BASC

ASOCIADO DEL NEGOCIO

NUESTRA COMPAIA
Cuenta con una Gestin Integral de Riesgos y se
encuentra certificada por la Organizacin BASC,
Alianza de Negocios para un Comercio Seguro, la
cual busca implementar acciones preventivas
destinadas a evitar que se cometan actos ilcitos en
el comercio. A travs de un acuerdo voluntario se
da la integracin y participacin activa de las
empresas de la cadena logstica en busca de evitar
el uso de mercados lcitos para la realizacin de
actividades ilcitas contando con una herramientas
de control y ambiente de trabajo seguro que
garantice al comercio mundial la transparencia de
las empresas que conforman la coalicin

RESPONSABILIDAD COMO
ASOCIADO DE NEGOCIO
Al usted ser ASOCIADO DE NEGOCIO nuestro, est
comprometido a trabajar por la misma causa. Con
esto, buscamos asegurar que nuestro Sistema de
Gestin Integral de Riesgos est apoyado por ustedes
y que podemos confiar en que tomarn las medidas
necesarias y pertinentes, que permitan garantizar que
a la entrega de su producto o prestacin de servicio,
este ser controlado de forma tal que se evite
cometer cualquier acto ilcito por intermedio suyo,
convirtindose as en aliados para garantizar una
cadena de comercio seguro libres de de todo tipo de
acto ilcito, tales como nexos con grupos alzados en
armas, terroristas, narcotrfico, lavado de activos etc.

REQUISITOS PERSONAL
ASOCIADO DE NEGOCIO
Garantizar que el personal prestador del servicio es
calificado, idneo y previamente capacitado para
desempear las funciones de nuestra actividad
comercial, adems de ser seleccionado adecuadamente
mediante un estricto proceso y en nuestro registro
reposa: hoja de vida, cdula de ciudadana, afiliacin a
la seguridad social, aseguradora de riesgos
profesionales, certificado de antecedentes judiciales
emitido por la Polica Nacional y certificado de
antecedentes disciplinarios emitido por la Procuradura
general de la nacin, Certificado de la Contralora,
verificacin en la Lista Clinton (como requisitos para
ingresar), adems de las referencias personales.

Cliente

QUE ES EL BASC
El BASC es una alianza internacional
del sector privado cuya misin es
facilitar y agilizar el comercio mediante
el establecimiento, administracin de
estndares y procedimientos globales
de seguridad aplicados a la cadena
logstica, promoviendo un comercio gil
y seguro en cooperacin con gobiernos,
aduanas y organismos.

OBJETIVO GENERAL
El objetivo primordial es promover
dentro de sus asociados el desarrollo y
ejecucin de acciones preventivas
destinadas a evitar el contrabando de
mercancas, narcticos y terrorismo a
travs del comercio legitimo.

PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS

Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
La organizacin debe aplicar en su proceso
de seleccin y evaluacin de asociados de
negocio y nuevos socios (accionistas), que
contengan criterios de prevencin como:
-

Conocimiento de sus asociados de negocio

Antecedentes legales, penales y financieros
Monitoreo de sus operaciones
Reporte oportuno cuando identifique
operaciones sospechosas

REQUISITOS ASOCIADO DE NEGOCIO

DEFINICION LAVADO
ACTIVOS
ARTICULO 323:
EL QUE
ADQUIERA,RESGUARDE,INVIERTA,TRANSPORTE
INVIERTA,TRANSPORTE,TRANSFORME,CUSTODIE O
ADMINISTRE BIENES QUE TENGAN SU ORIGEN MEDIATO O
INMEDIATO EN ACTIVIDADES PROVENIENTES DE DICHAS
ACTIVIDADES APARIENCIA LEGALIDAD O LOS LEGALICE,
OCULTE O ENCUBRA LA VERDADERA NATURALEZA, ORIGEN,
UBICACIN,DESTINO,MOVIMIENTO O DERECHO SOBRE TALES
BIENES O REALICE CUALQUIER OTRO ACTO PARA OCULTAR O
INCUBRIR SU ORIGEN ILICITO, INCURRIRA SOLO POR ESA
CONDUCTA, EN PRISION DE OCHO A VEINTIDOS AOS Y
MULTA DE SEISCIENTOS CINCUENTA A CINCUENTA MIL
SALARIOS MINIMOS LEGALES VIGENTES

LAVAR ACTIVO ES
1. Tratar de dar apariencia de
legalidad a recursos de origen
ilcito.
2. El que adquiere, resguarde,
invierte, transporte y administre
recursos ilcitos.
3. Los recursos del lavado de activo
no solo proviene del Narcotrfico

HA PENSADO EN ALGUNA
DE ESTAS AFIRMACIONES
No puede pasarnos a nosotros somos
una organizacin estable.
Nuestra gente no lo hara.
Esos delitos solo pasan en el sector
financiero.
Si usted ha dicho SI a cualquiera
de las afirmaciones..
Tiene un Alto Riesgo de un Lavado
de Activos

ORDENAMIENTO
PENAL
Ley 365 de 1997

ENTIDADES PARTICIPANTES

ETAPAS PARA IDENTIFICAR EL RIESGO

CONSECUENCIAS DEL
LAVADO

Distorsin de la Economa
Perdida de los valores
Corrupcin
Muerte y desplazamientoo
Amenaza Biodiversidad
Debilita Instituciones
Financia Grupos Terroristas

SEALES DE ALERTA

Organizaciones
Empresas
Registra
Obtiene
Utiliza
Realiza
empresa
ingresos
proveedores
con dificultades
fachadas
que
no registran
relacionados
inexistentes
, financieras
inactivas,
constantemente
conliquidadas
su
conactividad
aumento
cambios
y con
considerable
nombres
en su razn
similares
de su
social,
capital
a las
direc
rec

NO HAY UNA FORMULA MAGICA

PARA PROTEGERNOS DEL
LAVADO DE ACTIVOS
PERO SI HAY BUENAS PRACTICAS
QUE ESTAMOS
IMPLEMENTANDO EN NUESTRA
ORGANIZACION