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UE

Artculo 1o.- La presente Ley tiene por objeto


establecer reglas para la investigacin,
persecucin,
procesamiento, sancin y ejecucin de las
penas, por los delitos cometidos por algn
miembro de la
delincuencia organizada. Sus disposiciones
son de orden pblico y de aplicacin en todo
el territorio
nacional.

CONCEPTO:
Artculo 2o.- Cuando tres o ms personas se
organicen de hecho para realizar, en forma permanente
o reiterada, conductas que por s o unidas a otras,
tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de
los delitos siguientes, sern sancionadas por ese solo
hecho, como miembros de la delincuencia organizada:
I.Terrorismo, previsto en los artculos 139 al 139 Ter y
terrorismo internacional previsto en los artculos 148 Bis
al 148 Quter; contra la salud, previsto en los artculos
194 y 195, prrafo primero; falsificacin o alteracin de
moneda, previstos en los artculos 234, 236 Y 237;
operaciones con recursos de procedencia ilcita, previsto
en el artculo 400 Bis; y el previsto en el artculo 424 Bis,
todos del Cdigo Penal Federal;

II.Acopio y trfico de armas,


previstos en los artculos 83 bis y 84 de
la Ley Federal de Armas de Fuego y
Explosivos;
III.Trfico
de
indocumentados,
previsto en el artculo 138 de la Ley
General de Poblacin;
IV.Trfico de rganos previsto en los
artculos 461, 462 y 462 bis de la Ley
General de Salud;

V. Corrupcin de personas menores de


dieciocho aos de edad o de personas
que
no
tienen
capacidad
para
comprender el significado del hecho o de
personas que no tienen capacidad para
resistirlo previsto en el artculo 201;
Pornografa de personas menores de
dieciocho aos de edad o de personas que
no tienen capacidad para comprender el
significado del hecho o de personas que no
tienen capacidad para resistirlo, previsto en
el artculo 202;
Turismo sexual en contra de personas
menores de dieciocho aos de edad o de
personas que no tienen capacidad para
comprender el significado del hecho o de
personas que no tienen capacidad para
resistirlo, previsto en los artculos 203 y
203 Bis;

Lenocinio de personas menores de dieciocho aos de edad


o de personas que no tienen capacidad para comprender el
significado del hecho o de personas que no tienen capacidad
para resistirlo, previsto en el artculo 204;asalto, previsto en
los artculos 286 y 287; secuestro, previsto en el artculo
366;trfico de menores o personas que no tiene
capacidad para comprender el significado del hecho,
previsto en el artculo 366 Ter, y robo de vehculos,
previsto en los artculos 376 Bis y 377 del Cdigo Penal
Federal, o en las disposiciones correspondientes de las
legislaciones penales Estatales o del Distrito Federal, y
VI. Trata de personas, previsto y sancionado en los
artculos 5 y 6 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata
de Personas.

Artculo 3o.- Los delitos a que se refieren las fracciones I,


II, III y IV del artculo anterior, que sean cometidos por
algn
miembro
de
la
delincuencia
organizada,
sern,investigados,perseguidos, procesados y sancionados
conforme a las disposiciones de esta Ley.
Los delitos sealados en la fraccin V de dicho artculo lo
sern nicamente si, adems de cometerse por un miembro
de la delincuencia organizada, el Ministerio Pblico de la
Federacin ejerce la facultad de atraccin. En este
caso, el Ministerio Pblico de la Federacin y las autoridades
judiciales federales sern las competentes para conocer de
tales delitos. Bajo ninguna circunstancia se agravarn las
penas previstas en las legislaciones de las entidades
federativas.

PENAS:
Artculo 4o.- Sin perjuicio de las penas que
correspondan por el delito o delitos que se cometan,
al miembro de la delincuencia organizada se le
aplicarn las penas siguientes:
I. En los casos de los delitos contra la salud a
que se refiere la fraccin I del artculo 2o. de esta
Ley:
a)
A quien tenga funciones de administracin,
direccin o supervisin, respecto de la delincuencia
organizada, de veinte a cuarenta aos de
prisin y de quinientos a veinticinco mil das
multa, o
b) A quien no tenga las funciones anteriores, de
diez a veinte aos de prisin y de doscientos
cincuenta a doce mil quinientos das multa.

II. En los dems delitos a que se refiere el artculo 2o. de


esta Ley:
a) A quien tenga funciones de administracin, direccin o
supervisin, de ocho a diecisis aos de prisin y de
quinientos a veinticinco mil das multa, o
b) A quien no tenga las funciones anteriores, de cuatro a
ocho aos de prisin y de doscientos cincuenta a doce
mil quinientos das multa.
En todos los casos a que este artculo se refiere, adems, se
decomisarn los objetos, instrumentos o productos del delito,
as como los bienes propiedad del sentenciado y aqullos
respecto de los cuales ste se conduzca como dueo, si no
acredita la legtima procedencia de dichos bienes.

SE AUMENTARN CUANDO...
Las penas mencionadas se aumentarn
hasta en una mitad, cuando:
I. Se trate de cualquier servidor pblico que
participe en la realizacin de los delitos
previstos para la delincuencia organizada.
Adems, se impondrn a dicho servidor
pblico, destitucin e inhabilitacin para
desempear cualquier cargo o comisin
pblicos, o

II. Se utilice a menores de edad o incapaces


para cometer cualesquiera de los delitos a
que se refiere esta Ley.

TTULO SEGUNDO
DE LA INVESTIGACIN DE LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA
CAPTULO PRIMERO DE LAS REGLAS
GENERALES PARA LA INVESTIGACIN DE LA
DELINCUENCIA ORGANIZADA

La Procuradura General de la
Repblica deber contar con una
unidad especializada en la investigacin
y persecucin de delitos cometidos por
miembros de la delincuencia organizada,
integrada por agentes del Ministerio
Pblico de la Federacin, auxiliados por
agentes de la Polica Judicial Federal y
peritos.

La unidad especializada contar con


un cuerpo tcnico de control, que en
las intervenciones de comunicaciones
privadas verificar la autenticidad de sus
resultados;
establecer
lineamientos
sobre las caractersticas de los aparatos,
equipos y sistemas a autorizar; as como
sobre
la
guarda,
conservacin,
mantenimiento y uso de los mismos.
El Reglamento de la Ley Orgnica de la Procuradura
General de la Repblica, establecer los perfiles y
requisitos que debern satisfacer los servidores pblicos que
conformen a la unidad especializada, para asegurar un alto
nivel profesional de acuerdo a las atribuciones que les
confiere esta Ley.

MINISTERIO PBLICO
Artculo 9o.- Cuando el Ministerio Pblico de la Federacin
investigue actividades de miembros de la delincuencia
organizada relacionadas con el delito de operaciones con
recursos de procedencia ilcita, deber realizar su
investigacin en coordinacin con la Secretara de
Hacienda y Crdito Pblico.
Los
requerimientos
del
Ministerio
Pblico de la Federacin, o de la autoridad
judicial
federal,
de
informacin
o
documentos relativos al sistema bancario
y financiero, se harn por conducto de
la Comisin Nacional Bancaria y de
Valores, la Comisin Nacional del
Sistema de Ahorro para el Retiro y de
la Comisin Nacional de Seguros y
Fianzas, segn corresponda. Los de
naturaleza fiscal, a travs de la Secretara

EXCLUSIVAMENTE...
La informacin que se obtenga, podr
ser utilizada en la investigacin o en el
proceso
penal
correspondiente,
debindose guardar la ms estricta
confidencialidad.
Al
servidor
pblico
que
indebidamente
quebrante
la
reserva de las actuaciones o
proporcione copia de ellas o de los
documentos, se le sujetar al
procedimiento
de
responsabilidad
administrativa o penal, segn
corresponda.

AUDITORIAS
Artculo 10.- A solicitud del Ministerio Pblico de la
Federacin, la Secretara de Hacienda y Crdito
Pblico podr realizar auditoras a personas fsicas o
morales...

CUANDO:

existan
indicios suficientes que hagan
presumir fundadamente que
son
miembros
de
la
delincuencia organizada.

CAPTULO SEGUNDO

DE LA DETENCIN Y RETENCIN DE
INDICIADOS
Artculo 12.- El Juez podr dictar el arraigo, a solicitud del
Ministerio Pblico de la Federacin, en los casos previstos en
el artculo 2o. de esta Ley y con las modalidades de lugar,
tiempo, forma y medios de realizacin sealados en la
solicitud, siempre que sea necesario para el xito de la
investigacin, para la proteccin de personas, de bienes
jurdicos o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado
se sustraiga a la accin de la justicia...
Sin que esta medida pueda exceder de
cuarenta das y se realice con la
vigilancia de la autoridad, la que ejercer el
Ministerio Pblico de la Federacin y la
Polica
que
se
encuentre
bajo
su
conduccin y mando inmediato en la
investigacin.

SE PROLONGAR CUANDO...

La duracin del arraigo


podr prolongarse siempre y
cuando el Ministerio Pblico
acredite que subsisten las
causas que le dieron origen,
sin que la duracin total de
esta
medida
precautoria
exceda de ochenta das.

CAPTULO TERCERO
DE LA RESERVA DE LAS ACTUACIONES EN LA
AVERIGUACIN PREVIA
Artculo 13.- A las actuaciones de
averiguacin previa por los delitos a que se
refiere
esta
Ley,
EXCLUSIVAMENTE
debern tener acceso el indiciado y su
defensor, NICAMENTE con relacin a
los hechos imputados en su contra, por
lo que el Ministerio Pblico de la Federacin
y sus auxiliares guardarn la mayor reserva
respecto de ellas, sin perjuicio de que el
indiciado o su defensor, en base a la
informacin recibida, puedan presentar las
pruebas
de
descargo
que
juzguen
oportunas

TESTIGOS
Cuando
se
presuma
fundadamente que est en
riesgo la integridad de las
personas
que
rindan
testimonio en contra de algn
miembro de la delincuencia
organizada deber, a juicio del
Ministerio
Pblico
de
la
Federacin, mantenerse bajo
reserva su identidad hasta el
ejercicio de la accin penal.

CAPTULO CUARTO
DE LAS RDENES DE CATEO Y DE INTERVENCIN DE
COMUNICACIONES PRIVADAS
Artculo 15.- Cuando el Ministerio Pblico de la
Federacin solicite por cualquier medio al juez de distrito
una orden de cateo con motivo de la investigacin de
alguno de los delitos a los que se refiere el presente
ordenamiento, dicha peticin deber ser resuelta en
los trminos de Ley dentro de las doce horas
siguientes despus de recibida por la autoridad judicial.
Si dentro del plazo antes indicado, el
juez
no
resuelve
sobre
el
pedimento de cateo, el Ministerio
Pblico de la Federacin podr recurrir
al tribunal unitario de circuito
correspondiente
para
que
ste
resuelva en un plazo igual.

EL AUTO QUE NIEGUE LA


AUTORIZACIN
Es apelable por el Ministerio Pblico de la
Federacin. En estos casos la apelacin deber ser
resuelta en un plazo no mayor de cuarenta y ocho
horas.

Cuando el Juez de Distrito competente, acuerde


obsequiar una orden de aprehensin, deber tambin
acompaarla de una autorizacin de orden de cateo, si
procediere, en el caso de que sta haya sido solicitada
por el agente del Ministerio Pblico de la Federacin,
debiendo especificar el domicilio del probable
responsable o aqul que se seale como el de su
posible ubicacin, o bien el del lugar que deba
catearse por tener relacin con el delito, as como los
dems requisitos que seala el artculo 16 de la
Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos.

INTERVENCIN DE
COMUNICACIONES
Artculo 16.Cuando? En la averiguacin previa de
alguno de los delitos a que se refiere
esta Ley o durante el proceso
respectivo.
Quien? El Procurador General de la
Repblica o el titular de la unidad
especializada a que se refiere el artculo
8o. Anterior.
Por que? Consideren necesaria la
intervencin
de
comunicaciones
privadas.

Cmo,

ante quien lo solicitarn, y


que debe expresar?

Por escrito al juez de distrito,


expresando el objeto y necesidad
de la intervencin, los indicios que
hagan presumir fundadamente
que en los delitos investigados
participa algn miembro de la
delincuencia organizada; as como
los hechos, circunstancias, datos y
dems elementos que se pretenda
probar.

ADEMS ...debern expresar...


Las solicitudes de intervencin:
La persona o personas que
investigadas;

sern

La identificacin del lugar o lugares donde


se realizar;
El tipo de comunicacin privada a ser
intervenida;
Su duracin;
El procedimiento
intervencin y,

equipos

para

la

En su caso, la identificacin de la persona a


cuyo cargo est la prestacin del servicio a

OBJETO DE INTERVENCIN
Podrn ser objeto de intervencin
las comunicaciones privadas
que se realicen de forma oral,
escrita, por signos, seales o
mediante el empleo de aparatos
elctricos, electrnicos, mecnicos,
almbricos
o
inalmbricos,
sistemas o equipos informticos,
as como por cualquier otro medio
o
forma
que
permita
la
comunicacin entre uno o varios
emisores
y
uno
o
varios
receptores.

El juez de distrito requerido


deber resolver la peticin
en los trminos de ley
dentro de las doce horas
siguientes
a
que
fuera
recibida la solicitud, pero en
ningn caso podr autorizar
intervenciones cuando se trate
de
materias
de
carcter
electoral, fiscal, mercantil, civil,
laboral o administrativo, ni en
el
caso
de
las
comunicaciones
del
detenido con su defensor.

JUEZ DE DISTRITO
Para
conceder
o
negar
la
solicitud, el juez de distrito constatar
la existencia de indicios suficientes
que hagan presumir fundadamente que
la persona investigada es miembro de la
delincuencia organizada y que la
intervencin es el medio idneo para
allegarse de elementos probatorios.

En
la
autorizacin
el
juez
determinar las caractersticas de la
intervencin, sus modalidades y lmites
y, en su caso, ordenar a instituciones
pblicas o privadas, modos especficos
de colaboracin.

LA AUTORIZACIN JUDICIAL
La
autorizacin
judicial
para
intervenir
comunicaciones privadas, que NICAMENTE llevar
a cabo el Ministerio Pblico de la Federacin
bajo su responsabilidad, con la participacin de
perito calificado.
SEALAR las comunicaciones que sern
escuchadas o interceptadas, los lugares que sern
vigilados, as como el periodo durante el cual se
llevarn a cabo las intervenciones, el que podr ser
prorrogado por el juez de distrito a peticin del
Ministerio Pblico de la Federacin, sin que el periodo
de intervencin, incluyendo sus prrrogas pueda
exceder de seis meses. Despus de dicho plazo, slo
podrn
autorizarse
intervenciones
cuando
el
Ministerio Pblico de la Federacin acredite nuevos
elementos que as lo justifiquen.

FACULTAD DE VERIFICACIN

El juez de distrito podr en


cualquier momento, verificar
que
las
intervenciones
sean realizadas en los
trminos autorizados y, en
caso
de
incumplimiento,
podr
decretar
su
revocacin parcial o total.

PRRROGA
El Ministerio Pblico de la Federacin solicitar la
prrroga con dos das de anticipacin a la fecha en
que fenezca el periodo anterior. El juez de distrito
resolver dentro de las doce horas siguientes, con
base en el informe que se le hubiere presentado. De
negarse la prrroga, concluir la intervencin autorizada,
debiendo
levantarse
acta
y
rendirse
informe
complementario, para ser remitido al juzgador.
Al concluir toda intervencin, el Ministerio Pblico
de la Federacin informar al juez de distrito sobre su
desarrollo, as como de sus resultados y levantar el acta
respectiva.

Las intervenciones realizadas sin las autorizaciones


antes citadas o fuera de los trminos en ellas ordenados,
carecern de valor probatorio.

Sino resuelve en los plazos


correspondientes...
Si el juez de distrito NO RESUELVE sobre la
solicitud de autorizacin o de sus prrrogas, el
Ministerio Pblico de la Federacin podr recurrir al
tribunal unitario de circuito correspondiente,
para que ste resuelva en un plazo igual.

El auto que niegue la autorizacin o la prrroga, es


apelable por el Ministerio Pblico de la Federacin.
En estos casos la apelacin deber ser resuelta en
un plazo no mayor de cuarenta y ocho horas.

El MINISTERIO PBLICO DE LA
FEDERACIN ORDENAR:
Durante las intervenciones de las comunicaciones
privadas, la transcripcin de aquellas grabaciones
que resulten de inters para la averiguacin
previa y las cotejar en presencia del personal del
cuerpo tcnico de control de la unidad especializada
prevista en el artculo 8o. anterior, en cuyo caso sern
ratificadas por quien las realiz.
La transcripcin: contendr los datos
necesarios para identificar la cinta de
donde fue tomada. Los datos o informes
impresos que resulten de la intervencin
sern igualmente integrados a la
averiguacin.

ADEMAS LAS IMGENES DE VIDEO:


Que se estimen convenientes podrn, en su
caso, ser convertidas a imgenes fijas y
ser impresas para su integracin a la
indagatoria. En este caso, se indicar la
cinta de donde proviene la imagen y el
nombre y cargo de la persona que realiz la
conversin.
De toda intervencin se levantar acta circunstanciada
por el Ministerio Pblico de la Federacin, que contendr
Las fechas de inicio y trmino de la intervencin;
Un inventario pormenorizado de los documentos,
Objetos y las cintas de audio o video que contengan los
sonidos o imgenes captadas durante la misma;
La identificacin de quienes hayan participado en las
diligencias,
As como los dems datos que considere relevantes para la
investigacin.

Las cintas originales y el


duplicado de cada una de ellas,
se numerarn progresivamente y
contendrn los datos necesarios
para
su
identificacin.
Se
guardarn en sobre sellado y el
Ministerio
Pblico
de
la
Federacin ser responsable
de su seguridad, cuidado e
integridad.

EN EL PROCESO..
Al iniciarse el proceso, las
cintas, as como todas las
copias existentes y cualquier
otro
resultado
de
la
intervencin
sern
entregados al juez de distrito.
Durante el proceso, el juez de distrito, pondr las
cintas a disposicin del inculpado, quien podr
escucharlas o verlas durante un periodo de diez das,
bajo la supervisin de la autoridad judicial federal,
quien velar por la integridad de estos elementos
probatorios.

Al
trmino
de
este
periodo de diez das, el
inculpado o su defensor,
formularn
sus
observaciones,
si
las
tuvieran, y podrn solicitar al
juez
la
destruccin
de
aquellas
cintas
o
documentos no relevantes
para el proceso.

Asimismo, podr solicitar


la
transcripcin
de
aquellas grabaciones o
la fijacin en impreso de
imgenes, que considere
relevantes para su
defensa.

La destruccin tambin ser


procedente cuando las cintas o
registros provengan de una
intervencin no autorizada
o no se hubieran cumplido los
trminos de la autorizacin
judicial respectiva.

El auto que resuelva la destruccin de


cintas, la transcripcin de grabaciones o
la fijacin de imgenes, es apelable
con efecto suspensivo.

En los casos en que el Ministerio Pblico de la Federacin


haya ordenado la detencin de alguna persona conforme
a lo previsto en el artculo 16 constitucional, podr
solicitar al juez de distrito la autorizacin para
realizar
la
intervencin
de
comunicaciones
privadas, solicitud que deber resolverse en los
trminos de ley dentro de las doce horas siguientes a
que fuera recibida, si cumpliera con todos los requisitos
establecidos por la ley.

SANCION
Los servidores pblicos de la unidad
especializada, as como cualquier
otro
servidor
pblico,
que
intervengan comunicaciones privadas
sin
la
autorizacin
judicial
correspondiente, o que la realicen en
trminos distintos de los autorizados,
sern sancionados con:
Prisin de seis a doce aos,
De quinientos a mil das multa,
As como con destitucin e inhabilitacin
para desempear otro empleo, cargo o
comisin pblicos, por el mismo plazo de
la pena de prisin impuesta.

CAPTULO QUINTO
DEL ASEGURAMIENTO DE BIENES SUSCEPTIBLES DE
DECOMISO
Artculo 29.Cuando existan indicios suficientes que
hagan presumir fundadamente que una
persona es miembro de la delincuencia
organizada, el Ministerio Pblico de
la Federacin podr disponer, previa
autorizacin
judicial,
el
aseguramiento de los bienes de
dicha persona, as como de aqullos
respecto de los cuales sta se conduzca
como dueo, quedando a cargo de sus
tenedores acreditar la procedencia
legtima de dichos bienes, en cuyo caso
deber
ordenarse
levantar
el

AL IGUAL...
Cuando existan indicios que hagan presumir
fundadamente que hay bienes que son propiedad de
un miembro de la delincuencia organizada, o de que
ste se conduce como dueo, podrn asegurarse con
autorizacin judicial previa.
Si se acredita su legtima procedencia, deber
ordenarse levantar el aseguramiento.
El aseguramiento de bienes a que se
refiere esta Ley, podr realizarse en
cualquier
momento
de
la
averiguacin o del proceso.

QU PASA CON LOS BIENES?


Los bienes asegurados se pondrn a
disposicin del juez de la causa,
previa
determinacin
del
Ministerio
Pblico de la Federacin de las medidas
provisionales
necesarias
para
su
conservacin y resguardo

El juez de la causa, en todo momento


durante
el
proceso,
tomar
las
determinaciones que correspondan para la
supervisin y control de los bienes
asegurados conforme a las disposiciones de
la Ley.

La
administracin
de
bienes
asegurados por el Ministerio Pblico
de la Federacin, conforme a las
disposiciones de esta Ley y, en su
caso...

La aplicacin y destino de los


fondos que provengan de dichos
bienes, sern determinados por el
Consejo
Tcnico
de
Bienes
Asegurados, previsto en la Ley
Orgnica de la Procuradura General
de la Repblica.

CAPTULO SEXTO
DE LA PROTECCIN DE LAS PERSONAS

La Procuradura General de la Repblica


prestar apoyo y proteccin suficientes
a jueces, peritos, testigos, vctimas y
dems
personas,
cuando
por
su
intervencin en un procedimiento penal sobre
delitos a que se refiere esta Ley, as se
requiera.

CAPTULO SPTIMO
DE LA COLABORACIN EN LA PERSECUCIN DE LA
DELINCUENCIA ORGANIZADA
El miembro de la delincuencia organizada
que preste ayuda eficaz para la investigacin
y persecucin de otros miembros de la misma,
podr recibir los beneficios siguientes:

I.Cuando no exista averiguacin previa en su


contra, los elementos de prueba que aporte o se
deriven de la averiguacin previa iniciada por su
colaboracin, no sern tomados en cuenta en
su contra. Este beneficio slo podr otorgarse en
una ocasin respecto de la misma persona;

II.Cuando exista una averiguacin previa en la que el


colaborador est implicado y ste aporte indicios para la
consignacin de otros miembros de la delincuencia
organizada, la pena que le correspondera por los delitos por
l cometidos, podr ser reducida hasta en dos terceras
partes;
III.Cuando durante el proceso penal, el indiciado aporte
pruebas ciertas, suficientes para sentenciar a otros miembros
de
la
delincuencia
organizada
con
funciones
de
administracin, direccin o supervisin, la pena que le
correspondera por los delitos por los que se le juzga, podr
reducirse hasta en una mitad, y
IV.Cuando un sentenciado aporte pruebas ciertas,
suficientemente valoradas por el juez, para sentenciar a
otros miembros de la delincuencia organizada con funciones
de administracin, direccin o supervisin, podr
otorgrsele la remisin parcial de la pena, hasta en
dos terceras partes de la privativa de libertad
impuesta.

En caso de que existan pruebas distintas a la


autoinculpacin en contra de quien colabore con el
Ministerio Pblico de la Federacin, a solicitud de ste
se le podrn reducir las penas que le
corresponderan hasta en tres quintas partes,
siempre y cuando, a criterio del juez, la informacin
que suministre se encuentre corroborada por otros
indicios de prueba y sea relevante para la
detencin y procesamiento de otros miembros
de la delincuencia organizada de mayor
peligrosidad o jerarqua que el colaborador.

RECOMPENSA:
Cuando se gire orden de aprehensin en
contra de un miembro de la delincuencia
organizada, la autoridad podr ofrecer
recompensa
a
quienes
auxilien
eficientemente para su localizacin y
aprehensin, en los trminos y condiciones
que, por acuerdo especfico, el Procurador
General de la Repblica determine.

TRATANDOSE DE SECUESTRO:
En el caso de secuestro, la autoridad
podr
ofrecer
recompensa
a
quienes sin haber participado en el
delito,
auxilien
con
cualquier
informacin que resulte cierta y eficaz
para la liberacin de las vctimas o la
aprehensin
de
los
presuntos
responsables. La autoridad garantizar
la confidencialidad del informante.

INFORMACIN ANNIMA:
En caso de que se reciban informaciones
annimas sobre hechos relacionados con la
comisin de los delitos a que se refiere esta
Ley, el Ministerio Pblico de la Federacin deber
ordenar que se verifiquen estos hechos.
En caso de verificarse la informacin y que de
ello se deriven indicios suficientes de la comisin
de estos delitos, se deber iniciar una
averiguacin previa, recabar pruebas o
interrogar
a
testigos
a
partir
de
esta
comprobacin, pero en ningn caso dicha
informacin, por s sola, tendr valor probatorio
alguno dentro del proceso.
Para el ejercicio de la accin penal, se requerir
necesariamente de la denuncia, acusacin o
querella correspondiente.

Documentos o Pruebas
Artculo 39.Toda persona en cuyo poder se hallen
objetos o documentos que puedan
servir de pruebas tiene la obligacin
de exhibirlos, cuando para ello sea
requerido por el Ministerio Pblico de la
Federacin durante la averiguacin
previa, o por el juzgador durante el
proceso, con las salvedades que
establezcan las leyes.

TTULO TERCERO
DE LAS REGLAS PARA LA VALORACIN DE LA PRUEBA Y DEL
PROCESO

CAPTULO NICO

Artculo 40.- Para efectos de la


comprobacin de los elementos del tipo
penal y la responsabilidad del inculpado,
el juez valorar prudentemente la
imputacin que hagan los diversos
participantes en el hecho y dems
personas involucradas en la averiguacin
previa.

VALOR PROBATORIO
Los jueces y tribunales, apreciarn el
valor de los indicios hasta poder
considerar su conjunto como prueba
plena, segn la naturaleza de los hechos,
la prueba de ellos y el enlace que exista
entre la verdad conocida y la que se
busca.
Las pruebas admitidas en un proceso podrn ser
utilizadas por la autoridad investigadora para la
persecucin de la delincuencia organizada y ser
valoradas como tales en otros procedimientos relacionados
con los delitos a que se refiere esta Ley.

SENTENCIA JUDICIAL
La sentencia judicial irrevocable
que tenga por acreditada la existencia
de
una
organizacin
delictiva
determinada, ser prueba plena con
respecto de la existencia de esta
organizacin en cualquier otro
procedimiento por lo que nicamente
sera necesario probar la vinculacin de
un
nuevo
procesado
a
esta
organizacin,
para
poder
ser
sentenciado por el delito de
delincuencia organizada.

TTULO CUARTO
CAPTULO NICO
DE LA PRISIN PREVENTIVA Y EJECUCIN DE LAS PENAS Y MEDIDAS
DE SEGURIDAD

Artculo 42.- La autoridad deber


mantener
recluidos
a
los
procesados o sentenciados que
colaboren en la persecucin y
procesamiento
de
otros
miembros de la delincuencia
organizada, en establecimientos
distintos de aqullos en que estos
ltimos estn recluidos, ya sea en
prisin preventiva o en ejecucin de
sentencia.

NULOS BENEFICIOS
Los sentenciados por los delitos a que se refiere la
presente Ley NO tendrn derecho a los beneficios de
la
libertad
preparatoria
o
de
la
condena
condicional, salvo que se trate de quienes colaboren
con la autoridad en la investigacin y persecucin de otros
miembros de la delincuencia organizada.
La misma regla se aplicar en relacin
al tratamiento preliberacional y la
remisin parcial de la pena a que
se refiere la ley que establece las
normas sobre ejecucin de penas y
medidas de seguridad.

NO PRIVILEGIOS DE
Los sentenciados por los delitos a que se
refiere esta ley no tendrn el derecho de
compurgar sus penas en el centro
penitenciario ms cercano a su domicilio.

La legislacin que establezca las normas


sobre ejecucin de penas y medidas de
seguridad prever la definicin de los
centros especiales para la reclusin
preventiva y la ejecucin de sentencias,
la restriccin de comunicaciones de los
inculpados
y
sentenciados
y
la
imposicin de medidas de vigilancia
especial a los internos por delincuencia
organizada.