criptomonedas

como coadyuvantes del delito

de legitimación de capitales
en el Derecho Comparado

Abg. Yelitza Darlin Serrato Rojas

 MOMENTO I
PERSPECTIVA DE LA REALIDAD

El delito Ley Orgánica de

de Delincuencia
Organizada y
Legitimación financiamiento al
DESCRIPCION
de Capitales terrorismo
DE LA
SITUACION
CONTEXTUAL Decreto 3196 Existe un vacío en la
sobre creación del normativa venezolana
PETRO ante la legalización de
los criptoactivos en
y la Superintendencia
Venezuela, generando
de los Criptoactivos y
una laguna jurídica
actividades conexas en lo atinente a lavado
venezolana de activos.
 MOMENTO I
PERSPECTIVA
DE LA REALIDAD
PROPOSITOS
ESPECIFICOS
PROPOSITO
Estudiar las teorías de entrada que
GENERAL fundamentan a las criptomonedas como
coadyuvantes del delito de legitimación
de capitales en el derecho comparado
ANALIZAR A LAS
CRIPTOMONEDAS
Conocer los fundamentos teóricos de las
COMO COADYUVANTES criptomonedas y la legitimación de
DEL DELITO DE capitales en el Derecho Comparado.

LEGITIMACIÓN DE
CAPITALES EN EL Estudiar la práctica delictiva posible en
DERECHO Venezuela con el uso de las
criptomonedas.
COMPARADO.
 MOMENTO I
PERSPECTIVA DE LA REALIDAD

INFLUENCIA
DEL DERECHO
PENAL ECONOMICO
TEORICA EN EL DELITO
DE LEGITIMACION
DE CAPITALES

IMPORTANCIA

DE LA JURIDICO
CARENCIA
DE
PENAL
INVESTIGACION REGULACIÓN

ANONIMATO
CRIMINOLOGICA DE LAS
NEGOCIACIONES
 MOMENTO II
PERSPECTIVA TEORICA
TEORIA
TEORIA DEL BIEN
GENERAL JURIDICO
DEL TUTELADO
DELITO
TEORIAS
DE
ENTRADA
TEORIA TEORIA
DE LAS DE
NECESIDADES JUEGOS
 ANTECEDENTES FUNDAMENTOS
NORMATIVOS
MOMENTO II La directiva de la Unión
Europea de fecha
PERSPECTIVA TEORICA 2018/843 del Parlamento
Europeo y su Consejo
Aprobó el control de
Claudio Bercholc (2014) criptomonedas.

Lavado de Dinero. Una mirada Reglamento Modelo de

a las monedas virtuales. KPMG LEGITIMACIÓN CRIPTOMONEDAS la CICAD – OEA.
Desde 1997 esta vigente
Argentina. DE CAPITALES no obstante no contempla
a las criptomonedas.

Javier Ibáñez (2018)

Blockchain. Primeras Cuestiones Se han ido regulando
La intención del ORIGEN tratando de erradicar
en el Ordenamiento el anonimato.
agente debe ir
Jurídico Español.
dirigida a los 2009
elementos La intención
Ley de FINTECH
objetivos del del agente Una moneda digital que utiliza (2018) genera
de legitimar responsabilidad de
tipo penal, en el técnicas de cifrado para
empresas no en los
estructurar mediante reglas
caso concreto; con definidas la generación de criptoactivos.

Mary Zambrano (2015) al objeto del criptoactivos unidades de moneda y para

verificar las transacciones de
Sentencia del caso Meet Pays
contra Caja Laboral de fecha
Asociación venezolana Derecho delito, el cual manera independiente
cualquier banco.
a 06 de febrero de 2015
emanada de la Audiencia
Provincial de Asturias del
Tributario. Bitcoin un Paraíso es un bien Reino de España. Si hay
precedente de -No hay país responsabilidad.
Fiscal Oculto en la web. -Son limitadas
un delito grave En este país hay dos
-Son seguras. casos importantes
o del tráfico de sobre lavado de
Ramírez y La Torre (2000) drogas. activos. Caso: Liberty
Legitimación de Capitales. y Tetley.
 MOMENTO II
PERSPECTIVA TEORICA
¿La normativa venezolana regula a los criptoactivos en materia del delito legitimación de
capitales?

Aunque el Decreto 3.196
esta vigente, no estipula
“nada” sobre las
criptomonedas, respecto a
la legitimación de
capitales.
Convirtiendo a Venezuela
en un potencial paraíso
para la practica de la
minería y negociaciones
totalmente
ajenas de regulaciones
con criptomonedas.
 Procedimiento
MOMENTO III -Elección del tema.
-Descripción de la
METODICA Cualitativo situación contextual.
-Redacción de los
propósitos de
investigación e
Documental Hermenéutico
importancia.
-Recopilación
documental.
-Redacción Teorías de
entrada, antecedentes,
BASADO fundamentos teóricos y
EN jurisprudenciales.
Sintético
FUENTES -Desarrollo del método
INDIRECTAS de investigación.
-Establecimiento de los
hallazgos y aportes
Se llevó a cabo como elementos del
recopilación
Dogmática momento IV.
Documental se hizo
Jurídica uso del -Realización de
Análisis del
Contenido. introducción,
referencias y paginas
preliminares.
 MOMENTO IV
CONSIDERACIONES FINALES
APORTES HALLAZGOS

La legalización y uso extendido de criptomonedas en A medida que las tecnologías avanzan, y

Venezuela, puede darle la posibilidad a redes criminales
que el mundo se desarrolla, existe la
o personas naturales busque al país como destino para
necesidad de innovar en todos los aspectos
el lavado de dinero ilícito como en el caso del uso de la
de la humanidad y en este caso estudiamos
criptomoneda en el delito de legitimación de capitales
en México, lo cual generaría una alta dependencia de el uso de la criptomoneda en el delito de
los flujos de capital internacional, atentando no solo legitimación de capitales en el derecho, el
contra la estabilidad a largo plazo de la economía uso de este tipo de divisas se origina en
venezolana, sino profundizando el parasitismo que
necesidad de movilizar y legitimar
caracteriza al capitalismo en el país.
capitales, muchas veces con un origen
En este sentido, es importante resaltar que el uso de licito y otra veces no, por restricciones
la criptomoneda se puede implementar en el Estado
legales no pueden ser movilizadas por los
Venezolano, como moneda de uso digital, siempre y
canales regulares es decir a traves de un
cuando cuente con los controles mínimos para su
funcionamiento. sistema financiero ordinario.
REFLEXION FINAL
“Las criptomonedas están
empezando a salirse de control y van
a atraer la atención de los gobiernos
de todo el mundo”.

Mark Mobius
Empresario Norteamericano