SUCESIONES

Mag. Dora Ojeda Arriaran

CONCEPCIONES DEL FENMENO SUCESORIO Y SOLUCIONES DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

La relacin privada internacional En materia sucesoria es una de los ms complejos

La regulacin en los ordenamientos jurdicos es muy variada.

Calvo Caravaca y Blanco Morales

Divergencia de reglamentacin material obedece a factores

Tradicin histrica

Los ordenamientos jurdicos siguen diferentes concepciones entre ellas tenemos:

Concepcin Romana de la Herencia

Patrimonio sujeto a reglas propias e independientes. La Hereditas como Universitas Iuris

La Sucesin Mortis Causa

Causa la subrogacin en la persona del de cujus. Es ad ex, la preferencia que conceden a la sucesin testada, sobre la intestada o legitima.

La universalidad de la sucesin significa que el patrimonio del causante, a pesar de la diversidad de los elementos que lo componen, es considerado como una unidad, que es trasmitida por un solo y mismo acto al sucesor universal.

La competencia legislativa, se observa en Derecho Internacional Privado comparado, una contraposicin entre sistemas jurdicos que responden a los principios de personalidad y unidad de la sucesin y sistemas jurdicos que obedecen a los de territorialidad y fraccionamiento de la sucesin.

El sistema de unidad sucesoria, parte del principio de que la herencia es una universalidad patrimonial que tiene como lazo de unin la persona del causante.

La sucesin entera, mobiliaria e inmobiliaria se somete a una sola legislacin. La principal objecin que se hace al sistema de la unidad sucesoria es que choca con la soberana de los Estados al aplicarse una ley extranjera a la transferencia de la propiedad.

El sistema de pluralidad sucesoria atiende principalmente al elemento de carcter real en el fenmeno hereditario, abogando por la aplicacin de la ley del Estado donde los bienes estn situados.

El sistema mixto, que divide la sucesin atendiendo a la naturaleza de los bienes, aplicando la ley territorial a los bienes inmuebles y la ley del domicilio del causante a los bienes muebles. Este sistema es seguido en el Common Law y en Francia.

Se podra conceder la competencia a la ley personal en materia de la determinacin de los herederos, y a la ley real para resolver lo relativo a la transmisin y particin de los bienes.

La ley sucesoral determina la parte alcuota de los bienes que corresponde a cada heredero, lo cual solo se podr hacer efectivo despus del pago del pasivo.

Ser la ley real que decidir, quin es el llamado a suceden, cuales son los bienes inmuebles transmitidos, como pagarn las deudas y la manera de realizar la particin.

La principal ventaja de esta situacin es que una ley nica rige el conjunto de la sucesin mobiliaria.

EL CONVENIO DE LA HAYA SOBRE LA LEY APPLICABLE A LAS SUCESIONES DE 1989

En el marco de la Conferencia de Derecho Internacional Privado de la Haya se aprob el 1 de agosto de 1989 el convenio sobre la ley aplicable a la sucesin mortis causa, con el objetivo de alcanzar una solucin unitaria a nivel internacional, en un asunto tan controvertido, en base a un esquema flexible que si bien parte de la unidad de la sucesin, permite al causante hacer uso de la autonoma de la voluntad eligiendo la ley aplicable ente determinadas opciones; como regla subsidiaria se aplica la ley de la residencia habitual del causante que admite excepciones en favor de la ley nacional del De Cujus.

Principios
La posibilidad de que el causante, en base a la autonoma privada.

Como ley subsidiaria.

Unidad de la sucesin, la cual esta regida por una sola ley, independientemen te dela naturaleza mobiliaria e inmobiliaria de los bienes que conforman la masa hereditaria.

CLASES DE SUCESIN EN EL DERECHO COMPARADO. SUCESIN CONTRACTUAL

La sucesin puede ser testamentaria o intestada.

La sucesin contractual se encuentra expresamente prohibida en nuestra legislacin, de conformidad con lo dispuesto en los artculos 678 y 1405.

El primero dispone que no hay aceptacin ni renuncia de herencia futura; y el segundo prescribe que: Es nulo todo contrato sobre el derecho de suceder en los bienes de una persona que no ha muerto o cuya muerte se ignorar.

El Derecho peruano solo admite la sucesin testamentaria y la intestada, por el carcter bilateral de la regla de conflictos un juez peruano puede ser llevado a aplicar una ley material extranjera que admita la sucesin contractual, en cuyo caso somos de opinin que la prohibicin de la sucesin contractual no solo es de orden publico interno sino tambin lo es de orden publico internacional.

En principio el derecho extranjero sustantivo aplicable debe conciliarse con el espritu del derecho peruano que se concreta en sus principios. Estos no pueden ser desconocidos por la solucin que el derecho extranjero brinde a las diversas cuestiones sucesorias.

DETERMINACION Y DOMINIO DE LA LEY APLICABLE A LA SUCESIN EN EL DERECHO PERUANO

UNIDAD Y FRACCIONAMIENTO DE LA SUCESION

Problema en la determinacin de la ley sucesoria es muy

antiguo y ha dado una gran variedad a distintas posiciones: Clasificadas en 2 tendencias

Las que optan por un fraccionamiento de la sucesin

Y las que abogan por la unidad de la misma

 Considera como aplicable a la sucesin la ley del lugar donde se encuentren los bienes Las que optan por un fraccionamiento Considera a los inmuebles la del lugar de ubicacin y los muebles la del de la sucesin dominio del causante tiene nocin en el derecho anglosajn

nuestro cdigo se encuentra aqu que considera que debe regirse por una sola ley Y las que abogan importar la ubicacin fsica de los distintos por la unidad de la sin bienes materia de l misma. misma elige como factor de conexin el ultimo domicilio del fallecido As menciona el articulo 2100

Antecedentes
CODIGO CIVIL DE 1952 A DECIR DE GARCIA GASTA EDA
se inspiraba en el criterio realista, sin distincin entre bienes muebles ni inmuebles.
El derecho de heredar de los extranjeros estaba sujeto a la condicin de reciprocidad lgislativa, Art. 635 el extranjero podr heredar los bienes que estn en el Per, si acredita que en su pas gozan los peruanos del mismo derechos Respecto a los bienes inmuebles. La territorialidad de la ley peruana esta prescrita en el artculo V del titulo preliminar estn sujetos a leyes de la republica los bienes inmuebles cualesquiera sea su naturaleza y condicin del poseedor

CODIGO CIVIL DE 1952 A DECIR DE GARCIA GASTAE DA

Respecto a la sucesin intestada el cdigo no contena disposicin alguna, pero por analoga corresponda aplicar reglas semejantes para resolver esas controversias, como es en el caso peruano con bienes situados en el extranjero , a partir de la cual se aplicara el art. 1660 del cdigo de procedimientos civiles en la cual se aplicara la ley peruana.

 Segn el Tratado de Derecho Civil Internacional de

Montevideo de 1889, la ley del lugar de la situacin de los bienes hereditarios - al tiempo de la muerte de la persona cuya sucesin se trata- rige:
la forma del testamento
la capacidad de la persona para testar derecho del legatario para suceder la validez y efectos del testamento

los ttulos y derechos hereditarios de los parientes y del cnyuge

la existencia y el monto de los bienes

Todo lo relativo a la sucesin legitima y testamentaria

En materia de deudas, legados de los bienes determinados por su genero y obligacin de colacionar una suma de dinero, los Tratados abandonan el fraccionamiento puro y aceptan soluciones propias de la tesis opuesta (tesis de la unidad de misma)

los legados de los bienes determinados por su gnero y que no tuvieren lugar designado para su pago, se rigen por la ley del lugar del domicilio del testador al tiempo de su muerte.

los bienes se deben satisfacer al tiempo de la muerte del causante, pero si dichos bienes no alcanzaren, los acreedores cobrarn sobre los bienes dejados en otros lugares.

 En cdigo de Bustamante de 1928 menciona: las

sucesiones intestadas y las testamentarias, incluso en cuento al orden de suceder, a la cuanta de los derecho sucesorios y la validez de las disposiciones se regirn, salvo los casos de excepcin establecidos, por la ley personal del causante, sea cual fuere su naturaleza de los bienes y lugar en que se encuentren

EN EL CODIGO CIVIL DE 1984

Trata en el artculo 2100 fue propuesta por la comisin

reformadora por el doctor Jorge Vega Garca expresando que se enfrentan con aparente igual fuerza :

Por un lado

el principio de soberana de los Estados sobre los que se situ en sus territorios y que se plasma en el factor de conexin del lugar de situacin de los bienes

el principio de la universalidad de la herencia, como un todo indivisible, sujeta a una sola ley vinculada a la persona del Por otro lado causante, lo que se hace aconsejable adoptar el factor de conexin de la ley del ultimo domicilio del causante

 Herencia tiene caractersticas mixtas:

unas reales referente a los bienes personales respecto a los lazos de unin de esos bienes,

representadas por el propio causante.

La doctora Revoredo Marsano recuerda que han desaparecido de la propuesta contenidas en las disposiciones de derecho internacional privado contenidas en los artculos 659 y 660 del cdigo civil de 1936. Excepciones a la aplicacin de la ley extranjera operaban en base a un criterio proteccionista hacia el peruano o el extranjero domiciliado en el Per , quienes podrn hacer valer sus ttulos de herederos de acuerdo a la ley peruana, si estas eran mas favorables a la ley extranjera.

 La doctora Revoredo Marsano estima que no cabe trato

preferencial de excepcin en estos casos, pues una vez habindose descartado el factor de la ley nacional , se aplicar uniformemente la ley del ltimo domicilio salvo las excepciones de orden pblico y fraude a la ley.
el articulo 2100 contiene una categora general que es

la de sucesin, y en consecuencia la ley del ultimo domicilio del causante rige todo lo referido a la transmisin y particin hereditaria

SUCESION TESTAMENTARIA

Delacin Testamento

Es el actual llamamiento que realiza la ley a aceptar o repudiar una asignacin testamentaria

Es un acto jurdico por el cual una persona puede disponer de sus bienes, total o parcialmente, para despus de su muerte, y ordenar su propia sucesin dentro de los limites de la ley y con las formalidades que esta seala
Es el que se otorga ante notario pblico, de conformidad con las disposiciones de las leyes de la materia.

Testamento publico abierto

Testamento publico cerrado

Puede ser escrito por el testador o por otra persona a su peticin. El papel en que est escrito el testamento o el sobre que lo contenga, deber estar cerrado y sellado, o solicitar que sea cerrado y sellado en su presencia, y lo exhibir al Notario ante testigos

Testamento olgrafo
Es aquel escrito de puo y letra del testador. Los testamentos olgrafos no producirn efecto si no estn depositados ante la autoridad competente que disponga la legislacin de la materia.

Testamento militar
Se realiza cuando el militar o el asimilado del Ejrcito hace su disposicin en el momento de entrar en accin de guerra, o estando herido sobre el campo de batalla. Bastar con que declare su voluntad ante dos testigos, o que entregue a los mismos el pliego cerrado que contenga su ltima disposicin, firmada de su puo y letra.

Testamento maritimo
Se realiza por las personas que se encuentren en alta mar, a bordo de navos de la Marina Nacional, sea de guerra o mercantes, sujetndose a las prescripciones contenidas en las legislaciones competentes

Testamento mancomunado
es el que hacen juntamente dos personas disponiendo en un mismo acto de sus fincas a favor de un tercero

Testamento verbal
El testamento verbal se da cuando la vida del testador corra un peligro inminente, que no permita otorgar un testamento solemne, es decir, debe haber una situacin grave que no permita la realizacin de otra clase de testamento. Esta clase de testamento ser presenciado como mnimo por tres testigos

CAPACIDAD Sucesin Testamentaria TESTAMENTO ( ACTO JURIDICO) Tipo de delaci n FORMA

CONTENI DO
ACTO JURIDICO LOCUS REGIT ACTUM

ordinarios Testamento CLASES

Por Escrit Publica EL CERRADO OLOGRAFO militar

Especiales martimo

CAPACIDAD PARA Ley sucesoria TESTAR

Common Law Sucesin mobiliaria Sucesin inmobiliaria

Sistemas latinoamericanos y Europeos

Ley personal del testador

El domicilio del testador

FORMAS DEL TESTAMENTO Testamento otorgados en el extranjero Art. 721

Los peruanos que residan o se hallen en el extranjero pueden otorgar testamento ante el agente consular del Per , por escritura publica o cerrado, en estos casos aquel cumplir la funcin de notario publico Pueden, tambin otorgar testamento olgrafo, que sean validos en el Per, aunque la ley del respectivo pas no admita esta clase de testamento

Art.722
Son validos en el Per en cuanto a su forma, los testamentos otorgados en otro pas por los peruanos o los extranjeros, ante los funcionarios autorizados para ellos y segn las formalidades establecidas por la ley del respectivo pas, salvo los testamentos mancomunados y verbal y las modalidades testamentarias incompatibles con la ley peruana

Casos
Caso de los esposos Eschweiller-Von Ehren ( Alemanes), en 1996 en su Resolucin N 09299-ORLC/TR, ( la inscripcin de un testamento olgrafo y mancomunado) Si bien el art 2100 y el art 2094 estos arts. deben ser La registradora la deneg

El tribunal Registral

interpretados en concordancia con el art 2049 y en concordancia con el art 722

Sostiene que el art 722 y 814 del C.C, contienen normas que son solo de carcter interno, que no implica la aplicacin del art. 2100

Caso

Una persona que muere domiciliada en Alemania el cual testo en forma mancomunada, el activo esta comprendido por bienes tanto en el Per como en Alemania
PERU
Juez peruano ser competente TENDRA VALOR Sucesin intestada, regidas en el fondo por la ley alemana Testamento mancomunad o

Testimoni o Mancomu nado

ALEMANI A

Contenido del testamento

Contenido del testamento Se rige por el ultimo domicilio del causante Despus de testar, esta persona cambia de domicilio

En caso de conflicto mvil

Cdigo civil espaol en su articulo 9.8 dispone La sucesin que por causa de muerte se regir por la ley nacional del causante en el momento de su fallecimiento, cualquiera que sena la naturaleza de los bienes y el pas donde se encuentren. Sin embargo, las disposiciones hechas en testamento y los pactos sucesorios ordenados conforme a la ley nacional del testador o del disponente en el momento de su otorgamiento conservaran su validez, aunque sea otra la ley que rija la sucesin, si bien las legitimas se ajustaran a su caso a esta ultima

Sucesin intestada

La ley aplicable a la sucesin intestada es el ultimo domicilio del causante

Derecho Peruano
Estado es un heredero de ultimo grado en aquellos casos en que falten los sucesores testamentarios o legales Art 830 del C.C

Art. 2101

Bienes integran la masa hereditaria

Sociedad de beneficencia publica Junta de participacin social Sociedad de beneficencia de Lima

Problemas comunes a las sucesiones testamentarias y las intestadas

Delacin Se rige por el ULTIMO DOMICILIO DEL CAUSANTE

Todo lo referente

Transmisin

Particin

APERTURA DE LA SUCESION
Muerte del causante

APERTURA DE LA SUCESION

Declaracin de fallecimiento

Presuncin de muerte

Estas pueden ser admitidas en el pas extranjero

En caso de CONMORIENCIA, que pasara ?

DELACION HEREDITARIA
Es el llamamiento a los sucesores, frente a la masa hereditaria, rigindose con la Ley sucesoria. Sin embargo, la excepcin del Orden Publico Internacional, en este dominio pude poner limites a la aplicacin de la ley material extranjera competente, cuando atenta contra alguno de los principios fundamentales de nuestra concepcin del derecho. EJEMPLO: Discriminacin entre Hijos Matrimoniales y Extramatrimoniales

CAPACIDAD PARA HEREDAR

Todo ser humano por el hecho de serlo puede ser sujeto pasivo, en la sucesin. Aceptando dicha personalidad del Concebido (Art.1 CC). La capacidad tambin rige para las Personas Jurdicas, los cuales tienen que existir para acceder en la Sucesin (Art. 77 CC), por lo tanto tiene que estar inscrito.

TRANSMISION DE LA SUCESIN

Comprende todo lo que sucede entre el momento del deceso y el momento en que los herederos, los legatarios o los acreedores sucesorios obtienen lo que les es debido. Existiendo un conflicto entre la Ley Sucesoral (ultimo domicilio del causante) y la Ley Real (situacin de los bienes). Siendo la ley Sucesoral, la mas ventajosa y aceptada por el Derecho nacional, puesto que la transmisin sucesoria, se ejecuta mediante una ley nica. Mientras que la Ley Real, sus efectos traslativos causa un fraccionamiento de la sucesin en tantas masas como pases en los que haya bienes hereditarios

ORDEN PBLICO INTERNACIONAL

El Orden pblico se puede definir, en trminos comunes, como un conjunto de principios e instituciones que se consideran fundamentales en la organizacin social de un pas y que inspiran su ordenamiento jurdico. Sin embargo, en esta amplia definicin caben toda clase de fenmenos jurdicos (los principios generales del derecho, la constitucin poltica de cada Estado, la costumbre jurdica, el ius cogens (normas imperativas), etc.).

 Las disposiciones de la Ley Extranjera pertinente, segn las normas peruanas de Derecho Internacional Privado sern excluidas slo cuando su aplicacin sea incompatible con los principios fundamentales de nuestro derecho , rigiendo en este caso, las normas del Derecho Interno Peruano. El artculo 2100 del C.C. La Sucesin se rige por la Ley del ltimo domicilio del causante; salvo las excepciones de orden pblico internacional o de fraude a la ley. En el Per nuestra Constitucin, referido a los Derechos Fundamentales de la Persona, precisa en su Artculo 2, inc. 16, que toda persona tiene derecho A la propiedad y a la herencia, lo que trae como consecuencia que si la ley aplicable desconoce la existencia de la propiedad privada de los bienes de produccin, no sera aplicable en el pas.

Los regmenes patrimoniales del matrimonio y los sucesorios se encuentran ntimamente relacionados en el caso del cnyuge suprstite.

Algunos pases, como es el caso de Argentina y Suecia, establecen en relacin al rgimen de bienes del matrimonio una sociedad de gananciales, recibiendo el cnyuge suprstite, a la muerte del causante, su liquidacin correspondiente de la mencionada sociedad, pero negndole vocacin sucesoria sobre el resto de bienes de la herencia.

Otras legislaciones como la de Inglaterra, slo admiten como rgimen de bienes en el matrimonio la separacin de patrimonios, pero otorgan al cnyuge suprstite derechos hereditarios.

RGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO Y DERECHOS SUCESORIOS DEL CNYUGE SUPRSTITE. PROBLEMAS DE ADAPTACIN.

 Si un Juez Peruano competente, por el hecho de encontrarse en el pas, parte de los bienes de la sucesin; debe pronunciarse sobre la sucesin intestada de una persona que muere domiciliada en Suecia, pero casada en Inglaterra donde se estableci el primer domicilio conyugal. Deber aplicar a la sucesin la ley material Sueca, que no considera al Cnyuge Suprstite como heredero, y en lo que respecta al rgimen de bienes del matrimonio aplicar la ley del Primer domicilio conyugal, o sea la Ley Inglesa. No correspondindole nada por este concepto al cnyuge suprstite, por haberse casado bajo el rgimen de separacin de bienes.

Esta solucin sera Injusta e Ilgica porque tanto en el Derecho Sueco como en el Derecho Ingls el Cnyuge Suprstite tiene derechos sobre el patrimonio del causante.

En el primer caso va liquidacin de sociedad de gananciales, y

En el segundo caso como heredero stricto sensu,

Por lo que sera contrario al espritu de ambas legislaciones negarle todo derecho patrimonial al cnyuge suprstite. Surgiendo as un problema de adaptacin entre el rgimen patrimonial del matrimonio y el sucesorio. El Cdigo Civil Espaol, en su Artculo 9.8, prescribe: Los derechos que por ministerio de la le se atribuyen al cnyuge suprstite se regirn por la misma ley que regule los efectos del matrimonio, dejando a salvo siempre las legtimas de los descendientes.

 La reserva a favor de la legtima de los descendientes constituye un lmite para los derechos sucesorios del cnyuge suprstite. En la Convencin Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado de 1979 se ha incluido el artculo 9 dedicado a la adaptacin en que dispone: Las diversas leyes que pueden ser competentes para regular los diferentes aspectos de una misma relacin jurdica, sern aplicadas armnicamente, procurando realizar las finalidades perseguidas por cada una de dichas legislaciones. Se debe armonizar las diversas reglas, a fin de lograr en cada caso concreto su solucin equitativa.

 La solucin de las Normas generales de Derecho Internacional Privado de 1979 tiene una doble ventaja sobre la establecida en el artculo 9.8 del C.C. Espaol. EN PRIMER LUGAR, es ms flexible al dar facultad al juez para resolver con equidad cada caso concreto. EN SEGUNDO LUGAR, da una solucin de principio que permite resolver no solo el caso de la sucesin del cnyuge suprstite, sino de otras situaciones anlogas, impidiendo que la aplicacin combinada de leyes procedentes de sistemas jurdicos distintos conduzca a soluciones contradictorias e injustas.

 Este caso

se refiere a una sentencia de la Cmara de Casacin de Argelia.

Una pareja de malteses, contrajo matrimonio sin haber pactado una convencin matrimonial, y qued sometida a la comunidad legal impuesta por el Cdigo de Rohan vigente en Malta, lugar de celebracin del matrimonio y del primer domicilio conyugal; existan por otra parte, bienes inmuebles del matrimonio en Argelia.
Luego de haberse casado y de haber vivido un tiempo en Malta, el matrimonio de malteses se traslad a Argelia - entonces Francia - donde radicaron. All el marido adquiri inmuebles y fue all donde, en 1889, falleci.

 Luego de fallecido el marido, la viuda, a la que la ley francesa, vigente en esa poca en Argelia, no le reconoca ningn derecho sucesorio, pretendi se le concediera sobre los inmuebles situados, adems de su parte en la comunidad, pidi el usufructo de una cuarta parte de la propiedad del marido, basndose en los arts. 17 y 18 del Cdigo Rohan, que en la poca critica regan en Malta, a ttulo de cnyuge sin recursos. El problema consista en calificar el derecho del cnyuge suprstite como figura del rgimen matrimonial de bienes o figura sucesoria. Es decir que la viuda pretende tener la mitad (Herencia Derecho) y una asignacin especial que otorga el derecho malts: "cuarta del cnyuge pobre".

FONDO DEL CASO

Se plantea entonces si la institucin de la "cuarta del cnyuge pobre" pertenece al rgimen matrimonial de bienes o es una institucin de derecho sucesorio.

La viuda se presenta reclamando el derecho que le acordaban los artculos 17 y 18 del Cdigo de Rohan, en el cual la ley maltesa otorgaba a la viuda el derecho de usufructo de 1/4 de los bienes del marido. Por lo que el tribunal argelino debe aplicar la Ley de Malta.

Los abogados franceses argumentaban que, segn las normas del Derecho Internacional Privado francs, el rgimen matrimonial de bienes se rige por la ley del primer domicilio comn (Ley de Malta) invocada por la viuda, pero la sucesin de los inmuebles se rigen por la Ley del lugar donde se encuentran situados. Como los bienes inmuebles se ubican en Argelia, a la sazn colonia francesa, el tribunal argelino debe aplicar la Ley de Francia (por lo que no corresponde pagar la cuarta, ya que esa institucin no existe en Francia).

DECISIN

La Corte de Argelia defini la institucin como perteneciente al rgimen del matrimonio, esto es, se ha de aplicar la ley maltesa.