ASIGNATURA

CATEDRATICO
SECCIN
GRUPO

: DOCTRINA DE ESTADO MAYOR

: GENERAL PNP Rmulo ZEVALLOS SOLANO.
: C
: 4

CHORRILLOS 2016.

MAY PNP Julin, BALLON AREVALO

MAY PNP Ronald Erick, DELGADO AEDO
MAY PNP Ral Herriot, SORIA VERA
MAY PNP Pablo Antonio YARANGA QUINTANA
MAY PNP Jos Antonio ANAMPA GARAY.

EL CRIMEN ORGANIZADO
ORGENES DEL CRIMEN ORGANIZADO.
El dato ms antiguo que se tiene, es que dichas organizaciones
empiezan con mayor fuerza por vez primera en un texto siciliano
de 1658, que se extendi y se hizo comn en toda Italia hasta el
siglo XIX.
Durante el dominio rabe, las tierras
sicilianas estaban muy repartidas, pero
cuando los normandos conquistaron la
isla, en la Edad Media, los seores
feudales despojaron a sus propietarios
germinando la semilla de la Mafia.
Durante varios siglos, la Mafia indujo a
los sicilianos a buscar en el seno de la
familia la reparacin de cualquier
arbitrariedad y conflicto.

EL CRIMEN ORGANIZADO
ORGENES DEL CRIMEN ORGANIZADO.
Los inmigrantes italianos trasladaron los esquemas y prcticas de la
mafia en actividades ilegales y estrechar los lazos con los
integrantes de la comunidad italiana.
Con el paso del tiempo, el trmino mafia
se ha generalizado y, en la actualidad, se
emplea para denominar a grandes
grupos dedicados al crimen organizado u
otras actividades sospechosas (por
ejemplo la mafia rusa, la Triada china o
los Yakuza japoneses)

EL CRIMEN ORGANIZADO
EL CRIMEN ORGANIZADO A NIVEL INTERNACIONAL.
La mafia italiana, rusa, norteamericana, asitica y los crteles
latinoamericanos, son organizaciones cuya fuerza va en aumento
y cuyo poder se encuentra en franca expansin en todo el mundo,
llegando a la cpula de muchos gobiernos, mediante la
combinacin del terror y la utilizacin de enormes sumas de
dinero.
La guerra contra el crimen organizado es
muy difcil, de hecho ningn pas que le
ha permitido adquirir importancia, ha
podido luego desembarazarse de l, y en
esta lucha no basta con dar por supuesto
el herosmo y la integridad de jueces y
policas, ya que stos pueden ser
sometidos a terribles coacciones, con
amenazas de muerte contra ellos o sus
familias, en el caso de que no puedan ser
comprados con sumas que suponen el
equivalente a muchos aos de sueldo de
un funcionario del Estado.
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EL CRIMEN ORGANIZADO
EL CRIMEN ORGANIZADO EN EL PERU.
El crimen y la delincuencia comn en Lima Metropolitana y en las
principales ciudades del pas, ha venido incrementando su
accionar, demostrando ms peligrosidad por operar en bandas
organizadas de 03 a 20 personas que actan con extrema
violencia, cuentan con armamento automtico de largo alcance,
vehculos modernos, chalecos antibalas y medios de
comunicacin sofisticados, en cantidades que se requieren para
cada accionar delictivo dinero.

EL CRIMEN ORGANIZADO
FACTORES QUE INCREMENTAN EL CRIMEN ORGANIZADO.
Los

factures concurrentes del incremento de la criminalidad son

mltiples y complejos: histrico, econmico, poltico, social,
cultural, pero existen tambin factores estructurales y factores
coyunturales.

Factores Estructurales.
Orden Socio Econmico.

Factores Coyunturales.
Orden Poltico Jurdico.

EL CRIMEN ORGANIZADO
MODALIDADES
Las principales modalidades de crimen organizado en el Per, son:

Robos y Asalto a mano armada.

Secuestros de personas.
Sicariato.
Contrabando.
Terrorismo.
Trata de Personas: Proxenetismo.
TID.
Defraudaciones de rentas de aduana
Trfico de moneda extranjera, etc

EL CRIMEN ORGANIZADO
ESTRUCTURA DEL CRIMEN ORGANIZADO .
La estructura de cualquier organizacin criminal se basa en su
direccin, administracin financiera y capacidad de operacin, es
decir su direccin y administracin son pilares fundamentales, la
capacidad de operar es el riel o engranaje que hace que se
mueven las otras dos. Podemos decirlo de la siguiente manera:
1.

"La delincuencia organizada tiene un eje central de direccin y

mando, y esta estructura opera en forma celular y flexible, con
rangos permanentes de autoridad, de acuerdo a la clula que la
integran;

2.

Alberga una permanencia en el tiempo, ms all de la vida de sus

miembros;

3.

Tiene un grupo de sicarios a su servicio;

EL CRIMEN ORGANIZADO
ESTRUCTURA DEL CRIMEN ORGANIZADO .
La estructura de cualquier organizacin criminal se basa en su
direccin, administracin financiera y capacidad de operacin, es
decir su direccin y administracin son pilares fundamentales, la
capacidad de operar es el riel o engranaje que hace que se
mueven las otras dos. Podemos decirlo de la siguiente manera:
4.

Tiende a corromper a las autoridades; (en este punto y el anterior

hay dos de los recursos conocidos para el cumplimiento de sus
objetivos), y

5.

Opera bajo un principio desarrollado de divisin del trabajo

mediante clulas que slo se relacionan entre s a travs de los
mandos superiores".

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REGIMEN DE EXCEPCIN COMO

CONSECUENCIA DEL CRIMEN
ORGANIZADO
MOTIVO;
El Informe N 081-12-2015-REGPOLCALLAO-JEM, por los cuales se
comunica la problemtica relacionada con el incremento del ndice
delictivo en dicha provincia (Callao), en la que operan
organizaciones delictivas dedicadas al trfico ilcito de drogas,
que conlleva a la comisin de otros delitos, tales como sicariato,
homicidio, lesiones y otros, incluyendo a otras organizaciones
delincuenciales dedicadas a la extorsin;
Que, habindose producido actos contrarios al orden interno que
afectan el normal desenvolvimiento de las actividades de la
poblacin de la Provincia Constitucional del Callao, resulta
necesario adoptar las medidas constitucionalmente previstas para
restablecer el orden interno;
se relacionan entre s a travs de los mandos superiores".

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REGIMEN DE EXCEPCIN COMO

CONSECUENCIA DEL CRIMEN
ORGANIZADO
CONSECUENCIAS;
La promulgacin del Decreto Supremo N. 083-2015-PCM del 05 de
Diciembre del 2016, mediante el cual se declara en Estado de
Emergencia la Provincia Constitucional del Callao por los motivos
expuestos en el Informe N 081-12-2015-REGPOLCALLAO-JEM

LIMITACIONES A LOS
DERECHOS

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ANALISIS
EL CRIMEN ORGANIZADO.

Cualquier sociedad secreta del crimen organizado se basa en las ms

modernas tcnicas de direccin empresarial, desde la organizacin,
planificacin y coordinacin de las actividades, hasta su ejecucin y
control de los resultados. Jerarqua, unidad de mando, divisin del
trabajo, productividad, etctera, son conceptos manejados de forma
natural por la delincuencia organizada, sus miembros (capos,
lugartenientes, consejeros, capitanes, soldados) tienen como mxima
la solidaridad entre ellos, exactamente como sucede en cualquier
empresa, en las cuales los jefes y los obreros trabajan codo con codo
por el bienestar comn.

La delincuencia organizada acta con criterios empresariales

claramente establecidos, planificando sus actividades de acuerdo
con los criterios econmicos de la oferta y de la demanda,
contemplando el impacto de la accin investigativa y penalizadora del
Estado, situacin que les permite regular el alza o la baja de precios

13

ANALISIS
EL CRIMEN ORGANIZADO.

De igual manera, estructuran su actividad con la divisin del trabajo y

la especialidad de la mano de obra, es decir el modelo gerencial de
las organizaciones dedicadas al trfico de drogas, de las bandas
organizadas de secuestradores, de los grupos que lavan dinero, de
las organizaciones multinacionales, del trfico de personas, del
comercio de insumos para el procesamiento de la coca, de los
carteles de la gasolina, de los falsificadores, etc.

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ESTRUCTURA DEL CRIMEN ORGANIZADO.

ANALISIS

La estructura de cualquier organizacin criminal se basa en su

direccin, administracin financiera y capacidad de operacin.
1.
"La delincuencia organizada tiene un eje central de direccin y mando, y
esta estructura opera en forma celular y flexible, con rangos
permanentes de autoridad, de acuerdo a la clula que la integran;
2.
Alberga una permanencia en el tiempo, ms all de la vida de sus
miembros;
3.
Tiene un grupo de sicarios a su servicio;
4.
Tiende a corromper a las autoridades; (en este punto y el anterior hay
dos de los recursos conocidos para el cumplimiento de sus objetivos), y
5.
Opera bajo un principio desarrollado de divisin del trabajo mediante
clulas que slo se relacionan entre s a travs de los mandos

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ANALISIS
REGIMEN DE EXCEPCIN COMO CONSECUENCIA DEL
CRIMEN ORGANIZADO
CONSECUENCIAS;
A pesar del estado de emergencia y la reduccin de la delincuencia, la
inseguridad y violencia todava persisten en el primer puerto.
Al culminar el plazo del Estado del Estado de Emergencia en la
Provincia Constitucional, el gobierno prorrog el estado de
emergencia en esa provincia constitucional permaneciendo en
vigente hasta el momento

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ANALISIS
LA OPERATORIA
ORGANIZADO

POLICIAL

CONTRA

EL

CRIMEN

El crimen organizado y las nuevas modalidades delictivas en general, han

hecho necesario un replanteamiento de las operaciones de inteligencia
tradicionales y sus procedimientos relacionados con la orientacin del
esfuerzo de bsqueda y la bsqueda de informacin propiamente dicha.
En este contexto de cosas, surge como nueva forma de accin del trabajo
de inteligencia tradicional, la Inteligencia Operativa, la que basndose en
el apoyo cientfico y tecnolgico, obedece a la elaboracin de una nueva
teora, inicialmente dada para la lucha contra el terrorismo, hecho que en
las actuales circunstancias, ha dado excelentes resultados.

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CONCLUSIONES

La delincuencia organizada o crimen organizado, tiene la

particularidad de asociarse en bandas organizadas, con la finalidad de
perpetrar delitos, utilizando medios sofisticados, redes de
comunicacin y apoyo, enlaces, infiltracin, apoyo externo, dinero,
armas, etc., escapando al control legal de los rganos de control
social, por la clandestinidad con la que actan.

El grupo de trabajo considera que el Orden Interno es la situacin de

paz en el territorio nacional, y como tal logra un equilibrio en las
estructuras Socio-jurdico-polticas del estado
regulado por el
Derecho Pblico y el poder poltico, orientado a mantener el estado
de derecho a fin de lograr el desarrollo nacional y que la medida
tomada por el Poder Ejecutivo de declarar en Estado de Emergencia a
la Provincia Constitucional del Callao, resulta demasiada tarda, ya
que los indicadores de violencia y delincuencia organizada
desbordaban los estndares regulares en dicha zona.

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CONCLUSIONES

De lo analizado, y debido a la importancia tica, moral y legal, es

obligacin de los policas en todo momento, respetar la ley, la dignidad
humana y los Derechos Humanos. La garanta de una labor policial con
eficacia es en parte una cuestin de competencia profesional y tcnica;
pero, cualquiera que sea ese nivel de competencia, la eficacia no se
conseguir sin el apoyo y la cooperacin activa del pblico, las
instituciones pblicas y privadas, as como tambin la de los
operadores de justicia (Ministerio Pblico y Poder Judicial), ya que es
fundamental hacer prevalecer el principio de autoridad y todo acorde a
la Ley y la normatividad vigente sobre los Derechos Humanos nacional
e internacional.

La importancia de la inteligencia en las operaciones policiales frente a

la delincuencia comn y el crimen organizado, radica en su finalidad
fundamental, que es el permitir desactivar organizaciones delictivas
(que cometen los denominados delitos violentos y no violentos), en sus
diferentes niveles, pues gracias a ello, tambin se capturan a los
delincuentes sin poner el riesgo de ninguna persona, es decir, sin la
necesidad de realizar algn tipo de disparo de arma de fuego, aplicando
un principio de la guerra poltica de "Vencer sin Luchar".
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RECOMENDACIONES

El Equipo de Investigacin es de opinin que, se capacite al personal

del Sistema de Inteligencia Policial a fin de ejercer la Inteligencia
Operativa de manera eficiente y eficaz conforme a los avances
tecnolgicos y nuevas tendencias operativas que puedan conllevar a
prevenir o investigar los delitos en el Per.

Se organice programas de capacitacin de Derechos Humanos y

tica, para velar porque todos los agentes de polica comprendan
plenamente sus atribuciones legales y los Derechos Humanos que
deben respetar y defender de los ciudadanos sobre todo en las zonas
del pas declaradas en Estado de Emergencia, denunciando cualquier
acto de violacin de los mismos, ante los organismos competentes;
asimismo, se gestione el equipamiento necesario para una adecuada
funcin policial en cumplimiento de lo establecido en el art. 166 de la
Constitucin Poltica del Per, con arreglo a Ley.

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RECOMENDACIONES

Que se establezcan los mecanismos necesarios para que los informes

policiales que alertan situaciones desbordantes en el orden interno
nacional puedan ser atendidos oportunamente, asimismo, el fomento
de la unidad de criterios y polticas nacionales para que los
operadores de justicia en especial la Polica Nacional, el Ministerio
Pblico y el Poder Judicial puedan tomar acciones de respuesta
inmediata ante situaciones que guardan relacin con el presente tema
de estudio.

Implementar y modernizar los equipos de Inteligencia Operativa para

prevenir o investigar de una mejor manera la ejecucin del delito
organizado y aportar pruebas cientficas que demuestren
responsabilidad plena de los presuntos autores.

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22

Equipo N 03