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BANCARIA
MABELY TAYPE PALOMINO
4.
5.
6.
7.
EMPRESA FINANCIERA
1. Verificar la identidad del solicitante.
Registrar la firma e impresin dactilar de la
persona que opere la cuenta corriente.
2. Comprobar que el solicitante no se encuentre
prohibido de abrir cuentas corrientes por haber
girado cheques sin fondos.
3. Verificar la veracidad de la informacin
proporcionada por el solicitante, en especial su
domicilio.
4. Celebrar un contrato de apertura de cuenta
corriente.
5. Adoptar medidas para conservar registros de la
identidad de los solicitantes.
INFORMACIN
TARJETAS DEBITO,
CHEQUES.
ESTADOS DE CUENTAS.
PLATAFORMAS
VIRTUALES,
OPERADORAS, ETC.
DISPONIBILIDAD