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Guatemala corre el riesgo de ser considerado un paraíso fiscal si no ratifica convenciones internacionales sobre intercambio de información fiscal. Actualmente es considerado un país no cooperante debido a deficiencias en su legislación que restringen la transparencia. El uso de sociedades offshore puede ocultar dinero ilícito procedente de actividades como el narcotráfico o la corrupción política, aunque también son usadas legítimamente por algunas empresas.
Guatemala corre el riesgo de ser considerado un paraíso fiscal si no ratifica convenciones internacionales sobre intercambio de información fiscal. Actualmente es considerado un país no cooperante debido a deficiencias en su legislación que restringen la transparencia. El uso de sociedades offshore puede ocultar dinero ilícito procedente de actividades como el narcotráfico o la corrupción política, aunque también son usadas legítimamente por algunas empresas.
Guatemala corre el riesgo de ser considerado un paraíso fiscal si no ratifica convenciones internacionales sobre intercambio de información fiscal. Actualmente es considerado un país no cooperante debido a deficiencias en su legislación que restringen la transparencia. El uso de sociedades offshore puede ocultar dinero ilícito procedente de actividades como el narcotráfico o la corrupción política, aunque también son usadas legítimamente por algunas empresas.
Guatemala corre el riesgo de convertirse en un paraíso fiscal si no se ratifica la Convención
sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal adoptada por el Consejo de Europa y los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Según advirtió el ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, "no estamos catalogados como paraíso fiscal sino como país no cooperante", pero se corre el riesgo de que ingrese capital extranjero sin que se pueda pedir información. PARAISOS FISCALES: GUATEMALA RIEGOS FINANCIEROS DEL SECRETO BANCARIO • No toma en cuenta sus compromisos internacionales. • Infringe las disposiciones de los convenios multilaterales de asistencia administrativa mutua. • Poca transparencia en el intercambio de información bajo requerimiento. • Deficiencias en su legislación interna que restringe el intercambio fidedigno de información. SOCIEDADES DE OFFSHORE: GUATEMALA Las sociedades offshore son mecanismos legales por medio del cual se establece una sociedad en un país determinado donde los socios o dueños no son residentes de ese país ni la empresa realizará negocios en ese país. Como toda maquinaria, las sociedades offshore no son propiamente buenas ni malas y pueden ser usadas para bien o para mal. Las sociedades offshore pueden ser redirigidas, para ocultar dinero ilícito como el procedente del narcotráfico y el crimen organizado. Esto es un delito y debe ser sancionado, como lo deben ser los hechos generadores de esos ingresos, es decir, los crímenes. El segundo uso de las sociedades offshore es el que le dan los políticos corruptos para ocultar el dinero que se roban. SOCIEDADES DE OFFSHORE: GUATEMALA Actualmente la economía guatemalteca se encuentra inyectada con una gran cantidad de dólares, atribuida por los especialistas en el incremento de las empresas offshore.