TEMA : NACIMIENTO Y ENSEANZA

DE
LA CRIMINOLOGIA


.DOCENTE :ABOG.ROSARIO
CHUQUILLANQUI G.
LA CRIMINOLOGIA
Es una ciencia social que
a partir de diversos
enfoques metodolgicos,
se ocupa del estudio de
la cuestin criminal. Su
objeto aborda temas
como el delito, el
delincuente, la poltica
criminal, el control social
y los procesos de
criminalizacin, entre
otros.


A pesar de ser una
ciencia reciente y
haber sido cuestionada
en cuanto a su
autonoma y su
independencia
disciplinaria, la
criminologa moderna
ha alcanzado su
identidad cientfica -
social .


Una difana definicin de
sus dos objetos de estudio
(conducta desviada y
control social).
un manejo coherente e
integrador de mtodos de
estudio provenientes de
las ciencias positivas y
sociales.

A partir de mediados del siglo
XX, se presenta un cambio de
paradigma en la ciencia
criminolgica fijando su
atencin en los procesos de
criminalizacin, en el ambiente
social, pero estudia tambin a
la vctima.

Segn la definicin de Antonio
Garca-Pablos de Molina:
Es una ciencia emprica e
interdisciplinaria, que se ocupa
del estudio del crimen, de la
persona del infractor, la vctima
y el control social del
comportamiento delictivo.
La criminologa se introdujo en
nuestro continente por obra de
los juristas y de los mdicos.
La tesis de los positivistas y los
Italianos: Lombroso, Ferri y
Garofalo
Exista una preocupacin
porque se cometan DELITOS y
que se deba hacer con los
delincuentes.
Csar Lombroso, analiza los
crneos, la morfologa, el
carcter, de los delincuentes
y enfermos mentales
concluye que existan Tipos
delincuenciales y los
diferenciaban de los no
delincuentes. Haba tipo de
delincuente lo llam nato,
llamo la atencin sobre el
hombre delincuente
Enrico Ferri (perfecciona la
teora) a estudiar las causas
de la delincuencia propone
una serie de medidas a la
pena y prisin (prob. de
orden social econmico y
poltico).

Rafael Garofalo: Dice en
el delito se ofende a
determinados
sentimientos, propone
medidas radicales y
eliminativos contra los
delineamientos
incorregibles, se
comienza a ensear la
criminologa en las
ctedras de Derecho
Penal.
Cornelio Moyano
Gacitua: Ensea
criminologa en la
Universidad Colonial de
Crdova.
Jos Ingenieros: Medico, da
inicio a la criminologa clnica;
estudia al delincuente como si
fuera un enfermo.
Mino Quesada: Creador
pionero de la ctedra de
Criminologa en la
Universidad de San Marcos.

La primera escuela de
Criminologa se debe a Jori
Alcaraz 1944 se crea la carrera
de criminologa para mdicos
y abogados.

Es una ciencia
multidisciplinaria, que
tiene como objeto
determinar el: Cmo,
cundo, dnde y quin
cometi un hecho
delictivo. Para poder
lograr su objetivo.

La Criminalstica es independiente de la
Criminologa, ya que son dos ciencias distintas,
esto es porque mientras la primera estudia el
cmo, cuando, dnde y quin cometi un hecho
delictivo, la segunda, -Criminologa- estudia el
POR QU? Qu fue lo que llev al individuo a
cometer el delito?.


CRIMINOLOGIA CRIMINALISTICA
cmo, cuando, dnde y quin cometi un
hecho delictivo
POR QU? Qu fue lo que llev al
individuo a cometer el delito?.
Las cuatro especialidades
ms importantes:
ACCIDENTOLOGA-
BALSTICA-
DACTILOSCOPA y
DOCUMENTOLOGA.
Dentro de cada especialidad
se dan materias de distintas
ciencias afines: matemtica,
fsica, medicina forense,
psicopatologa, derecho
penal, derecho civil,
qumica, planimetra,
fotografa judicial, tica,
mtodo de investigacin,
etc.


Qu funcin cumple el Perito Criminalstico
La de ser auxiliar directo
de la Justicia, cuando
existen hechos
delictivos que causen
daos fsicos, morales
y/o econmicos, ya sea
a una persona,
institucin pblica o
privada y/o al Estado, ya
sea provincial y/o
nacional.

El Criminalstico acta slo en los
homicidios

El Perito Criminalstico :
Puede intervenir en
accidentes de trnsito en
donde si existen muertes:
se denominan homicidios
culposos.
En delitos documentales:
adulteraciones o
falsificaciones de
documentos, sellos,
manuscritos, entre otros .
En caso de personas ahogadas o
desaparecidas, puede determinar
identidad a travs del estudio de las
huellas digitales, o en documentos
donde exista la huella digital de una
persona que no sabe firmar, o en
homicidios donde se levantan
huellas de los objetos existentes en
el lugar del hecho, etc.
En casos balsticos, cuando existen
heridas por armas de fuego, tambin
heridas por armas blancas
(cuchillos) entre otros. Cada
especialidad tiene sus
incumbencias.



Cmo debe ser el/la Perito
Debe ser Cientfico: porque debe
actuar de acuerdo a los
fundamentos de cada una de las
especialidades que se apliquen
de la Ciencia Criminalstica,
trabajando slo aquello que nos
otorgue un conocimiento cierto y
adquirido de lo que existe, que
admita principios y causas que
sean posibles de demostracin.

Concreto: debe reducirse a lo
ms esencial o seguro la materia
sobre la que se habla.

Imparcial y Objetivo: debe actuar
en forma justa, sin prejuzgar. No
debe prevalecer el modo de
pensar o sentir, debe dejarse de
lado toda subjetividad a fin de no
emitir conclusiones personales y
errneas.

Narrativo: todo lo relatado en la
pericial debe ser claro, preciso,
conciso, con lenguaje sencillo, a
fin de que cualquiera sea la
persona que leyera el trabajo
pericial pueda interpretar y
evaluarlo como si estuviera en el
lugar del hecho.

Qu papel juega la TICA en la Ciencia
Criminalstica

Juega el papel principal, el
protagonista. La Criminalstica es
una profesin que se presta a
muchas cosas deshonestas,
sobre todo en las causas
accidentolgicas y/o
documentolgicas.
Por eso, el/a Perito debe ser
ntegro, honesto, incorruptible.
Hay peritos que por cuestiones
econmicas arreglan las pericias
o las venden, que no tienen
ningn tipo de escrpulos y a
quienes no les interesa el
perjuicio que causan a la gente
involucrada en el hecho.

Otros, que venden una
imagen inventada de algo
que no son, con el fin de
obtener un
reconocimiento personal y
a su vez ganancias
econmicas. La mayora
de las veces, les va muy
bien, al menos durante un
tiempo, pero despus,
cuando la gente los
conoce y saben de sus
estrategias pierden toda
credibilidad.

DELINCUENCIA CONVENCIONAL
La delincuencia convencional es
fcilmente perceptible; sus
acciones criminales
generalmente no son planeadas
de manera compleja,
aprovechan las deficiencias en la
seguridad fsica de la empresa y
frecuentemente realizan el
crimen con violencia fsica.
Todas las empresas se
encuentran expuestas tanto a
una delincuencia externa como a
una interna e incluso mixta, pero
las micro y medianas empresas
sern objetivo bsicamente de la
delincuencia convencional.






Una institucin
financiera ser vctima
del crimen organizado
a nivel mundial, por lo
que podramos
establecer el siguiente
supuesto: en la medida
en que la empresa se
hace ms compleja, su
acecho criminal ser
ms complejo.

BANDAS DELICTIVAS

Las bandas del crimen organizado han
incrementado su presencia en las redes de
Internet, operando en negocios de extorsin,
pornografa infantil y elaborando estafas
financieras .
El objetivo ms vulnerable es el usuario
individual de la Internet, segn el detective
jefe Len Hynds, responsable de la Unidad
Nacional de Crmenes de Alta Tecnologa del
Reino Unido

El crimen organizado se est volviendo
hacia el elemento ms dbil de la cadena,
que es la gente .
Los grupos han perfeccionado sus tcnicas
debido que cada vez hay ms negocios que
se hacen va online.

"El crimen organizado en todos sus
aspectos es extremadamente flexible.
Localiza las oportunidades nuevas y
lucrativas .
Agentes de unidades de investigacion han
efectuado casi 110 arrestos por crmenes
antiguos como chantaje y extorsin llevados
a cabo con computadoras de alta
tecnologa.
Las autoridades policiales en todo el mundo
temen que los crculos criminales tambin
estn reclutando ahora expertos
programadores para urdir tcnicas de fraude
contra bancos y empresas.
Una estafa cada vez ms frecuente contra
instituciones financieras, conocida como
"suplantacin ilegal de un cibersitio",
consiste en crear un negocio online ficticio
que se parece mucho al sitio de un banco o
a una pgina web de empresas .

El objetivo es atraer a incautos usuarios de
Internet hasta el sitio falso y conseguir que
revelen el nmero de su tarjeta de crdito o
los detalles del banco.
DELINCUENCIA NO CONVENCIONAL
En cambio, la delincuencia no
convencional (de cuello blanco), la
conforman sujetos con una mayor
capacidad de planeacin, y
prcticamente pasan inadvertidos
ya que presentan una gran
adaptabilidad social, lo que les
permite involucrarse en cualquier
contexto, asumindose como
personas bien adaptadas y
respetuosas, y realizar los delitos
que afectarn a la empresa con
ms impacto econmico y
sustancial. Inicialmente, se debe
de partir del hecho de que sta es
una delincuencia inteligente.

Ejem.
vctimas de los delitos de robo con violencia o
intimidacin en las personas, robo con fuerza
en las cosas, robo por sorpresa, hurto,
lesiones y homicidio.
Una delincuencia no convencional que se
infiltra en el Estado, que est presente en el
mundo de las finanzas y en el mundo de la
produccin industrial y de servicios, que est
presente en localidades y que llega incluso a
controlar ciertos territorios.


Una delincuencia no convencional que se infiltra
en el Estado, que est presente en el mundo de
las finanzas y en el mundo de la produccin
industrial y de servicios, que est presente en
localidades y que llega incluso a controlar ciertos
territorios.
Un problema de corrupcin procedente de una
delincuencia no convencional.
Los delincuentes no convencionales son inmunes
a la justicia, y todava seguimos viendo como los
ricos no van a la crcel, y existe una impunidad de
derecho reservada para ellos.







En cambio, la delincuencia no convencional (de
cuello blanco), la conforman sujetos con una
mayor capacidad de planeacin, y prcticamente
pasan inadvertidos ya que presentan una gran
adaptabilidad social, lo que les permite
involucrarse en cualquier contexto, asumindose
como personas bien adaptadas y respetuosas, y
realizar los delitos que afectarn a la empresa
con ms impacto econmico y sustancial.
Inicialmente, se debe de partir del hecho de que
sta es una delincuencia inteligente.

Ejem.
Comando ejecuta a dos personas en una
agencia funeraria .
Comando que ejecuta a un grupo de
personas .
Comando que ejecuta a un Fiscal o un
juez.


EL CRIMEN ORGANIZADO
El crimen organizado representa una
actividad social ilegal, y como toda actividad
social, involucra a muchos actores, tanto de
la delincuencia convencional como de la
delincuencia no convencional, tanto a
sujetos declarados antisociales como a
personas honorables y destacadas en
diferentes ramas de la actividad.
EL CRIMEN ORGANIZADO
Incorpora elementos de reas estratgicas:
empleados de las instituciones publicas y/o
privadas que han sido seleccionadas para la
actividad delincuencial, entre ellos policas
que ofrecen proteccin a los criminales.
Asimismo, dicha delincuencia se allega cada
vez mayores recursos de alta tecnologa.
Para enfrentar esta delincuencia, se debe
contar con analistas altamente calificados.

Que tengan la capacidad de generar
sistemas de control y prevencin efectivos en
las instituciones .
Gran parte de los quebrantos de las
empresas tienen que ver con los elementos
internos de las mismas.
Se hace ms difcil de detectar en la medida
que dicha empresa incrementa su volumen
de actividad econmica.
Todas las empresas se encuentran expuestas tanto
a una delincuencia externa como a una interna e
incluso mixta, pero las micro y medianas empresas
sern objetivo bsicamente de la delincuencia
convencional.
Las empresas con mayor complejidad de operacin
sern afectadas por la delincuencia no
convencional, de cuello blanco, y sus actividades
de operacin sern ms complejas.
Un negocio que vende en pequea escala ser
victima del ladrn .
Una institucin financiera ser victima del crimen
organizado a nivel mundial .
En la medida en que la empresa se hace ms
compleja, su acecho criminal ser ms complejo .
La estrategia de seguridad que solo quiera combatir
a la delincuencia convencional, sin considerar a la
delincuencia no convencional, estar destinada sin
duda al fracaso
Todos los sujetos sociales (personas o empresas)
tienen un Grado de Atraccin Delincuencial .
Se incrementa o disminuye segn la concentracin
material, econmica
EJEM.
Se encontr un cuerpo sin brazos ni cabeza,
envuelto en dos bolsas negras de plstico, en la
ciudad de Lima.
Cartel de Cali colombiano.



Los mtodos que caracterizan el crimen
organizado, son los siguientes: intimidacin,
corrupcin, terrorismo, sobornos,
gratificaciones, donaciones, chantaje,
amenazas, ataques a otros miembros del
crimen organizado, interaccin con otros
grupos, regionalizacin de sus actividades,
gestin comercial, vinculacin con el poder
poltico o de carcter internacional, inversin
en negocios inmobiliarios, infiltracin en
negocios legtimos, etc.

La vctima, que muri en el lugar de los
hechos con un disparo en la cabeza y varios
en el cuerpo, mientras otro logr entrar
herido en una capilla para pedir ayuda,
aunque recibi otros tiros en la espalda.
Eso es crimen organizado, lo que se hace
dao criminal en forma organizada teniendo
en cuenta sus reglas de juego.

CARACTERSTICAS DEL CRIMEN
ORGANIZADO
Organizacin jerrquica.
Continuidad en el tiempo.
Disposicin a amenazar o usar la violencia.
Membreca restringida.
Obtencin de ganancias a travs de la
actividad criminal.
Provisin a segmentos de la poblacin
comn de bienes y/o servicios ilegales.
Neutralizacin de agentes pblicos y
dirigentes polticos a travs de la corrupcin
o intimidacin.
Bsqueda del monopolio de determinados
bienes y servicios.
Asignacin de tareas especializadas a sus
miembros.
Manejo de un "cdigo del secreto".
Planificacin para el logro de objetivos a
largo plazo.

CARACTERSTICAS DEL CRIMEN
ORGANIZADO EN LA ACTUALIDAD

Diversifican su accionar en mltiples
direcciones.
No circunscriben su actividad a los lmites
de un Estado sino que trascienden
fronteras fsicas y polticas.
No son inconexas entre s, sino que
interactan en verdaderas redes globales y
descentralizadas.

ACTIVIDADES QUE REALIZAN
Relaciones contractuales con sus
contrapartes de Mxico, altamente
capacitados en la colocacin de bienes
ilcitos en EE.UU., para que introduzcan en
ese mercado cocana colombiana.
Lo mismo con las mafias italianas, por sus
capacidades en lavado de dinero, para
legalizar activos propios en diversas plazas
financieras.

Canje de cocana por herona con los
carteles nigerianos; mientras los nigerianos
colocan la cocana provista por los
colombianos en sus mercados de Europa,
los colombianos utiliza la cocana de los
nigerianos para satisfacer a sus clientes de
EE.UU.
Utilizacin de los canales de distribucin de
herona de las mafias italianas en Europa,
para comercializar cocana en ese mercado.

Franchising (Franquicias) a entidades
menores, como es el caso de grupos
jamaiquinos o dominicanos, para vender
droga en EE.UU.
Las tradas chinas, la mafia italiana, las
yakuzas japonesas, las mafias rusas y los
carteles de Colombia.


PRINCIPALES ORGANIZACIONES CRIMINALES
Organizacin

Movimiento de capital (US$
miles de millones)

Miembros y colaboradores
(millones)

Actividades criminales

Tradas chinas

24
(slo en trfico de
inmigrantes
0,1

Trfico de herona y opio
desde el tringulo de oro
(Birmania, Laos y camboya).
Blanqueo de activos, juegos
ilcitos, usura, prostitucin,
trfico de mano de obra
Mafias italianas

100
(slo en Italia y EE.UU.)
3

Sobornos, trfico de herona
y cocana, proteccin a
comerciantes, blanqueo de
dinero a travs de
instituciones financieras

Yakuzas japonesas

50

0,1

Juego ilegal, trfico de
anfetaminas, prostitucin,
extorsin, maniobras
inmobiliarias, turismo sexual

Carteles colombianos

80

1 Procesamiento y trfico de
cocana y herona

Mafias rusas

100

8,5

Trfico de armas, material
nuclear, drogas, obras de
arte, moneda falsa y
contrabando en general.
Prostitucin..

EL CRIMEN ORGANIZADO Y LA
CORRUPCIN
Es especialmente relevante la corrupcin de
funcionarios pblicos y dirigentes polticos.
Corrupcin Es el uso de la funcin
pblica para obtener ganancias privadas
Se subdivide en tres fases :
Fase "Predatoria"se distingue por la
afirmacin territorial de grupos criminales
que garantizan su podero por medio de la
violencia, y con ello logran defender su
empresa ilcita, eliminar rivales y afianzar un
monopolio privado de la fuerza.

Fase "Parasitaria": implica una substancial
influencia poltica y econmica, combinada
con una evidente capacidad corruptora de
sectores pblicos y privados.
Fase "Simbitica": para lograr su
afianzamiento, el sistema poltico-econmico
se vuelve tan dependiente del "parsito" (el
crimen organizado) como ste de las
instituciones establecidas.

La corrupcin de funcionarios pblicos y dirigentes
polticos por parte del crimen organizado no es
novedosa. Pero tal vez s lo sea la mayor
vulnerabilidad de los Estados frente a este
fenmeno, y esta situacin se relaciona con la
creciente globalizacin econmica, de raz
tecnolgica.
el crimen organizado es la forma de capitalismo
ms salvaje imaginable", y en consecuencia no
respeta ninguna forma de regulacin de
naturaleza jurdica o moral, imprescindibles en
cualquier economa.
FUENTES DE LA CRIMINOLOGA
ESTADSTICAS
segn su origen o fuente de procedencia
Policiales
Judiciales
Penitenciarias



La estadstica es una ciencia
auxiliar que estudia el aspecto
numrico del delito como fenmeno
social pero las, cifras por si solas no
dicen nada, sino que lo relevante es el
anlisis que se hace de esos
fenmenos de masas y las
conclusiones a que se puede arribar.




b. AUSENCIA O FALTA DE ESTADSTICAS:
Uno de los mayores problemas es precisamente la falta de
estadsticas nacionales e internacionales.

c. TIPOS DE ESTADSTICAS CRIMINALES
Hay distintos tipos como; a) LA POLICIAL, que comprende, desde
la denuncia el descubrimiento de un delito hasta la entrega de los
antecedentes a los tribunales; b) LA JUDICIAL que es la que llevan o deben
llevar estos ltimos hasta el sentencias definitivas firmes e irrevocables;
c) LA PENITENCIARIA que comprende al numero de internos en los
establecimientos carcelarios.

d. LA CIFRA NEGRA U OSCURA:
La "cifra negra" consiste en la diferencia existente entre
delincuencia real y aparente; la primera es la cantidad de delitos
efectivamente realizados y la segunda es la conocida por la polica, la
justicia o las crceles. No todos" los hechos delictivos son conocidos ni
tampoco denunciados e investigados.
LAS CIFRAS DORADAS
Las cifras doradas de criminales "que detentan el
poder poltico y que lo ejercen impunemente
lesionando a los ciudadanos y la colectividad en
provecho de su oligarqua o que disponen de una
potencia econmica que se desarrolla en
detrimento del conjunto de la sociedad".


LAS CIFRAS DE COLOR CAKI
Las cifras de color caki corresponde a los delitos
cometidos por los militares en tiempos de guerra,
generalmente no investigados por las intimas
vinculaciones entre los grupo militares y los que
detentan al poder.
DELITO DE CUELLO BLANCO
Edwin Sutherland introdujo el concepto de delito
de cuello blanco, se cometen mediante la
utilizacin de la malicia, el engao o el
falseamiento, para crear y explotar la apariencia
de una transaccin legtima con el fin de obtener
un beneficio de carcter ilcito.
El delito de cuello blanco presenta una gran
variedad de apariencias, desde los vertidos
txicos al espionaje industrial.
Tambin incluye el delito cometido por
funcionarios y agencias estatales
El fraude, que suele definirse como la
utilizacin de la decepcin para asegurarse
una ganancia injusta o ilegtima, todava
representa una amplia proporcin de los
delitos de cuello blanco.
violacin de la ley .
Cometidos por personas de nivel
socioeconmico elevado, en el cuadro de
sus actividades.
Profesionales y en vista de llegar a una
ganancia ms importante.


Al llamado delito "de cuello blanco" se lo ha
etiquetado tambin como delito
"econmico" o "financiero, o delito
institucionalizado", etc. y consecuentemente
se admiten las variantes de delincuencia "de
cuello blanco", "econmica" o
"financiera", o delincuencia
"institucionalizada".


La delincuencia "de cuello blanco", constituida por
infracciones cometidas exclusivamente por personas
de alto nivel socioeconmico, acomodadas y de
buena reputacin, que abusan del ejercicio de sus
actividades .
Cuando se encuentra este grupo social frente a la
posibilidad de tener poder, el poder hecho realidad
es capitalizado en muchos casos, en procura de
llegar a un enriquecimiento que por vas morales y
legales es inalcanzable.

Delincuencia "de cuello blanco" o
"institucionalizada", aparecen en el esquema
criminolgico.
Son sujetos activos, personas de cierta
preparacin cultural, social y econmica, que
abusan del poder sabiendo de antemano que casi
siempre esta forma delictiva es impune, o por falta
de tipicidad (previa educacin de la
conducta en una hiptesis prevista por el legislador
como delictiva), o por el
amparo del grupo de poder al que pertenece el
delincuente "de cuello blanco",

ALGUNAS FORMAS DE LA DELINCUENCIA DE
CUELLO BLANCO

a.- La delincuencia "de cuello blanco"
como forma de delincuencia
Institucionalizada", es perpetrada por
elementos que pertenecen a los grupos
que detentan el poder poltico del que
abusan en beneficio personal .
En ciertas actividades como las
defraudaciones aduaneras y evasiones
tributarias actan a travs de empresas
fachadas.

b.- La delincuencia "de cuello blanco" perpetrada por
las corporaciones o transnacionales, en las que se
mezclan como sujetos activos tanto personas
particulares como funcionarios pblicos, buscando
mecanismos ingeniosos.
Buscan la "subfacturacin" de los precios reales. De esta
manera se obtienen
ganancias paranormales, porque se falsean datos en
cuanto al precio real de
fabricacin y el precio real de venta, o entre el precio de
exportacin y el que
realmente se recibe.

c.- Hay una gama de delitos propios cometidos
por personas que ocupan
determinados cargos o funciones pblicas, en
quienes el Estado ha depositado
la confianza en el buen manejo de sus negocios.
Estos sujetos abusando del
cargo se apropian de los dineros pblicos
(peculado), o les dan un destino no
autorizado (malversacin), o dolosamente
permiten un dispendio en el manejo
de los dineros pblicos que ocasiona un faltante en
el momento de la redencin
de cuentas (desfalco).

d.- Son formas de criminalidad sofisticada, la
perpetrada mediante la
falsificacin documental, con el previo
aprovisionamiento de maquinaria
computarizada de similares caractersticas
tcnicas a las que son de uso
oficial, como las que emplea en el Ecuador el
Banco Central y las Aduanas,
donde se calcula estimativamente que el perjuicio
al Estado ha sido de algunos
miles de millones de sucres.

e.- En un medio donde no hay paridad cambiaria, con una gran
diferencia en el
mercado oficial de divisas y el mercado "negro", tanto los particulares
como los
funcionarios pblicos que detentan el poder, se asocian delictivamente,
sustrayendo del control cambiario el verdadero flujo de divisas. Se
institucionaliza la corrupcin que forma parte de la historia y de las
costumbres
latinoamericanas. Como dice un reputado criminlogo Jos M. Rico ,
las
prcticas destinadas a pagar una suma de dinero a cambio de un
servicio han
sido frecuentsimas desde los tiempos de la colonizacin.
ALGUNOS CASOS DE DELINCUENCIA
ECONMICA O DE CUELLO BLANCO

la maquinaria computarizada, con la que se
falsific las
papeletas de pago de impuestos al Banco Central
y a las Aduanas, por miles
de millones de sucres, se movi el aparato judicial
y se produjeron prisiones de
personas identificadas plenamente como
responsables en este tipo de delito de
"cuello blanco", pero el eplogo ha sido la libertad
de los presuntos culpables y
la destitucin de los jueces que cedieron a la
tentacin econmica.

El fraude y la
estafa colectiva han terminado por
nacionalizarse en cuanto a los sujetos
activos, que hbilmente escapan al control
de los organismos del Estado que
deben cumplilr con ese fin, y al ser
descubiertos emigran cmodamente a vivir
al exterior con el fruto del fraude colectivo.

El hombre de negocios que incursiona en la
delincuencia "de cuello blanco"
tiene caractersticas comunes con el
delincuente profesional , pues son
generalmente reincidentes, los actos
delictivos son mayores que los que se
denuncian o acusan, mantienen la posicin
de privilegio dentro de la clase
social o econmica a la que pertenecen que
los mira como sujetos amparados
por la fortuna,

Tanto en los fraudes colectivos
intranacionales como en los delitos
econmicos
de las transnacionales se pretende cubrir
con un manto de impunidad la
responsabilidad penal, con el falso
argumento de que los entes corporativos no
pueden ser sujetos pasibles de pena.
El ingenio criminal tiende en la era
computarizada a la organizacin y al
perfeccionamiento.



Tambin es un delito "socioeconmico"
como modalidad de delito "de cuello
blanco", la actitud que asumen
determinados grupos empresariales que
para
soslayar el pago de utilidades adquiridas
legtimamente por los trabajadores y
obreros, mediante un hbil manejo contable
presentan un saldo de negocios en
rojo.

Fraudulentamente se ocultan las ganancias para producir
un doble
perjuicio, tanto al fisco que deja de percibir impuestos -lo
que debe ser
tipificado como delito tributario- y al obrero o trabajador a
quienes no se paga el
porcentaje de utilidades que est legalmente normado.
Como casos de delincuencia "institucionalizada" se debe
recordar en el
Ecuador, la compra -hace muchos aos- de armamento y
equipo militar
obsoleto y a precios excesivos.

Han aumentado formas tradicionales de la
delincuencia "de cuello blanco", que
causan poca alarma social, mediante la
falsificacin de la etiqueta de
mercadera que se vende como extranjera siendo
en verdad nacional; la
falsificacin de licores y otras bebidas; la
falsificacin de marcas y patentes
registradas se presentan en el mercado de
consumo interno para vender
productos de inferior calidad

LA POLTICA CRIMINAL FRENTE AL DELITO DE
CUELLO BLANCO

Como se trata de una tendencia criminalizante por razones de poltica
criminal,
es preciso que se legisle acertadamente y con seriedad jurdica,
porque si bien
es verdad los penalistas modernos creemos en la necesidad de
criminalizar los
delitos contra el orden econmico o la delincuencia "de cuello
blanco",
debemos convenir que el derecho penal econmico (siendo
importante y de
gran futuro en el derecho penal), no tiene la elaboracin idnea que
con acierto
determine la extensin, el contenido y los lmites de esta novsima
parcela del
derecho penal.