de la Investigación Criminal. Definición de Conceptos • Investigación Criminal – es el Arte y las Técnicas que se utilizan para la solución de problema criminales. • Criminalística – es el examen científico de evidencia física, evaluación de hallazgos en cuestiones legales envueltas. » 1.Reconocer - Identidad » 2. Identificar » 3. Individualización – Separación » 4. Evaluación • Criminología – Es el estudio de los delitos • Sociología Criminal – Investiga las causas y factores de orden social. • Psicología Criminal – Investiga las causas psicológicas del delito. 1. Investigación de los delincuentes y las pruebas. 2. Política Criminal sus métodos usados: a) Táctica criminal b) Técnica Criminal • Antropometría – Es la técnica de identificación del delincuente mediante sus medidas anatómicas. Figuras prominentes que aportaron al desarrollo histórico de la investigación criminal
Jonathan Wilde – En Inglaterra era quizás el criminal
más famoso de Londres - y posiblemente Gran Bretaña. Durante siglo 18, debido a sus propias acciones y los novelistas de la época lo incluían en las aplicaciones. Inventó un esquema que permitió que funcionara una de las cuadrillas más acertadas de ladrones de la era, luego se hizo Policía y aplico sus conocimientos criminales. Llegó a ser el policía principal de la nación. • Eugene Vidoc – Primer detective francés este actuando en unión a Jonathan Wilde contribuyeron a la investigación criminal moderna y los avances con la revolución industrial.
• Alfonso Bertillon: Creador de la técnica conocida como
Antropometría ( se basaba en el estudio del cuerpo Humano mediante sus medidas anatómicas). Decía que los criminales se podían clasificar por rasgos físicos tales como: frente ancha, nariz pronunciada, orejas grandes, ect. Su técnica falló. Otro de sus aportes lo es el retrato Hablado esta técnica es utilizada todavía (Bocetos). • Sir Edward Richard Henry Faulds cuando realizaba sus investigaciones de impresiones tampoco pensó en la gran ayuda que seria en la lucha contra el crimen. Fue Comisionado de la Policía de Londres. • Hizo aplicable en la de Policía el sistema de clasificación de huellas dactilares. • Con sus investigaciones modificó el sistema de Vucetich. • Ambos sistemas, el sistema Vucetich y el sistema Henry forman hoy en día el sistema mas completo de clasificación de 10 dedos de la mano utilizado para ficheo e identificación de personas; adoptado por toda la Policía de la Nación Americana y el F.B.I. • En el 1902 se comenzó a utilizar en los Estados Unidos. En el 1924 se utilizó en el F.B.I con ciertas modificaciones y extensiones. • En el 1932 se comenzó a utilizar en Puerto Rico hasta el presente. • Allan Finkerton - Fue el detective más famoso de América. Creó el sistema conocido como Plain Ropes. Ayudó a crear la plaza de Mujeres Detectives. • Se le atribuye por ser implacable en sus investigaciones y el establecer lo que se conoce actualmente como el Bureau federal de investigación, F.B.I por sus siglas en inglés. • Juan Vusetisch - Gran criminalista Argentino. Se caracterizó por ser el pionero en el campo de la Dactiloscopía en América. Fue el primero en realizar estudios en la toma de huellas dactilares a cadáveres. • Sgto Joseph A Faurat - Fue el primer Investigador en la Historia en someter un caso y esclarecerlo por medio de las huellas Digitales en el estado de Nueva York. • Detective Jay Petrocino - Era considerado el mejor detective del mundo. Su filosofía se basaba en conocer al criminal de cerca. • Edwin Henrich - Criminalista se le conoce por sus estudios de identificación al criminal. Su lema era: “el criminal siempre deja a su paso su tarjeta de identificación” • G. W. Cornish - Este investigador fue el inventor de la agencia Scotland Yard en Inglaterra. Su lema era: “Busque al Sujeto bien que se ajuste a la evidencia”.
• Dr.G.B. Morgagni (Patólogo forense) - Primer
médico en realizar estudios patológicos y determinar las causas de muerte de un ser humano. Sus hallazgos se basaban en los procesos naturales típicos y posterior a la muerte. Primero en realizar una autopsia ante un foro de médicos y en determinar los fenómenos cadavéricos. Periodos de la Investigación Criminal A. Periodo Primitivo – este periodo data desde los primeros años en que el hombre se agrupaba socialmente hasta finales del siglo XVIII (18). • Para esa época no existían agrupaciones policiacas ni investigadores criminales (agencia). • Se presume que las primeras organizaciones dedicadas al orden surgen durante la Segunda Revolución Neolítica. Periodo Primitivo • Esta revolución produce un excedente agrícola que cambia el sistema social y político debido a una tecnología que necesitaba ser protegida, el sistema de riego. • En ese entonces la vida y la libertad eran poca cosa. Existía carecimiento total del valor por la vida. Periodo Primitivo • Las primeras organizaciones de tipo policial utilizaban la fuerza bruta y su único fin era proteger y beneficiar a los gobernantes y otras autoridades. • Los métodos de investigación eran la denuncia, la delación (acción de delatar), las simples sospechas, uso de actos de magia, hechicería, las torturas, las inmolaciones entre otros. • Para el 1643 el juez Copi publica el libro llamado “El Juez Criminalista”. En este hacía recomendaciones a otros jueces de: visitar la escena del crimen, levantar evidencia: (huellas, pisadas y picas), hacer croquis de la escena así como también de cómo interrogar, aunque estaba lleno de supersticiones, ya que decía que para interrogar una bruja había que hacerlo de espalda al jurado, para evitar el mal de ojo. • Menciona que ante un caso de muerte violenta se llevara a el sospechoso frente al cadáver y si de sus heridas brotaba la sangre, entonces era culpable. B. Periodo Constructivo • Comienza en el siglo XIX (19). Es en este periodo donde se promueve la organización de la investigación criminal y la actividad policiaca como profesión. • Durante este periodo se desarrollan dos fases: (1) La Intuitiva - el investigador actúa por intuición más que por razonamiento científico. (2) La Psicológica o Reflexiva - se refinan los métodos de investigación y se convierte en arte. Periodo Constructivo • Nace la noción del Policía reflexivo, es el policía que observa, deduce, piensa, evalúa móviles, analiza testimonios y las escenas mismas. • Estas investigaciones eran producidas por Jueces y médicos forenses. • Si las investigaciones no eran buenas, se le atribuye a la falta de reclutamiento de buenos candidatos. C. Periodo Científico • Siglo XX (20) • Es marcado por la renovación y el perfeccionismo. • Surgen las primeras Escuelas Profesionales, durante esta época se sigue utilizando la psicología pero de una manera más esquematizada, con normas y reglas debidamente establecidas. Periodo Científico
• Al policía le surge la necesidad de
especializarse debido a la complejidad del trabajo y a la creatividad del delincuente. Escuelas de Pensamiento • Se basan en los principios e ideas de los grandes filósofos de las distintas épocas, desde la etapa del renacimiento hasta la época actual. Muchas de esas ideas se basaban en la Filosofía. • Los primeros eran Pensantes con ideas que miraban el delito como una acción inmoral a la cual debía corresponder una Sanción con carácter de retribución y cuya Finalidad podría ser divina, moral o jurídica. • Los segundos pensantes vieron la sanción criminal como instrumento de defensa social contra quien puso en desequilibrio la sociedad. • Definen el delito como acción antisocial. Escuela Clásica de Derecho Penal • La falta de una ley penal que resultaba en la aplicación arbitraria de penas determinadas por la costumbre, y la gravedad de la pena proporcionada a la condición social fueron las causas que resultaron en la grandiosa obra de Beccaria, dando lugar al inicio de una escuela de derecho penal denominada Clásica. Escuela Clásica de Derecho Penal • Beccaria propuso entre otras cosas que la legalidad predominara sobre la voluntad del juez, la abolición de la tortura, la finalidad de la pena radicase tanto en la prevención general como en la específica. Escuela Positiva • Los representantes del pensamiento positivista pretendieron reorganizar la represión sobre las bases de nuevos y opuestos horizontes que suplantarían la tradicional trilogía imputabilidad- delito-pena fundamentos de la responsabilidad criminal clásica. Escuela Positiva • Su máximo exponente Enrico Ferri señalaba que para determinar la responsabilidad era necesario integrar dos vertientes: una investigación sociológica del delito y una antropológica del autor. • Con el pensamiento positivista se crea una ciencia del derecho penal que se conoce en nuestra época con el nombre de Criminología. Escuela de Defensa Social • El pensamiento fundamental de esta Escuela se basa en tres postulados básicos: – el estudio de la personalidad del autor del delito, – de la norma jurídica para obtener un mejoramiento social – y de la influencia del ambiente en la prevención de la delincuencia. Escuela Socialista
• Propulsa que la delincuencia tiene su
origen en el desbalance entre las clases sociales, el régimen de la propiedad privada y en el sistema de la libre competencia. Escuela Sociológica Americana • Tiene su base en el sistema de clases y la predisposición delincuencial; las frustraciones que llevan a los estados de anomia, la relación de los valores sociales con la delincuencia organizada, el crimen de cuello blanco y otras nuevas formas de delincuencia. Escuela Romana de Criminología • Esta escuela postuló al inicio del siglo presente la teoría multifactorial. • La misma esta orientada al estudio de las causas de la criminalidad mediante el análisis de factores morfológicos- fisiológicos, psicológicos y sociales del individuo. Escuela de Defensa Social • Sus postulados se dirigen a proteger la sociedad y no al castigo del autor del delito. • Su finalidad es el tratamiento humanizado y la búsqueda de la resocialización a través de la intervención terapéutica tanto institucional como en libertad. Teorías Criminológicas • La teoría más antigua a este respecto, basada en la Teología, afirmaba que los delincuentes son personas perversas, que cometen crímenes de una forma deliberada, porque están instigados por el demonio u otros espíritus malignos. Teorías • Uno de los primeros intentos para explicarlo desde una postura más científica que teológica fue planteado a finales del siglo XVIII por el médico y anatomista alemán Franz Joseph Gall, que intentó relacionar la estructura cerebral y las inclinaciones del criminal. • Esta teoría fue popular durante el siglo XIX, pero hoy se encuentra abandonada en el descrédito. Teorías • Una teoría biológica más sofisticada fue desarrollada a finales del siglo XIX por el criminólogo italiano Cesare Lombroso, que afirmaba que los delitos son cometidos por aquellos que nacen con ciertos rasgos físicos hereditarios que son reconocibles Teorías • La teoría de Lombroso fue refutada a comienzos del siglo XX por el criminólogo británico Charles Goring. • Este autor hizo un estudio comparativo entre delincuentes encarcelados y ciudadanos respetuosos de las leyes, llegando a la conclusión de que no existen los llamados ‘tipos criminales’ con disposición innata para el crimen. • Los estudios científicos recientes han confirmado las tesis y observaciones de Goring. Teorías • Otro intento de explicación del delito fue iniciado en Francia por el filósofo político Montesquieu, que intentó relacionar el comportamiento criminal con el entorno natural y físico. • Sus sucesores han intentado reunir pruebas tendentes a demostrar que los delitos contra las personas, como el homicidio, son hasta cierto punto más frecuentes en climas cálidos, mientras que los delitos contra la propiedad, como por ejemplo el robo, son más numerosos en regiones frías. • Otros estudios parecen indicar que la criminalidad desciende en directa relación con el descenso de la presión atmosférica, el incremento de la humedad y con las temperaturas altas. • Numerosos e importantes criminólogos del siglo XIX, sobre todo los relacionados con los movimientos socialistas, han considerado el delito como efecto derivado de las necesidades de la pobreza. • Estos autores han señalado que quienes no disponen de bienes suficientes para satisfacer sus necesidades y las de sus familias por las vías legales y pacíficas, se ven empujados con frecuencia al robo, el hurto, la prostitución y otros muchos delitos. Teorías • La criminalidad tiende a aumentar de una forma espectacular en periodos de desempleo masivo. • Los criminólogos tienen una visión más amplia y profunda del problema y culpan de la mayoría de los delitos a todas las condiciones de necesidad y carencia asociadas con la pobreza. • Otros teóricos relacionan la criminalidad con el estado general de la cultura, sobre todo por el impacto desencadenado por las crisis económicas, las guerras, las revoluciones y el sentimiento generalizado de inseguridad y desprotección derivados de tales fenómenos. • Cuando una sociedad se vuelve más inestable y sus ciudadanos sufren mayor angustia y temor ante el futuro, la criminalidad tiende a aumentar. • El último de los grupos de teorías más importantes al respecto es el elaborado por psicólogos y psiquiatras. • Estudios realizados por investigadores del siglo XX, como el criminólogo americano Bernard Glueck y el psiquiatra británico William Healy, han señalado que cerca de una cuarta parte de la población reclusa esta compuesta por psicóticos, neuróticos o personas inestables en el plano emocional, y otra cuarta parte padece deficiencias mentales. Postulados o reglas de oro en la investigación criminal
1. Un objeto levantado jamás vuelve a su
posición original. 2. La identificación del criminal se facilita por su constitución biológica. 3. La investigación criminal no es acto de magia. Postulados o reglas de oro en la investigación criminal
4. Todo caso se gana o se pierde en la
escena del crimen. 5. “Tiempo que pasa verdad que huye”. 6. No hay crimen perfecto Método I.C.L. • La investigación es se basa en tres (3) elementos, denominados como el método I.C.L. 1. La I es Investigación – durante el transcurso de la misma se busca información, se hacen interrogatorios, se recolecta evidencia, esclarecimientos y responsabilizar a los autores del delito. 2. La C significa científica – Este es el que permite aplicar el método científico para esclarecer el delito.
3. La L es Legal – Utilizar los métodos
legales. Métodos democráticos, para convencer a un Juez o un Jurado más allá de toda duda razonable. Tipos de Investigaciones Policiales • Esta fase inicial es imperante para el éxito de la investigación. Las averiguaciones deben ser rigurosas, meticulosas y técnicas. Deben ser llevadas a cabo según un orden en espiral.
• Una investigación de Policía profunda comparte
dos fases distintas: Tipos de Investigaciones Policiales 1. La primera puede ser considerada como PASIVA , ya que la Policía no interviene en el acontecimiento, sino que luego lo constata. De la manera más metódica posible va a registrar los hechos, los va a analizar y los va a mencionar. 2. La segunda fase es más POSITIVA, puesto que la policía va a tomar la iniciativa, elaborando el trabajo dirigido a lograr confirmar la hipótesis, identificación y la detención de los autores. Inspección del lugar de los hechos.