Vous êtes sur la page 1sur 17

CRIMINALITÉ FINANCIÈRE

ET LES ORGANISATIONS MAFIEUSES

Réalisé par votre étudiants de la section «A» Gr 1:


Younes ABD-DAIF & Mehdi BEN HOMMANE
PLAN
: I. la criminalité financier
1- Définition
2-Liste de crimes et délits financiers
3-les moyens de luttes
II. Les organisations mafieuses
1- Définition
2- L'infiltration mafieuse dans l'économie
3-L’infiltration mafieuse dans la politique
I. LA CRIMINALITÉ FINANCIER
1-Définition:

LA CRIMINALITÉ FINANCIÈRE EST UN DOMAINE


PARTICULIER DE LA CRIMINALITÉ. ELLE DÉSIGNE LES
ACTIVITÉS FINANCIÈRES ILLÉGALES, ÉCHAPPANT AUX
LOIS DES DIFFÉRENTS PAYS. ON PARLE AUSSI
D'ESCROQUERIE ET DE « CRIMINALITÉ EN COL
BLANC » (LE COL DES TRAVAILLEURS DE BUREAU,
PAR OPPOSITION AU COL BLEU DES TRAVAILLEURS
MANUELS). ELLE N'INCLUT GÉNÉRALEMENT PAS
L'ESCROQUERIE PRATIQUÉE ENVERS LES
PARTICULIERS, MÊME SI CELLE-CI EST BIEN SOUVENT
À CARACTÈRE FINANCIER
2-Liste de crimes et délits financiers
Fraude fiscale:

DÉFINITION JURIDIQUE:
LA FRAUDE FISCALE : « C’EST UNE INFRACTION À LA LOI
COMMISE DANS LE BUT D’ÉCHAPPER À L’IMPOSITION OU BIEN
D’EN RÉDUIRE LE MONTANT »
CETTE INFRACTION SUPPOSE LA RÉUNION DE 3 ÉLÉMENTS :
-ÉLÉMENT LÉGAL (LE NON-RESPECT DU DROIT FISCAL)
-ÉLÉMENT MATÉRIEL (L’IMPÔT ÉLUDÉ)
-ÉLÉMENT MORAL (FAUTE INTENTIONNELLE OU NON-
INTENTIONNELLE)
BLANCHIMENT D'ARGENT

 Le blanchiment d'argent est un élément des


techniques de la criminalité financière. C'est
l'action de dissimuler la provenance d'argent
acquis de manière illégale (spéculations
illégales, activités mafieuses, trafic de drogue,
d'armes, extorsion, corruption, fraude fiscale…)
afin de le réinvestir dans des activités légales
(par exemple la construction immobilière…).
ORIGINE DE L'EXPRESSION:

 L'expression « blanchiment d'argent » vient du


fait que l'argent acquis illégalement est
appelé finance noire et provient souvent de
trafics d'armes, de drogue, d'êtres humains ou
d'autres activités mafieuses.
Le blanchiment permet à cet argent de
sembler propre, c'est-à-dire de prendre une
apparence honnête.
CORRUPTION

 La corruption est la perversion ou le


détournement d'un processus ou
d'une interaction avec une ou plusieurs
personnes dans le dessein, pour le corrupteur,
d'obtenir des avantages ou des prérogatives
particulières ou, pour le corrompu, d'obtenir
une rétribution en échange de sa
complaisance.
MOYEN DE LUTTE

 En France, il existe au niveau judiciaire un


panel de délits pour définir la criminalité
financière. Les juges d'instruction peuvent
mener des enquêtes. Historiquement,
la douane est un des organes de répression de
la criminalité financière.
II-LES ORGANISATIONS MAFIEUSES
1- DÉFINITION

 est une organisation criminelle dont les


activités sont soumises à une direction
collégiale occulte et qui repose sur une
stratégie d’infiltration de la société civile et des
institutions. On parle également de système
mafieux. Les membres sont appelés
« mafieux » (sans distinction de nombre), ou
parfois « mafiosi », d’après le nom italien (au
singulier : « mafioso »)
 Les organisations criminelles considérées
comme des mafias stricto sensu par les
criminologues sont, outre les mafias italiennes
 les Triades chinoises,
 les Boryokudan japonais (dont les membres sont appelés « Yakuza »),
 la mafia américaine (composée de 25 familles Italo-américaines) a
une place à part puisqu'elle est directement issue de la Mafia
sicilienne dont elle a servi de modèle,
 la mafia irlandaise,
 la mafia polonaise,
 la mafija serbe,
 la Bratva ou « Mafiya » russe, illustrée dans le film Un nouveau
Russe et la série Arrow.
 la mafya turque,
 la mafia israélienne,
 la mafia corse,
 la mafia albano-kosovare,
 la mafia bulgare,
 la mafia marocaine
2- L'INFILTRATION MAFIEUSE DANS L'ÉCONOMIE

 La mafia fonctionne sur un modèle


d’économie parallèle ou souterraine. Elle cherche
à contrôler les marchés et les activités où l’argent
est abondant, circule en numéraire (argent liquide)
et est facile à dissimuler au fisc. La plupart des
activités commerciales usuelles sont utilisées, que
ce soit comme paravent à des activités illégales ou
comme moyen de blanchiment de l’argent récolté.
Ces activités recouvrent aujourd’hui les domaines
les plus variés
3-L’INFILTRATION MAFIEUSE DANS LA POLITIQUE

 La mafia en Sicile représente un électorat


relativement important, quoique toujours très
minoritaire par rapport à la grande masse
d'électeurs siciliens. Par une technique rodée,
elle pousse ses affiliés à voter pour certains
partis, certaines personnes. Les politiciens, en
échange de cette faveur, garantissent la
protection de la mafia et de son commerce une
fois au pouvoir.
 Et Merci pour votre attention