Movimiento de

dinero a travs del

sistema financiero
 Deposito en cuenta bancaria,
inversin en instrumentos
Integracin Colocacin financieros

Fases del
lavado de Transferencias bancarias
activos

Red de empresas de fachada

compra de bienes races o
Ocultamiento bienes de lujo
 Es la accin Econmica a los grupos terroristas

La fuente de financiamiento a sus actividades se originan de fuentes:

Legitimas Actividades delictivas

El Grupo de Accin Financiera Internacional (GAFI) organismo

internacional, al que pertenecen las 34 economas ms desarrolladas del
mundo y que fija pautas para prevenir el LA/FT
 34 pases y 2 organizaciones
internacionales y, adems
Sus principales cuenta con 27 observadores
funciones son: entre grupos regionales e
internacionales.

Estudiar las tcnicas y Realizar actividades de

Establecer estndares Asegurar su tipologas de lavado de asistencia destinadas a
para el combate de implementacin en los activos y divulgar los estndares
LA/FT; pases miembros financiamiento del recomendados en todo
terrorismo el mundo.
 Aumentar la
Requiere de la A nivel internacional,
conciencia en los
cooperacin social tales herramientas
sectores pblico y
responsable y de incluyen legislaciones que
privado sobre los
herramientas integrales tipifican el LA como
efectos adversos del
para combatir el delito delito
LA

Grupo de accin financiera Los programas

de sudamrica (GAFISUD), desarrollados por los
valuaciones desarrolladas gobiernos consideran como
por el fondo monetario un aspecto clave para la
internacional (FMI) y el prevencin del lavado de
banco mundial. activos
Prevenir el lavado de activos y el financiamiento
del terrorismo:
Infracciones y sanciones leves:
corresponden al incumplimiento de las instrucciones que
la Unidad de Anlisis Financiero imparte a travs de
circulares.

Las sanciones aplicables van desde una amonestacin a una

multa
Infracciones y sanciones menos graves
corresponden al incumplimiento de las obligaciones
relacionadas con el Reporte de Operaciones en Efectivo y
la mantencin de registros, detalladas
La sancin aplicable va desde una amonestacin a una
multa
Infracciones y sanciones graves:
corresponden al incumplimiento de la obligacin legal de
entregar informacin y/o de
Gracias