DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONOMICO Y SOCIAL

TABLA DE CONTENIDO
QUE ES ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE PERSONAS? * QUE ES LAVADO DE ACTIVOS?

* MARCO LEGAL
* PERFIL DEL LAVADOR

* ETAPAS DEL LAVADO DE ACTIVOS

* MODALIDADES DELICTIVAS

* ESTADISTICA

QUE ES EL ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE PARTICULARES?

Es el incremento patrimonial no justificado, derivado en una u otra forma de actividades delictivas que comete un particular de manera directa o por interpuesta persona, en beneficio propio o de un tercero

QUE ES EL LAVADO DE ACTIVOS?

Proceso mediante el cual, se trata intencionalmente de dar la apariencia de legalidad a dineros o activos procedentes de actividades ilcitas, de manera que se oculte o disfrace su real procedencia, dando finalmente la sensacin que el dinero lavado es producto de transacciones legales.

MARCO LEGAL
CDIGO PENAL LEY 599 DEL 2000
Art. 323 lavado de activos Art. 324 Circunstancia especifica de la agravacin Art. 325 omisin de control Art. 326 testaferrato Art. 327 Enriquecimiento ilcito de particulares

LEY 747 / 2002

Por la cual se adiciona el Trafico de Migrantes y la Trata de Personas como delitos fuente del Lavado de Activos

LEY 793 / 2002

Extincin de Dominio sobre bienes adquiridos en forma ilcita.

PERFIL DEL PARTICULAR ENRIQUECIDO ILICITAMENTE

Persona sagaz, con sentido de empresa, conocedor del sistema econmico, su estructura y funcionamiento a nivel local, regional, nacional e internacional. Manipulador, busca ser influyente y obtener poder y posicin social.

Su fin es darle apariencia de legalidad al dinero, producto de actividades ilcitas, o colocarlo en otro lugar, utilizando empresas fachadas o personas que no existen.
Sustenta sus actividades comerciales con documentos de negocios ficticios. En ocasiones llega al limite de aparentar quiebras en sus empresas con el fin de evadir investigaciones.

Autores

Subversin Autodefensas

Delincuencia Comn
Delincuencia Organizada

Vctimas

Estado ( Economa Nacional) Sector privado

Particulares

ETAPAS DEL ENRIQUECIMIENTO ILICITO

1. PRODUCCION O RECOLECCION DEL EFECTIVO

RECOLECTORES BANCOS

DINERO PROVENIENTE DE DELITOS PARA SER LAVADO

CASA DE CAMBIO

2. TRANSFORMACION O COLOCACION
BANCO POR AVIN PRIVADO

POR BARCO PRIVADO CASA DE CAMBIO

BANCO
SOCIEDAD DE PAPEL

GIRO ELECTRNICO BANCO

SOCIEDAD DE PAPEL

GIRO ELECTRNICO

BANCO

GIRO ELECTRNICO

3. INVERSION - INTEGRACION

SOCIEDADES FINCA RAIZ PRESTAMOS MS DELITOS

BANCO

MODALIDADES DELICTIVAS

-EXPORTACIONES FICTICIAS DE SERVICIOS Simulacin de la prestacin de un servicio en el exterior, para justificar el reintegro de divisas, convertidas en moneda local son entregadas a la organizacin delincuencial.

-EXPORTACIONES FICTICIAS DE BIENES Utilizacin de la actividad de exportacin ficticia o irregular de bienes para justificar el reintegro de divisas, convertidas en moneda local son entregadas a la organizacin delincuencial.

- INVERSION EXTRANJERA EN UNA EMPRESA LOCAL Ingreso de divisas para inversin en sociedades, que una vez convertidas en moneda local, son entregadas a la organizacin delincuencial. - SUSTITUCION DE DEUDA EXTERNA CONTRAIDA POR UN CLIENTE DE UNA EMPRESA LOCAL UTILIZANDO DINERO ILICITO. Compra con recursos ilcitos de la deuda en el exterior contrada por un cliente de un exportador local, para justificar el ingreso de divisas que una vez convertidas en moneda local, son entregadas a la organizacin delincuencial.

-ARBITRAJE CAMBIARIO INTERNACIONAL MEDIANTE EL TRANSPORTE DE DINERO Transporte y utilizacin de divisas ilcitas para aprovechar el diferencial cambiario y disponer de los recursos en moneda local. -TRANSFERENCIAS FRACCIONADAS DE DINERO ILICITO A TRAVES DE GIROS INTERNACIONALES Utilizacin de personas para el cobro de giros fraccionados desde el exterior. Pitufeo.

-PESO BROKER Utilizacin de un intermediario informal para evitar el registro financiero y realizar transferencias entre dos personas que se encuentran ubicadas en dos pases diferentes. -UTILIZACION DE EMPRESAS LEGALMENTE ESTABLECIDAS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES NARCO TERRORISTAS Utilizacin de empresas legalmente establecidas para el manejo de recursos de organizaciones Narco Terroristas.

-UTILIZACION DE FONDOS ILICITOS PARA DISMINUIR ENDEUDAMIENTO O CAPITALIZAR EMPRESAS LEGITIMAS Utilizacin de recursos de procedencia ilcita para capitalizar, refinanciar y/o disminuir la deuda de personas naturales o jurdicas.

-COMPRA DE PREMIOS POR PARTE DE ORGANIZACIONES DELICTIVAS Utilizacin de recursos de procedencia ilcita para adquirir el derecho de reclamacin de premios, concursos, rifas, loteras, apuestas y juegos de azar.

-DECLARACION DE UN PREMIO FICTICIO OBTENIDO EN EL EXTERIOR, PARA EL INGRESO A UN PAIS LOCAL DE DINERO ILICITO Utilizacin de personas que simulan la obtencin de premios en concursos o eventos en el exterior, para justificar el ingreso de divisas y/o bienes de procedencia ilcita. -LAVADO DE ACTIVOS EN OPERACIONES NOTARIALES Utilizacin de recursos de procedencia ilcita para realizar transacciones que requieren de un trmite o registro notarial.

ESTADISTICAS

PRESENTACIN DE BIENES

3000

211%
2000

2.163

696
1000

PARTICIPACION 26% 584

2009

2010

2011

OCUPACIONES

1500

1.115

1000

714%

PARTICIPACION 13%
500

137

148

2009

2010

2011

CUANTA DE LAS OCUPACIONES

US $ US. $ 688.051.000

5.310.000
2011

2010

2009
US $ 514.413.000

la Cooperacin Internacional se fortalece en la medida que haya mayor flujo en el intercambio de informacin entre lo pases cooperantes, adems estableciendo herramientas como un Sistema Centralizado de Consulta de Informacin, en el que las entidades estatales y privadas, disponen de la informacin como una fuente completa, oportuna, unificada y confiable para fortalecer la investigacin en materia de Lavado de Activos y enriquecimiento ilcito de particulares

COOPERACION INTERNACIONAL

POR QU ES IMPORTANTE LA COOPERACIN INTERNACIONAL

Porque las actividades relacionadas con el lavado de activos y el enriquecimiento ilcito son las que manejan mayores recursos y causan un dao socio - econmico muy grave al pas y la comunidad internacional. Trayendo consigo efectos funestos para la sociedad en el orden econmico, jurdico y de convivencia como: Fortalecimiento econmico de las organizaciones criminales nacionales e internacionales. Se manifiesta como uno de los principales detractores de los valores ticos y morales de la sociedad. Afecta notoriamente la economa, generando inflacin, desconfianza, alteracin de la economa formal, poca inversin extranjera, entre muchas otras consecuencias negativas, que sin lugar a dudas aumentan el desempleo y la descomposicin social del pas.

OBJETIVO
Resaltar la importancia de la cooperacin

internacional en las investigaciones policiales contra el lavado de activos y enriquecimiento ilcito de

particulares como delitos transnacionales.

Sensibilizar sobre la importancia de la cooperacin en el intercambio de informacin para neutralizar dicha actividad delincuencial.

JUSTIFICACIN

El intercambio de informacin, la capacitacin, el apoyo econmico, tcnico y en general la

cooperacin

internacional,

fortalecen

los

organismos de seguridad de los estados para contrarrestar el accionar de las organizaciones transnacionales de lavado de activos y enriquecimiento ilcito.

OBSTACULOS QUE DIFICULTAN EL ACCIONAR CONTRA EL ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE PARTICULARES

Falta de creacin tecnologa) de ciencia (conocimiento y

Dilacin en el intercambio de informacin y en oportunidades, ausencia de respuesta a los requerimientos.

CUL HA SIDO EL IMPACTO?

Ha sido muy fuerte en todos los campos, sobre todo
ha socavado la gobernabilidad del pas, al fortalecer la permanencia y agudizacin del conflicto armado interno y de las organizaciones criminales, dificultndose as las acciones del estado para combatirlos y neutralizarlos.

En equipo con la comunidad internacional cerrar filas

y golpear las finanzas de las organizaciones delincuenciales, logrando su neutralizacin y facilitando el accionar del estado frente al lavado de activos y los delitos que se derivan y nutren del mismo.

LUCHA CONTRA EL ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE PARTICULARES

Considerando el lavado de activos y enriquecimiento ilcito de personas como delitos que amenazan la

seguridad

mundial,

las

autoridades

estatales
serie

y
de

gubernamentales

han

adelantado

una

convenciones y han decretado leyes de acuerdo a las condiciones de cada pas, con el propsito primordial de coadyuvar a la disminucin de estas actividad

ilcitas.

CONSECUENCIAS DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE PARTICULARES

Detractor de los valores ticos y morales de la sociedad.

Falsa economa
Ha socavado la gobernabilidad del pas

Fortalecimiento de grupos delincuenciales y grupos al

margen de la ley.

ESTRATEGIAS

 Creacin de la asignatura lavado de activos y extincin de

dominio en las escuelas de formacin con el propsito de ampliar conocimiento y cobertura operativa con las seccionales de Polica Judicial, brindando herramientas para combatir este delito. las investigaciones en contra de organizaciones criminales

Especializar el personal profesional y tcnico, como soporte de

Teniendo en cuenta la implementacin del sistema penal

acusatorio es importante fomentar foros, seminarios internacionales que permitan intercambiar conocimiento relacionado con el surgimiento de nuevas modalidades y procedimientos investigativos.

Fortalecer la cooperacin interinstitucional con organismos de

seguridad del estado, uniendo esfuerzos para contrarrestar el flagelo del lavado de activos.

ORGANIGRAMA GRUPO DE LAVADO DE ACTIVOS Y EXTINCION DE DOMINIO

DIRECCIN CENTRAL DE POLICA JUDICIAL

AREA INVESTIGATIVA DE DELITOS ESPECIALES

SECRETARIA

JEFATURA DE GRUPO

TERMINALES DE CONSULTA

EQUIPO DE EXTINCION DE DOMINIO

EQUIPO LAVADO DE ACTIVOS

EQUIPO DE ASISTENCIAS JUDICIALES

EQUIPO ANALISIS FINANCIERO

CONCLUSIONES

 Las acciones de la Polica Nacional obedecen a los marcos jurdicos nacionales e internacionales relacionados con el lavado de activos y el enriquecimiento ilcito, enfocando el desarrollo de su actividad a los protocolos establecidos

La cooperacin internacional

ha contribuido en la

disminucin del delito de lavado de activos; sin embargo, el intercambio de informacin requiere mayor celeridad en la respuesta a los requerimientos accionar delincuencial para contrarrestar el

GRACIAS