Operaciones de

inteligencia

Operaciones de inteligencia
 Objetivos del aprendizaje
 Definir la información en oposición a la inteligencia.
 Entender y explicar el ciclo de la inteligencia.
 Entender y analizar la importancia de la gestión de la
inteligencia en la aplicación contemporánea de la ley.
 Crear un sistema básico de gestión de la inteligencia
para su organización.
 Practicar y analizar conceptos aprendidos en esta
lección mediante la participación en un ejercicio
práctico.

Learning Objectives

 Define information vs. intelligence.

 Understand and explain the intelligence cycle.
 Understand and discuss the importance of
intelligence management in contemporary law
enforcement.
 Develop a basic intelligence management
system for their organization.
 Practice and discuss concepts learned in this
lesson through participation in a practical
exercise.
 Puntos a considerar
 Ser proactivo en vez de reactivo al tratar el problema
de los terroristas y los actos terroristas
 Utilizar la inteligencia y compartirla
 Usted ya tiene las técnicas y el conocimiento experto
para investigar y enjuiciar a los terroristas ¡porque
estos son delincuentes!

Points to Ponder

 Be proactive rather than reactive in dealing

with terrorists and terrorist acts
 Utilize intelligence and share intelligence
 You already have the skills and expertise to
investigate and prosecute terrorists because
terrorists are criminals!
 La información en oposición a la
inteligencia
 La información por lo general son datos “brutos”.
 La información de inteligencia son datos que tienen
potencial de inteligencia.
 La inteligencia es el producto final del proceso
inherente a recopilar, evaluar, cotejar y analizar datos
brutos.

Information vs. Intelligence

 Information is generally “raw” data.

 Intelligence information is data having
intelligence potential.
 Intelligence is the final product of the
process involved in collecting, evaluating,
collating and analyzing raw data.
 Ejemplo de la información en
oposición a la inteligencia
 Información – se hace una acusación
 Información de inteligencia – una inspección revela
registros coincidentes
 Inteligencia – un análisis corrobora la información de
inteligencia

Example of Information vs. Intelligence

 Information – an allegation is made

 Intelligence information – a search reveals
matching records
 Intelligence – an analysis corroborates the
intelligence information
 Determinación de las necesidades de
inteligencia
 ¿Quién?
 ¿Qué?
 ¿Dónde?
 ¿Cuándo?
 ¿Por qué?
 ¿Cómo?

Determining Intelligence Needs

 Who?
 What?
 Where?
 When?
 Why?
 How?
 Principios de la inteligencia
 Sincera: Objetiva e imparcial
 Lógica: Basada en hechos precisos y relevantes y en
conclusiones realistas
 Oportuna: Se disemina a los usuarios con tiempo
para actuar
 Analítica: Vincula la información y los datos para
producir una inteligencia accionable

Principles of Intelligence

 Honest: Objective and unbiased

 Logical: Based on accurate and relevant facts
and realistic conclusions
 Timely: Disseminate to users in time to take
action
 Analysis: Links information and data to produce
actionable intelligence
 Tipos de inteligencia
 Táctica - la atención se centra en la acción inmediata
de aplicación de la ley (planificación de redadas, etc).
La inteligencia táctica se centra en iniciativas muy
específicas a corto plazo de aplicación de la ley
 Operativa - la atención se centra en objetivos activos
o potenciales (individuos, organizaciones y delitos
específicos).
 Estratégica - patrones y tendencias, gestión de
recursos, formulación de políticas y planificación. La
inteligencia estratégica se centra en intentos más
globales a largo plazo.
Types of Intelligence

 Tactical - Focus is on immediate

enforcement action (raid planning, etc).
Tactical intelligence is concentrated on very
specific, short-term enforcement initiatives
 Operational - Focus is on active or potential
targets (individuals, organizations, and
specific crimes).
 Strategic - Patterns and trends, resource
management, policy development and
planning. Strategic intelligence is focused
on more global, long-term endeavors.
 El sector de la inteligencia
 "La comunidad de inteligencia de los Estados Unidos está aquí
para proporcionar… información y análisis … para hacer frente a
los desafíos a la seguridad nacional que afronta nuestro país en
la actualidad. La creciente sofisticación técnica de quienes nos
seleccionan como objetivo exige una innovación y flexibilidad
sin precedentes de la inteligencia de los EE.UU."

George J. Tenet
Ex Director de Inteligencia Central

The Business of Intelligence

 "America’s Intelligence Community is here to

provide … information and analysis … to meet
the national security challenges our country
faces today. The growing technical
sophistication of those we target-and of those
who target us-requires unprecedented
innovation and flexibility from US intelligence."

George J. Tenet
Former Director of Central Intelligence
 Ciclo de la inteligencia
 1 Recopilación
 2 Evaluación
 3 Cotejo
 4 Análisis
 5 Diseminación
 6 Evaluación

Intelligence Cycle

 1 Collection
 2 Evaluation
 3 Collation
 4 Analysis
 5 Dissemination
 6 Assessment
 Ciclo de la inteligencia - 1
Recopilación
 Fuentes de datos
 Tipos de datos
 Criterios para el plan de recopilación
 Requisitos de la recopilación

Intelligence Cycle - 1 Collection

 Data sources
 Data types
 Collection plan criteria
 Collection requirements
 Fuentes básicas de recopilación de
inteligencia
 Inteligencia humana (HUMINT)
 Producto de recopilar y analizar datos brutos de las fuentes humanas
 Inteligencia de señales (SIGINT)
 Obtenida de las intercepciones de señales
 Inteligencia de imágenes (IMINT)
 Producto de análisis de imágenes
 Inteligencia por telemetría (MASINT)
 Producto del análisis cuantitativo y cualitativo de datos para identificar al
emisor de las fuentes
 Inteligencia proveniente de recursos abiertos (OSINT)
 Producto de recopilar y analizar datos de fuentes de datos públicos o
privados no confidenciales

Basic Intelligence Collection Sources

 Human Intelligence (HUMINT)

 Product of collecting and analyzing raw data from human
sources
 Signals Intelligence (SIGINT)
 Derived from signal intercepts
 Imagery Intelligence (IMINT)
 Product of imagery analysis
 Measurement and Signature Intelligence (MASINT)
 Product of quantitative and qualitative analysis of data to
identify source emitter or sender
 Open-Source Intelligence (OSINT)
 Product of collecting and analyzing data from unclassified
public/private data sources
 Tipos de datos
 Nombres  Datos comerciales
 Direcciones  Registros de casas de empeños
Amenazas
 Números telefónicos
 Cartas anónimas
 Datos de vehículos
 Llamadas anónimas
 Números de tarjetas de  Líneas telefónicas para "soplos"
crédito  Códigos
 Apodos  Personas sospechosas
 Alias  Actividades sospechosas
 Nombres de grupos  Compras de sustancias
 Filiaciones religiosas químicas
 Artículos agrícolas
 Filiaciones políticas
 Registros de tiendas de ventas
Data Types
de armas
 Names  Pawn shop records Threats  Registros bancarios
 Addresses  Anonymous letters
 Phone numbers  Anonymous calls  Datos sobre delincuencia
 Vehicle data  Tip lines
 Credit card numbers  Codes
 Nicknames  Suspicious persons
 Aliases  Suspicious activities
 Names of groups  Chemical purchases
 Agricultural items
 Religious affiliations
 Gun shop records
 Political affiliations
 Bank records
 Business data
 Crime data
 Tipos de datos (Cont.)
 Informes de accidentes  Vehículos de alquiler
 Informes policiales  Boletas de tránsito
 Antecedentes penales  Escucha telefónica
 Informes penales  Teléfonos celulares
 Informes de los medios de  Registros de llamadas salientes
difusión (de todo tipo)  Bípers
 Datos de informantes  Datos de las oficinas de correos
 Datos de ciudadanos (correspondencia)
 Fuentes abiertas (Internet)  Datos de operaciones de banca
 Registros de automatizada
aerolíneas/autobuses/taxis/  Estudios de casos de terroristas
vehículos de alquiler  Basura de sospechosos
Data Types (Cont.)
 Datos de facturas de empresas de
 Accident reports  Rental vehicles
servicios públicos (agua, gas, luz)
 Police reports  Traffic tickets
 Criminal history  Wire taps
 Criminal reports  Cellular phones
 Media reports (all types)  Pen registers
 Informant Data  Pagers
 Citizen data  Post office (mail) data
 Open source (Internet)  Automated banking data
 Airline/bus/taxi/rental  Terrorist case studies
vehicle records  Suspect's trash
 Utility data (water, gas,
electric)
 Criterios para el plan de recopilación de
datos
 ¿Qué datos se recopilarán?  ¿Con qué frecuencia se
 ¿Por qué se recopilarán los recopilarán los datos?
datos?  ¿Cómo se diseminarán los
 ¿De dónde se recopilarán datos?
los datos?
 ¿Quién analizará los datos?
 ¿Quién recopilará los datos?
 ¿Cuándo se analizarán los
 ¿Cómo se recopilarán los
datos? datos?
 ¿Dónde se documentarán  ¿Quién tendrá acceso a los
los datos? datos?
 ¿Cómo se mantendrán los  ¿Cuánto tiempo se retienen
datos? los datos?
Data Collection Plan Criteria  ¿Quién purga los datos?
 What data will be  What will be the frequency


collected?
Why will the data be 
of collecting data?
How will the data be
 ¿Con qué frecuencia se

collected?
Where will the data be
collected from?


disseminated?
Who will analyze the data?
When will the data be
deben purgar los datos?
 Who will collect the data? analyzed?
 How will the data be  Who will have access to the
collected? data?
 Where will the data be  How long do you retain the
documented? data?
 How will the data be  Who purges data?
maintained?  How often should data be
purged?
 Requisitos para la recopilación de
datos
 Debe haber un nexo con una evaluación de seguridad
como mínimo...
 Evaluación de la amenaza
 Evaluación de la vulnerabilidad
 Evaluación crítica
 Y como mínimo un objetivo de seguridad...
 Impedir
 Detectar
 Defender
 Derrotar
Data Collection Requirements

 Must be a nexus with at least one Security

Assessment...
 Threat Assessment
 Vulnerability Assessment
 Critical Assessment
 And at least one Security Objective...
 Deter
 Detect
 Defend
 Defeat
 Vulnerabilidad del objetivo
Fórmula de evaluación
 Vulnerabilidad =
 Amenaza + capacidad
Target Vulnerability
Assessment Formula
 Vulnerabilidad - una
debilidad que puede ser
explotada por un adversario
 Amenaza - un indicio
de peligro o daño
inminente
 Capacidad - la habilidad de
un terrorista o de una
organización terrorista para
ejecutar acciones
destinadas a crear peligro o
causar daño

 Vulnerability =  Vulnerability - a weakness

 Threat + Capacity that can be exploited by an
adversary
 Threat - an indication
of impending danger
or harm
 Capacity - the ability of
a terrorist or terrorist
organization to implement
actions to create danger or
harm
 Ciclo de la inteligencia - 2 Evaluación
 Criterios para la evaluación de datos
 Clasificación de los datos de delincuentes/terroristas
 Clasificaciones de confidencialidad de los datos

Intelligence Cycle - 2 Evaluation

 Criteria for Evaluating Data

 Classifying Criminal/Terrorist Data
 Data Sensitivity Classifications
 Criterios para la evaluación de datos
 Datos relevantes
 Fuente de datos fiables
 Datos válidos
 Datos de afiliación a grupos relacionados con la
actividad delictiva
 Datos de sospechosos relacionados con la actividad
delictiva
 Datos recopilados legalmente
 Categorización de datos según su confidencialidad

Criteria for Evaluating Data

 Relevant data
 Reliable data source
 Valid data
 Group membership data related to criminal
activity
 Suspect data related to criminal activity
 Legally gathered data
 Categorize data for sensitivity
 Clasificación de los datos de
delincuentes/terroristas
 Fiabilidad de la fuente:  Validez de la información:
 A - Autoridades policiales y  1 - Objetiva o se la ha
judiciales o corroborado
funcionario comprobado
 2 - Probablemente sea cierta
 B - Fuente conocida y con
antecedentes de ser fiable la o coincida con informes
mayor parte del tiempo anteriores
 C - Fuente conocida pero no  3 - Posiblemente sea cierta o
siempre fiable (esporádica) incongruente con informes
 D - Se desconoce la anteriores
fiabilidad de la fuente  4 - Se desconoce si es
(no se puede juzgar o no se objetiva o no se la puede
ha determinado aún) evaluar
Classifying Criminal/Terrorist Data

 Source Reliability:  Information Validity:

 A - Law Enforcement or
well-tested official
 B - Source known and
reliable in past majority
of time
 C - Source known but
not always reliable
(sporadic)
 D - Reliability of source
is unknown (cannot be
judged or as yet
undetermined)
 1 - Factual or has
been corroborated
 2 - Probably true or
consistent with past
accounts
 3 - Possibly true or
inconsistent with past
accounts
 4 - Factuality
unknown or cannot be
evaluated
 Clasificación de los datos de
delincuentes/terroristas
 Ejemplo 1: Una organización a cargo de la aplicación de la ley recibe
una llamada anónima sobre un posible atentado utilizando un avión
secuestrado en algún lugar del mundo. La organización no ha recibido
ningún otro dato similar y no puede confirmar los datos por medio de
ninguna otra fuente creíble.
 Ejemplo 2: Un investigador policial encubierto recibe una llamada de
su informante encubierto, que le ha proporcionado datos verosímiles en
el pasado, indicando que un avión secuestrado va a ser utilizado en un
atentado por Al Qaeda contra una refinería de petróleo.
 Ejemplo 3: Una organización a cargo de la aplicación de la ley recibe
datos de un conocido alto funcionario militar por medio de un sistema
seguro de comunicación de que una refinería de petróleo en particular
ha sido seleccionada como objetivo para un atentado por parte de Al
Qaeda. Los datos son corroborados por otros servicios de inteligencia
válidos.
Classifying Criminal/Terrorist Data

 Example 1: A LE organization receives an anonymous call

regarding a possible attack utilizing a high-jacked airplane
somewhere in the world. The organization has received no other
similar data and cannot confirm the data through any other
credible sources.
 Example 2: A LE covert investigator receives a call from his CI,
who has supplied credible data in the past, indicating that a high-
jacked airplane is going to be used in an attack by Al Qaeda
against an oil refinery.
 Example 3: A LE organization receives data from a well known top
military official via a secure communication system that a
particular oil refinery facility has been targeted for attack by Al
Qaeda, The data is corroborated by other valid intelligence.
 Clasificaciones de confidencialidad
de los datos
 Ultrasecreto
 Secreto
 Confidencial
 Delicado
 Restringido
 No confidencial

Data Sensitivity Classifications

 Top Secret
 Secret
 Confidential
 Sensitive
 Restricted
 Unclassified
 Ciclo de la inteligencia - 3 Cotejo
 Capacidad de clasificar, catalogar, poner referencias
cruzadas y buscar datos contenidos en una base de
datos de inteligencia
 Lo manual en oposición a la computarización

Intelligence Cycle - 3 Collation

 Ability to sort, catalogue, cross-reference and

search data contained in an intelligence
database
 Manual vs. Computerization
 Ciclo de la inteligencia - 4 Análisis
 Proceso de análisis = inteligencia
 Preguntas cruciales en el análisis de delitos
 Patrones y tendencias
 Indicadores que producen patrones y tendencias
 Preguntas cruciales sobre el análisis de la asociación
organizativa
 Tipos de análisis
 Técnicas analíticas

Intelligence Cycle - 4 Analysis

 Analysis process = intelligence

 Critical Questions in Crime Analysis
 Patterns & Trends
 Indicators producing Patterns & Trends
 Critical questions regarding Organizational
Association Analysis
 Types of analysis
 Analytical techniques
 Preguntas cruciales en el análisis de
delitos
 ¿Qué tipos de información deberíamos reunir sobre esta serie de
delitos?
 ¿Cuál es la mejor forma de recopilar la información?
 ¿Quién puede haber perpetrado estos delitos?
 ¿Cuáles han sido los patrones anteriores?
 ¿Es evidente alguna tendencia?
 ¿Ha ocurrido algo que pudiera cambiar el patrón?
 Según lo que sabemos, ¿qué podría ocurrir?
 ¿Podemos crear un identikit (autor o víctima) de los datos?
 ¿Quién podría sacar provecho (beneficiarse) de estos delitos?
 ¿Hay pruebas de una red organizada de responsables?
 ¿Es posible que los delitos sean cometidos con la ayuda de algún
infiltrado?
 ¿Se roban “especialidades” que podrían implicar las directivas de otros?
Critical Questions in Crime Analysis

 What types of information should we collect on this series of crimes?

 What is the best way to compile the information?
 Who may have perpetrated these crimes?
 What have the past patterns been?
 Is any trend evident?
 Has anything happened that might change the pattern?
 Based on what we know, what might happen?
 Can we create a composite (perpetrator or victim) from the data?
 Who might be profiting (benefiting) from these crimes?
 Is there any evidence of an organized ring of perpetrators?
 Are the crimes possibly being committed with guidance from
someone inside?
 Are there “specialties” being stolen that might imply direction from
others?
 Patrones y tendencias
 Patrones - Información que se analiza dentro de
cualquier conjunto o conjuntos de datos que
producen rasgos o características singulares. Esto
incluye datos que son comunes entre sí, incidentes
repetitivos y conjuntos de datos que indican una clara
conectividad.
 Tendencias - Cantidad evidente de cambio o
tendencia de movimiento que ocurre con información
que es analizada dentro de cualquier conjunto o
conjuntos de datos determinados.

Patterns and Trends

 Patterns - Information that is being analyzed

within any given data set(s) that produce unique
traits or characteristic features. This includes
data that are common to each other, repetitive
occurrences, and data sets that show distinct
connectivity.
 Trends - Noticeable amount of change or tendency
of movement that occurs among information that
is being analyzed within any given data set(s).
 Indicadores que producen patrones
y tendencias
 Fechas  Armamento
 Horas  Transporte
 Lugares  Comunicaciones
 Acciones  Objetivos/Víctimas
 Fuentes
 Equipos
 Destinos
 Descriptores empleados
 Autores
para identificar o
 Niveles de violencia relacionar algo o alguien

Indicators Producing Patterns and Trends

 Dates  Weaponry
 Times  Transportation
 Locations  Communications
 Actions  Targets/Victims
 Sources
 Equipment
 Destinations
 Descriptors used to
 Perpetrators
identify or associate
 Levels of Violence something or someone
 Preguntas cruciales sobre el análisis
de la asociación organizativa
 ¿Cuál es el nombre o nombres de la organización u organizaciones
terroristas?
 ¿Quién cumple una función central para la organización u organizaciones
terroristas?
 ¿Qué nombres son o parecen ser alias?
 ¿La destitución o incapacitación de quién podría quebrar potencialmente esta
organización terrorista?
 ¿Cuáles son los identificadores de los miembros?
 ¿Qué función o funciones parece cumplir una persona específica dentro de la
organización terrorista?
 ¿Qué enlaces de comunicación vale la pena vigilar más?
 ¿Qué patrones de interacción pueden verse, y cómo nos permiten estos
patrones entender y predecir el comportamiento?
 ¿Cuál es la naturaleza del intercambio de información entre las personas de la
organización o del grupo?
Critical Questions Regarding Organizational Association Analysis

 What is the name(s) of the terrorist organization(s)?

 Who is central to the terrorist organization(s)?
 What names are or appear to be aliases?
 Who’s removal or incapacitation could potentially sever this
terrorist organization?
 What are the identifiers of the members?
 What role or roles does a specific individual appear to be playing
within the terrorist organization?
 What communication links are most worth monitoring?
 What patterns of interaction can be seen, and how do these
patterns allow us to understand and predict behavior?
 What is the nature of the information exchange between individuals
in the organization/group?
 Preguntas cruciales sobre el análisis de la
asociación organizativa
 10. ¿Qué presiones o reglas no escritas rigen las actividades
de sus miembros?
 11. ¿Con qué frecuencia ocurren las interacciones?
 12. ¿Quién inicia las interacciones?
 13. ¿Quién establece y mantiene un enlace con otras organizaciones
terroristas/de apoyo y/o delictivas?
 14. ¿Quién puede asumir los roles de los miembros esenciales si ellos
son eliminados?
 15. ¿Qué revelan los vínculos financieros de la organización terrorista
sobre sus operaciones?
 16. ¿Cuáles son los vínculos comerciales de la organización terrorista?

Critical Questions Regarding Organizational

Association Analysis

 10. What pressures or unwritten rules govern the activities

of its members?
 11. How often do interactions occur?
 12. Who is the initiator of the interactions?
 13. Who forms and maintains a liaison with other
terrorist/supportive and/or criminal organizations?
 14. Who can assume the roles of essential members if they are
eliminated?
 15. What do the terrorist organization’s financial links tell us
about its operations?
 16. What are the business links of the terrorist organization?
 Preguntas cruciales sobre el análisis de la
asociación organizativa
 17. ¿Cuáles son los vínculos con otras actividades delictivas de la
organización terrorista?
 18. ¿Cuáles son los vínculos geográficos de la organización terrorista?
 19. ¿Cuál es la jerarquía de la organización terrorista?
 20. ¿Cómo se organizan las actividades terroristas?
 21. ¿La organización terrorista tiene una estructura vulnerable a la
investigación secreta?
 22. ¿Puede la organización terrorista ser enjuiciada conforme a alguna
ley sobre empresas delictivas permanentes u otra similar?

Critical Questions Regarding Organizational Association Analysis

 17. What are the links to other criminal activities of the terrorist
organization?
 18. What are the links to geographic locations of the terrorist
organization?
 19. What is the hierarchy of the terrorist organization?
 20.How are terrorist activities organized?
 21. Is the terrorist organization structured so that it is
vulnerable to undercover investigation?
 22. Can the terrorist organization be prosecuted under a
continuing criminal enterprise or similar statute?
 Preguntas cruciales sobre el análisis de la
asociación organizativa
 23. ¿Cómo han cambiado en el tiempo los enlaces de la organización
terrorista?
 24. ¿Qué elementos de vínculación se conocen entre los miembros de la
organización terrorista?
 25. ¿Están cambiando los enlaces de la organización terrorista en cuanto a
fuerza o centralidad?
 26. ¿Ha cambiado el número de vínculos de la organización terrorista? ¿La
organización terrorista tine una estructura vulnerable a la investigación
secreta?
 27. ¿Qué significa que algunos miembros estén conectados a unas
personas (específicas) de la organización terrorista, a exclusión de otras?
 28. ¿Puede la organización terrorista ser enjuiciada conforme a una ley
sobre empresas delictivas permanentes u otra similar?

Critical Questions Regarding Organizational

Association Analysis

 23. How have the links of the terrorist organization changed

over time?
 24. What bonding elements are known among members of the
terrorist organization?
 25. Are the links of the terrorist organization changing in
strength or centrality?
 26. Have there been any changes in the number of links in the
terrorist organization? Is the terrorist organization structured so
that it is vulnerable to undercover investigation?
 27. What does it mean that some members are connected to
(particular) other people in the terrorist organization, to the
exclusion of others?
 28. Can the terrorist organization be prosecuted under a
continuing criminal enterprise or similar statute?
 Preguntas cruciales sobre el análisis de la
asociación organizativa
 28. ¿Cuáles serán los resultados (pronosticados) de la actividad de
las fuerzas del orden contra esta organización terrorista?
 29. ¿Se ha establecido algún criterio para ser miembro de la
organización terrorista?
 30. ¿Qué propensión tiene la organización terrorista a la violencia?
 31. ¿Existen enlaces entre esta organización terrorista y otras?
 32. ¿Existe algún enlace entre esta organización terrorista y algún
ente regulador o gubernamental?
 33. ¿Qué se conoce de la filosofía de los líderes de la organización?

Critical Questions Regarding Organizational Association Analysis

 28. What will be the (predicted) results of law enforcement

activity toward this terrorist organization?
 29. Are any criteria established for membership in the terrorist
organization?
 30. What is the terrorist organization’s propensity toward
violence?
 31. Are there links between this terrorist organization and
other terrorist organizations?
 32. Are there any links between this terrorist organization and
a regulatory or governmental structure?
 33. What is known about the organization’s leaders’
philosophy?
 Preguntas cruciales sobre el análisis de la
asociación organizativa
 34. Describir la cultura (actual) de la organización terrorista.
 35. Describir los métodos de reclutamiento de la organización
terrorista.
 36. ¿Hay fechas especiales que se vinculen con las actividades
de la organización terrorista?

Critical Questions Regarding Organizational

Association Analysis

 34. Describe the (present) culture of the

terrorist organization.
 35. Describe recruiting methods of the
terrorist organization.
 36. Are any special dates linked to the
activities of the terrorist organization?
 Tipos de análisis
 Análisis táctico
 Análisis operativo
 Análisis estratégico

Types of Analysis

 Tactical Analysis
 Operational Analysis
 Strategic Analysis
 Técnicas analíticas
 Análisis de eventos
 Análisis de enlaces
 Análisis temporal
 Análisis telefónico
 Análisis financiero
 Análisis espacial

Analytical Techniques

 Event Analysis
 Link Analysis
 Temporal Analysis
 Telephone Analysis
 Financial Analysis
 Spatial Analysis
 Análisis de
eventos

Event Analysis
Análisis de enlaces
 Análisis temporal

Temporal Analysis
 Análisis telefónico

Telephone Analysis
 Análisis financiero

Financial Analysis
 Análisis espacial

Spatial Analysis
 Ciclo de la inteligencia - 5
Diseminación
 Informes analíticos
 Categorías de la inteligencia diseminada
 Usuarios de la inteligencia

Intelligence Cycle - 5 Dissemination

 Analytical Reports
 Categories of Disseminated Intelligence
 Intelligence Users
 Informes analíticos
 Informe de evaluación de la inteligencia
 Informe de evaluación táctica
 Informe de situación
 Informe de alerta
 Informe de boletín

Analytical Reports

 Intelligence Assessment Report

 Tactical Assessment Report
 Situation Report
 Alert Report
 Bulletin Report
 Categorías de la inteligencia
diseminada
 Inteligencia actual
 Inteligencia estimativa
 Inteligencia de advertencia
 Inteligencia de investigación
 Inteligencia científica y técnica

Categories of Disseminated Intelligence

 Current Intelligence
 Estimative Intelligence
 Warning Intelligence
 Research Intelligence
 Scientific and Technical Intelligence
 Usuarios de la inteligencia
 Autoridades policiales y judiciales internacionales
 Autoridades policiales y judiciales nacionales
 Autoridades policiales y judiciales locales
 Militares
 Líderes/organizaciones gubernamentales
internacionales
 Líderes/organizaciones gubernamentales nacionales
 Líderes/organizaciones gubernamentales locales

Intelligence Users

 International law enforcement

 National law enforcement
 Local law enforcement
 Military
 International government
organizations/leaders
 National government organizations/leaders
 Local government organizations/leaders
 Ciclo de la inteligencia - 6 Evaluación
 Proporciona resultados para el proceso del ciclo de la
inteligencia
 Proporciona comentarios de los usuarios de la inteligencia
accionable
 A menudo proporciona el aporte de nuevos datos en el
proceso del ciclo de la inteligencia, que pueden detectar
nuevos patrones o tendencias de la actividad delictiva o
terrorista
 A menudo produce pistas sobre sospechosos previamente
desconocidos e involucrados en actividades delictivas o
terroristas.

Intelligence Cycle - 6 Assessment

 Provides outcomes for the intelligence cycle

process
 Provides feedback from users of the actionable
intelligence
 Often provides input of new data into the
intelligence cycle process that can detect new
patterns/trends of criminal/terrorism activity
 Often provides leads on previously unknown
suspects involved in criminal/terrorist activity.
 Capacitación en inteligencia
 Ciudadanos/Público
 Personal de apoyo civil a los organismos de aplicación de
la ley
 Reclutas policiales
 Agentes de patrulla
 Criminalistas
 Analistas de inteligencia
 Investigadores de inteligencia
 Personal de mando

Intelligence Training

 Citizens/Public
 Law Enforcement Civilian Support
Personnel
 Police Recruits
 Patrol Officers
 Criminal Investigators
 Intelligence Analysts
 Intelligence Investigators
 Command Personnel
 “Lo que permite al soberano sabio y al buen general
atacar y vencer, así como lograr cosas inalcanzables
para el común de los mortales, es el conocimiento
previo.”
Sun Tzu,
El arte de la guerra

“What enables the wise sovereign and the

good general to strike and conquer, and
achieve things beyond the reach of ordinary
men, is foreknowledge.”

Sun Tzu,
The Art of War
 “Sólo si se comparte el conocimiento”

“El conocimiento es poder"

 Ventajas de las operaciones de
inteligencia efectivas
 Fomentan la confianza:
 en el ente de aplicación de la ley
 por entes similares
 por líderes militares y otras organizaciones
gubernamentales
 por el público
 de la capacidad del ente a cargo de la aplicación
 de la ley: para detectar, impedir y defender contra
 la actividad delictiva o terrorista.

Effective Intelligence Operations

“Advantages”

 Promotes confidence
 within the law enforcement organization
 by other law enforcement organizations
 by military and other government organization’s
leaders
 by the public
 of the capabilities of the law enforcement
 organization to detect, deter and defend against
 criminal/terrorist activity.
 Desventajas de las operaciones de
inteligencia efectivas
 ¡NINGUNA!
 Recuerde - ¡Al planificar las actividades delictivas o
terroristas, sus adversarios utilizan la inteligencia
para identificar las vulnerabilidades y capacidades
suyas!

Effective Intelligence Operations

“Disadvantages”

 NONE!
 Remember - Your adversaries utilize
intelligence to determine your
vulnerabilities and capabilities when
planning criminal/terrorist activities!
 Cosas para recordar
 Ser proactivo en vez de reactivo al tratar el problema
de los terroristas y los actos terroristas
 Utilizar y compartir la inteligencia
 Usted ya tiene las técnicas y el conocimiento experto
para investigar y enjuiciar a terroristas ¡porque son
delincuentes!

Thoughts to Remember

 Be proactive rather than reactive in dealing

with terrorists and terrorist acts.
 Utilize intelligence and share intelligence.
 You already have the skills and expertise to
investigate and prosecute terrorists because
terrorists are criminals!