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ANLISIS POLTICO CRIMINAL DE LA LEY

CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO Y


REFORMAS

Nathali Janeth Villasante Arroyo


Lucia Lizana Segama
Integrantes de la Comisin de Estudio sobre Polticas Criminales contra los delitos de
Corrupcin de Funcionarios, Lavado de Activos y Criminalidad Organizada del CAL
I. INTRODUCCIN
CONVENCIN DE PALERMO (2000)
ARTCULO 2. DEFINICIONES
Por grupo delictivo organizado se entender un grupo
estructurado de tres o ms personas que exista durante cierto
tiempo y que acte concertadamente con el propsito de
cometer uno o ms delitos graves con miras a obtener, directa
o indirectamente, un beneficio econmico u otro beneficio de
orden material;
Por delito grave se entender la conducta que constituya un
delito punible con una privacin de libertad mxima de al
menos cuatro aos o con una pena ms grave;
Por grupo estructurado se entender un grupo no formado
fortuitamente para la comisin inmediata de un delito y en el
que no necesariamente se haya asignado a sus miembros
funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la
condicin de miembro o exista una estructura desarrollada.
II. ANTECEDENTES LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
LEY N30077
N de 02167/2012-CR 01946/2012- 01803/2012-CR 01833/2012-PE
Proyecto CR

Sumilla Ley que Ley que Ley que


promueve la modifica la Ley fortalece las Ley penal contra el
lucha contra la de 27697, Ley normas de crimen organizado
criminalidad que otorga proteccin de la
corrupta y facultad al identidad del
organizada Fiscal para la denunciante en
intervencin y el mbito de la
control de criminalidad
comunicacione organizada
s y documentos
privados en
caso
excepcional
III. ANLISIS
A. Principios de Poltica Criminal
-Seguridad (Realidad y Percepcin)
Estadstica elaborado por el INEI en
base a la informacin proporcionada
por el Comit Estadstico
Interinstitucional de la Criminalidad
CEIC y el Oficina de Anlisis
Estratgico contra la Criminalidad
del Ministerio Pblico, sirva para la
elaboracin de proyectos de ley que
busquen regular este aspecto.
III. ANLISIS
- Legalidad
El tratamiento de la criminalidad organizada se ha abordado por
lo general a travs de:
a) Agravaciones especficas en los delitos
b) Circunstancia agravante de organizacin
c) Creacin de delitos de pertenencia o direccin de
asociaciones ilcitas u organizaciones delictivas
- Dignidad
Bsqueda de un equilibrio entre la eficiencia de la lucha contra
la delincuencia para mecanismos de la investigacin y las
garantas y derechos de los investigados.
III. ANLISIS
- El Per como parte de su poltica criminal, estableci figuras
penales como el delito de asociacin ilcita y circunstancias
especficas que operan con la comisin de delitos cometidos
por el agente integrante de una organizacin criminal.
- En agosto de 2013 se public la Ley N30077 Ley Contra el
Crimen Organizado en el diario oficial El Peruano que
establece un concepto legal (art. 2) de organizacin criminal y
en el catlogo de delitos (art. 3) que son cometidos en el
mbito de la delincuencia organizada. Se remite a delitos
graves establecido en el CP y Leyes Penales Especiales
(Delitos informticos, D. Leg N1106 de Lucha Eficaz contra el
Lavado de Activos y otros delitos relacionados a la Minera
ilegal y Crimen Organizado).
PRINCIPALES DECRETOS LEGISLATIVOS EN EL
MBITO DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA

N D. LEG 1244 1298 1301 1307

Fecha de 29/10/2016 30/12/2016 30/12/2016 30/12/2016


Publicacin

Denominacin Decreto Decreto Legislativo Decreto Decreto


Legislativo que que modifica los Legislativo que Legislativo que
fortalece lucha artculos 261, 264, modifica el modifica el
contra el crimen 266 y 267 del Cdigo Procesal Cdigo Procesal
organizado y la Cdigo Procesal Penal para dotar Penal para dotar
tenencia ilegal Penal aprobado por la eficacia al de medidas de
de armas el Decreto proceso especial eficacia a la
Legislativo N957, por colaboracin persecucin y
que regulan la eficaz sancin de los
detencin preliminar delitos de
judicial y la corrupcin de
detencin judicial en funcionarios y de
caso de flagrancia criminalidad
organizada.
III. ANLISIS
timas reformas a esta ley con el D. Leg. N1244 de 29OCT16,
en el marco de las facultades otogadas por el Congreso al
Poder Ejecutivo mediante Ley N30506, que tiene como
Proyecto Ley N228 que seala como materia de delegacin de
facultades en materia de seguridad ciudadana establecer
modificaciones normativas a la legislacin penal, procesal
penal y ejecucin penal. Se dan las siguientes.
- Creacin tipo penal de organizacin criminal al modificarse el
artculo 317 (antes asociacin ilcita) del CP.
- Creacin tipo penal de banda criminal en el art. 317 B del CP.
- Modifica el artculo 3 de la Ley N30077, incluye en el numeral
1) el delito de sicariato y en el numeral 15) minera ilegal, as
como se excluye el numeral 10) referido a delitos contra la
propiedad industrial
DIFERENCIAS
ORGANIZACIN BANDA CRIMINAL COAUTORA (ART.
CRIMINAL (ART. (ART. 317- B) 23)
317)
Promover, organizar, Constituir o integrar Obrar conjuntamente
constituir o integrar una unin de personas con otra persona
una organizacin
criminal.
Tres o ms personas Dos o ms personas Dos o ms personas
Tiene carcter estable No tiene carcter No tiene carcter
y permanente estable ni permanente estable ni permante
Exige concertacin Exige concertacin Exige concertacin
entre los agentes entre los agentes entre los agentes
Su finalidad es Su finalidad es Su finalidad es
cometer varios delitos cometer varios delitos cometer un delito
No es necesario No es necesario Es necesario cometer
cometer un delito cometer un delito un delito especfico.
especfico especfico
PROYECTO DEL NCP DE 2016
Artculo 56. Circunstancia agravante cualificada por
actuacin mediante organizacin criminal
56.3. Para efectos del presente artculo, es organizacin criminal
cualquier agrupacin de tres o ms personas que se reparten
diversas tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y
mbito de accin, que, con carcter estable o por tiempo
indefinido, se crea, existe o funciona, inequvoca y
directamente, de manera concertada y coordinada, con la
finalidad de cometer uno o ms delitos
56.4. La intervencin de los integrantes de una organizacin
criminal, de personas vinculadas o que actan por encargo de
ella pueda ser temporal, ocasional o aislada, debiendo
orientarse a la consecucin de los objetivos de la organizacin
criminal, para lo cual no se requiere que la organizacin
criminal tenga una estructura compleja o altamente
desarrollada sino solo cierto grado de organizacin y
estabilidad.
COLABORACIN EFICAZ
NATURALEZA

Procedimiento de naturaleza especial


Responde a los fines de oportunidad y bsqueda
de elementos de prueba, as como el
esclarecimiento de delitos
Medio de lucha -no convencional- contra el crimen
organizado
COLABORACIN EFICAZ
CARACTERISTICAS

Es un procedimiento simplificado
con base consensual y premial.
Se requiere un acuerdo de
beneficios y colaboracin.
El acuerdo esta sujeto a la
aprobacin judicial
Procede en casos por delitos
taxativamente sealados en ley
El acuerdo se puede celebrar
cualquiera sea la situacin jurdica
del colaborador.
MODIFICACIONES AL PROCESO ESPECIAL POR
COLABORACIN EFICAZ
-Faculta al Fiscal a promover o recibir solicitudes de colaboracin
eficaz (art 472) sean verbales, a fin de iniciar el procedimiento de
corroboracin y si corresponde, a suscribir el Acuerdo de eneficios y
colaboracin.
En que delitos se puede aplicar (art. 473 NCPP)

a) Asociacin ilcita, terrorismo, lavado de activos, contra la humanidad,


delitos informticos, trata de personas o sicariato;
b) Para todos los casos de criminalidad organizada previstos en la
ley de la materia.
c) Concusin, peculado, corrupcin de funcionarios, delitos tributarios,
aduaneros contra la fe pblica y contra el orden migratorio, siempre
que el delito sea cometido en concierto por una pluralidad de personas.
MODIFICACIONES AL PROCESO ESPECIAL POR
COLABORACIN EFICAZ

Permite acogerse a los jefes, cabecillas o dirigentes principales


de organizaciones delictivas y los que han intervenido en delitos
que han causado consecuencias especialmente graves (art. 475.6)
pero solo podrn acoger al beneficio de disminucin de pena o
suspensin de ejecucin, siempre que permite identificar a
miembros de la organizacin con mayor rango jerrquico.
Incorporan los artculos 473-A, 476-A y 481-A, respecto a la
incorporacin del agraviado en el procedimiento al final de la
fase de la corroboracin, sobre del monto de la reparacin civil y
sobre la utilidad de la informacin en otros procesos; este ltimo
referido a la utilidad de la informacin en otros procesos, los
elementos de conviccin recabado en la corroboracin podrn ser
empleadas para requerir medidas limitativas de derechos o
medidas coercitivas en los procesos derivados o conexos al
proceso especial de colaboracin eficaz.
PLAZOS DE DETENCIN PRELIMINAR JUDICIAL Y
DETENCIN PRELIMINAR JUDICAL EN CASOS DE
FLAGRANCIA
PLAZOS DE DETENCIN (Art. PLAZOS DE DETENCIN
264 CP) JUDICIAL EN CASO DE
FLAGRANCIA (Art. 266 CPP)
-Detencin Policial: 24 horas o el El Fiscal puede requerir dentro de las
trmino de la distancia. 12 horas de producida la detencin, la
-Detencin Preliminar: emisin de mandato de detencin
Casos simple: 72 horas. hasta por un mximo de 7 das, cuando
Casos complejos: Excepcionalmente, por las circunstancias del caso, se
por circunstancias de especial desprenda cierta posibilidad de fuga u
complejidad puede durar un plazo obstaculizacin de la averiguacin de
mximo de 7 das. la verdad.
Delitos En delitos cometidos por
Casos delitos por organizaciones organizaciones criminales la
criminales: plazo mximo de 10 das. detencin judicial por flagrancia puede
Delitos de terrorismo, espionaje, durar hasta un plazo mximo de 10
trfico ilcito de drogas: plazo no das.
mayor de 15 das.
DURACIN DE PRISIN PREVENTIVA (ART. 272
Y 274 CPP)
Casos simples o comunes: no ms de 9
meses. Prorrogables por 9 meses
adicionales.
Casos complejos: plazo lmite no ms de 18
meses. Prorrogables por 18 meses
adicionales.
Procesos de criminalidad organizada: no
durar ms de 36 meses. Prorrogables por 12
meses adicionales.
DECISIN DEL MINISTERIO PBLICO
(ART. 344 Y 346 CPP)
Dispuesta la conclusin de la Investigacin Preparatoria, de
conformidad con el numeral 1 del artculo 343, el Fiscal
decidir en el plazo de 15 das si formula acusacin, siemrpe
que exista base suficiente para ello, o si requiere el
sobreseimiento de la causa. En casos complejos y de
criminalidad organizada, el Fiscal decida en el plazo de 30
das, bajo responsabilidad.
El Juez se pronunciar en el plazo de 15 das. Para casos
complejos y de criminalidad organizada el
pronunciamiento no podr exceder de los 30 das. Si
considera fundando el requerimiento fiscal, declara el auto de
sobreseimiento. Si no lo considera procedente, expedir un
auto elevando las actuaciones al Fiscal Superior para que
ratifique o rectifique la solicitud del Fiscal Provincial. La
resolucin judicial debe expresar las razones en que funda su
desacuerdo.
AGENTE ENCUBIERTO Y AGENTE
ESPECIAL (ART 341 CPP)
En los delitos contra la administracin pblica
previstos en los artculos 382 al 401 del Cdigo
Penal, el Fiscal podr disponer que funcionarios,
servidores y particulares sean nombrado como
agentes especiales. Si por la naturaleza del hecho,
stos participan de un operativo de revelacin del
delito, el Fiscal deber disponer las medidas de
proteccin pertinentes. El agente especial deber
cuidar de no provocar el delito. Ejecutada la tcnica
especial de investigacin, se requerir al Juez Penal
competente la confirmatoria de lo actuado.
OPERACIONES ENCUBIERTAS (ART
341-A CPP)
El Fiscal podr crear, estrictamente para los fines de
la investigacin, personas jurdicas ficticas o
modificar otras ya existentes, as como autoriza la
participacin de personas naturales encubiertas,
quienes podrn participacin de personas naturales
encubiertas, quienes podrn participar de procesos
de seleccin, contratacin, adquisicin o cualquier
operacin realizada con o para el Estado.