INTRODUCCIN A LA INVESTIGACIN POLICIAL

WALTER MITMA PILLACA

CRIMINALSTICA : Ciencia jurdica, metodolgica y tcnica que integra las diferentes disciplinas del saber cientfico aplicables a la investigacin del delito, a fin de establecer a travs del estudio y/o anlisis de los indicios o evidencias el mvil, las pruebas, circunstancias y los medios empleados para su ejecucin as como la identificacin del autor o autores. La esencia de la Criminalstica es descubrir y comprobar todos los aspectos relacionados con un delito; es decir el cmo, dnde, cundo y quin del delito

ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL ESTUDIO DE LA ASIGNATURA:

Cdigo Penal Cdigo Procesal Penal Cdigo de Procedimientos Penal (an vigente) Manual de Criminalstica

QUE ES EL DERECHO PENAL?

El derecho penal es el conjunto de normas jurdicas que regulan la potestad punitiva del Estado, asociando a hechos, estrictamente determinados por la ley, como presupuesto, una pena, medida de seguridad o correccin como consecuencia, con el objetivo de asegurar los valores elementales sobre los cuales descansa la convivencia humana pacfica "Conjunto de normas jurdicas establecidas por el Estado, que definen las conductas delictivas y las penas o medidas de seguridad que hay que aplicar a sus infractores." Su misin es proteger a la sociedad. Esto se logra a travs de medidas que por un lado llevan a la separacin del delincuente peligroso por el tiempo necesario, a la par que se reincorpora al medio social a aquellos que no lo son mediante el tratamiento adecuado en cada caso para lograr esta finalidad

QU ES EL CDIGO PENAL
El derecho define a un cdigo como un conjunto de normas legales sistemticas que permiten regular una cierta materia. Es la recopilacin sistemtica de un conjunto de leyes o el conjunto de reglas sobre una materia. El Cdigo Penal, se trata del conjunto unitario y sistematizado de las normas jurdicas punitivas de un Estado. Abarca, por lo tanto, las leyes que son aplicables desde el punto de vista penal. En ese sentido el Cdigo Penal Plasma el ius pudendi facultad sancionadora) del Estado. (la

EL DELITO:
Es la accin, tpicamente antijurdica, culpable y punible Es la conducta (accin u omisin) que viola una norma o tipo penal contenida en el Cdigo Penal.

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL DELITO : LA ACCIN :

Se entiende como accin, a la voluntad interna del sujeto que es exteriorizada y que tiene una consecuencia jurdica. Elementos de la accin Manifestacin de la voluntad del agente. Un resultado tpico

 En la accin, se diferencian dos fases:

Fase Interna : Es la ideacin de la accin u omisin dentro de la psiquis del sujeto, su reconocimiento mental, anlisis e ideacin. Fase Externa : Es la manifestacin de la decisin del sujeto en actuar o dejar de hacer algo con un fin determinado. Es la actividad perceptible, previa a la consumacin del delito.

CLASIFICACIN
a. Por comisin Es el hacer positivo que viola la ley penal prohibitiva. Acto, movimiento corporal positivo que provoca un cambio o peligro. b. Por omisin Es el no hacer que viola una norma preceptiva. Dejar de hacer algo que ordena la Ley. Ausencia del movimiento corporal esperado por la ley o que no evita la produccin del resultado material. -Omisin simple: Inactividad ante el deber de obrar legalmente establecido, que actualiza la hiptesis preceptiva y es sancionado conforme a sta. -Por comisin por omisin Es abstenerse de hacer lo que se esperaba que se hiciera. Es la accin que era esperada para evitar el efecto prohibido, por estar obligado jurdicamente. No evitacin de la produccin de un resultado material delictivo, cuando se tiene la obligacin de evitarlo, que viola la norma contenida en el tipo que lo prev.

DELITOS SEGN EL TIPO DE ACCIN

- Instantneos Es el delito que se agota con el evento que lo condiciona (Homicidio , lesiones, hurto). - Permanentes Es el delito cuyo momento consumativo se prolonga en el tiempo ( Secuestro). - Continuado Es una pluralidad de hechos criminosos de la misma especie, practicadas por la misma o mismas personas. - Habitual Es la repeticin de la misma accin de modo que constituye un hbito

LA TIPICIDAD
Es la adecuacin de la accin al modelo descrito por el legislador (tipo) Tipo penal: Descripcin de accin que hace el legislador tutelando una norma de cultura y previendo una sancin Es la adecuacin de la conducta a una figura legal. Es el encuadramiento del acto a la norma jurdica. Las acciones que interesan jurdicamente tienen que ser limitadas y tpicas. Es la descripcin sucinta en la parte preceptiva de la ley penal, de una conducta humana cometida. El delito es sinnimo de tipo.

LA ANTIJURICIDAD
No toda accin tpica es antijurdica. En la calificacin de una conducta como antijurdica, es indispensable comprobar antes si viola el derecho en su totalidad. Un hecho es antijurdico cuando una accin lesiona o pone en peligro un inters amparado por el derecho. Lo antijurdico reside en la contradiccin con el derecho. Matar a otro implica vulnerar el bien jurdico de la vida, y, por lo tanto, la conducta es antijurdica. Es todo aquello que est en contradiccin con la norma jurdica. La antijuridicidad supone que la conducta que se ha realizado est prohibida por el ordenamiento jurdico; en otras palabras, que dicho comportamiento es contrario a Derecho.

CULPABILIDAD
El sujeto imputable puede haber cometido el delito movido por la voluntad conciente de ejecutar la accin que estaba tipificada, o causarlo por imprudencia o negligencia, de esto depende el reproche que se le haga y la pena que se le imponga. Estamos ante la culpabilidad. Sin culpabilidad no hay delito. No hay delito si ste no es manifestacin de un ser humano libre y racional. Es la realizacin del acto criminal a ttulo de dolo o culpa. Es el conjunto de presupuestos que fundamentan la responsabilidad personal de una conducta antijurdica. La culpabilidad es la reprochabilidad que se hace a una persona capaz, que evidencia con su conducta una disposicin anmica concreta, y que el derecho, est en condiciones de exigir una actitud distinta a la que tuvo en el caso especfico, ajustada al derecho, dentro de las circunstancias normales en que se realiza la conducta.

IMPUTABILIDAD
Capacidad bio-psicolgica del agente de comprender la agente de comprender la criminalidad del acto y de dirigir sus acciones. Es la capacidad penal para responder por un delito. La culpabilidad exige que una persona sea penalmente responsable. La ley exige salud mental y conciencia para aplicar el castigo al agente es una cualidad del autor que le permite ser culpable. Se exige al sujeto arreglar su comportamiento a sus facultades mentales en el momento de la comisin del hecho, no antes ni despus. El Cdigo Penal Peruano seala como causas de inimputabilidad: minora de edad, enfermedad mental, idiotez y grave alteracin de la conciencia.

PUNIBILIDAD
Para que sea incriminable, la accin antijurdica y tpica realizada por un sujeto imputable, ha de estar acompaada por la amenaza legal de la imposicin de una pena, esta conminacin prevista en la ley, es la PUNIBILIDAD Es el elemento distintivo del delito. Es la amenaza penal por un acto antijurdico realizado por el agente.

PENALIDAD
No es otra cosa que el costo prescrito para la accin u omisin ejecutada; tiene que existir expresamente en el texto y haber sido debidamente publicada.

LA CULPABILIDAD Situacin en que se encuentra una persona imputable y responsable, que pudiendo haberse conducido de una manera no lo hizo, por lo cual el juez le declara merecedor de una pena. Es la situacin en que se encuentra una persona imputable y responsable. La culpabilidad consiste esencialmente, en el reproche que se dirige al individuo por haber observado un comportamiento psicolgico contrario al deber, por haberse determinado a un comportamiento socialmente daoso en contra de las exigencias de la norma que le impona adecuar su conducta a sus prescripciones.

EL DOLO
Es la voluntad consciente dirigida a la ejecucin de un hecho que la ley considera delito. Produccin de un resultado tpicamente antijurdico, con consciencia de que se quebranta el deber, con conocimiento de las circunstancias del hecho y el curso esencial de la relacin de causalidad existente entre la manifestacin humana y el cambio del mundo exterior, y con voluntad de realizar la accin y con representacin del resultado que se quiere. Elementos esenciales del dolo -El conocimiento (de los elementos constitutivos del tipo legal de la naturaleza antijurdica de la accin); -Representacin o conciencia del hecho -Voluntad (facultad mental de autodeterminarse, dirigirse hacia un fin).

CLASES DE DOLO
El dolo directo es la concurrencia de la voluntad "querida" y la representacin. Busca expresamente el resultado producido. Prev como seguro la produccin del resultado tpico. Por ejemplo el sujeto activo dispara un arma de fuego contra su compaero de trabajo, causndole la muerte, porque quera matarlo. El dolo indirecto es aquel en que el sujeto activo desea el resultado pero no se representa las consecuencias daosas que necesariamente podran producirse sobre terceros. ejemplo: es el del terrorista que quiere matar a un General y pone una bomba en el coche a sabiendas de que con el va un conductor. El dolo eventual es la voluntad que acepta el resultado criminal representado en la mente del sujeto slo como posible. Acepta como posible la realizacin del resultado tpico. No busca expresamente el resultado. No persigue el resultado ni es segura su produccin, pero es aceptado como posibilidad.

LA CULPA
Es el lmite mnimo de la culpabilidad, pues por debajo de la culpa no hay responsabilidad. El dolo es la regla general que el Cdigo Penal describe; la culpa se prev excepcionalmente. Para que exista culpa se requiere: Falta de precaucin y falta de previsin del resultado. Es Produccin de un resultado tpico y antijurdico, previsible y evitable, a consecuencia de haber desatendido un deber de cuidado que le era exigible. La culpa entonces es el actuar imprudente, negligente, en otras palabras la conducta atrevida o descuidada del sujeto activo. Caractersticas de la culpa: -La ausencia de dolo -La infraccin de un deber de cuidado.

CLASES DE CULPA
La culpa consciente (o con representacin) es aqul en que el resultado es previsto pero no deseado por el sujeto activo (En el dolo eventual el resultado es aceptado). Hay ligereza de que el tipo no se realizar. Tambin llamada con previsin o con representacin, existe cuando el activo prev como posible el resultado tpico, pero no lo quiere y tiene la esperanza de que no se producir. La culpa inconsciente (o sin representacin) es aquella en que el resultado no ha sido previsto ni ha sido querido. Por ejemplo sujeto que fuma en surtidor de gasolina, y, provoca un incendio. Conocida como culpa sin previsin o sin representacin, existe cuando el agente no prev el resultado tpico; as, realiza la conducta sin pensar que puede ocurrir el resultado tpico y sin prever lo previsible y evitable.

FORMAS DE LA CULPA
Negligencia.-La negligencia es una omisin, desatencin o descuido, consiste en no cumplir aquello a que se estaba obligado, en hacerlo con retardo. Imprudencia.-Es la ligereza o indebida audacia. El concepto de imprudencia exige una accin, consiste en obrar sin cautela, en contradiccin con la prudencia. Impericia.-Es la falta de conocimiento apropiado o de experiencia, ausencia del saber mnimo. Falta de pericia. Pericia.-(Del latn peritia) Sabidura, prctica, experiencia y habilidad en una ciencia o arte. Inobservancia de reglamentos.-Consiste que al desempear ciertas actividades o cargos, el sujeto omita cumplir los deberes impuestos por los reglamentos u ordenanzas.

DELITO PRETERINTENCIONAL
Es una accin cuyo resultado excede al propsito propuesto; es un exceso en el fin. Las consecuencias sobrepasan a la meta u objetivo que se propone el autor. Se entiende el delito preterintencional, como el delito que no es deseado; la consecuencia de la accin u omisin, no fue planificada ni esperada por el sujeto. Ej: El esposo que golpea a su mujer envarazada, y como consecuencia de ello sta aborta; su intencin era lesionarla, pero obtiene un resultado ms grave. Elementos
Intencin o dolo de causar un resultado tpico, intencin de cometer el delito, obviamente, un delito de menor gravedad que aquel que posteriormente se produjo Imprudencia en la conducta por no prever ni tener cuidado, la accin de lesionar ocasiona un dao distinto. Resultado mayor que el querido.. El resultado tpicamente contrario a la ley, excede a la intencin delictiva del sujeto activo.

LA TENTATIVA
Se configura como un delito imperfecto. La tentativa es punible cuando la accin produce un resultado distinto al previsto por el sujeto activo, a pesar de haber realizado los actos tendentes a lograr su propsito. Es el inicio de la ejecucin de un delito determinado, con dolo de consumacin y medios idneos, pero que no llega a consumarse por causas ajenas a la voluntad del autor; Ej: El sujeto que premunido de un arma de fuego, intenta asaltar a una persona, pero antes de abordarla, la polica lo interviene y detiene. (Tentativa inacabada) Ej: El asaltante de bancos que ingresa a una agencia; para amedrentar a los guardias, percuta varias veces su arma de fuego y sta no dispara, porque los cartuchos estn hmedos y es detenido. (Tentativa acabada o delito frustrado)

 CONCURSO DE DELITOS

Es la ejecucin sucesiva de diferentes hechos delictivos por el mismo individuo. Los hechos pueden ser de diferente o la misma ndole, pero sin que haya recado sentencia condenatorio sobre ninguno de ellos.
*EL CONCURSO DE DELITOS NO DEBE SER CONFUNDIDO CON EL DELITO CONTINUADO EL DELITO CONTINUADO ES UN DELITO NICO*

 Concurso Real

Concurrencia de varias acciones o hechos autnomos; constituyen delitos independientes, aunque puedan merecer un solo procedimiento penal; cada accin por separado constituye un delito. Ej. El delincuente que roba un arma de fuego a un polica, roba un automvil, se dirige a una casa de cambio, mata al cajero y roba el dinero.
Homogneos Cuando se comete en varias oportunidades el mismo delito. Ej: Emisin constante de cheques sin fondo.
Heterogneos

Cuando se cometen varios tipos penales en distintas oportunidades. Ej: El desmantelador de autos habitual y que recepta las autopartes para su comercializacin.

 Concurso Ideal

En una sola accin u omisin, se configuran ms de un delito; ella, por s sola infringe varios tipos penales o influye el mismo varias veces. Se considera tambin, cuando un delito es el medio necesario para la ejecucin de otro, la conexin es tan ntima que si falta uno de ellos, el otro no puede cometerse. Ej: Un sujeto viola a una mujer, a la vez le provoca lesiones fsicas y atenta contra la libertad individual, con un solo hecho viola tres normas jurridicas.

 Homogneos

El mismo tipo penal resulta aplicable varias veces a la misma accin. Ej: El homicidio con granada o explosivos, porque con una sola accin varias personas resultan muertas o heridas.
Heterogneos

Cuando mismo tipo penal abarca varias conductas dentro de s. Ej: cuando se causan lesiones al representante de la autoridad, adems de un atentado contra una persona existe una violacin de los deberes de respeto y sumisin a la autoridad.

 PARTICIPACIN DELICTIVA AUTOR, COAUTOR,

COMPLICES

AUTOR :

Se conoce como autor al sujeto que tiene dominio sobre el hecho (accin u omisin); es el responsable de las consecuencias jurdicas de su conducta. Ej. El Homicida. Autor inmediato o material : Es el que se encarga de realizar el ilcito penal y lograr el fin deseado.
Autor mediato :

El autor del delito no realiza de propia mano la accin tpica, sino a travs de otra persona quien funge como mero instrumento para la realizacin de la conducta tpica, El que lleva a cabo el delito "sirvindose de otro".

AUTOR INTELECTUAL.Es aqul que idea la realizacin de la conducta delictiva y organiza el transcurso del hecho, y por lo tanto ejerce dominio sobre l, es decir, se entiende como el planificador del delito. "Los que acuerden o preparen su realizacin". COAUTOR : Al igual que el autor, tiene dominio del hecho, por lo tanto comparten la responsabilidad (concurso de voluntades). Ej: La pareja de asaltantes de bancos CMPLICES : En el caso de los cmplices, el grado de participacin del sujeto en la comisin de la conducta es necesaria para alcanzar el fin deseado, aunque no tiene dominio del hecho. Ej: El encargado de proporcionar las armas de fuego para el asalto, el encargado de vaciar la bveda.

TIPOS DE CMPLICES:
Primario :

Su participacin es fundamental en el hecho, pero no toma decisiones (Ejemplo anterior) Secundario : Su participacin no es necesaria para que se realice el hecho Ej: El dueo del inmueble donde se escondern los delincuentes luego de cometer el hecho. Tercer tipo : Es la persona utilizada como instrumento para cometer el delito, en este caso, hablamos de menores de edad y personas incapaces.

SEGUNDA PARTE

LA INVESTIGACIN POLICIAL Y SU METODO

INVESTIGACIN :

Descubrir la verdad mediante el mtodo de investigacin cientfica; una investigacin sin un mtodo o procedimiento determinado y ordenado, es una simple indagacin.
INVESTIGACIN POLICIAL :

Son las actividades planificadas, cronolgicas, metdicas y ordenadas que el investigador policial realiza para llegar a la verdad sobre la comisin de un delito o falta, cuyo resultado sustentado conforme a ley, es fundamental para una oportuna, eficaz y correcta administracin de justicia por parte de las autoridades competentes.

EL MTODO GENERAL DE LA INVESTIGACIN POLICIAL Conjuntos de actividades lgicas y secuenciales que emplea el investigador policial, para el esclarecimiento de un hecho delictuoso, los cuales se complementan con los conocimientos y experiencia adquirida por el personal especializado en la investigacin policial. FASES : a. Conocimiento del Hecho. b. Comprobacin del Hecho c. Diligencias Preliminares en la escena del delito d. Planeamiento de la Investigacin Policial e. Manejo de Informantes y Confidentes f. Vigilancias g. Detenciones y Capturas h. Incursiones i. Registros j. Interrogatorios y Entrevistas k. Sustentacin de la Prueba l. Informe de la Investigacin. Policial.

I FASE DEL MGIP. CONOCIMIENTO DEL HECHO.

Es la informacin, versin, noticia, manifestacin, exposicin o simple referencia que llega por cualquier medio o circunstancia a conocimiento de la autoridad policial sobre la comisin de un delito o falta, para su posterior esclarecimiento. FORMAS

Directa Indirecta

LA DENUNCIA
Es la manifestacin verbal o escrita que se hace ante la autoridad policial de la perpetracin de un acto delictivo, falta o infraccin punible que da lugar a la intervencin policial. CLASES DE DENUNCIA a. Por su formalidad
(1) Escrita.(2) Verbal

b. Por el mtodo empleado (1) Personal

(2) Telefnica (3) Postal

(4) Comunicacin Social (periodstica, revistas, radio, fax, internet) (5) Rumor popular c. Por la Identidad del denunciante (1) Identificada
(2) Annima

d. Por la condicin del denunciante o denunciado (1) Comn

(2) Reservada

LA OCURRENCIA
Son todos aquellos sucesos, acontecimientos, ocasiones o encuentros fortuitos o inesperados, que por su naturaleza no pueden ser registrados como denuncias, a travs de los cuales la autoridad toma conocimiento de la comisin de un acto presumible delictuoso, de competencia policial y perseguible de oficio. FORMAS COMO SE PRESENTAN LAS OCURRENCIAS: a. Del personal de servicio de otras unidades policiales. b. Como consecuencia de la investigacin de otros delitos. c. Por hallazgo de indicios, elementos u objetos que constituyen cuerpo del delito. d. Como consecuencia de una intervencin policial.

OTRAS FORMAS DE CONOCIMIENTO DEL HECHO DELICTUOSO a. Solicitud de la Autoridad Competente (1) Autoridad Judicial (2) Ministerio Pblico (3) Controlara General de la Repblica (4) Autoridades Polticas (5) Otras autoridades b. Por Accin Popular (1) Publicaciones periodsticas (2) Comunicaciones radiales y de TV. (3) Opinin pblica o rumor popular

II FASE DEL MGIP. COMPROBACIN DEL HECHO.

Es la diligencia policial que consiste en la verificacin directa y objetiva del hecho o de la consumacin del acto delictuoso denunciado. FORMAS DE COMPROBACIN DEL HECHO Tcnica La hace el pesquisa. Apreciacin objetiva y general de lo acontecido. Cientfica Personal especializado de Inspeccin Tcnico Criminalistica Apreciacin sensible de la realidad. Se emplea medios cientficos.

III FASE DEL MGIP DILIGENCIAS INVESTIGATORIAS PRELIMINARES EN LA ESCENA DEL DELITO Conjunto de acciones que realiza el pesquisa, paralelas y/o simultaneas a la comprobacin de la existencia del delito, con la finalidad de reunir una serie de informaciones (tcnicas, testimoniales, entrevistas, etc). relativas al acto criminal que se ha suscitado, para lograr establecer la verdad de lo ocurrido. 1. LLEGADA A LA ESCENA Examen panormico del lugar del crimen. Se indagar y tomar nota de lo siguiente: (1) Hora del descubrimiento del acto delictuoso. (2) Hora del aviso a la Polica. (3) hora de inicio del aislamiento y proteccin de la escena. (4) hora de llegada del personal de ITC (5) Se plantar Hipotesis (6) Recoger informacin y datos concerniente al delito.

2. INGRESO A LA ESCENA El Pesquisa ingresar a la escena para la verificacin del hecho delictuoso denunciado o que tuvo conocimiento, cuidando de no modificar, alterar o destruir los indicios que se encuentren.

3. PROTECCIN DE LA ESCENA a. Aislamiento de la escena b. Proteccin propiamente dicha (1) En campo abierto (2) Lugar cerrado

LA INSPECCIN DE LA ESCENA DEL DELITO (ITC)

Personal autorizado a ingresar : El Fiscal y su secretario Peritos de criminalstica El investigador policial Mdico Legista Fotgrafo Debe tomarse en cuenta que el inicio de la labor pericial debe ser en presencia o con la autorizacin del Fiscal o de su auxiliar debidamente acreditado. Tomar en cuenta las consideraciones en el caso de que por factor de distancia, en algunas ocasiones, el fiscal no puede participar.

Perennizacin de la Escena : Mtodos:

Planimetra : (planos, croquis, bocetos, etc.) Fotografa : (panormica, acercamiento y detalle) Filmacin narrada.

* La perennizacin de la escena es fundamental, pues el archivo fotogrfico, planimtrico y flmico brindar informacin adicional a la encontrada en la escena, otorgando mayores posibilidades al investigador policial durante el anlisis en la mesa de trabajo; igualmente al perito en criminalstica cuando contina con la fase pericial en el laboratorio.

El Perito fotgrafo y flmico, es el profesional en la perennizacin de la escena, debiendo ser el primero en ingresar, a fin de evitar alteraciones posteriores por manipulacin por el personal autorizado. (Explicacin) El pesquisa o investigador policial, debe tener conocimientos bsicos de fotografa, ante la eventualidad en que no se pueda contar con la presencia de un fotgrafo. Al llegar a la escena, efectuar tomas fotogrficas panormicas de la escena, tomando puntos de referencia, posteriormente fotografiar los accesos, salidas, los indicios y evidencias con tomas de acercamiento y detalle y las sealadas por el pesquisa, el fiscal y los peritos de criminalstica.

Recojo de Indicios y Evidencias : * Es la actividad realizada por el personal de peritos de criminalstica; en su defecto, por el personal policial encargado de la investigacin, cuando los primeros se encuentran ausentes, como en localidades en que no haya personal especializado o en la zona rural. * Se efectuar de acuerdo a los procedimientos contenidos en el manual de criminalstica a fin de garantizar que la informacin que se pueda obtener de ellos, sea aprovechada al mximo.

CADENA DE CUSTODIA : Es el procedimiento de seguridad que se inicia con el recojo de indicios y evidencias en la escena del hecho. Su finalidad fundamental es asegurar la intangibilidad de las muestras recogidas, hasta que llega a manos del juez y ste dispone sobre su destino. * Evitar su manipulacin, cambio o adulteracin por parte de personas extraas.

Establecer el nmero mnimo de personas encargadas de tener contacto con ella, mediante el registro de stos, firma y anotacin de otros datos identificatorios

En esta informacin, tambin se consignan los lugares a donde por necesidad, las muestras son remitidas. Adicionalmente, se usarn cuadernos de cargos o constancias de recepcin.

UN BUEN INVESTIGADOR POLICIAL, DEBE TENER CONOCIMIENTOS BSICOS DE CRIMINALSTICA Y ASUMIR LA FUNCIN DE PERITO EN ESCENA, SI LAS CIRCUNSTANCIAS AS LO EXIGEN

FASES DE LA INVESTIGACIN POLICIAL PLANEAMIENTO DE LA INVESTIGACIN: Actividad realizada por el investigador policial, poniendo en prctica su inteligencia, habilidad, criterio y razonamiento lgico dirigido a orientar a buen trmino la investigacin cientfica policial. * Recopilacin de la informacin encontrada y recogida en la escena con la ayuda de la criminalstica y otra encontrada en otras fuentes externas (documentacin contable, datos de entidades pblicas y privadas, informantes, confidentes, testigos, curiosos, etc.)

Procesamiento de la informacin obtenida. * Resultados de exmenes criminalsticos y mdicos. * Manifestaciones, entrevistas * Registros y actas formuladas * Informacin sobre el clima y medio ambiente * Detenciones, capturas * Vigilancias * Informacin contenida en archivos y antecedentes policiales y judiciales. * Formulacin del documento correspondiente, de acuerdo a la circunstancia.

Formulacin de hiptesis sobre la forma y circunstancias en que se habran producido los hechos las hiptesis son verificables

TIPOS DE INVESTIGACIN Tomando en cuenta la labor policial durante la investigacin, podemos clasificar operativamente a la investigacin policial en tres tipos: * Investigacin sin detenidos * Investigacin con detenidos * Investigacin preliminar y/o complementaria.

INVESTIGACIN SIN DETENIDOS:

Llevada a cabo sin personas privadas de libertad, como consecuencia de un delito o falta. Fases:

1. 2. 3.

Obtencin de informacin, existencia de denuncia (diferentes fuentes) Evaluacin de la informacin, Identificacin de los presuntos autores e implicados en el ilcito Fotografas, panneaux fotogrfico - RENIEC - Actividades personales - Antecedentes policiales

- Antecedentes penales - Domicilios habituales y lugares que frecuenta.

Ventaja de la Investigacin sin detenidos: - Tiempo suficiente para planificar la investigacin - La investigacin es ms ordenada - Es ms efectiva que la investigacin con detenidos, inclusive por delitos de TID, terrorismo y espionaje. - El personal policial se encuentra menos propenso a efectuar actividades que pongan en riesgo su estabilidad laboral (mancadas).

 INVESTIGACION CON DETENIDOS:

1.

Este tipo de investigacin, se efecta generalmente como consecuencia de la detencin de personas en flagrante delito. 2. El procedimiento investigatorio es concordante con el contenido en al manual de procedimientos operativos policiales. 3. Para el efecto, es necesario previamente que el personal que interviene a los presuntos autores del hecho deber observar las medidas de seguridad necesarias para garantizar la integridad fsica del personal policial interviniente as como el del (los) intervenidos (registros personales, de inmuebles, vehculos,etc.)

4. Es fundamental la formulacin de actas durante la detencin, registros y otras diligencias efectuadas a iniciativa del personal policial o por disposicin del fiscal. 5. Los exmenes en los detenidos, determinarn si estos presentan lesiones, se encuentran en estado etlico o intoxicados; exmenes fundamentales para garantizar su estado de salud y prevenir problemas posteriores o denuncias al personal policial. 6. Autorizar que el abogado defensor se entreviste con su patrocinado, por ser un derecho constitucional, as como su presencia durante la diligencia de manifestacin. 7. Existen excepciones a este derecho del abogado (Delitos de Terrorismo, TID y Espionaje)

8. de

En los casos de Terrorismo, TID o Espionaje, los plazos detencin se extienden hasta un mximo de quince das, pudiendo disponer la autoridad competente, que la polica nacional ponga a disposicin a los investigados antes de ese plazo.

9.

En el caso de menores de edad retenidos por infraccin a la ley penal, stos sern puestos a disposicin de la Fiscala de Familia en el trmino de 24 horas, de acuerdo a la gravedad del hecho. A su vez, el Fiscal puede disponer la entrega de los menores a sus padres, si las circunstancias as lo ameritaran.

Desventajas de la investigacin con Detenidos: Factor tiempo para realizar una buena investigacin: 24 horas en Delitos Comunes Los presuntos autores, tienen mayor probabilidad de salir en libertad y fugar. La informacin necesaria que se solicita a diferentes entidades no es obtenida a tiempo. En unidades policiales de provincia, el problema se agudiza (ausencia del fiscal, informacin a destiempo) Ventajas: Slo en investigaciones por Delitos Especiales

Investigacin Preliminar o Complementaria :

-

Este tipo de investigaciones, la realiza el personal policial a solicitud del Poder Judicial o Ministerio Pblico, generalmente referidos a procesos judiciales ya iniciados o como complemento de estos. Ej. Polica del Ministerio Pblico. Igualmente, estas investigaciones son efectuadas dentro del mbito institucional, referidos a actividades administrativas o disciplinarias. La Polica Nacional en el rea tecnolgica tambin realiza investigacin cientfica. Ej: Direccin de Criminalstica.

MANEJO DE INFORMANTES Y CONFIDENTES INFORMANTE: Colaborador que puede tener o no antecedentes policiales o penales, simpatizantes de la PNP, que proporciona informacin voluntaria de personas u organizaciones a cambio de un beneficio econmico o de otra ndole. Se caracterizan generalmente relacin directa con la persona o entidad. Su informacin es confiable, debido a que no son coaccionados. Ej: La empleada domstica, el trabajador de una empresa sospechosa de lavado de activos.

CONFIDENTE: Persona que proporciona informacin de personas u organizaciones con las cuales no tiene relacin pero a cambio de beneficios, generalmente econmicos. La informacin que proporciona, es de dudosa credibilidad y es necesaria su evaluacin y comprobacin. Son personas coaccionadas, intimidadas o que buscan congraciarse con las autoridades. Pueden inventar informacin por agradar o para perjudicar a terceros. Trabajan en el anonimato por su propia proteccin. Ej: alcohlicos, drogadictos, prostitutas, delincuentes comunes, cantineros, etc.

VIGILANCIAS: Actividad de inteligencia realizada por personal policial a personas sospechosas en sus actividades con el fin de comprobar su participacin en hechos delictivos. es necesario contar con el conocimiento del fiscal para que avale su validez probatoria. su duracin la determina la complejidad de la informacin, es necesario su registro flmico o fotogrfico, grabado o escrito. TIPOS DE VIGILANCIAS: A pie, en vehculos, en postas, parejas, diurnas, nocturnas. Requisito fundamental : Debe ser encubierta.

DETENCIONES Y CAPTURAS : Actividad realizada nicamente por el personal policial. ; por flagrancia, con presencia del fiscal o con orden judicial. Requisitos : - Siempre el doble del nmero de efectivos policiales de acuerdo al nmero de intervenidos - Extremar las medidas de seguridad, recordar que los intervenidos pueden estar armados. - La sorpresa es fundamental, asegurar al intervenido e inmovilizarlo, procediendo de inmediato al registro personal.

- Formulacin de actas - Conduccin a la dependencia policial En el caso de capturas, se proceder a formular de preferencia un plan de operaciones. Recuerde que una captura es ms peligrosa que una detencin, pues puede exigir el uso de la fuerza.

INCURSIONES. Ingreso a recintos cerrados o abiertos, caracterizado por la sorpresa y asegurando un nmero suficiente de efectivos policiales que puedan neutralizar la respuesta de los ocupantes o intervenidos; es necesario extremar las medidas de seguridad su finalidad es lograr el objetivo mediante el factor sorpresa: con las manos en la masa

INTERROGATORIOS: - El investigador debe tener conocimiento previo del modus operandi, antecedentes y otra informacin til respecto al motivo de la detencin o captura del implicado. recordar, siempre estar un paso adelante que el delincuente. - Se debe contar con la presencia del fiscal, para que avale el interrogatorio. - Debe ser documentado (flmico y audible) - Debe levantarse el acta correspondiente. recuerde que el sospechoso puede luego variar su versin, entrando en meditacin. - Desconfiar siempre de la informacin que nos proporciona. debe verificarse de inmediato o al trmino de la distancia.

ENTREVISTAS : Dilogo con personas que guardan algn tipo de relacin con el hecho o con los implicados, pueden ser vecinos, amigos, testigos, agraviados, etc. Se caracteriza por ser generalmente in situ, la informacin debe ser verificada (cruce de informacin) puede realizarse en la dependencia policial. Debe de levantarse el acta correspondiente.

PRUEBA: Es el instrumento, objeto o documento que nos da plena certeza de su relacin con un hecho determinado. en nuestro caso, la prueba se relaciona directamente con el delito y no deja lugar a dudas sobre esta relacin. El indicio luego de su procesamiento en el laboratorio o como consecuencia de la investigacin, se convierte en prueba. La documentacin que sustenta la prueba en forma tcnica y cientfica tiene valor fundamental durante la investigacin y el proceso de juzgamiento. Toda prueba debe ser fsica y documentada, para su preservacin, debe observarse la cadena de custodia

Prueba Pericial: Es el resultado del anlisis de los indicios y/o evidencias sustentadas en un dictamen pericial con la intervencin de peritos en determinada materia. es de valor fundamental durante el proceso penal. Prueba Instrumental: Es la prueba tangible, que es presentada junto con el dictamen pericial. ejemplo: un arma de fuego. Prueba Documental: Elementos contenidos en escritos o documentos diversos que no dejan duda de su relacin de los hechos. Generalmente requieren de valor cientfico para evitar su adulteracin o canje. Ej: una carta amenazadora, una filmacin, una grabacin de voz.

La Prueba Confesional: Es la confesin del implicado al reconocer por voluntad propia y sin coercin o amenaza, su relacin con un hecho o la autora del mismo. la simple confesin carece de valor por s sola, debe comprobarse y registrarse. La Prueba Testimonial: Es la declaracin de terceras personas relacionadas con el hecho investigado, o que tengan conocimiento de las circunstancias que rodean al acontecimiento. son de valor referencial si no se comprueba su veracidad.

La Prueba Indiciaria : Es el anlisis de las circunstancias y primera apreciacin del investigador, respecto al hallazgo de algn indicio o evidencia. Requiere de comprobacin por parte del personal especializado.

DETERMINACIN DEL ILCITO PENAL Aplicando el criterio, el anlisis de las circunstancias y dems elementos que se relacionan con un hecho policial, es posible determinar si la conducta descubierta o constatada, constituye o no delito o falta.

Para la determinacin del ilcito penal es necesario contar con el cdigo correspondiente y ver si la conducta encaja en los parmetros y requisitos del tipo penal. Si se carece de alguno de los elementos, la accin deja de corresponder al tipo presumido.

Para poder realizar esta actividad, el investigador debe sustentar su criterio de determinacin con una correcta investigacin policial. este criterio debe ser compartido por el fiscal quien es el nico que puede confirmar o no la existencia del delito. Ejemplo : determinar si un atropello con un vehculo motorizado es doloso o culposo. De la correcta tipificacin del hecho, puede depender la encarcelacin de un inocente o la libertad de un delincuente.

OPERATORIA POLICIAL BSICA APLICABLE A

DIVERSOS DELITOS 1. Conocimiento del hecho 2. Comprobacin del hecho 3. Comunicacin al fiscal o la autoridad correspondiente, de acuerdo al lugar en que se registr el hecho 4. Comunicar a la unidad especializada segn corresponda o lo disponga as el fiscal de turno 5. Acta de levantamiento del cadver en presencia del fiscal. 6. Acta de recojo del instrumento del delito en presencia del fiscal.

Determinacin de la modalidad del delito Destruccin de elementos, plantaciones, insumos etc. dispuesto por el fiscal 9. Protocolo de necropsia 10. Manifestaciones de presuntos autores, cmplices, testigos 11. Entrevistas 12. Prendas de vestir y otros objetos hallados en el lugar de los hechos que correspondan al autor, agraviado u otros relacionados. 13. Identificacin del propietario del arma o instrumento utilizado. 14. Pericias criminalsticas de acuerdo a la naturaleza del hecho y de los instrumentos del delito.

7. 8.

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Reconocimiento mdico legal Hoja clnica Exmenes de ley a los sospechosos Antecedentes policiales y requisitorias judiciales Establecer el mvil del delito Datos meteorolgicos Otras diligencias policiales tomados de la experiencia del encargado de las investigaciones. Formulacin del documento correspondiente No excederse del tiempo legal de detencin.