INGENIERÍA EN FINANZAS Y AUDITORÍA

INTRUCCIÓN:
1089 & 1096 JUSGADO DE GARANTIAS
PENALES DEPICHINCHA
AÑOS: 2009-2014
DELITO: LAVADO DE ACTIVOS

SOSPECHOSOS:
Omar Fernando Domínguez Oñate
Patricio Geovanny Cevallos Vásquez o
Byron Patricio Román Herrera e
Irina Karthashova Hernández
 Se tiene como antecedente una
denuncia presentada por una
ANTECEDENTES: moradora del conjunto por trafico de
drogas.

Hacia los señor Omar

Domínguez Oñate y Patricio
Geovanny Cevallos Vásquez.

Quienes han sido encontrados

con 10.430 gramos de cocaína

En el bien inmueble Signado con el

numero 2 de la urbanización
Jacarandá de la parroquia Cumbaya
del Distrito Metropolitano de Quito
 ANTECEDENTES:

Según
instrucción 595- Desembarcan A las 3am son
08 FST se un bulto grande Ubicado en el interceptados
observa el aparentemente sector cumbaya por la policía y
27-12-2008 ingreso de un pesado conjunto según
vehículo Jeep ingresándolo al domiciliar instrucción
placas PBD- interior el Jacaranda. fiscal y son
1458 con dos inmueble aprendidos
sujetos abordo
 En las cuales en la parte
Se procede al Las cuales sometidas a
interior llevaban
allanamiento mediante pruebas de campo
camufladas 4 paquetes
oficio N1398-08 dieron positivo para
de una sustancia
JIIPP202-08-AC TURNO cocaína
blanquísima

En dichos sacos se
El detenido Ornar encuentran un total de
Obteniendo un total de
Domínguez procede 50 chompas de cuero
10,430 gramos
abrir la puerta principal con la marca logotipo
Taty

En el interior del
Encontrándose tres
domicilio después de
sacos de yute de varios
realizar la inspección se
colores rojo, azul, verde
encuentra una bodega
y amarillo
en la planta baja
 Formulación de Cargos – Lavado de Activos 189-09-AC.

Dr. Mauricio Espinosa Dr. Marco Tamayo

Dra. Ángela Sarmiento Agente Fiscal de Defensor de oficio de
Jueza Pichincha Unidad de Omar Domínguez E
Lavado de Activos Irina Kartashova

Registro oficial Nº 221 del
23 de noviembre del 2007
Descripción del Hecho
Punible: Instrucción Fiscal
Nº 274-08-FCT con fecha de
14 de enero del 2009
Se sigue un Juicio en contra
de Omar Domínguez y otro
por haberse encontrado en
tenencia de 10.430 kg de
cocaína
Estupefaciente encontrada El bien inmueble no se
en el bien inmueble Nº 2 de encuentra inscrito en el
la urbanización Jacanadá en Registro de Propiedad a
Cumbayá propiedad de pesar que ya se encuentra
Omar Domínguez e Irina registrado en el Municipio
Kartashova de Quito
En el bien inmueble se
encuentra una promesa de
Consideración que permite
compraventa de valor de
establecer serios indicios de
385000 a la Sra. Mirian
Lavado de Activos
Reyes dueña del bien
inmueble
Cuyo Valor fue cancelado en
cinco cuotas entre el 25 de
noviembre del 2005 al 15 de
mayo del 2006
 Investigación:

Se encuentra que el vehículo Jeep placas PBD- 1458 se encuentra a nombre de Luis Gerardo
Yungan Chinli

Se encuentra una escritura pública en la que consta que Jaime Mosquera Casado con
Julia Mancheno vende a favor de Derxi Regardiz y Mirna Reyes

Se identifica que dentro de los sacos de yute se encuentra la dirección de un centro

comercial de Ipiales Nariño.

Se encuentra una acta de entrega recepción firmada por Mirna Pilar Reyes de Regardiz
como vendedora E Irina Karthashova como compradora del bien inmueble antes
descrito.
 Versión Guilberto Lleonardo Zurita Marcial
Entre febrero o marzo del 2007 se acercan dos personas a mi local ubicado en la
parroquia de Quisapincha quienes preguntan precios de chompa de cuero, se
concreta la compra de 30 chompas de cuero con el precio de 1200 dólares dejando un
anticipo y el resto al retirar, recibimos una llamada al celular donde el señor me supo
manifestar que por motivo de trabajo no puede ir a retirar y que las mandara por
transporte al terminal de quito, me volvió a llamar al celular para pedirme 50
chompas a un pecio de 45 dólares, primero me deposito 800 dólares el 25 de abril del
2008 y el 7 agosto del 2008 me vuelve a llamar para decirme que ya a realizado el
segundo deposito de1450 dólares y que por motivo de trabajo le envié en transporte
a Quito a nombre de Juan Carlos flores. se le procede a mostrar una fotografía en la
cual identifica que se trata del señor Omar Rodríguez quien realizo las compras.
 Versión de Omar Domínguez
Que hace unos 10 mese conoció a Jorge que según investigaciones echas por sus
familiares sus nombres verdaderos son Jorge segundo Guayta o Guaytan que
frecuenta el mercado de mayoristas de Ibarra donde también lo hace el
compareciente.
El 27 de diciembre del 2008 a eso de las 5 a viajado en dirección a baños acompañado
de su amigo Patricio Giovanni Cevallos ya que tenia que encontrarse con unas amigas,
pero encontrándose en salcedo a contactado telefónicamente con unas de sus amigas
que le a dicho posiblemente irían a baños el siguiente día por lo que han decido
desayunar y pasear en Latacunga cuando en eso le llama Jorge diciendo que venia
desde santo domingo a Ibarra y quería que le encargue unas chompas de cuero ya
que no podía llevarlos con el porque tenia que viajar a Tulcán a comprar papas.
Es así que se dirigió a la gasolinera de salcedo donde se encuentra con Jorge y de
inmediato se dirigen a san Luis en Sangolqui donde estaba parqueado un camión
banco de donde desembarcaron los bultos y los coloco en la cajuela del carro y luego
se dirigieron a Cumbaya.
 Versión de Patricio Cevallos
Que es amigo de Omar Domínguez desde el primer año de colegio, que le 24 de diciembre del 2008
ha venido de Ibarra a quito para reunirse con domingo y junto con sus respectivas novias van ha viajar
a baños. El 26 de diciembre del 2008 han salido para baños, estando en salcedo Omar recibió una
llamada de un tal Jorge y le a dicho que le acompañe a ver al mismo y se regresaron a Latacunga, en
lazo se ha subido un señor al que Omar saluda como Jorge quien le a dicho que le encargue tres sacos
de yute de colores los cuales le encargaron en el valle de los chillos bajándoles desde un camión los
mismos que contenían chaquetas de cuero y lo han colocado en la bodega.
 Audiencia preliminar- juicio N° 189-9-AC-lavado
de activos
El Doc. Mauricio Garrido fiscal de pichincha unidad de lavado de
activos.

Imputados: Omar Domínguez en compañía de su abogado Luis

Marcelo Espín Ortiz portafolio N° 7444-C.A.G. defensor publico
quien también representa a Irina Kartashova Hernández.

Lavado de activos en base a movientes económicos en cuentas

bancarias de su conyugue los mismos que el 28 de julio del 2006
resolvieron disolver la sociedad conyugal.

el agente fiscal de antinarcóticos de pichincha encontró en el

domicilio de Omar Domínguez y otro 10.400 gramos de cocaína
 En cuanto a Domínguez se establece
con fecha 1 de octubre del 2001 fue Se establece a
sentenciado a una pena de ocho
años como auto de delito tipificado
asimismo las
Se encontraron también y reprimido de sustancias existencia de otro
promesas de compra y venta estupefacientes y psicotrópicas sin juicio por motivo de
referida al inmueble. embargo el imputado se beneficio su aprensión en
por no haber sido sentenciado diciembre del 2008
dentro del año siguiente a su proceso que a sido
aprensión razón por la cual salió en conocido por el juez
libertad tercero del penal de
pichincha J.N° 2008-
2826 en la cual se
dicto acto de
llamamiento a juicio
 De los imputados no se encuentran
El inmueble se encuentra justificado Existe una cuenta corriente a
registros de RUC, declaraciones de
el día 22 de noviembre del 2005 ya nombre de la imputada desde las
IVA y Renta.
que se suscribió una promesa de cuales se hicieron pagos y
No se encuentran registrados como
compra y venta ante el notario transferencias de la adquisición del
importadores y que no se registra
vigésimo noveno de ese cantón. inmueble
dinero remitido del exterior.

En poder de Domínguez en El impugnado Domínguez, no

Tenia un valor de 385000 USD, los
diciembre del 2008 fue encontrado registra cuentas bancarias no así la
mismos que fueron desde la cuenta
un vehículo marca Jeep de placas impugnada refleja depósitos por
de Irene Kartashova así como los
PBD-1458 mismo que se encontraba aproximadamente 441.000 USD sin
depósitos fueron depositados en las
a nombre de Luis Yunga tras la embargo no refleja una actividad
cuentas de los promitentes
investigación se establece que se económica que justifique tales
vendedores
trataría de un vehículo gemelo ingresos.

Existen varios cheques emitidos

Con fecha 13 de julio del 2006 se
desde la cuenta de Kartashova así En dicha cuenta la mayoría de
efectiviza la transacción y traspaso
como de depósitos y transferencias depósitos fueron realizados por
del domicilio a nombre de Omar
realizadas a los promitentes Kartashova quien también
Domínguez, desde el mes de febrero
vendedores, fueron cancelados en registraba retiros personales en gran
del 2006 los imputados se
su totalidad hasta el 30 de mayo del cantidad.
encontraban en uso y goce del bien
2006
Juzgado segundo de lo penal de Pichicha
Quito 15-julio-2009
Formulación de cargos 895-896

Teniendo como
Que se sigue en contra de
antecedentes las copias
Omar Domínguez y otro
certificadas del
remitido con fecha 14 de
expediente de Instrucción
enero del 2009.
fiscal N°274-08-FCT
Se ha encontrado una promesa de compra venta
del inmueble suscrita por los ciudadanos, en Esto permite establecer serios indicios de lavado
calidad de prometientes compradores y Mirna de activos
Reyes en calidad de promitente vendedora.

El 26 de diciembre del 2008 mediante la

Dicho mueble ha sido adquirido en 385.000 USD
denuncia presentada por una moradora del
ha ser cancelados en 5 cuotas entre el 25 de
conjunto se ha ingresado al inmueble varios
noviembre del 2005 y 15 de mayo del 2006.
bultos

No se encuentra inscrito en el registro de la En vehículos lujosos de diferentes marcas, en

propiedad del cantón Quito a nombre de los distintas horas del día y la noche y que se
adquirentes, ha pesar de que en el municipio ya presume que estarían dedicados al trafico de
se encuentran registrados sus nombres drogas
Estados de cuenta de Banco del Pacifico cuenta corriente N°478040-7
de Irina Kartashova que se encuentra movimientos económicos durante
los meses de marzo y mayo del 2006

El compareciente trabaja en Mataje de San Lorenzo tiene un tractor

que lo trabaja su operador Luis Diaz por el cual por cada hora de
trabajo cobre 70 USD

Actividad que lo realiza desde hace 8 años dicha actividad ha iniciado

con 3000 USD que los ha dado su padre; su esposa estudia en Rusia y
es enfermera no tiene trabajo
 RESUMEN DE LAS TRANSACCIONES PAGADAS POR EL
INMUEBLE A DERMIX REGARDIZ

Cien mil dólares Veinte mil dólares

Ciento treinta mil dólares
mediante cheque N° mediante cheque N°
en efectivo depositados
000041 depositado en el 000048 en el Banco
en el Banco Internacional
Banco Internacional Internacional

Cuarenta mil dólares Veinte y dos mil

Cuatro mil dólares en
mediante transferencia quinientos dólares
efectivo depositados en
electrónica al CITIBANK mediante transferencia
la cuenta del Banco
N.A en los Estados electrónica al CITIBANK
Intenacional
Unidos de Norteamérica N.A

Treinta mil dólares Un vehiculo marca

mediante transferencia Chevrolet color gris
electrónica al CITIBANK modelo Gran Vitara 3
N.A puertas de placas ICF
Aquí deben poner los detalles de los depósitos
valores fechas y fotos de copias de cheques
trasferencias etc y también la matricula o lo q se
encuentre de vehiculo CHEVROLET COLOR GRIS
MODELO GRAN VITARA 3 PUERTAS
 No tiene dinero peor cuentas su
Aparte de los tractores no ha
esposa tenia una cuenta en el
adquirido ningún bien la casa de El dinero es de su esposa, hace 3
Banco del Pacifico y ella manejaba
Cumbaya no es suya la quiere años ha conocido a Yori Tenorio
todo el dinero; solo ha firmado la
comprar su esposa porque ha Ayovi a la que ha comprado el
promesa de compra venta porque
recibido una herencia por lo que carro SORENTO.
era su esposa y tienen una hija de
hay una promesa de compra venta
3 años.

Se acredita que los conyugues de

La familia Dominguez ingresa a la
Los imputados no se encuentran nacionalidad venezolana Dersi
Urbanizacion en febrero del 2006,
inscritos en el Registro Único de Regardiz y Mirina Reyes se
siendo Irina quien cancelaba los
Contribuyentes. encuentran registrados en la
aportes mensuales
dirección general de extranjería
Buscar el papel donde este
el cheque de la cuenta
bancaria de $1640 poner
 Irina posee una cuenta
Omar Dominguez e Irina
bancaria en la cual se detalla
Poner foto de la Kartashova no cuentan con
giros desde el mes de
registro catastral de la
escritura y el novimbre del 2005 hasta
propiedad
evaluó catastral enero del 2008.

A nombre de los imputados

Poner la factura del Irina a contratado el servicio no se encuentra registros
tv cable y señalar de TV CABLE como importadores o
las fechas exportadores.

Irina sale a Rusia el 06 de

julio del 2008, no consta
Poner los Y el 05 de abril del 2005, sale
retorno, 19 de julio del 2007,
movimientos a Colombia y regresa el 14
sale con destino a Holada y
del mismo mes y año.
migratorios de irina retorna el 20 de septiembre
del mismo año.
El 23 de noviemdre del 2005, gira un cheque a favor de Dermix
Regardiz por 100,000 USD.

PONER EL CHEQUE
Apertura de cuenta en el Banco Internacional por parte de Dermix
Gegardiz y/o Mirna Reyes
 Los papeles para
el dominio del
En la firma de la inmueble los ha
compraventa de realizado Omar
la propiedad no Dominguez
ha participado
Versión de Irina Kartashova
SANTOS
GUILLERMO
RUIZ CORAL
Poner papeles relevantes a lo q se dice en la
anterior diapo como la escritura certificada de la
promesa de compra venta señalar quienes son
los compradores y vendedores fecha en la cual
se realizao y el valor a pagar
 Yungan dice a Miño
que posterior le
ayude a vender el
Es importado y vehiculo, por lo que
financiado por comienzan los
Gonzalo Miño ya que tramites de
El vehiculo de placas Yungan no cuenta con
PBD-1458, marca JEEP importación.
la capacidad
se encuentra económica
registrado al nombre
de YUNGAN CHINLLI.
 Gonzalo Miño indica a El valor de venta no
Yungan que el conoce, solo sabia la
Como los tramites se La venta se ha
comprador era un utilidad que le
demoran. concretado en el 2008
señor Willian Omar correspondia que era
Cobo Perez $4000

No se recuerda el valor
de venta, ni la fecha pero
No conoce a los dos ha sido a comienzos del
procesados año 2008, pero por
descuido no se ha hecho
el traspaso.
El vehículo tiene un
Por lo tanto sigue a problema de clonación
nombre de Yungan. de la placa y la
matricula
 Asistencia Penal remitida a través de la Fiscalía General de Rusia requiere
diligencias de fs. 1845 a 1847 copias certificadas de:

El segundo en
Primero en Ibarra el 30 de
Depósitos Ns. Por USD Correspondiente
Cumbaya el 23 Noviembre del
29871063 y $100,000 y a Dermix
de noviembre 2005 en la
30361537 130,000 Regardiz
del 2005 cuenta N°
060000-299-1

Poner fotos de los depósitos

 Celebrada
Se acredita que el matrimonio
de Omar Dominguez e Irina
El 23 de Disolución el 12 de
septiembre del
Kartashova 2004 conyugal junio del
2006
 Irina
mediante $ 440.864 Transferencias
cheques
ha pagado

$ 125.000
Depósitos y
$106.502,22 valores
acreditados
 Bien inmueble solo
a nombre de Omar
Resumen Dominguez.

CUADRO N° 06-1.1.3-
Los depósitos
Cuenta bancaria a
realizados en la cuenta
nombre de Irina
fueron emitidos por
Kartashova se
PEDRO ERAS Y/O ALVA
acreditan valores en
LALANGUI del banco
$440.496,58
Sudamericano

CUADRO N.07.-1.2.3 o en el cuadro La mayoría de los La señora no refla

N° 08 cheques fueron una actividad
cobrados por Irina económica que
Kartashova justifique
 En el caso en cuestión es
evidente que la actividad
delictiva desarrollada por los
imputados
Cumplir una pena de 8 años
por el jucio N° 189-09-AC
Estaba dirigida a procesar
fondos ilícitos a través de
transacciones comerciales.
El procesado Omar
Dominguez a ingresado
detenido al centro de
rehabilitación social de la
ciudad de Ibarra el 13 de
enero del 2009
Por las consideraciones precedentes ,
la suscrita Jueza, en estricta
observancia de lo previsto en el Art.
232 de código de procedimiento penal,
dicta AUTO DE LLAMAMIENTO A JUICIO
en contra de Omar Fernando
Dominguez Oñate e Irina Kartashova
como autores materiales y directos del
delito previsto y sancionado. Se
confirma prensión preventiva.

Por cuanto la condición jurídica de la

procesada Irina Kartashova es la de
prófuga, se suspende la etapa de juicio
hasta que se presente voluntariamente
o sea aprehendida
El acto por la que se acusa:
Art. 14.- Comete delito de lavado de activos el que dolosamente, en forma directa o indirecta:

a) Tenga, adquiera, transfiera, posea, administre, utilice, mantenga, resguarde, entregue,

transporte, convierta o se beneficie de cualquier manera, de activos de origen ilícito;
b) Oculte, disimule o impida, la determinación real de la naturaleza, origen, procedencia o
vinculación de activos de origen ilícito;
c) Preste su nombre o el de la sociedad o empresa, de la que sea socio o accionista, para la
comisión de los delitos tipificados en esta Ley;
d) Organice, gestione, asesore, participe o financie la comisión de delitos tipificados en esta
Ley;
e) Realice, por sí mismo o por medio de terceros, operaciones y transacciones financieras o
económicas, con el objetivo de dar apariencia de licitud a actividades de lavado de activos;
y,
f) Ingreso de dinero de procedencia ilícita por los distritos aduaneros del país.
 El acto por la que se acusa:

Art. 15.- Cada uno de estos delitos será sancionado con las
siguientes penas:

3. Con reclusión menor ordinaria de seis a nueve años, en los

siguientes casos:
a) Cuando el monto de los activos objeto del delito supere los
trescientos mil dólares de los Estados Unidos de América;
b) Cuando la comisión del delito presupone la asociación para
delinquir a través de la constitución de sociedades o
empresas, o de la utilización de las que se encuentren
legalmente constituidas; y,
c) Cuando el delito ha sido cometido utilizando instituciones
públicas, o dignidades, cargos o empleos públicos.