FRAUDE PETROBRAS

¿Qué es Petrobras?
Es la mayor empresa de Brasil y la mayor empresa estatal de
Latinoamérica. Fundada en 1953, ha sido durante décadas el
orgullo del país

Emplea a 87.000 personas y produce dos millones y medio de

barriles de crudo al día.

Tanto el ex presidente ‘Lula’ da Silva como la presidenta Dilma Rousseff

depositaron en la petrolera “el futuro de Brasil” tras el descubrimiento de
nuevos yacimientos en 2006.

Gloria
¿Quién y cuándo comenzó la
investigación?
La Operación Lava Jato llegó al gran
público en marzo de 2014, con la
detención de 24 personas en varios
estados de Brasil, pero había
comenzado en julio de 2013, cuando
la Policía Federal de Curitiba (Paraná)
descubrió una red de lavado de dinero
de tamaño mediano que operaba
desde Brasilia y Sao Paulo.
Tras meses de investigación, el hilo
acabó llevándoles de vuelta al estado
de Paraná, donde vivía el cambista
Alberto Youseff, experto en blanqueo
de dinero, viejo conocido de la Policía
Federal y un personaje fundamental
en el engranaje descubierto.
¿Quiénes son los principales
acusados?
Además de Youssef y Costa, en este momento siguen encarceladas 13 de las 21 personas
detenidas el 14 de noviembre del 2014, otra fecha clave del caso.

Entre ellos hay algunos de los principales empresarios constructores del país, líderes de
un ‘club’ selecto de 16 empresas contratistas que (según diversos testimonios de
delatores premiados) se repartían los contratos de la petrolera y pactaban hasta los
porcentajes de los sobornos.

Las empresas partícipes mantienen contratos con Petrobras por valor de 59.000
millones de reales (23.000 millones de dólares). Les acompaña en prisión el ex director
internacional de Petrobras Néstor Cerveró, detenido el 13 de enero

Geovany
¿Cuánto dinero fue desviado?
La Fiscalía calcula que la
cantidad total desviada entre
2004 y 2012 asciende a 8.000
millones de dólares (20.000
millones de reales): el mayor
escándalo de corrupción de la
democracia brasileña.
La Justicia ha bloqueado hasta
el momento 204 millones de
reales (75 millones de dólares)
en cuentas de investigados. El
Ministerio Público persigue la
devolución de 1.500 millones
de dólares (4.500 millones de
reales) a las arcas públicas.
Todavía no se han calculado
las pérdidas contables para la
empresa derivadas de la
corrupción, que podrían
alcanzar los 33.000 millones
de dólares, en función de los
delitos observados.
Zaida
¿Cómo funcionaba la red corrupta?

Petrobras licitaba sus grandes obras a empresas constructoras y de ingeniería

brasileñas, en aplicación de la política ‘Compre Nacional’ implementada por Dilma
Rousseff como ministra de Energía para estimular la creación de empleo.

Los presuntos delincuentes transferían sumas elevadas de dinero al extranjero, a través

de una red de más de cien empresas ‘fachada’ y centenares de cuentas bancarias que
despachaban millones de dólares hacia China o Hong Kong.
 ¿Qué políticos han sido
imputados?

Formalmente, todavía ninguno. El procurador general, Rodrigo Janot, solicitó ayer

al Tribunal Supremo Federal la apertura de investigaciones públicas sobre 54
personas, incluidos decenas de políticos con fueros, cuyos nombres se conocerán en
los próximos días (cuando el Supremo levante el secreto de parte del sumario).
 ¿Qué medidas ha tomado Petrobras, y
en qué estado se encuentra?
La petrolera contrató en octubre dos
bufetes de abogados (uno brasileño y
uno estadounidense) para investigar
las posibles desviaciones de recursos
en la empresa. Además, aprobó en
diciembre la creación de una
Dirección de Gobernanza para
mejorar su transparencia y “hacer
cumplir la ley”.
Geovany
La presidenta de la compañía, Graça
Foster, acusada por una ex empleada
de estar al corriente de los delitos
desde 2009 (afirmación que ella
niega tajantemente), dimitió junto
con cinco directivos en enero tras
perder definitivamente la confianza
de la presidenta Rousseff, amiga
suya, que la respaldó durante meses
en el cargo.
 ¿En qué medida afecta la Lava Jato
al Gobierno brasileño?
La presidenta del Gobierno, Dilma Rousseff, presidió el Consejo de Administración entre 2003 y 2010, cuando
se aprobaron y ejecutaron algunas de las operaciones más escandalosas del caso (entre ellas la más grave:

la compra de la refinería de Pasadena, en Estados Unidos, por un precio 47 veces superior a la que había
desembolsado dos años antes, en 2004, la empresa belga Astra Oil).

El acoso mediático contra ella y el ex presidente ‘Lula’ durante la campaña electoral de octubre fue implacable,
y cerca estuvo el caso de inclinar la balanza a favor de su rival, Aécino Neves. Se da por seguro que la larga
estela del ‘Petrolao’ y el enjuiciamiento de los acusados lastrará indefectiblemente todo o parte del segundo
mandato de Rousseff.
FRAUDE LABORATORIOS
MERCK
Laboratorios Merck

El gigante farmacéutico Merck registró como ingresos de una de sus filiales

(Medco, dedicada a los seguros farmacéuticos y médicos) 12.400 millones de
dólares que no recibió.

Según el informe elevado por la compañía a la Comisión del Mercado de Valores

de EE UU. En los balances, Merck registró también esos 12.400 millones como
gastos, de modo que la cantidad mal contabilizada no afecta a los resultados
netos de la compañía, según explicaron sus responsables.

Gloria
Escándalo Financiero
Medco es una filial que Merck (78.100 empleados y 7.281,8
millones de dólares de beneficios en 2001) adquirió en
1993. Se dedica a gestionar programas de descuentos
farmacéuticos para 65 millones de afiliados a distintos
seguros, lo que la convierte en la segunda firma del sector.

En el complejo sistema financiero-sanitario de Estados

Unidos, la compañía media ante laboratorios y farmacias
para conseguir precios más bajos y pasa los beneficios a sus
clientes.

En el pago que recibe la farmacia hay una cantidad (por lo

regular, entre 10 y 15 dólares) que corresponde formalmente
como copago a Medco, aunque la farmacia asociada se queda
con toda la cantidad.
Efectos del Escándalo

Mediante los escándalos que recibió, fue posponer

la apertura de la bolsa de medico que pensaba
llevar a cabo, precisamente a finales de ese tiempo
que surgió el escándalo, o que el precio que reciba
por la compañía sea mucho menor del esperado.

Otros efectos que se esperaban eran:

* El ser mal vistos a nivel mundial
* Se pierde la credibilidad
* Hay retiro de inversiones

Zaida
 Medidas Tomadas

A raíz del escándalo, el presidente George W. Bush, dijo que presentara

medidas Duras para castigar a los responsables y restaurar la confianza
en el sistema, el presidente reconoció que la confianza de los
inversores en la economía y en la honradez de las empresas
estadunidenses, han quedado conmocionada a raíz de los escándalos, los
analistas e inversiones reaccionaron a la noticia vendiendo acciones de
Merck que cerca de la medida sesión bajaban 1,40 dólares o un 2.87%
hasta los 47,46 de dólares.
 Facturación
Según los datos presentados el pasado
viernes a la SEC, de los que ayer
informaba The Wall Street Journal, esas
cantidades ascendieron a 12.400 millones de
dólares entre 1999 y el primer trimestre del
año actual
Geovany
aproximadamente el 10% de la facturación
presentada por Merck en ese periodo de
tiempo. Por años, las cantidades cuya
contabilidad se cuestiona ahora son 2.546
millones de dólares en 1999, 3.623 millones
en 2000, 4.968 millones en 2001 y unos
1.200 millones en los tres primeros meses
del presente ejercicio.
Una portavoz simplemente señaló que el método de registro está contemplado en los Principios
Contables Generalmente Aceptados (GAAP) que rigen en Estados Unidos y que en aplicación de
esos mismos principios lo que fue registrado como ingreso no cobrado figura también como
gasto.

De las cuatro principales compañías que en Estados Unidos median en los precios de los
fármacos como la filial de Merck, dos contabilizan como ingresos los copagos y otras dos no. el
auditor que da el visto bueno a esa práctica en Medco, lo es también de otra de las compañías
que no lo admiten.

Merck ya adelantó en el mes de abril que había registrado ingresos no recibidos en Medco y lo
que hizo el viernes fue fijar la cantidad. Tras aquel anuncio, diversos accionistas demandaron a
la compañía por presentar resultados hinchados, demanda que Merck considera carente de
fundamento.
 Menos Beneficios

No está claro que esa técnica

contable utilizada por la
farmacéutica sea beneficiosa para
Medco, pues, aunque es cierto que
aumenta la valoración, finalmente Y éste es uno de los factores que siguen
reduce los márgenes de beneficios los inversores y los analistas para
con respecto a la facturación global. tomar decisiones acerca de las
inversiones a realizar.

Gloria
Situación Actual

Merck fue castigada en Wall Street, y

uno de los analistas que siguen el valor
rebajo su calificación de comprar a
neutral, por los efectos que pueda tener
sobre la prevista salida al mercado,
mediante una oferta pública de venta de
acciones de medco.