Vous êtes sur la page 1sur 12
CORRUPCIÓN FINANCIERA Participantes: Prof.: Lic. Pablo Trujillo María Laya Gainet Canto Yaceli Herrera Gabriel Di Giacinto
CORRUPCIÓN FINANCIERA
CORRUPCIÓN
FINANCIERA

Participantes:

Prof.:

Lic. Pablo Trujillo

María Laya Gainet Canto Yaceli Herrera Gabriel Di Giacinto

Charallave, Junio 2016.

SISTEMA FINANCIERO: Complejo entramado de instituciones, instrumentos y mercados donde se produce la actividad financiera.

SISTEMA FINANCIERO: Complejo entramado de instituciones, instrumentos y mercados donde se produce la actividad financiera.

CORRUPCIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO Banco Central:

CORRUPCIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO Banco Central: “Crear” dinero de la nada para prestarlo a Comerciales. los

“Crear” dinero de la nada para

prestarlo

a

Comerciales.

los

Bancos

CORRUPCIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO Banco Central: “Crear” dinero de la nada para prestarlo a Comerciales. los

Productos

Financieros:

Fraude de las acciones preferentes, venta de hipotecas basura y bonos estructurados con deuda tóxica, la venta de derivados financieros, etc.

DELÍTOS FINANCIEROS

Kiting: Este tipo de fraude con cheques utiliza una combinación del tiempo entre el depósito de un cheque y su presentación para su pago por el banco y la buena voluntad del banco receptor para anticipar los fondos contra el balance no cobrado.

DELÍTOS FINANCIEROS Kiting: Este tipo de fraude con cheques utiliza una combinación del tiempo entre el

DELÍTOS FINANCIEROS

Falsificación:

Para

un

negocio,

la falsificación

típicamente tiene lugar cuando un empleado expide un cheque sin la adecuada autorización. también puede significar la fabricación completa de un cheque utilizando equipo de impresión.

DELÍTOS FINANCIEROS Falsificación: Para un negocio, la falsificación típicamente tiene lugar cuando un empleado expide un

DELÍTOS FINANCIEROS

Alteración:

Se refiere

a

la utilización

de químicos y

solventes tales como acetona, líquido de frenos y removedor de manchas o modificando la escritura a mano y la información del cheque.

DELÍTOS FINANCIEROS Alteración: Se refiere a la utilización de químicos y solventes tales como acetona, líquido

DELÍTOS FINANCIEROS

Robo de cheques: Apropiarse indebidamente del cheque correspondiente a la cuenta. Esto puede ocurrir mediante la búsqueda de cheques en el correo, o mediante la infiltración en una casa o negocio, en el lugar en donde se guardan los cheques.

DELÍTOS FINANCIEROS Robo de cheques: Apropiarse indebidamente del cheque correspondiente a la cuenta. Esto puede ocurrir

DELÍTOS FINANCIEROS

Colgado de Papeles: Este problema principalmente tiene que ver con las personas que intencionalmente emiten cheques contra cuentas que ya están cerradas (propias o de otros).

DELÍTOS FINANCIEROS Colgado de Papeles: Este problema principalmente tiene que ver con las personas que intencionalmente

DELÍTOS FINANCIEROS

Lavado de dinero: Es el dinero que se ha obtenido por actividades ilegales y que necesita ser incorporado al

sistema bancario

de manera

que

pueda ser movilizado

eficientemente de un lugar a otro y guardado en forma

segura.

DELÍTOS FINANCIEROS Lavado de dinero: Es el dinero que se ha obtenido por actividades ilegales y

DELÍTOS FINANCIEROS Fraudes con Cuentas Nuevas: La facilidad con

la que los documentos de identidad pueden ser falsificados, las limitaciones impuestas por las disposiciones de la Ley de Privacía y el costo de investigar los antecedentes o la confiabilidad de los cheques contribuyen a facilitar que se lleven a cabo las fraudes con cuentas nuevas. Una vez que una nueva cuenta es abierta y se establece un bajo perfil de riesgo de esta actividad, el delincuente defraudador puede llevar a cabo una amplia variedad de diferentes esquemas de fraudes.

DELÍTOS FINANCIEROS Fraudes con Cuentas Nuevas: La facilidad con la que los documentos de identidad pueden
DELÍTOS FINANCIEROS Fraudes con Cuentas Nuevas: La facilidad con la que los documentos de identidad pueden

DELÍTOS FINANCIEROS

Malversación: Cualquiera que tenga un fácil acceso a las cuentas financieras tiene el potencial para llevar a cabo la malversación. Las cuentas del banco o la cuenta de los clientes del banco pueden ser atacadas.

DELÍTOS FINANCIEROS Malversación: Cualquiera que tenga un fácil acceso a las cuentas financieras tiene el potencial

GRACIAS

GRACIAS