DELITOS DE CUELLO

BLANCO

 el delito ha sido cometido por miembros de todos los

diferentes segmentos de la sociedad. Ello incluye la gente
bien en profesiones respetadas y poderosas.

 Sin embargo, no fue sino hasta 1939 que el trmino delito de

cuello blanco fue acuado oficialmente para referirse a
delitos cometidos por profesionistas o empleados del
gobierno en el curso de sus trabajos.

QU ES UN DELITO DE CUELLO
BLANCO?
el trmino delito de cuello blanco describe delitos no violentos
cometidos por empleados de negocios o del gobierno.

el supuesto delincuente se encuentra en las clases

socioeconmicas medias o altas, a fin de que un delito sea
considerado de cuello blanco.

Sin embargo, no existe ni en la ley federal ni en la estatal algo

que defina un delito de cuello blanco.

 Algunos ejemplos comunes de delitos de cuello blanco

incluyen: malversacin, fraude en los cuidados a la salud,
fraude de valores, fraude de seguros, fraude de quiebra,
delitos contra el ambiente, el trfico de influencias, el lavado
de dinero, el cohecho, el vaciamiento de empresas, la
quiebra fraudulenta, la malversacin de fondos econmicos

EL LAVADO DE DINERO Y EL
OUTSOURSING
es un acto ilcito que se realiza para hacer el intercambio de la riqueza obtenida de modo ilcito y convertirlo en activos
financieros para hacerlos pasar por lcitos, en s, el lavado de dinero es considerado un delito en el cual los que lo cometen
buscan la forma de ocultar la procedencia de dinero puesto que ha sido obtenido de manera ilegal o ilcita.4

A este delito se le considera un fenmeno social y econmico debido a que el origen del mismo se deriva de diferentes acciones
ilcitas que al mismo tiempo se orientan al desorden y la descompostura de la sociedad. En las ltimas dcadas el delito del
lavado de dinero ha cobrado fuerza puesto que no est limitado por algn territorio en especfico si no que es globalizado.
Debido a lo mencionado anteriormente se tom la decisin de tipificar y sancionar este delito al realizar el proceso de
replantear la poltica internacional antidroga iniciada a finales de 1984 y concluy finalmente en 1988 en la convencin de la
ONU (Organizacin de las Naciones Unidas) contra el trfico ilcito de estupefacientes y sustancias psicotrpicas.4

La relacin entre las outsourcing y el lavado de dinero, que en este caso se pueden definir como un tipo de relacin por
contrato que le permite a la empresa a utilizar las instalaciones fsicas de la empresa b y resolver de una manera fcil sus
necesidades operativas, ya que les otorgan los servicios necesarios para desarrollar las funciones de su proceso productivo.
Estas forman parte de una tendencia que poco a poco se ha introducido dentro del mbito empresarial que consiste en obtener
recursos para la empresa a provenientes de la empresa b y esto se presta para que sea ms fcil la malversacin de recursos o
mejor conocido como el delito de lavado de dinero

SANCIONES EN MXICO
Cdigo Penal Federal
Se impondr de cinco a quince aos de prisin y de mil a
cinco mil das multa al que por s o por interpsita persona
realice cualquiera de las siguientes conductas.

DELITOS DE CUELLO BLANCO EN MXICO

Pese a la importancia de los casos, ningn alto directivo ha
sido acusado.
En Mxico, los llamados delitos de cuello blanco quedan
enterrados y sin ninguna consecuencia legal, pues las
investigaciones que se despliegan resultan insuficientes al
final por vacos en las propias leyes, de acuerdo con
especialistas.

COMO SE LLEVA ACABO ?

Un consultor independiente en seguridad patrimonial,
destac que para que una persona tenga acceso a cometer
ilcitos en reas financieras, tiene que haber un tercero que lo
est apadrinando, apoyando y ocultando

EJEMPLOS
Es el caso de altos mandos de Mexicana de Aviacin,
Banamex-Oceanografa, HSBC y Monex, que no han pagado
por los delitos, golpes a la las finanzas de las empresas y en
algunos casos quiebras que han dejando a miles de familias
sin ingresos.

LOS CASOS MAS SONADOS

Gastn Azcrraga/Mexicana de Aviacin

- Compr la empresa por 165 millones de dlares en 2005, al

parecer menor al valor real.
- Acumul prdidas por el alza de la turbosina, salarios
excesivos y presuntas desviaciones.
- Fue acusado de operaciones con recursos de procedencia
ilcita. Es prfugo de la justicia.

 Banamex-Citi/Oceanografa
- Oceanografa present cuentas por cobrar como garanta para
un crdito de Banamex. Haba documentos falsificados.

HSBC/Lavado de dinero
- Acusado por falta de controles para prevenir lavado de dinero
entre 2007 y 2008. Transfiri a EU cerca de 7 mil millones de
dlares.
- En Mxico pag una multa por 379 millones de pesos. Ya se
cerr la investigacin.

 Monex/Monederos electrnicos
- La empresa emiti monederos electrnicos en la campaa
presidencial. Hay una comisin legislativa investigndola, sin
ningn directivo culpable.