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Cas de gouvernance de l’entreprise

Réalisé par Encadré par

Abdelkarim El Haddadi
Nassim Choulli Année Universitaire:
Dr: Tarik Lakhal
Rajae Chouktou 2017-2018
Fatima Zahrae Diwane
Plan:
• Introduction

• Définition de la gouvernance d’entreprise

• Les principes de base de la gouvernance

• Cas pratique : AMENDIS

• conclusion
Introduction
I. Définition de la gouvernance d’entreprise:

• La gouvernance est l'ensemble des processus, des coutumes,


des politiques, des lois et institutions influant directement la
manière dont les gens, administrent ou contrôlent une
société,

• La gouvernance d'entreprise comprend également les


relations entre les nombreux acteurs impliqués (les parties
prenantes) et les objectifs de l'entreprise.
II- Les principes de la gouvernance :

L’indépendance
La reddition des La planification L’équité et Le respect de
des L’intégrité La transparence La flexibilité
comptes stratégique l’équilibre l’environnement
administrateurs
III- Cas pratique: Gouvernance d’AMENDIS:
a. Présentation de la société Amendis et le statut juridique :

 Nom de la société : AMENDIS (anciennement dénommée Société des eaux et


d’électricité du Nord) Immatriculée au registre de commerce de Tanger sous le
numéro 18 665.
 Actionnaires et répartition du Capital :
Capital : 800 000 000 .00 DH
Actionnaires : Veolia Services à l’Environnement Maroc
Répartition du capital : 100% du capital et droits de vote détenu par Veolia Services
à l’Environnement Maroc
Opérateur : Veolia Services à l’Environnement Maroc
 Objet de la société AMENDIS : La société a pour activité le captage, l'adduction,
le traitement et la distribution d'eau potable, la distribution d'électricité,
l'exploitation de services d'assainissement liquide, la conception, la réalisation et
la supervision de travaux annexes, ainsi que toutes prestations de services se
rattachant directement ou Indirectement au présent objet.
 Siege sociale : Le siège social de la société est fixé à Tanger, 23 rue Carnot.
 Durée : La société est constituée pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf (99)
années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce, sauf les cas
de dissolution anticipée ou de prorogation prévus par la loi et par les présents
statuts.
b- L ’organigramme :
C- Conseil d’administration:

 COMPOSITION :
La société est administrée par un Conseil d'Administration composé au
maximum de neuf membres et soumis aux conditions de capacité et aux
règles d'incompatibilité prévues par les lois en vigueur.
Les actionnaires personnes morales, quelle que soit leur forme, peuvent
être nommées Administrateurs. Lors de leur nomination, ils sont tenus de
désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes
conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile
et pénale que s'il était Administrateur en son propre nom, sans préjudice
de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente
 DIRECTION GENERALE DE LA SOCIETE :

 La direction générale de la Société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le


Président du Conseil d'Administration avec le titre de Président Directeur
Général, soit par une autre personne physique nommée par le Conseil
d'Administration et portant le titre de directeur général.

 RESPONSABILITES DES ADMINISTRATEURS :

 Le Président, les Administrateurs ou le Directeur Général ne contractent envers


les tiers aucune obligation personnelle ou solidaire relativement aux
engagements de la société.

.
 DUREE DE FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR :
• La durée maximum des fonctions des Administrateurs est de six
années.

 POUVOIRS DU CONSEIL :
• Le Conseil d'Administration détermine les orientations de l'activité de
la société et veille à leur mise en œuvre, et ce sous réserve des
pouvoirs expressément attribués par la loi et les présents statuts aux
assemblées générales d'actionnaires et dans la limite de l'objet social.

 DELIBERATIONS DU CONSEIL :
• Le Conseil se réunit sur la convocation de son Président ou du
Directeur Général, aussi souvent que la loi le prévoit et que la bonne
marche des affaires sociales le nécessite et au moins deux fois par
an, soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué dans la
convocation.
• PROCES VERBEAUX – REGISTRES :

• Les délibérations du Conseil d'Administration sont constatées par


des procès-verbaux établis par le Secrétaire du Conseil.
d- L’assemblée générale :

Les Assemblées Générales, régulièrement convoquées et constituées,


représentent l'universalité des actionnaires.
Les Assemblées Générales sont qualifiées d'Ordinales, d'Extraordinaires ou de
Spéciales.

L'Assemblée Générale Ordinaire statue sur toutes les questions d'ordre


administratif qui excède la compétence du Conseil d'Administration .

L'Assemblée Générale Extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts


dans toutes leurs dispositions .
Les Assemblées Spéciales réunissent les titulaires d'actions d'une
catégorie déterminée dans l'hypothèse où il viendrait à être créé
plusieurs catégories d'actions.

• ACCES ET REPRESENTATION AUX ASSEMBLEES :


Le droit de participer aux Assemblées appartient à tous les
actionnaires, quel que soit le nombre de leurs actions, à condition
que celles-ci soient libérées des versements exigibles.
Les Assemblées sont présidées par le Président du Conseil
d'Administration ou, à défaut, par le Directeur Général ou à défaut
par un Administrateur spécialement délégué à cet effet par le
Conseil d'Administration.
Les délibérations des Assemblées sont constatées par des procès-
verbaux signés par les membres du bureau de l'Assemblée.
e- Contrôle de la société :
• NOMINATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
Le contrôle de la société est exercé par un ou plusieurs
Commissaires aux comptes remplissant les conditions d'éligibilité
exigées par la loi.

Le ou les Commissaires aux Comptes ont pour mission permanente,


à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les
valeurs et les livres, les documents comptables de la société et de
vérifier la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur. Ils
vérifient également la sincérité et la concordance, avec les états de
synthèse, des informations données dans le rapport de gestion du
Conseil d'Administration et dans les documents adressés aux
actionnaires sur le patrimoine de la société, sa situation financière
et ses résultats.
Conclusion :

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