EX BURGO MAESTRE

CARLOS BURGOS Y SUS NEGOCIADOS

 SU ORIGEN
Carlos José Burgos Horna tiene 53 años, nació en Chepén y vive, según su
declaración jurada ante el Jurado Nacional de Elecciones, hace 28 años en
San Juan de Lurigancho.
Burgos ingresó formalmente a la política en 2004, se afilió en octubre de ese
año al Partido Popular Cristiano (PPC), y en noviembre a Solidaridad
Nacional (SN), sin embargo, en 2006 cuando ya sabía que era candidato a la
alcaldía por SN a San Juan de Lurigancho, renunció al PPC.

Tras ganar las elecciones y gobernar tres años renuncia a SN e intenta postular a
la reelección por Cambio Radical de Álex Kouri, pero por la tacha contra este
vuelve al PPC y gana la reelección.
Una de sus acciones como alcalde tras el asesinato de su hijo fue iniciar una
campaña de entrega de armas ilegales a cambio de una recompensa. De las
misma forma, quien dé información respecto al asesinato de su hijo.
En enero de 2013 Burgos es acusado junto a dos de sus asesores, Jessica Carina
Oviedo y David Nestares Silva, de haberse enriquecido indebidamente y
lavar dinero a través de la compra de un sin número significativo de bienes,
muebles e inmuebles.
SITUACION ACTUAL

El Colegiado A de la Sala Penal de Apelaciones del Sistema Especializado en

Delitos de Corrupción de Funcionarios confirmó la condena de 16 años
para el ex alcalde de San Juan de Lurigancho Carlos Burgos y 13
coimputados por el delito de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Por ello, el tribunal ordenó la ubicación y captura de Burgos, quien no se hizo
presente a la lectura de la resolución.
El colegiado también impuso a los acusados S/10 millones como pago por
reparación civil, así como su inhabilitación por tres años para ejercer
cualquier cargo público.
ANTECEDENTES
Burgos había sido sentenciado en una anterior instancia por el
Primer Juzgado Penal Colegiado de la Sala Penal Nacional, luego
de tres años de investigación. El Ministerio Público solicitó 20
años de prisión en aquella oportunidad.
De acuerdo a la indagación realizada por la fiscalía, entre el 2007 y
2013 el desbalance patrimonial de Carlos Burgos fue
S/8’445.210,01.
También fue investigado por la presunta compra irregular de un
helicóptero por más de medio millón de dólares. Pero antes de
ser autoridad distrital en 2005, Burgos fue acusado de haber
montado una fábrica de firmas falsas para crear el partido
Cambio Radical, finalmente el caso de archivo.
EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS: EL
INGRESO DEL DINERO DE ORIGEN ILÍCITO EN
LA ECONOMÍA FORMAL
Según la Unidad de Inteligencia Financiera, del 2010 al 2016, se lavaron cerca
de US$ 13,182 millones en el Perú. Esto no debería causar preocupación y
alerta, ya que el dinero generado por el narcotráfico, la minería ilegal, la
trata de personas, la corrupción y otros delitos estaría ingresando sin
ningún problema en la economía formal.

A pesar del gran perjuicio que produce este delito en la sociedad, hay una
desproporción entre el número de procesos penales y sanciones. Según la
Procuraduría Pública de Lavado de Activos, del 2016 a junio del 2018, se
han realizado 2763 investigaciones y procesos penales por este delito; no
obstante, según data del INPE, en el 2016 sólo hubo 79 personas en
prisión por lavado de activos a nivel nacional y 86 en el 2017.
El lavado de activos puede suponer que los bienes de origen ilícito sean
convertidos para no ser identificados y adquieran una apariencia de
legitimidad frente a terceros. Carlos Burgos, al momento de comprar los
inmuebles, constituir sus empresas y adquirir bienes para estas, convirtió
el dinero proveniente del enriquecimiento ilícito. Asimismo, también se
puede dar que dichos bienes sean transferidos; es decir, trasladados de
una esfera jurídica a otra, sin que necesariamente exista cambio de la
titularidad o dominio del bien. Aquí es donde a menudo operan los
testaferros.
Una vez que los bienes han adquirido una legitimidad aparente, que fue
producida por la conversión y la transferencia, estamos en la fase final del
proceso de lavado de activos: el ocultamiento y tenencia.
La conducta sancionada es amplia, ya que incluye acciones como
adquirir, utilizar, poseer, guardar, administrar, custodiar, recibir,
ocultar o mantener en su poder bienes de origen ilícito.
Finalmente, puede haber una etapa que comprenda el transporte o
traslado de dinero o títulos valores en cualquiera de las etapas del
lavado, sin importar la distancia, destino o medio. Se sanciona
tanto el transporte dentro del territorio nacional como el hacer
ingresar o salir bienes de origen ilícito al país.

Por otro lado, el delito de lavado de activos debe tener un “delito

fuente”. Es decir, una actividad criminal previa con capacidad de
generar ganancias ilegales, tales como narcotráfico, tala y minería
ilegal, corrupción, entre otros.
En el caso de Carlos Burgos, por ejemplo, el delito fuente fue el
enriquecimiento ilícito. Cabe resaltar que no es necesario que se sepa con
exactitud quién cometió el delito, cómo lo cometió ni cuando lo hizo. No
se requiere que el delito previo haya sido probado en otro proceso penal
ni que exista condena contra los responsables. Basta la acreditación de la
existencia de una actividad criminal genérica previa que generó ganancias
económicas ilegales.

Cabe notar, finalmente, que el delito de lavado de activos, en su modalidad

simple se sanciona con 8 a 15 años de prisión. Si como Burgos, el delito lo
comete un funcionario público, se puede imponer una pena privativa de
libertad de 10 a 25 años. Por otro lado, cuando los bienes lavados
provienen de la minería ilegal, tráfico ilícito de drogas, terrorismo,
secuestro, extorsión o trata de personas, la prisión puede ir de 25 a 35
años.
 ¿PUEDEN VOLVER A POSTULAR EX AUTORIDADES
PROCESADAS POR CORRUPCIÓN?

Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 28355, publicada el 06-10-2004, cuyo

texto es el siguiente:

"Artículo 401.- Enriquecimiento ilícito

El funcionario o servidor público que ilícitamente incrementa su patrimonio, respecto de sus
ingresos legítimos durante el ejercicio de sus funciones y que no pueda justificar
razonablemente, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de
diez años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal.
Si el agente es un funcionario público que haya ocupado cargos de alta dirección en las
entidades u organismos de la administración pública o empresas estatales, o esté sometido a
la prerrogativa del antejuicio y la acusación constitucional, la pena será no menor de ocho ni
mayor de dieciocho años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código
Penal.
Se considera que existe indicio de enriquecimiento ilícito cuando el
aumento del patrimonio
y/o del gasto económico personal del funcionario o servidor público,
en consideración a su
declaración jurada de bienes y rentas, es notoriamente superior al que
normalmente haya
podido tener en virtud de sus sueldos o emolumentos percibidos, o de
los incrementos de su
capital, o de sus ingresos por cualquier otra causa lícita.”
GRACIAS