Pilar Otero

Respuesta basada en que

el delito no resulte
provechoso
Desde aos 80: rastreo finanzas del delito puesto

que la peligrosidad del crimen organizado es

definida a partir de su capacidad de acumular
beneficios.
Piezas para debilitar poder econmico: comiso
(privar al delincuente de la ganancia del delito para
evitar que esos fondos ilcitos financien otras
actividades ilcitas) y lucha contra el blanqueo (para
evitar que ese dinero infiltre la economa lcita).
Disposiciones europeas: armonizar las disposiciones
nacionales relativas a ello y aplicar el principio de
reconocimiento mutuo a las resoluciones de
embargo preventivo de bienes y de aseguramiento
de pruebas entre los diversos pases.

Anlisis del delito de

blanqueo

El blanqueo: una persona ha cometido un delito grave pero como

no hay pruebas se la detiene por haber intentado lavar el dinero

presuntamente obtenido a partir de dicho delito, por todo lo que
podra llegar a hacer con dicho dinero.
El blanqueo se separa as del delito principal.
Incluso es un delito autnomo si la persona no tiene capacidad
de demostrar el origen de su patrimonio.
La autonoma es tal que puede llegar a ser castigado con ms
pena que el delito de referencia (estafa, hurto, apropiacin
indebida) lo que vulnera el principio de proporcionalidad de las
penas, salvo que lo consideremos de verdad autnomo que tiene
un injusto propio al lesionar un bien jurdico distinto del delito
previo.
Supone al mismo tiempo una inversin de la carga de la prueba
vulnerando el principio de presuncin de inocencia pues es la
acusada la que tiene que demostrar el origen no ilcito de su
patrimonio considerado sospechoso.

Anlisis del delito de

blanqueo

Art. 301.1: El que posea, utilice. Una

actividad delictiva, cometida por l o por
cualquier tercera persona.
Tambin se impondr la pena en su mitad
superior cuando los bienes tengan su origen en
alguno de los delitos comprendidos en los
captulos V (cohecho), VI (trfico de influencias),
VII (malversacin), VIII (fraudes y exacciones
ilegales), IX (negociaciones prohibidas a los
funcionarios) y X (corrupcin en transacciones
comerciales internacionales) del Ttulo XIX o en
algunos de los delitos del captulo I del Ttulo XVI
(delitos urbansticos).

Anlisis del delito de

El Legislador penal espaol de 2010: 5

blanqueo
novedades.

La rbrica: antes receptacin y otras conductas

afines, ahora blanqueo: de acuerdo con el mbito

internacional y de Derecho comparado. Y para
dotar a la figura de relevancia y autonoma. Las
conductas afines de antes se referan a afines
a la receptacin, pero en realidad el blanqueo no
es una conducta de receptacin, ya que no
precisa aunque tampoco lo excluye el nimo de
lucro y la receptacin adems: se refiere
exclusivamente a delitos patrimoniales y
socioeconmicos.

La distincin con el encubrimiento es casi imposible:

jurisprudencia aplica blanqueo: ley especial.

Anlisis del delito de

blanqueo

El autoblanqueo: el delito precedente se comete por el

propio sujeto, figura ajena a los delitos de blanqueo y

receptacin que se refieren a un delito antecedente
cometido por otra persona. Aludir al autoencubrimiento
impune .
El autoblanqueo supone castigar al autor dos veces:
una por consumar el delito y otra por poseer los bienes
que proceden del delito.
El art. 6 del Convenio (1990) relativo al blanqueo ante
tal problema que poda friccionar con los principios del
derecho penal interno de cada Estado, concede a las
partes la facultad de no castigar por el delito de
blanqueo al interviniente en el hecho previo.

Anlisis del delito de

blanqueo

Art. 261.9 StGB no castiga por blanqueo al participante en delito

anterior.
Doble lnea del TS al respecto: SSTS 129372001, 28-7; 449/2006, 17-4
que castigaban el autoblanqueo. Parte de la doctrina espaola justificaba
el doble castigo por la grave lesin adicional al orden socioeconmico.
En contra SSTS 986/2006, 19-6; 115/2007, 22-1: slo puede ser autor o
partcipe del blanqueo el sujeto ajeno a la accin de procedencia ilegal.
Para evitar un bis in idem se interpretaba el tipo conforme a esta
segunda lnea en el sentido de que la posesin por los autores o
partcipes slo puede castigarse como blanqueo cuando no pudiera
castigarse por el delito previo.
El legislador penal 2010 y el Pleno no Jurisdiccional del TS de 18-7-06
han dado la razn a la primera tesis: no vulnera el non bis in idem,
determinando el concurso real con el delito antecedente.
Por ejemplo, STS 20-3-07 apreci concurso real entre el delito fiscal y
blanqueo o 25-1-08 entre trfico de drogas y blanqueo.
La Ley 10/2010 (prevencin del blanqueo y de la financiacin del
terrorismo) tambin lo permite (art. 1.2).

Anlisis del delito de

blanqueo

La posesin o utilizacin de los bienes conociendo su

origen ilcito (incluso imprudente art. 301.3) no es

propiamente blanqueo: no se disimula el origen de los
bienes ni hay cambio de titularidad (ni transmisin, ni
conversin, ni encubrimiento). Ejemplos:
Poseedor imprudente de un bien hurtado castigado con
ms pena que la del autor del hurto.
Mujer que utiliza el coche recibido por su marido como
ddiva.
La chica que consume dosis de herona robada por su
novio.
(Se mantienen: adquisicin: comportamientos genuinos de

blanqueo=incorporacin de bienes al patrimonio propio;

conversin=transformar bienes en otros distintos; transmisin: lo contrario de
adquisicin, es decir, extraer bienes de su patrimonio para integrarlos en los de
un tercero).

Anlisis del delito de

blanqueo
Cuando el CP antes de la reforma deca: cualquier

otro acto para encubrir u ocultar su origen ilcito

se estaba refiriendo a estas conductas (posesin,
etc.)? Si es as, sera innecesaria la reforma. Antes
slo se castigaban si mediaba finalidad de
ocultacin y ahora no pues de lo contrario no
tendra sentido el cambio. Por tanto, son figuras no
relacionadas con la ocultacin, ni en consecuencia
con el blanqueo. Son ms propiamente conductas
de receptacin que comportan el provecho propio
ms que el provecho para el autor del delito
precedente.

Anlisis del delito de

blanqueo

El art. 6.1.c) del Convenio del Consejo de Europa relativo al blanqueo

acoge el castigo de la adquisicin, posesin o utilizacin de bienes con

conocimiento, al tiempo de su recepcin, de que constituyen el
provecho econmico obtenido de cualquier delito, siempre que no
vayan en contra del ordenamiento interno de los Estados.
Art. 23.1 b i) de la Convencin de ONU contra la Corrupcin 31-10-03 y
ratificada por Espaa 2006 aade con sujecin a los conceptos
bsicos de su ordenamiento jurdico.
Espaa va ms all pues no requiere que se conozca el origen de los
bienes al tiempo de su recepcin, exigencia que impedira el blanqueo
cuando el poseedor slo tuvo noticia del origen despus de la
recepcin pero la simple continuacin en el estado posesorio o su uso
ya se subsume en el tipo. Parece acoger la Directiva 2005/60/CE, dado
que en ellas a diferencia de las anteriores se omite la clusula de
reserva constitucional obligando en todo caso a la prohibicin. Del
mismo modo funciona la Ley 10/2010 copiando literalmente la
Directiva.

Anlisis del delito de

blanqueo
Se persigue as incomunicar al autor del delito previo.
Tiene por finalidad convertir el dinero negro en dinero

inhbil para circular.

Esto revela la conexin entre la lucha contra el

blanqueo y la tutela del mercado.

Por otro lado, la posesin y uso de estos bienes debe

restituirse conforme al art. 122 CP: es lo que se llama

receptacin civil.
Por tanto, todas estas figuras parece que se
superponen lo que ocasiona problemas
interpretativos.

Anlisis del delito de

blanqueo

Qu ocurre con los testaferros? Antes no se castigaban porque no

adquieren la propiedad de los bienes; ahora s dentro de la

posesin. Antes slo si se probaba la finalidad de ocultacin.
Y lo mismo ocurre con quien facilita una caja de seguridad con el
conocimiento de que en ella se custodiar dinero derivado de un delito.
Igual con el mero desplazamiento de bienes de un lugar a otro
(maletas repletas de billetes).
Con la nueva regulacin se acoge al transportista que hace la mudanza
del traficante de drogas, el trabajador de un garaje que custodia el
vehculo del narcotraficante, el guardarropa al cuidado del abrigo.
Debe interpretarse restrictivamente conforme principio de
insignificancia y teleolgico del tipo: actos idneos ara incorporar el
capital ilcito al trfico econmico.
Y la posesin omisiva slo cuando se sea garante conforme a la Ley
10/2010.

Anlisis del delito de

blanqueo

Utilizacin (incluida en la Reforma): la tipificacin del uso del

dinero sucio se justifica por la capacidad de desestabilizacin del

mercado del capital delictivo.
Es decir, el uso de estos bienes conlleva una ulterior peligrosidad
porque nutre con recursos econmicos a las organizaciones
criminales e incide sobre el mercado de los movimientos
financieros.
Alcanza:
la interceptacin en las aduanas de puertos espaoles de
vehculos de lujo sustrados en la UE que se trasladan fuera
del territorio comunitario en el entramado de una organizacin
criminal (hecho que preocup al FGE Consulta 4/2006).
La persecucin de las mansiones de los narcotraficantes, sus
castillos o pazos, as como las de los inquilinos que deben
saber que no pueden aceptar tal oferta sin someterse al
riesgo de persecucin penal.

Anlisis del delito de

Utilizacin: se entiende todo uso de bienes delictivos
blanqueo
que no implique un cambio de titularidad, ni ocultacin,
ni encubrimiento, ni posesin sancionable Poco
mbito de aplicacin: pretende salvar los obstculos
probatorios de las conductas anteriores: basta con
constatar una utilizacin.
Debe penarse independientemente de la finalidad
perseguida por el blanqueador puesto que este uso
sobre bienes derivados de delito, de por s ya afecta a
la funcin de perseguir que corresponde a la
Administracin de Justicia.
Se persigue as aislar los bienes delictivos de la
economa legal rompiendo el vnculo con el autor
previo.

Anlisis del delito de

blanqueo

Por tanto, la restriccin teleolgica del tipo relacionado

con el BJ (limitado a bienes con entidad econmica
relevante que generen enormes beneficios) permitir
descartar supuestos tales como:
Utilizar el coche del amigo corrupto.
Vivienda construida cometiendo un delito urbanstico.
Consumir dosis de herona robada por el novio.
Esposa e hijos que ven la tele sustrada por el padre.
Es decir, los negocios de bagatela no ponen en peligro
el orden econmico: por tanto receptacin como mucho
(nuevo poder en manos de los jueces).

Anlisis del delito de

No hay que olvidar que la nueva incriminacin del
blanqueo
blanqueo entra en juego tras el fracaso de las
normas administrativas destinadas al control de
movimientos de capitales.
La Doctrina, sobre la base de la Directiva
comunitaria utiliza como criterio orientativo que el
delito de blanqueo se aplique en cuanta superior
a 15.000 .
Recordemos que art. 11.3 LO 10/2010, 28-4,
admite autorizaciones reglamentarias para no
aplicar las medidas de diligencia debida a
operaciones que no excedan de 1.000 .

Anlisis del delito de

blanqueo
Expresin actividad delictiva (antes deca delito)

significa que no es necesario condena previa por el

delito antecedente (de acuerdo con la doctrina del TS:
SSTS 115/2007, 22-1; 142672005, 13-12; 1704/2001,
29-9; 28/2010, 28-1). Se relajan as las garantas
probatorias de investigacin: basta la prueba indiciaria.
Es decir, existiendo incrementos no justificados del
patrimonio, ausencia de negocios lcitos, historial
delictivo vinculado al trfico de drogas no acreditado en
Sentencia, el manejo de grandes cantidades de dinero,
manejo de dinero en efectivo, falsas contabilidades,
ausencia de control fiscal, sociedades fantasmase
llega a condena por blanqueo: SSTS 1698/2002, 17-10;
33/2005, 19-1; 137/2005, 2-2.

Anlisis del delito de

blanqueo

Esta matizacin es coherente con la nueva tipificacin del

comiso y con las caractersticas donde este delito se

desarrolla habitualmente (criminalidad organizada) donde no
puede probarse la intervencin concreta de un integrante en
concreto en algn delito tambin concreto (por la
intercambiabilidad) aunque s su pertenencia a la
organizacin.
Esta nueva tipificacin demuestra que no es una herramienta
puesta al servicio de la persecucin del delito sino para
desmantelar el poder econmico derivado del crimen
organizado puesto que no se castiga slo la ocultacin o
encubrimiento que sera propiamente blanqueo sino que se
da respuesta a que alguien se beneficie del fruto del delito
ajeno.

Anlisis del delito de

blanqueo

La otra interpretacin de actividad delictiva: permitir que el

blanqueo se extienda a las faltas dada la ambigedad del trmino,

por lo que el legislador penal habra ido ms all de lo impuesto en
la Directiva 2001/97/CE relativa al blanqueo que lo impona a
delitos graves cifrados con pena mnima de seis meses, o aquellos
en los que el mximo de privacin de libertad superase el ao.
Adems no inclua a las faltas en el catlogo de infracciones. Esta
opcin es rechazada por la totalidad de la doctrina porque:
Arts. 301.2 y 301.4 hablan de delito (igual interpretacin por
coherencia sistemtica).
Ley 10/2010, art. 1.2: define actividad delictiva a los efectos de
la Ley: bienes que tengan origen en un delito y no tendra sentido
que la ley administrativa fuera ms restrictiva que la penal: Se
invertiran los trminos: vulneracin ultima ratio.

Anlisis del delito de

blanqueo

Se ampla el n de delitos precedentes que conllevan una

pena agravada de blanqueo: captulos V (cohecho), VI (trfico

de influencias), VII (malversacin), VIII (fraudes y exacciones
ilegales), IX (negociaciones prohibidas a los funcionarios) y X
(corrupcin en transacciones comerciales internacionales) del
Ttulo XIX o en algunos de los delitos del captulo I del Ttulo
XVI (delitos urbansticos).
Se mantiene la agravacin para los delitos de trfico de drogas
(368-372) a los que se aplicarn adems las disposiciones del
art. 374.
Resultado: casi no se va a aplicar el tipo bsico.
La seleccin de los nuevos delitos que generan agravacin
parece indicar rigor en el castigo de la corrupcin pblica.
Antes se incida en el trfico de drogas.

Anlisis del delito de

blanqueo

Este es el sentido de

la DM 2003/568, de 22-6 relativa a la lucha contra la corrupcin

en el sector p y privado.
Directiva contra el blanqueo de 26-10-2005.
Directiva 2005/60/CE.
2006/70/CE, 1-8-2006.
Donde se hace hincapi en las personas interpuestas o
familiares de funcionarios pblicos implicados en hechos de
corrupcin.
Se ha constatado que en el mercado inmobiliario es donde ms
dinero se ha blanqueado en Espaa en los ltimos aos.
A pesar de ello, y aunque exista un elevadsimo n de agentes en el
sector, el SEPBLAC se realizan muy pocas inspecciones, en el ltimo
ao se recibieron 42 notificaciones y no se sancion a nadie.
Se demuestra nuevamente fracaso de la normativa administrativa
de prevencin y se trata de suplir con incrementos punitivo.

Anlisis del delito de

Hay que tener en cuenta que lo que realmente
blanqueo

determina un mayor contenido de injusto del delito

de blanqueo es el valor de lo blanqueado, es decir,
la magnitud de la cantidad blanqueada y no la
naturaleza del delito previo (de acuerdo con BJ
protegido).
Adems hay que tener en cuenta:
Ley 10/2010, 28-4, de prevencin del blanqueo de capitales

y de la financiacin del terrorismo, que transpone las

Directivas 2005/60/CE y 2006/70/CE relativas a la
prevencin de la utilizacin del sistema financiero para el
blanqueo de capitales y para la financiacin del terrorismo.
Art. 576 bis CP introducido por la reforma LO 5/2010: delito
de financiacin del terrorismo.

Blanqueo
301.2: difcil diferenciar del primer prrafo. Pueden ser conductas referidas a

bienes que ya han experimentado una primera transformacin.

Dolo: conciencia de que los bienes proceden de delito o de acto de
participacin en el mismo. Basta la conciencia de la anormalidad de la
operacin (aunque sea posterior: no se exige al tiempo de su recepcin).
Indicios: Incremento inusual de patrimonio.
Inexistencia de negocios lcitos que justifiquen el incremento.
Constatacin de vnculos con actividades delictivas.

301.3: un sector de la doctrina interpreta que la imprudencia

principalmente se aplica a aquellos supuestos en los que en virtud

de la Ley 10/2010 ciertas personas se hallan obligadas a cumplir los
deberes de cuidado all contenidos: promotores inmobiliarios,
asesores fiscales, abogados: obligados a informar, identificar,
examinar documentos para prevenir el blanqueo.
301.4: excepcin al principio de territorialidad.
301.5: comiso.

Anlisis del delito de blanqueo:

responsabilidad penal personas
302.1: agravacin pertenencia a organizacin.
jurdicas
La responsabilidad penal de la persona jurdica: art.

302.2 (leer las penas). Ir, adems, al 33.7 CP

El lmite a la sancin pecuniaria del art. 302.2 a)
obedece a razones de proporcionalidad y no est
limitada por el delito antecedente, por la autonoma
del blanqueo.
302.2 b) tiene muy poco alcance pues slo afecta a
los actos preparatorios y al blanqueo imprudente.
303: inhabilitacin especial.
304: actos preparatorios punibles.