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AYACUCHO – PERU
2017
EL LAVADO DE ACTIVOS
También El lavado de activos es
el proceso mediante el cual
organizaciones criminales
buscan dar apariencia de
legalidad a los recursos
generados de sus actividades
ilícitas. En términos prácticos,
es el proceso de hacer que
dinero sucio parezca limpio,
haciendo que las
organizaciones criminales o
delincuentes puedan hacer uso
de dichos recursos y en algunos
casos obtener ganancias sobre
los mismos.
ETAPAS DEL LAVADO DE ACTIVOS
1. Venta de inmuebles.
2. Empresas pantalla y prestamos simulados
3. Complicidad de banqueros extranjeros
4. Falsas facturaciones de comercio exterior.
ACTIVIDADES QUE SE RELACIONA CON
ESTE TIPO DE DELITO
TRAFICO DE MIGRANTES
TRAFICO DE ARMAS
TRAFICO DE ILICITO DE DROGAS
CORRUPCIÓN
TRÁFICO DE MIGRANTES
Consentimiento
Explotación
Transnacionalidad
TRAFICO DE ARMAS
TRATA DE PERSONAS