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L
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EL QUICHE

PLANILLA
2 1
 GIOVANNI ORELLANA
Magistrado Sala Segunda de Corte de Apelaciones del
Ramo Civil

www.licgiovanniorellana.com 2
 EL ELEMENTO REAL
DE LA LED
La economa criminal en
Guatemala crece:

por organizaciones criminales

dedicadas al narcotrfico,
crimen organizado, secuestro,
extorsin, lavado de activos,
trata de personas y otros delitos
que generan ganancias
financieras.
financieras
3
 Su tamao es ms del 10% del PIB o
ms de Q.35 billones

Hoy es igual a lo que pagamos de

impuestos cada ao.

Los responsables del crimen organizado

utilizan mecanismos ilegales
mezclados con medios legales para
transferencia de bienes, dineros,
ganancias, frutos y productos de la
criminalidad.
4
 TRES ASPECTOS PUNTUALES

La economa criminal es una nebulosa de

individuos, de sociedades comerciales, a veces
de asociaciones privadas.

Algunas son clandestinas por lo tanto:

Realizan actividades totalmente clandestinas.

Otras presentan una fachada impecablemente

honesta.

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 EL COMISO ANTES DE LA ENTRADA
EN VIGENCIA DE LA LED
La figura del Comiso, regulada en el Cdigo
Penal como sancin penal accesoria, se dirige
siempre contra la persona sometida a
proceso penal y no contra el patrimonio
delictivo.

Adems, ste se realizaba dentro del proceso

penal y se declara hasta sentencia.

Lo que por lo general tardaba aos.

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 EL ELEMENTO OBJETIVO DE LA
INICIATIVA DE LA LED
La Accin de Extincin de Dominio NO se
dirige contra las personas para sancionarlas
penalmente ni para reclamar responsabilidades
civiles por el delito, pues ello pertenece al mbito
del Derecho Penal.

Esta accin se dirige exclusivamente contra la

forma -ilcita o delictiva- de apropiacin,
disposicin o de trfico de bienes que
provienen de actividades ilcitas o delictivas, o
contra las ganancias derivadas de stos.
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 LAFIGURA DE EXTINCION DE
DOMINIO
COMO INSTITUCION
La institucin de Extincin de Dominio
debe entenderse como la prdida o
privacin definitiva de los derechos
reales y accesorios ilcitos o
criminalmente adquiridos, a favor del
Estado, sin contraprestacin ni
compensacin de naturaleza alguna
para su titular, poseedor, usufructuario,
tenedor u otra forma relativa al derecho
de dominio.
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 LA EXTINCION ES DIFERENTE A:
CONFISCACIN O EXPROPIACIN

La confiscacin es un acto jurdico que implica la

cesacin del derecho adquirido en forma lcita
sin ninguna compensacin, por lo que se prohbe
constitucionalmente.

La expropiacin constituye un negocio jurdico

impuesto por el Estado por razones de utilidad
colectiva, beneficio social o inters pblico, que
tiene por objeto la transferencia de dominio de
bienes adquiridos en forma lcita, siguiendo un
procedimiento especfico determinado en la ley
de la materia y previo pago de indemnizacin.
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LA EXTINCION DE DOMINIO FRENTE A
LA PROPIEDAD PRIVADA
La CPR garantiza el derecho a la propiedad
privada y a disponer libremente de sus bienes,
pero lo condiciona a que se haga de
conformidad con la ley.

Artculo 39. Propiedad Privada. Se garantiza la

propiedad privada como un derecho inherente a
la persona humana. Toda persona puede
disponer libremente de sus bienes de acuerdo
con la ley.

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 LA FINALIDAD DE LA LED ES:
DEFINIR
La identificacin, localizacin, recuperacin,
repatriacin de los bienes y la extincin de los
derechos relativos al dominio de los bienes,
ganancias, frutos, productos o permutas de origen
o procedencia ilcita o delictiva a favor del Estado;

El procedimiento exclusivo para su efectivo

cumplimiento;

La competencia y facultades de las autoridades

para la ejecucin de la ley.

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ACTIVIDADES ILICITAS Y DELICTIVAS
De las contenidas en la Ley Contra la Delincuencia Organizada:
a) Ley Contra la Narcoactividad: trnsito internacional; siembra y cultivo;
fabricacin o transformacin; comercio, trfico y almacenamiento ilcito;
promocin y fomento; facilitacin de medios; alteracin; expendio ilcito;
receta o suministro; transacciones e inversiones ilcitas; facilitacin de
medios; asociaciones delictivas; procuracin de impunidad o evasin.
b) Ley Contra el Lavado de Dinero u otros Activos: Lavado de dinero u
otros activos.
c) Ley de Migracin: Ingreso ilegal de personas, trnsito ilegal de
personas, transporte de ilegales.
d) Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo:
Financiamiento del terrorismo y trasiego de dinero.
e) Cdigo Penal:
e.1 Peculado, malversacin, concusin, fraude, colusin y prevaricato;
e.2 Evasin, cooperacin en la evasin, evasin culposa;
e.3 Asesinato, plagio o secuestro, hurto agravado, robo agravado, estafa,
trata de personas.

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ACTIVIDADES ILICITAS Y DELICTIVAS
e.4 Terrorismo;
e.5 Intermediacin financiera, quiebra fraudulenta, fabricacin de moneda falsa,
alteracin de moneda, introduccin de moneda falsa o alterada.

f) Ley Contra la Defraudacin y el Contrabando Aduaneros: Contrabando aduanero y

de la defraudacin aduanera.

g) Adems:
g.1 Conspiracin, asociacin ilcita, asociacin ilegal de gente armada,
entrenamiento para actividades ilcitas, uso ilegal de uniformes o insignias,
obstruccin de justicia;
g.2 Comercializacin de vehculos y similares robados en el extranjero o en el
territorio nacional;
g.3 Exacciones intimidatorias, obstruccin extorsiva de trnsito.

h) De los contenidos en la Ley de Armas y Municiones.

Adems se aplicar a los delitos de usurpacin, usurpacin agravada, alteracin de

linderos, perturbacin de la posesin, extorsin, chantaje y todas las formas de
estafa.

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LA ACCION DE EXTINCION DE DOMINIO
CAUSALES DE PROCEDENCIA
a) Cuando el bien o los bienes de que se trate provengan directa
o indirectamente de una actividad ilcita o delictiva realizada en
territorio nacional o en el extranjero.

b) Cuando exista incremento patrimonial de toda persona, individual o

jurdica, relacionada directa o indirectamente con una persona
investigada o sometida a una accin de extincin de dominio en virtud de
las actividades ilcitas o delictivas previstas en la presente ley, y dicha
persona no pueda demostrar razonable y preponderadamente que
dicho incremento se debe a sus actividades o negocios lcitos
anteriores a la accin de extincin de dominio, o de las personas que, a
sabiendas o debiendo presumir razonablemente, hayan podido lucrar o
beneficiarse de los bienes, frutos, productos, ganancias, rendimientos, o
permutas provenientes, que se originen o deriven de actividades ilcitas o
delictivas, en cualquier tiempo, sin que demuestren suficiente y
fehacientemente el origen lcito de los mismos.

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CAUSALES DE PROCEDENCIA
c) Cuando los bienes o negocios de que se trate hayan sido utilizados
como medio o instrumento para la comisin de actividades
ilcitas o delictivas, correspondan al objeto del delito o que se
pueda demostrar preponderantemente que vayan a ser utilizados
para la comisin de un hecho delictivo.

d) Cuando los bienes, frutos, productos o ganancias de que se

trate, provengan de la enajenacin o permuta de otros que
tengan su origen, directa o indirectamente, en actividades
ilcitas o delictivas.

e) Cuando los bienes, frutos, productos, ganancias, rendimientos o

permutas de que se trate hubieren sido afectados dentro de un
proceso penal y que el origen de tales bienes, su utilizacin o
destino ilcito, no hayan sido objeto de investigacin o habindolo
sido, no se hubiese tomado sobre ellos una decisin definitiva por
cualquier causa.

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CAUSALES DE PROCEDENCIA
f) Cuando en un proceso penal, exista la informacin suficiente y
probable de que los bienes, frutos, productos, ganancias,
rendimientos o permutas de que se trate provengan de
actividades ilcitas o delictivas.

g) Cuando los derechos de que se trate recaigan sobre bienes o

negocios de procedencia lcita, pero que hayan sido utilizados
o destinados a ocultar, encubrir, incorporar o mezclar bienes
de procedencia ilcita o delictiva.

h) Cuando se hayan abandonado los bienes, recursos, elementos

y medios de transporte utilizados para la comisin de un hecho
delictivo o actividad ilcita.

i) En los casos de presuncin previstos en el Artculo 46,

Presuncin, de la Ley Contra la Narcoactividad, Decreto
nmero 48-92 del Congreso de la Repblica.

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CAUSALES DE PROCEDENCIA
j) Cuando se trate de bienes de una sucesin hereditaria, si el
causante adquiri dichos bienes por actividades ilcitas o delictivas.

k) En los casos de omisin o falsedad en la declaracin jurada,

prevista en el Artculo 25, Declaracin, de la Ley Contra el
Lavado de Dinero u otros Activos, Decreto nmero 67-2001 del
Congreso de la Repblica y sus reformas.

l) Por condena penal dictada en el extranjero por delito de

narcotrfico, lavado de dinero, enriquecimiento ilcito o
delincuencia organizada, cuando existan bienes o productos
en el territorio nacional y la autoridad judicial competente del pas
de que se trate no los haya oportunamente reclamado, se
declararn a favor del Estado de Guatemala. Proceder la
declaracin a favor del Estado extranjero cuando as lo pida una
autoridad competente de otro pas o un Organismo Internacional,
conforme al Artculo 8 de la presente Ley.

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 NATURALEZA JURIDICA DE
LA ACCION
DE EXTINCION DE DOMINIO

Jurisdiccional
Patrimonial
De carcter Real
Independiente de cualquier otro
proceso
Procedimiento autnomo
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COMPETENCIA EN LA ACCION DE
EXTINCION DE DOMINIO

El Fiscal General del Ministerio Pblico,

directamente o a travs de sus Agentes
Fiscales designados.

Corresponde a los Tribunales Penales

Pluripersonales Competentes segn
determine la Corte Suprema de Justicia,
tramitar y proferir la resolucin que declare la
extincin de dominio.
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 LA ACCION DE EXTINCION DE
DOMINIO PRETENDE:

LA RETRIBUCION A PARTICULARES
Las personas que en forma eficaz
contribuyan a la obtencin de
evidencias para la declaratoria de
extincin de dominio, o las aporte,
recibirn una retribucin hasta del
cinco por ciento (5%) sobre el valor de
los bienes cuya extincin fue
declarada en la resolucin firme. 20
ADMINISTRACION DE LOS BIENES Y
RECURSOS
Consejo Nacional de Administracin de Bienes

rgano adscrito a la Vicepresidencia de la

Repblica.

Personalidad Jurdica propia.

Subordinada al Consejo se encuentra la

Secretara Nacional de Administracin de
Bienes.

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Consejo Nacional de Administracin de
Bienes
INTEGRACIN:

El Vicepresidente de la Repblica, quien lo preside.

Un Magistrado nombrado por la Corte Suprema de
Justicia.
El Fiscal General de la Repblica y Jefe del Ministerio
Pblico.
El Procurador General de la Nacin.
El Ministro de Gobernacin.
El Ministro de la Defensa Nacional.
El Ministro de Finanzas Pblicas.
El Secretario Nacional de Administracin de Bienes en
Extincin de Dominio.
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Destino de los Bienes Extinguidos
Si en resolucin firme se ordenare la extincin del dominio a favor del
Consejo Nacional de Administracin de Bienes en Extincin de
Dominio de los bienes, la Secretara podr conservarlos para el
cumplimiento de sus objetivos, enajenarlos o subastarlos.

Asimismo podr donarlos a entidades de inters pblico, pero

prioritariamente a:

- Las Unidades Especiales del Ministerio de Gobernacin de la

Polica Nacional Civil y del Ministerio Pblico cuando se trate de
vehculos, equipos y armas que no sean de uso exclusivo del
ejrcito.
- Al Ministerio de Defensa cuando se trate de bienes, equipos o armas de
uso exclusivo del ejrcito, naves martimas o aeronaves de ala fija o
rotativa, las cuales deben ser utilizadas en apoyo al Ministerio Pblico, al
Ministerio de Gobernacin y a la Polica Nacional Civil en la prevencin y
persecucin de la delincuencia organizada.
- Al Organismo Judicial, en lo que corresponda.

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Destino de Dineros Extinguidos

1. 20% para cubrir gastos de unidades de mtodos

especiales de investigacin creadas en virtud de la
Ley contra la Delincuencia Organizada, las fuerzas
de tarea o unidades encargadas de la
interceptacin area o martima de drogas.

2. 18% que sern fondos privativos del Ministerio

Pblico y debern ser invertidos en programas de
proteccin de testigos, el cumplimiento de la ley y
la investigacin y juzgamiento de los delitos de
Narcoactividad, Delincuencia Organizada y Lavado
de Dinero.

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Destino de Dineros Extinguidos

3.18% a fondos privativos del Ministerio de Gobernacin para el

entrenamiento y adquisicin de equipo en apoyo directo a las
unidades de investigaciones relacionadas con la Ley y para el
Centro de Recopilacin, Anlisis y Diseminacin de
Informacin Criminal de la Polica Nacional Civil.

4. 20% a fondos privativos de la Secretara Nacional de

Administracin de Bienes en Extincin de Dominio, con
destino exclusivo para cubrir los gastos de administracin de
bienes incautados y aquellos extinguidos hasta que proceda
con su venta.

5. 20% para Fondos Privativos del Organismo Judicial.

6. 4% para la Procuradura General de la Nacin.

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DE LOS PROCESOS EN
CURSO

En los casos penales bajo investigacin

o procesamiento, a la entrada en vigor
de la presente ley, donde existan las
causales determinadas en el Artculo 4
de la ley, el Ministerio Pblico iniciar
inmediatamente la investigacin para el
ejercicio de la accin de extincin de
dominio.

26
 Gracias por su
amable atencin.

QUE DIOS LES

BENDIGA
27