aos de tomado el acuerdo. La responsabilidad penal se regula por la Ley de la materia.

ATRIBUCIONES DE LA GERENCIA.

Celebra contratos ordinarios correspondiente al objeto social. Representa la sociedad con facultades generales y especiales estipulado en el Cdigo Procesal Civil. Asiste con voz pero sin voto en las reuniones del directorio. Acta como secretario en la Junta de Accionistas. Fedatario de las sociedades.

RESPONSABILIDAD DEL GERENTE GENERAL.

La veracidad de la informacin contable de la sociedad. Controla el uso adecuado de los activos de la sociedad. Veracidad de los informes al directorio o a la Junta de Accionistas. Conservacin de los fondos econmicos de la sociedad. Presenta al directorio los proyectos de los estados financieros. Entre otras obligaciones establecidas en la ley o los estatutos.

Gracias por su atencin.

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