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DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

VINCULADOS AL CRIMEN ORGANIZADO.

PA R T I C I PA N T E S :CAP . PNP SOLORZANO HUACAC, ALFREDO

C A P . P N P Y U M P O VA R G A S , J O H N F R A N K L I N
C A P . P N P V I L L A N U E VA D I A Z , J U A N C A R L O S
C A P. P N P S A L A Z A R C A M P O S , J O R G E Z E N O N
C A P. P N P R A M I R E Z I N FA N T E , A N T O N I O E D M U N D O

1
CAPITULO I : MARCO DOCTRINARIO
ORGANIZACIÓN CRIMINAL
La definición que sobre grupo delictivo organizado se encuentra en la
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Or ganizada
Tr a s n a c i on a l ( Co nve n c i ón d e Pa l e r m o ) , r at i f i c a d o p o r l a Re p ú b l i c a d e l
Perú mediante Decreto Supremo N° 88-2001-RE : “se entiende por gr upo
delictivo organizado a todo gr upo estr ucturado de tres o más per sonas
que exista durante cier to tiempo y que actúe concer tadamente con el
propósito de cometer uno o más delitos graves (delito punible con mínimo
d e 4 a ñ o s d e p e n a p r i v a t i v a d e l i b e r t a d ) , c o n m i r a s a o b t e n e r, d i r e c t a o
indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden
material”.
La definición que sobre gr upo delictivo organizado se encuentra en la
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Or ganizada
Tr a s n a c i on a l ( Co nve n c i ón d e Pa l e r m o ) , r at i f i c a d a p o r e l Pe r ú m e d i a n t e
Decreto Supremo N° 88-2001-RE, publicado en el diario oficial El Per uano
e l 2 0 N OV 0 1 y vig e n t e d e sd e e l 2 9 S E T 0 3 .

2
Según la definición de la Corte Suprema:
“El concepto de organización, necesariamente implica un
programa de actuación con cierta permanencia y estructura
jerárquica, que a su vez permita la distribución de tareas a
realizar mediante el reparto de papeles. Como tal la
organización es propiamente un sistema penalmente
antijurídico, un sistema social en el que las relaciones entre los
elementos del sistema (básicamente. personas) se hallan
Funcionalmente organizadas para obtener fines delictivos; tiene
una dimensión institucional que hace de ella no sólo algo más
que la suma de la de sus partes, sino también algo
independiente de la suma de sus partes”.
Definición de la Corte Suprema, R.N. Nº 828-2007 “Caso
Ti j u a n a ”

3
Según la ley 30077, considera lo siguiente:

• “La organización criminal a cualquier agrupación de tres o más

personas que se reparten diversas tareas o funciones, cualquiera
sea su estructura y ámbito de acción, que, con carácter estable o por
tiempo indefinido, se crea, existe o funciona, inequívoca y
directamente, de manera concertada y coordinada, con la finalidad
de cometer uno o más delitos graves señalados en el artículo 3 de la
presente Ley. La intervención de los integrantes de una organización
criminal, personas vinculadas a ella o que actúan por encargo de la
misma puede ser temporal, ocasional o aislada, debiendo orientarse
a la consecución de los objetivos de la organización criminal”.
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5 5
CARACTERÍSTICAS DEL DELITO DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL
• Es un delito subsidiario porque dicho injusto sistémico va a ser aplicado al no acreditarse o configurarse
todos los elementos objetivos y subjetivos de los delitos – fin.
• Este mecanismo permite evitar la impunidad en el ámbito de la criminalidad organizada, frente a delitos
que no puedan ser probados. Por Ejemplo: TID, Trata de personas, Lavado de Activos.
• Es un delito de peligro abstracto o delito de peligro general, es decir, que a diferencia de los “delitos
de peligro concreto” donde el propio tipo penal convierte en requisito de punibilidad la puesta en peligro
de bienes jurídicos, en delito de organización criminal no se menciona en absoluto dicha puesta en
peligro, sino que éste constituye solo el motivo para la creación del precepto penal.
• El delito de Organización destinada a cometer delitos, entonces un primer esbozo nos conduce a afirmar
que será necesario por lo menos la verificación de fase de actos preparatorios de dichas conductas
delictivas, es decir, que haya un mínimo de planificación de los delitos a perpetrarse, materializados
externamente en hechos concretos tales como, por ejemplo, un estudio de las acciones a realizarse,
análisis de los sujetos intervinientes, seguimiento de las víctimas, logística, etc.
• En este sentido, el delito de organización criminal es autónomo e independiente, porque no requiere en
lo absoluto que hayan ejecutado siquiera alguno de los delitos para lo cual se encuentra estructurada la
organización criminal, tampoco será relevante la naturaleza jurídica de aquellos delitos- delitos de lesión
o de peligro, delitos continuados, instantáneos o permanentes, entre otros. Otro rasgo distintivo del tipo
penal en estudio se encuentra en consumación, pues con la nueva configuración legal existen ahora
hasta tres verbos rectores: “ constituir”, “promover” o “integrar” una organización criminal, los cuales
pueden ser de naturaleza instantánea o permanente.

6
 NATURALEZA JURÍDICA BIENES JURÍDICOS PROTEGIDOS

• Como bien se analizado las • El bien jurídico protegido es

características, en cuanto a la la Paz Pública, puesto que
naturaleza jurídica del tipo nuestro ordenamiento jurídico
penal del artículo 317 del CP, lo ubica sistemáticamente en
el articulo 317 del Código
se desarrollan los Penal peruano lo identifica
fundamentos por los cuales claramente dentro del
constituyen un delito capítulo I “delitos Contra la
subsidiario, de peligro paz Pública”, bajo un criterio
abstracto, de carácter político-criminal razonable.
autónomo de naturaleza dual:
instantáneo y permanente.
7
CORRUPCION
• La corrupción ha sido catalogada como el flagelo social del siglo XX y de los inicios del siglo
XXI, no dejan de tener razón los que opinan así, puesto que las conductas delictivas
vinculadas a la actividad funcional involucran a las altas esferas del Estado, con la
constitución de una compleja organización que actúa en forma de red a fin de planificar y
ejecutar sus actos ilícitos, paralelamente al ejercicio de su rol funcional, lo que socava los
cimientos de las instituciones públicas y genera a su vez su descredito a nivel nacional e
internacional. Cuando se habla de corrupción hay que hacerlo entendiendo que no es un
tema pacífico para la dogmática sociocultural, sino muy por el contrario, es un problema que
involucra muchos factores, sociales, económicos, laborales que desarrollaremos en el
presente trabajo de investigación.
• La corrupción ha dejado de ser un problema local para convertirse en un fenómeno
transnacional que afecta a todas las sociedades y economías, lo que hace esencial la
cooperación internacional para prevenirla y luchar contra ella, y muchas veces esta acción
corrupta no tiene una naturaleza de existencia independiente, sino que esta vinculada
directamente a la preexistencia de algún delito (Ej. N°01 cuando el juez no sentencia por
asesinato, sino resuelve que la conducta del procesado no constituye delito, sino que esta se
configura como una legítima defensa; Ej. No. 02, Cuando en la investigación que realizada
por el Ministerio Público o la Policía, con relación a una intervención de un imputado con
Pasta Básica de Cocaína, es dejado en libertad a cambio de un seguro dinerario); ambas
situaciones demuestran la pre-existencia de un delito de homicidio y de tráfico ilícito de
drogas; y que la conducta de la autoridad, no fue la adecuada.

8
• En ese sentido cabe hacer la diferencia que existen diversas formas de corrupción (omisión de
funciones, cohecho, extorsión etc…), y que ella va ligada muchas veces a la existencia de
acciones ilícitas; en ese sentido y limitando el tema lo vincularemos a delitos de organización
criminal con el de corrupción de funcionarios, en la que las funcionarios públicos se encuentran
vinculados a la actividades ilícitas realizada por Organizaciones Criminales, buscando de esta
forma promover o facilitar el desarrollo y desenvolviendo de la organización criminal, en otras
palabras, que dicho colectivo peligroso crezca, se expanda, se amplié o se consolide de
acuerdo a las necesidades u objetivos propios que tenga.
• En consecuencia, la corrupción trae consigo escuelas mal equipadas, medicina falsificada y
elecciones decididas. Los sobornos y las ofertas de trastienda no solo roban recursos de los
más vulnerables - socavan la justicia y el desarrollo económico, y destruyen la confianza
pública en el gobierno y los líderes. Basado en la opinión de expertos de todo el mundo, las
percepciones de corrupción El índice mide los niveles percibidos de corrupción en el sector
público en todo el mundo, y pinta un cuadro alarmante. Ni un solo país consigue un perfecto
puntaje y más de dos tercios puntúan por debajo de 50, en una escala de 0 (altamente
corrupto) a 100 (muy limpio).
• Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Preámbulo. Cuarto Considerando.
Nueva York, Estados Unidos de América, 31 de Octubre del 2003. Aprobada por el congreso de
la Republica, mediante Resolución Legislativa No. 28357 del 05 de octubre del 2004, y
Ratificada mediante Decreto Supremo No. 075-2004-RE del 20 de octubre del 2004.

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CORRUPCIÓN

• Según su Etimología; proviene del latín “corruptio-onís”, formando a partir

del verbo corromperé “corromper” compuesto por el prefijo co - “en común,
conjuntamente” y rumpere “romper”. La idea es algo así como juntarse para
romper con las prácticas deseables, alterar y trastocar la forma de algo.
• Conceptualmente es considerada como, daño de la integridad, virtud o
principios morales. Inducir a lo incorrecto por medio de métodos ilegales
como el soborno. Utilización del poder político o los privilegios de un cargo
público para conseguir beneficios personales. Cambiar y alterar
perjudicialmente la forma o contenido de alguna cosa. Hacer moralmente
mala a una persona, una costumbre. Sobornar a alguien, corromper a un
funcionario.
•

11 11
CAPÍTULO II - MARCO TEÓRICO
La Ley 30077
• “ley de lucha contra el crimen organizado”,
describe su objeto, definición, ámbito de
aplicación, investigación y proceso penal,
Técnicas especiales de investigación, medidas
limitativas de derecho, incacutación y decomiso,
cooperación internacional y asistencia judicial.
Artículo 317 del Código Penal peruano
• Organización criminal.- como el que promueva,
organice, constituya, o integre una organización
criminal de tres o más personas con carácter
estable, permanente o por tiempo indefinido, que
de manera organizada, concertada y organizada,
concertada o coordinada, se repartan diversas
tareas o funciones, destinadas a cometer delitos,
será reprimido con una pena no mayor de ocho ni
mayor de quince años y con ciento ochenta a
trescientos sesenta y cinco días – multa, e
inhabilitación conforme (…..).
12
FACTORES QUE CONDUCEN AL ESTADO DE CORRUPCIÓN.
Los factores que conducen al estado de corrupción se pueden resumir en cuatro:
• SENSUALIDAD DEL PODER
Para alcanzar el poder todo vale, el poder nos atrae, se pierde el control de los
modos éticos de la conducta.
• HEDODISMO Y LA AMBICIÓN DE RIQUEZA
En nuestra sociedad la mayor cantidad de bienes materiales da prestigio, lo vemos
como una virtud, algo digno de admiración (en lugar de reprocharlos).
• INACTIVIDAD, INOPERANCIA O DESNATURALIZACION FUNCIONAL DE LOS
ORGANISMO DE CONTROL Y DE SANCION.
Establecidos con la consiguiente impunidad; por ejemplo lo voy a hacer, si no me va a
pasar nada, al otro no le pasa a mi tampoco.
• FALTA DE OPINION PUBLICO
La opinión pública es muy importante (generalmente no se equivoca), y la prensa es la
encargada de transmitirlo. La opinión pública, por silenciosa, por falta de conocimiento,
por indiferencia, esto es un modo de permitir la corrupción, por eso si tiene como
expresarse, como manifestase, podría entonces poner frenos, esto se logra a través de la
prensa.

13
 LA CORRUPCIÓN EN ALTOS
FUNCIONARIOS
• El ejercicio de la función pública siempre ha
conllevado al surgimiento de grupos de
presión en contra del alto dignatario. La
explicación de esta presión tiene su origen en
el rol especial que este funcionario
desempeña al interior de la sociedad. Dado
que el Estado es la persona jurídica que tiene
como función la dirección de la sociedad,
monopoliza para sí el ejercicio de muchas
actividades, que va desde la ejecución de un
determinado proyecto, pasando por la
elaboración de una norma, o poniendo una
decisión judicial sobre un conflicto entre
partes. Por ende, el alto dignatario es una
persona situada en lo más alto de la dirección
estatal con competencias para tomar
decisiones que indudablemente afectan el
desarrollo de la sociedad y de los diversos
grupos al interior de la misma.
•
LA CORRUPCIÓN DE AUTORIDADES
EDILES
• Según el Diario la república informó que el
procurador anticorrupción Amado
Enco presentó el informe sobre corrupción en
los gobiernos regionales y locales elaborado
por la Procuraduría Pública Especializada en
Delitos de Corrupción. Enfatizando en un
hecho que ha generado gran preocupación en
su sector: de los 2,059 gobernadores y
alcaldes procesados, solo 205 de ellos
recibieron sentencia, lo que equivale a 4.8%.
Refirió que existen 4,225 expedientes que
comprometen a funcionarios regionales y
locales que fueron elegidos entre los años
2002 y 2014 y terminaron creando
organizaciones criminales para cometer delitos
14
 LA CORRUPCIÓN DE JUECES
• La corrupción individual de los agentes del
• Los Lobbys judiciales utilizan diversas formas
ele influencia en fiscales y jueces, a partir de
un estudio de sus personalidades. Muchos
son invitados a fiestas de la corrupción donde
les proveen compañía femenina dispuesta a
otorgarles favores sexuales, licor y drogas.
Otros no susceptibles de ser captados por
este medio para la causa de la corrupción, son
investigados hasta encontrar el medio de
influencia posible, desde la entrega directa de
dinero hasta la prestación de un favor
personal o para un familiar muy querido.
LA CORRUPCIÓN DE FISCALES
sistema. - Abogados, litigantes, fiscales, jueces y
funcionarios judiciales incurren también en actos
de corrupción sin formar parte de una red, en la
mayor parte de los casos por iniciativa de los
usuarios del servicio, que ya conocen a los
magistrados corruptos y buscando una sentencia
o resolución legítima o ilegal, pretenden
asegurarla con una coima o pago indebido. Pero
en otros casos los usuarios se ven obligados a
efectuar los pagos por pedido directo o vía
intermediarios de fiscales: jueces, para conseguir
justicia o para burlarla. En esta forma, la coima es
el medio corruptor más común. Aunque también
se utilizan otros medios que van desde las
influencias de familiares y amigos de fiscales y
jueces hasta favores sexuales, pasando por
favores diversos como financiamiento de estudios
de los hijos en el extranjero o a nivel local, autos.
Viajes de placer, etc.
15
CORRUPCION DE POLICÍAS

• La Policía, se encuentra inmersa dentro de esta situación anómala, ya que al

ser una institución de servicio social, debería de brindar un óptimo servicio de
calidad, pero algunos de sus integrantes con frecuencia se ven involucrados en
actos y aparecen en las primeras páginas de los diarios, causando una imagen
negativa.

16
ANÁLISIS DE LOS TIPOS PENALES DE CORRUPCIÓN DE
FUNCIONARIOS
COHECHO PASIVO PROPIO.
• El funcionario o servidor público que acepte o
reciba donativo, promesa o cualquier otra ventaja
o beneficio, para realizar u omitir un acto en
violación de sus obligaciones o el que las acepta
a consecuencia de haber faltado a ellas, será
reprimido con pena privativa de libertad no
menor de cinco ni mayor de ocho años e
inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del
artículo 36 del Código Penal.
• El funcionario o servidor público que solicita,
directa o indirectamente, donativo, promesa o
cualquier otra ventaja o beneficio, para realizar u
omitir un acto en violación de sus obligaciones o
a consecuencia de haber faltado a ellas, será
reprimido con pena privativa de libertad no
menor de seis ni mayor de ocho años e
inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del
artículo 36 del Código Penal.
COHECHO PASIVO IMPROPIO
• El funcionario o servidor público que acepte o
reciba donativo, promesa o cualquier otra ventaja
o beneficio indebido para realizar un acto propio
de su cargo o empleo, sin faltar a su obligación, o
como consecuencia del ya realizado, será
reprimido con pena privativa de libertad no menor
de cuatro ni mayor de seis años e inhabilitación
conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del
Código Penal.
• El funcionario o servidor público que solicita,
directa o indirectamente, donativo, promesa o
cualquier otra ventaja indebida para realizar un
acto propio de su cargo o empleo, sin faltar a su
obligación, o como consecuencia del ya
realizado, será reprimido con pena privativa de
libertad no menor de cinco ni mayor de ocho
años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2
del artículo 36 del Código Penal.
17
 CORRUPCIÒN PASIVA DE AUXILIARES COHECHO ACTIVO GENÉRICO.
JURISDICCIONALES

• El que, bajo cualquier modalidad, ofrece, da o

• Si en el caso del artículo 395, el agente es
secretario judicial, relator, especialista, auxiliar
jurisdiccional o cualquier otro análogo a los
anteriores, será reprimido con pena privativa
de libertad no menor de cinco ni mayor de
ocho años e inhabilitación conforme a los
incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal.
• El que, bajo cualquier modalidad, ofrece, da o
promete a un funcionario o servidor público
donativo, promesa, ventaja o beneficio para
que realice u omita actos en violación de sus
obligaciones, será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de cuatro ni
mayor de seis años.
promete donativo, ventaja o beneficio para que
el funcionario o servidor público realice u omita
actos propios del cargo o empleo, sin faltar a
su obligación, será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de tres ni mayor
de cinco años.

18
 COHECHO ACTIVO TRANSNACIONAL.
• El que, bajo cualquier modalidad, ofrezca,
otorgue o prometa directa o indirectamente a
un funcionario o servidor público de otro
Estado o funcionario de organismo
internacional público donativo, promesa,
ventaja o beneficio indebido que redunde en
su propio provecho o en el de otra persona,
para que dicho servidor o funcionario público
realice u omita actos propios de su cargo o
empleo, en violación de sus obligaciones o sin
faltar a su obligación para obtener o retener
un negocio u otra ventaja indebida en la
realización de actividades económicas o
comerciales internacionales, será reprimido
con pena privativa de la libertad no menor de
cinco años ni mayor de ocho años.”
NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE O
APROVECHAMIENTO INDEBIDO DE
CARGO.
• El Texto legal (artículo 398 del Código Penal)
es el siguiente: El funcionario o servidor
público que indebidamente en forma directa o
indirecta o por acto simulado se interesa, en
provecho propio o de tercero, por cualquier
contrato u operación en que interviene por
razón de su cargo, será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de cuatro ni
mayor de seis años e inhabilitación conforme a
los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código
Penal.
19
MARCO ANALITICO
ORGANIZACIÓN CRIMINAL Y CORRUPCIÓN.

• En la actualidad, la corrupción es considerada uno de los principales problemas del país. La percepción
social puede deberse a múltiples factores, entre ellos, uno de los elementos influyentes es la gran
atención pública generada por los casos de corrupción de relevancia política y nacional como el
caso “Odebrecht”. Solo en el 2018, se efectuaron una serie de detenciones a autoridades públicas por
presuntos actos de corrupción durante su gestión. A la vez, miembros de algunos partidos políticos que
habrían intentado acceder o accedieron a un cargo público también fueron detenidos, como Ollanta
Humala, Nadine Heredia y Keiko Fujimori con procesos por lavado de activos ante la presunta solicitud y
recibo de dinero de origen ilícito de la empresa Odebrecht. Si bien los casos de partidos políticos no han
sido relacionados directamente con delitos de corrupción, las medidas adoptadas se sustentan en la
posible configuración de lavado de activos provenientes de actos de corrupción.

20
FAVORECIMIENTO DEL CRIMEN ORGANIZADO

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22 22
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23 23
CAPÍTULO IV: MARCO LEGAL E MPLICANCIAS PENALES
NORMAS SUPRANACIONALES
CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS
CONTRA LA CORRUPCION.
• Entro en vigencia el 2004, es el primer
instrumento global que cubre la corrupción
privada y pública, tanto domestica como
internacional. Esta incluye fuertes medidas en
contra la corrupción en: prevención,
penalización, cooperación internacional y
repatriaciones de activos.
CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
TRANSNACIONAL Y SUS PROTOCOLOS
• Que, en su artículo 21º prescribe expresamente la
obligación de todos los países signatarios, estará
abierto a la adhesión de todos los Estados u
organizaciones regionales de integración
económica que cuenten por lo menos con un
Estado miembro que sea Parte en el presente
Protocolo. Los instrumentos de adhesión se
depositarán en poder del Secretario General de
las Naciones Unidas. En el momento de su
adhesión, las organizaciones regionales de
integración económica declararán el alcance de su
competencia con respecto a las cuestiones
regidas por el presente Protocolo. Dichas
organizaciones comunicarán también al
depositario cualquier modificación pertinente del
alcance de su competencia.
24
 LA CONVENCION INTERAMERICANA
CONTRA LA CORRUPCION

• Sus dos propósitos son: promover y fortalecer, al interior del estado, el

desarrollo de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar,
sancionar y erradicar la corrupción, y promover la cooperación entre
los Estados partes a fin de asegurar la eficacia de las medidas y
acciones para prevenir, sancionar y erradicar los actos de corrupción
en el ejercicio de las funciones públicas.

25
 NORMAS NACIONALES: TIPOS DE ACTOS DE CORRUPCION

• Existen diversas tipologías de la corrupción desde la que hace solo referencia a la extorsión y al soborno,
hasta las que se refieren a tipos específicos y especiales. Para efectos del presente trabajo me permito
señalar a las siguientes:
• Extorsión.- Se da cuando un servicio público, aprovechándose de su cargo y bajo la amenaza, sutil o directa,
obliga al usuario de un servidor público a entregarle directa o indirectamente, una recompensa.
• Soborno.- Cuando un ciudadano o una organización entrega directa o indirectamente a un servidor público,
determinada cantidad de dinero, con el propósito de obtener respuesta favorable a un trámite o solicitud
independientemente si cumplió o no con los requisitos legales exigidos.
• Peculado.- Apropiación ilegal de los bienes por parte del servidor público que los administra.
• La Extorsión, es el que mediante violencia, amenaza o manteniendo en rehén a una persona, obliga a ésta o
a otra a otorgar al agente o a un tercero una ventaja económica indebida o de cualquier otra índole, será
reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de doce años. Cód. Penal Peruano, Art.
200.
• También conocido como Cohecho Activo Genérico; el que bajo cualquier modalidad, ofrece, da o promete a
un funcionario o servidor público donativo, promesa, ventaja o beneficio para que realice u omita actos en
violación de sus obligaciones, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 6 años.
Cód. Penal Peruano, Art. 397.
• El funcionario o servidor público que se apropia o utiliza, en cualquier forma, para sí o para otro, caudales o
efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo, será reprimido
con pena privativa de la libertad no menor de dos ni mayor de ocho años. Cód. Penal Peruano, Art. 387.
26
• Colusión.- Es la asociación delictiva que realizan servidores públicos con contratistas,
proveedores y arrendadores, con el propósito de obtener recursos y beneficios ilícitos, a través
de concurso amañado o, sin realizar estas (adjudicaciones directas), a pesar de que así lo
indique la ley o normatividad correspondiente.
• Corrupción Pasiva Propia.- El funcionario o servidor público se solicita o acepta donativo,
promesa o cualquier otra ventaja, para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones
o el que las acepta a consecuencia de haber faltado a sus deberes.
• Corrupción Pasiva Impropia.- El funcionario o servidor público que solicita o acepta donativo,
promesa o cualquier otra ventaja indebida para practicar un acto propio de su cargo, sin faltar a
su obligación.
• Corrupción activa.- El que trata de corromper a un funcionario o servidor público con dadivas
promesas o ventaja de cualquier clase para que haga u omita algo en violación de sus
obligaciones.
• Tráfico de Influencia.- Es cuando un servidor público utiliza su cargo actual o sus anexos con
funcionarios o integrantes de los poderes ejecutivo, legislativo o judicial, para obtener un
beneficio personal o familiar, o para favorecer determinada causa u obligación.
• Enriquecimiento Ilícito.- El funcionario o servidor público que, por razón de su cargo, se
enriquece ilícitamente.

27
CRIMEN ORGANIZADO
• Código Penal Artículo 317.- El que constituya, promueva o integre una organización de dos o
más personas destinada a cometer delitos será reprimido con pena privativa de libertad no
menor de tres ni mayor de seis años. La pena será no menor de ocho ni mayor de quince años,
de ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multas e inhabilitación conforme a los
incisos 1), 2) y 4) del artículo 36°, imponiéndose, además, de ser el caso, las consecuencias
accesorias previstas en los incisos 2 y 4 del artículo 105°, debiéndose dictar las medidas
cautelares que correspondan, en los siguientes casos:
• a. Cuando la organización esté destinada a cometer los delitos previstos en los artículos 106°,
108°, 108°-C, 108°-D 116°, 152°, 153°, 162°, 183°-A, 186°, 188°, 189°, 195°, 200°, 202°, 204°,
207°-B, 207°-C, 222°, 252°, 253, 254, 279, 279-A, 279-B, 279-C, 279-D, 294-A, 294-B, 307- A,
307-B, 307°-C, 307°-D, 307°-E, 310°-A, 310°-B, 310°-C, 317°-A, 319°, 320°, 321°, 324°, 382°,
383°, 384°, 387°, 393°, 393°- A, 394°, 395°, 396°, 397°, 397°-A, 398°, 399°, 400°, 401°, 427°
primer párrafo y en la Sección II del Capítulo III del Título XII del Libro Segundo del Código
Penal; en los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5° y 6° del Decreto Legislativo N° 1106, de lucha eficaz
contra el lavado de activos y otros actos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado y
en la Ley N° 28008, Ley de los Delitos Aduaneros, y sus respectivas normas modificatorias.
• b. Cuando el integrante fuera el líder, jefe o dirigente de la organización.
• c. Cuando el agente es quién financia la organización.

28
CONCLUSIONES
• La organización criminal a cualquier agrupación de tres o más personas que se reparten diversas tareas o
funciones, cualquiera sea su estructura y ámbito de acción, que, con carácter estable o por tiempo indefinido,
se crea, existe o funciona, inequívoca y directamente, de manera concertada y coordinada, con la finalidad de
cometer uno o más delitos graves. Y la corrupción es considerado como el daño de la integridad, virtud o
principios morales. Inducir a lo incorrecto por medio de métodos ilegales como el soborno. Utilización del
poder político o los privilegios de un cargo público para conseguir beneficios personales. Cambiar y alterar
perjudicialmente la forma o contenido de alguna cosa.

• El delito de organización criminal, capta a funcionarios públicos (congresistas, presidentes de gobierno

regionales, alcaldes, jueces, fiscales y policías), con la finalidad de expandirse o secuencialmente al
fortalecimiento del grupo criminal. Siendo en este caso el injusto penal haber realizado actos de promoción
con los cuales criminalizan aquellas conductas a “facilitar” o favorecer” el desenvolvimiento del grupo criminal.

• Los tipos de corrupción cometidos por funcionarios vinculados al crimen organizado pueden ser mediante
actuación directa como sujeto activo; o como un funcionario que ha omitido el deber de control como
funcionario estatal.

• Existe un gran volumen de dispositivos legales, de carácter internacional, nacional e institucional que
proscriben la participación de un funcionario del Estado en actividades ilícitas específicamente en temas de
tráfico de corrupción y crimen organizado, teniendo en consideración que este flagelo es problema de la
comunidad internacional, y ellos, motivo por el cual el Estado son los que debe direccionar la lucha frontal para
combatir los delitos transnacionales e internacionales.

29
RECOMENDACIONES
• La Dirección Ejecutiva de Instrucción y Doctrina, debe de estandarizar cursos de capacitación en temas de investigación contra
el tráfico ilícito de droga vinculados a actos de corrupción y de sus delitos conexos, para que el personal policial tenga una
visión más amplia, técnica y profesional de actividades a realizar.
• El personal policial seleccionado para tomar casos de investigación en temas de crimen organizado, debe tener cualidades y
virtudes férreamente identificadas que le impidan caer en actos de corrupción, ceder ante las tentaciones propuestas en
desmedro del interés social, por soberbia, codicia, lujuria o por la influencia de paradigma negativos o por la ausencia de ellos.
• El personal capacitado en temas de organización criminal, no solo debe capacitarse en el marco teórico-doctrinario, sino que
debe tener una visión amplia de lod delitos grave, tales como: Homicidio calificado-asesinato, secuestro, trata de personas,
violación del secreto de las comunicaciones, delitos contra el patrimonio, pornografía infantil, extorsión, usurpación, delitos
informáticos, delito contra la propiedad industrial, delitos monetarios, tenencia, fabricación, tráfico ilícito de armas, municiones y
explosivos, delitos contra la salud pública, TID, delito de tráfico ilícito de migrantes, delitos ambientales, delito de marcaje o
reglaje, genocidio, desaparición forzada y tortura, delitos contra la administración pública (artículos 382, 383, 384, 387, 393,
393-A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400 y 401 del CP), delito de falsificación de documentos y Lavado de activos, en
las modalidades delictivas tipificadas en los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 D. Leg. 1106; con la finalidad de que personal policial
tener una investigación más completa sobre el caso.
• El personal que capacitado con cursos especializados en temas investigación sobre crimen organizado, debe de realizar
charlas constantes y permanentes al personal de comisaria de las ciudades y de las provincias cercanas y alejadas, de tal
forma que permita el desarrollo adecuando de un procedimiento estandarizado en temas de investigación por delitos graves.

• Las instituciones del Estado, deben de unificar criterios para desarrollar el campo de la lucha eficaz contra el crimen
organizado y la corrupción, mediante el desarrollo de talleres, charlas de capacitación, representaciones o testimonios que
permitan concientizar en los efectivos policiales que realizar las investigaciones.

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