CRIMEN

ORGANIZAD
O

DEFINICIN:

Podemos definir al crimen organizado bien

como algo muy especfico (narcotrfico,
sicariato, lavado de dinero, fraude con
tarjetas de crdito, robo de bancos,
contrabando
de
armas,
robo
de
vehculos) o como un fenmeno descrito
en
trminos
bastante
abstractos
(impunidad, corrupcin, secuestro del
estado, inseguridad pblica, violacin
de los derechos Humanos).

CARACTERISTICAS

En el primer caso, el crimen organizado es

visto como un tipo de crimen que, a
diferencia de otros crmenes, tiene la
particularidad de estar ms estructurado y
tener vinculaciones internacionales. En el
segundo, ste se considera ms bien una
enfermedad que afecta el cuerpo social,
poltico y econmico de una nacin.

En importante entender que algunos

crmenes, por su complejidad y sus
mltiples facetas no los pueden cometer
personas que acten solas, lo que podra
convertirse en un grupo que comete tal
crimen; por lo que se puede considerar que
este grupo es una red criminal, si existe
algn tipo de divisin del trabajo , y la red
permanece a lo largo del tiempo y comete
ms delitos.

Esta ltima circunstancia es importante:

Si la red no sigue viva ms all de una sola
o limitada oportunidad delictiva, si sus
miembros no se organizan para seguir
cometiendo crmenes, si no se consideran
una organizacin criminal y si la red no lo
desarrollo,
una
permanencia,
una
reputacin, una continuidad, no es una
autntica organizacin criminal,

El crimen organizado medra y se sostiene a

travs de la oferta de servicios de los que
existe una fuerte demanda pero que
bsicamente son ilegales o escasos.
La mayor fuente de ingresos del crimen
organizado es: la narcoactividad, el uso de
sustancias psicoactivas o narcticas es una
actividad humana de larga tradicin.

EL CRIMEN ORGANIZADO:
Rebasa control gubernamental
Estructura jerrquica
Cohesin interna
No es ideolgico
Dimensin transnacional
Integral
Aceptacin.

ACTIVIDADES DEL CRIMEN ORGANIZADO

a)el trfico ilcito de sustancias sicotrpicas y el
blanqueo de dinero
b) la trata de personas
c) la falsificacin de dinero
d) el trfico ilcito o el robo de objetos culturales.
e) el robo de material nuclear y su uso indebido en
perjuicio de la poblacin, los actos terroristas,
g) el trfico ilcito o el robo de armas y materiales o
dispositivos explosivos.
h) el trfico ilcito o el robo de vehculos automotores;
i) la corrupcin de funcionarios pblicos

TERRORISMO

Terrorismo y derechos humanos

El terrorismo esta encaminado a la

destruccin misma de los derechos
humanos la democracia y el imperio de la
ley y la integridad fsica

El terrorismo tiene efecto directo sobre el

ejercicio de algunos derechos humanos, en
particular los derechos a la vida, la libertad
y la integridad fsica. Los actos de
terrorismo pueden desestabilizar gobiernos,
socavar la sociedad civil, poner en peligro la
paz y la seguridad, amenazar el desarrollo
social
y
econmico,
y
afectar
negativamente en especial a ciertos grupos

Efecto destructivo del

terrorismo
Amenaza la dignidad y la seguridad de los
seres humanos en todas partes

Tiene efecto negativo sobre el

establecimiento del imperio de la ley,
socava la sociedad civil pluralista

Tiene vnculos con la delincuencia

organizada transnacional

Tiene consecuencias adversas para el desarrollo econmico

y social de los Estados

Amenaza la integridad territorial y la seguridad de los

Estados

Terrorismo en el Per

En los ltimos 40 aos, grupos subversivos

de la izquierda marxista, leninista, maosta,
y otros secuaces del comunismo, le
declararon la guerra al Per en dos
oportunidades,
con
la
intencin
de
conquistar el poder poltico para trasformar
nuestro sistema de vida, de acuerdo a sus
ideologas que no tuvieron xito, en otros
pases de la tierra movimiento de izquierda
revolucionaria.

Movimiento de izquierda
revolucionaria (MIR)

En el ao de 1965 el MIR se levant en

armas contra el Estado Peruano en las
zonas de Mesa Pelada, Pcuta, y Ayabaca ,
movimiento subversivo que fue derrotado
por el Ejrcito Peruano en menos de 6
meses .

Sendero Luminoso

Sendero
Luminoso
El 1978 aparece
el grupo Sendero Luminoso
liderado por Abimael Guzmn. ste siendo
profesor de Universidad de Huamanga en
Ayacucho.
Su primer acto delincuencial fue el 17 de
mayo de 1980 con la quema de material
electoral en el casero de Chuschi.

Su tctica principal de SL fue el factor

sorpresa buscando que su accionar fuera
espectacular, con derramamiento de sangre
teniendo incidencia en la noticia para que
los medios de comunicacin lo difundan.

Consecuencias del
terrorismo

En el Per, los terroristas, tanto del SL como

el MRTA asesinaron aproximadamente
25000 inocentes, y causaron prdidas al
pas alrededor de 20 mil millones de
dlares.

Consecuencias del
terrorismo
ACCIONES CRIMINALES
S.L..........................................34,650
MRTA...................3,917
OTROS415
TOTAL 38,982

MINERA
ILEGAL

LA VIOLENCIA, LA CORRUPCION Y
LA OBSTRUCCION A LA JUSTICIA.

El trpode en el que se sostienen las organizaciones delictivas es la violencia, la corrupcin

y la obstruccin a la justicia. Las organizaciones criminales recurren a la violencia como
medio para establecer su control sobre sus propios miembros, sobre sus competidores y
los mercados ilcitos independientemente del producto que venda: drogas, proteccin,
sexo, trfico de personas o inmigrantes, vehculos robados, diamantes o esmeraldas, etc.
Tambin atentan contra las autoridades del Estado particularmente las de polica, de
persecucin penal y administracin de justicia.

Estas organizaciones utilizan la corrupcin para desarrollar su trabajo delictivo, logrando

acceso a los mercados mediante pagos a funcionarios encargados de vigilarlos, logrando
contratos de obra pblica o controlando los mercados de productos. Por otra parte,
corrompen jueces, fiscales o policas para obtener informacin previa de acciones de
polica o procuracin de justicia. A las autoridades en las prisiones para seguir realizando
su actividad delictiva desde la crcel, o para interpretar a su favor las reglas de aplicacin
de las sentencias. Tambin buscan evitar la aplicacin de la justicia a travs de la
amenaza y el terror a la compra de testigos, peritos, vctimas y autoridades.

A travs de la corrupcin logran desvirtuar las operaciones de polica, desvirtuar los

procesos o corromper a miembros del poder judicial para obtener sentencias absolutorias
o ms bajas. Adems, gracias a las grandes cantidades de dinero que generan pueden
tener acceso a las mejores firmas de abogados para defenderse.

DIFERENTES NIVELES DE
CORRUPCION UTILIZADOS POR LA
DELINCUENCIA ORGANIZADA

PRIMER NIVEL
(soborno en particular)
SEGUNDO NIVEL (Soborno continuo y nmina de grupo
delictivo)

TERCER NIVEL
CUARTO NIVEL

(infiltrados, empleados)
(penetracin al estado en la PNP y ministerio

publico.)

QUINTO NIVEL

(campaas polticas y financindolas)

El crimen organizado se enfoca

en grupos de la poltica.
DEBIDO A SU IMPORTANCIA EN LA VIDA INSTITUCIONAL DEL PAIS
DIPUTADOS: Logran que ellos se conviertan en entes
opositores con el objetivo de que puedan atacar o afectar
proponiendo leyes que en el fondo van a entorpecer a las
acciones del estado en contra del crimen organizado .
MINISTROS DE ESTADO: Por la cercana al presidente
puede favorecer a uno o mas grupos miembros del crimen
organizado.
POLITICOS : Penetracin del sistema poltico. Especialmente
intentos de financiar campaas polticas por parte de
organizaciones delincuenciales con buenos recursos
econmicos. Ya sealaba Rpale Pearl Si la organizacin
puede penetrar con dinero a altos niveles, la proteccin est
prcticamente asegurada.

POLITICOS : Penetracin del sistema poltico.

Especialmente intentos de financiar campaas polticas
por parte de organizaciones delincuenciales con
buenos recursos econmicos. Ya sealaba Rpale Pearl
Si la organizacin puede penetrar con dinero a altos
niveles, la proteccin est prcticamente asegurada.

CUERPOS DE SEGURIDAD: Quiz el grupo ms

cotizado y ms infiltrado ya que les asegura el desvo
de informacin, pueden ser tambin los mismos
miembros de los cuerpos de seguridad del estado que
incursionen en el crimen organizado.

LA MINERIA ILEGAL E INFORMAL

Es aquella actividad minera que se

realiza a travs de una o ms de las
siguientes condiciones:
Usando equipo y maquinaria que no
corresponde a las caractersticas de
la actividad minera desarrollada
(Pequeo Productor Minero o
Pequeo Minero Artesanal)
Se realiza sin cumplir con las
exigencias de las normas de
carcter administrativo, tcnico,
social y medioambiental que rigen
dichas actividades.
Se realiza en zonas donde est
prohibido su ejercicio y por persona
natural o jurdica o grupo de
personas organizadas

Se realiza en zonas donde no est

prohibido su ejercicio y por persona
natural o jurdica o grupo de personas
organizadas para ejercerla que hayan
iniciado un proceso de formalizacin
conforme se establece en el mismo
Decreto Legislativo N 1105. Como
podemos observar la principal
diferencia entre estas dos figuras es
la zona donde se realiza la actividad
minera, la minera ilegal se realiza en
zonas donde est prohibido su
ejercicio y la minera informal se
realiza en zonas donde no est
prohibido su ejercicio. Tambin habr
que diferenciar el Pequeo Productor
Minero y Pequeo Minero Artesanal.

Ubican 30 campamentos de minera

ilegal en Puno y Madre de Dios

LAVADO DE
ACTIVOS

DEFINICION:
El lavado de activos es el proceso mediante el
cual organizaciones criminales buscan dar
apariencia de legalidad a los recursos
generados de sus actividades ilcitas
Cuando
una actividad criminal genera
importantes ganancias, el individuo o grupo
involucrado busca una forma de controlar los
recursos sin llamar la atencin sobre la
actividad real o las personas involucradas.

Una persona que comete un delito, inicialmente

intentar evitar que sus actividades sean detectadas por
las autoridades judiciales ,evitar los controles
establecidos por las entidades que gestionan el riesgo
de lavado de activos y financiacin del terrorismo o ser
reportado a la UIAF
Cmo gastar o invertir grandes sumas de dinero sin
dejar evidencia de una fuente ilegtima de ingresos, sin
atraer la atencin de las autoridades judiciales.
De esta manera, los delincuentes tratan de "lavar" sus
ganancias de la delincuencia antes de gastar o invertir
en la economa legal.

NATURALEZA DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS

En el transcurso de los ltimos diez aos el lavado de

dinero ha adquirido mayor envergadura, ya que no se
limita a una circunscripcin territorial determinada, pues
por lo regular, su mbito de accin es de carcter
internacional, afectando no solo intereses individuales
sino lo que es ms importante, tambin colectivos. En
su realizacin intervienen casi siempre organizaciones
de ndole delictiva que disimulan sus operaciones bajo
aparentes actividades lcitas que bien pueden ser
empresariales, comerciales o bancarias.

Por este motivo en el Per el 26 de Junio del

2002 se promulg la Ley Penal contra el
Lavado de Activos (Ley N 27765), la misma
que extiende el Lavado de activos a otros
delitos como fuentes generadoras de
ganancias ilegales.

Dar apariencia legal

a los activos
provenientes de una
actividad ilcita

Legitimar el dinero
mezclando el dinero
sucio con actividades
aparentemente
lcitas
Confundir el origen
de los recursos
creando rastros,
documentos, y
transacciones
inexistentes o
complicadas.

ETAPAS Y CARACTERSTICAS
DEL LAVADO DE DINERO

Obtencin
Colocacin
Estratificacin
Integracin

CARACTERSTICAS DEL
LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS

Considerado como un delito

econmico y financiero.
Perpetrado generalmente por
delincuentes de cuello blanco
que manejan cuantiosas sumas
de dinero que le dan una posicin
econmica y social privilegiada.

OBJETIVOS DEL LAVADOR DE DINERO O ACTIVOS

Preservar y dar seguridad a su fortuna

Efectuar grandes transferencias
Estricta confidencialidad
Legitimar su dinero
Formar rastros de papeles y transacciones
complicadas que confundan el origen de los recursos.

TRATA DE
PERSONA
S

Aspectos generales de la trata

de personas

La Trata de Personas es una importante actividad criminal, y una violacin a los

derechos humanos, que tiene lugar en casi todos los pases del hemisferio
occidental.
La comunidad internacional ha definido con precisin y proscrito estas prcticas en
el Protocolo contra la Trata de Personas de la Convencin contra el Crimen
Organizado de la ONU (Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la Trata de
Personas, especialmente mujeres y nios).
La Trata de Personas tambin ocurre en el
contexto de las migraciones internas de los
pases. Resumiendo, tanto las migraciones
internacionales como internas producen
vctimas de la Trata de Personas, las cuales
se encuentran en situaciones de servidumbre
domstica, trabajos forzados, y explotacin
sexual.

Protocolo contra la trata de

personas
De acuerdo con el Protocolo la Trata es:
Una ACTIVIDAD: La captacin, transporte, traslado,
acogida o recepcin de personas.
Utiliza MEDIOS: La amenaza o uso de la fuerza, coaccin, rapto,
fraude, engao, abuso de poder, vulnerabilidad, la concesin o
recepcin de pagos o beneficios para obtener el consentimiento
de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de
explotacin
PROPSITO o FIN la explotacin: Esa explotacin incluir, como
mnimo, la explotacin de la prostitucin ajena u otras formas de
explotacin sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud
o las prcticas anlogas a la esclavitud, la servidumbre o la
extraccin de rganos.

Cul es la diferencia entre

trata y trfico?
Trata

El contacto se da bajo engao y/o abuso,

coaccin. En otras palabras, el
consentimiento est viciado.
Puede darse dentro o fuera de un pas,
el cruce de fronteras no es necesario.
El dinero para el traslado no es un factor
importante, sino someter a la persona
mediante una deuda econmica que la
fuerce a ser explotada.
La relacin entre el tratante y la vctima
es mucho ms prolongada,
generalmente una vez llegada al destino
inicia o contina la explotacin.
Sus vctimas, fundamentalmente son
mujeres menores y en menor grado
hombres.
Durante el traslado se minimizan los
riesgos a la salud y a la vida, pero a
largo plazo el impacto fsico y
psicolgico es ms prolongado.
Atenta contra la dignidad y los derechos
de la persona, por lo que es un delito
contra el individuo.

Trafico

El migrante establece contacto directo y

voluntario con el traficante (pollero o
coyote), es decir, no hay vicio en el
consentimiento.
Implica siempre el cruce de una
frontera.
La relacin entre el traficante y el
migrante termina una vez llegado al
destino.
Involucra mayoritariamente a hombres.
Durante el traslado hay mayores riesgos
de salud y de perder la vida.
Es fundamentalmente un delito contra el
Estado.

Modo de operar de la Trata de

Personas
Consta de tres partes esenciales:
Parte 1 Enganche
El tratante recluta a la vctima de forma indirecta mediante anuncios en medios
impresos, contactos por internet, referencias de familiares o conocidos,
supuestas oportunidades de empleo, ofrecimiento de cursos, agencias de
viajes, escuelas, cantinas, manipulacin sentimental a travs del noviazgo o
matrimonio, entre otros.
Parte 2 Traslado
Una vez reclutada la vctima habr de ser trasladada al lugar de destino donde
ser explotada. Esto puede ser a otro punto dentro del mismo pas o a otro pas
Parte 3 Explotacin
Laboral
Sexual
Falsas adopciones
Servidumbre
Militar
Trafico de rganos

GRACIA
S