CRIMINOLOGIA

CORPORATIVA.
Modelos criminolgicos
Luis Felipe Luna Flores

CRIMINOLOGA.
Se ocupa del estudio del crimen, la persona, el infractor, la victima
y el control social del comportamiento delictivo.

Trata de suministrar informacin sobre la gnesis, dinmica y

variables principales del crimen, como problema individual y como
problema social as como programas de prevencin.

TERMINO CORPORATIVA
Concepto genrico de corporacin entendindose este como una, organizacin
compuesta por personas, como miembro de ella la gobiernan
La criminologa corporativa es criminologa especializada.
Cuyo objetivo es gestionar la seguridad integral delas organizaciones y sus
integrantes a travs de la identificacin, medicin, control y minimizacin de
los eventos delictivos que tiene lugar en el contexto socio-laboral.

MBITOS DE APLICACIN
La participacin del criminlogo consiste en integrar un conocimiento
detallado de teoras explicativas del comportamiento antisocial y delictivo
con el riesgo y la seguridad organizacional.
La especializacin en esta criminologa le permite disear, gestionar y
supervisar, corporaciones publicas o privadas actividades como el anlisis de
riesgo
Gestin de seguridad
Seguridad de infraestructura
Anlisis de riesgos
Planes de contingencia
Vinculacin y desvinculacin
Clasificacin y proteccin de documentos electrnicos
Investigacin y auditorias internas
Certificaciones y acreditaciones

GESTIN DE SEGURIDAD

Actividades estratgicas.
Incluye actividades como: seguridad ejecutiva, supervisin de elementos, revisin de
polticas y procedimientos.
Una buena gestin de seguridad amerita:
Comprender la naturaleza y el funcionamiento de la empresa.
Comprender el entorno de la empresa
Comprender las relaciones entre empresa y entorno.
Estudia las contramedidas que una empresa debera adoptar para reducir sus propias
vulnerabilidades.
Las acciones realizadas por la seguridad pueden ser agrupadas en cuatro clases:
El personal
La infraestructura de la empresa
El sistema tecnolgico y/o informativo
Las operaciones

SEGURIDAD DE INFRAESTRUCTURA.
Se engloban mecanismos comunes que permite a los criminlogos
corporativos ejercer las directrices sobre el comportamiento y funciones
de los miembros de organizacin.

Actividades que engloba:

Control de accesos y seguridad fsica

Diseo de pruebas de penetracin
Inspeccin, sellado y almacenamiento de contenedores de
mercanca o documentos.
Identificacin y autentificacin
Reportes auditables de actividades
Capacitacin.

ANLISIS DE RIESGO.
Actividad del criminlogo hacer una minuciosa evaluacin e los riesgos, para determinar
la vulnerabilidad que afecte a la organizacin.
Los riesgos se clasifican por su origen:
Naturales
Humanos
Bombas & Deming
Ira Winkler propone una formula de calculo del riesgo que emplea cuatro elementos clave:
Amenaza
Vulnerabilidad
Valor
Contrainteligencia
La formula se expresa: riesgo = (amenaza*vulnerabilidad) + valor/contrainteligencia.

ANLISIS DE RIESGO.
Una vez realizado el anlisis de los riegos los tomadores de decisiones en la
organizacin debern iniciar el proceso para determinar que pasos, se realizaran
ante cada amenaza.
Principales enfoques de Gregory son:
Aceptar el riesgo: conocer las amenazas y vulnerabilidades, se decide no realizar
ninguna intervencin.
Evitar el riesgo: decisin extrema, alejarse de la amenaza.
Reducir el riesgo: implementar que permitan mitigar las amenazas.
Transferir el riesgo: eliminar las vulnerabilidades evidentes por mecanismos
complementarios.
Riesgo residual: margen de error (la confiabilidad)

PLANES DE CONTINGENCIA.
Su funcin principal es la continuidad de las operaciones. Y se desarrollan a partir del
anlisis de riesgo, buscando prevenir o disponer de respuestas eficientes en caso de
incidentes.
Para Bomba & Deming, tres objetivos principales:
Proteccin de vidas
Proteccin dela propiedad
Restablecimiento de las actividades y funciones habituales.
Cada empresa desarrolla planes de contingencia en relacin a la seguridad industrial, pero
desde el enfoque criminolgico estos consisten en ejecucin de acciones de control ante
un suceso delictivo y debe comprender medidas de carcter:
Preventivo: se busca minimizar o controlar las condiciones para mitigar el riesgo.
De control: mantener el dominio de la situacin y tomar decisiones.
De comunicacin: actividades destinadas a generar una lnea de mando entre el equipo
de trabajo.
Paliativo: minimizar los daos y exponer el menor tiempo posible al objetivo en riesgo.

VINCULACIN Y DESVINCULACIN DE PERSONAL.

Principales actividades de la criminologa corporativa es el apoyo a los
departamentos de recursos humanos en la vinculacin y desvinculacin del
personal.
El criminlogo no sustituye al especialista del reclutamiento y seleccin del
personaje.
Debe proporcionar induccin y entrenamiento sobre las polticas y procedimientos
de seguridad.
La terminacin de la relacin laboral, deben implementar
documentado para la recuperacin y anulacin de credenciales

procedimientos

CLASIFICACIN Y PROTECCIN DE
DATOS EN DOCUMENTOS
ELECTRNICOS.
Lo que se debe asegurar en cualquier sistema es la confidencialidad, la integridad y
la disponibilidad.
Mala utilizacin de las ventajas de la tecnologa ha permitido que personas
externas roben del trabajo bases de datos.
El criminlogo corporativo debe gestionar modos seguros y rentables.
Los trabajadores independientes, personal temporario, pueden recibir un acceso
rpido, a travs de computacin bajo el control de la compaa.
Los terceros pueden acceder igual por esta bajo el control de la empresa.
La informacin tendra que estar clasificada segn el grupo de dao:
Altamente secreta (la que genera daos profundos)
Secreta (que genera daos serios)
Confidencial (que genera daos)

INVESTIGACIN Y AUDITORIAS
INTERNAS.
La implementacin mas comn de la investigacin interna es:
En el reclutamiento y seleccin de personal.
Investigaciones sobre incidentes que se lleva a cabo a raz de un hecho, queja o
inquietud por un empleado.
Deben realizarse con discrecin.
Practica comn de la criminologa corporativa es la utilizacin de investigadores
encubiertos.
En algunas empresas la tcnica del cliente misterios.
En criminologa las auditorias son:
Actividades de auto-evaluacin de los controles y polticas.
La auditoria interna para ser funcional requiere de objetividad.

CERTIFICACIONES Y
ACREDITACIONES.
Actividades relacionadas con la evaluacin de los procesos frente a un conjunto de
normas polticas.
Certificacin: proceso de evaluacin del sistema frente a un conjunto de normas
formales, como ocurre con el acuerdo C-TPAT.
Beneficios para una empresa certificada: reduccin de numero de inspecciones y
tiempo de cruce fronterizo.
El criminlogo corporativo. Contribuye con la preparacin del perfil de la empresa.
Acreditacin: aprobacin formal para el uso de un sistema de certificacin, por un
periodo de tiempo definido