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  • Procedure de Controle KYC PDF

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    LEASE Ds: (pal fou aula sail aSpil “Tunis le 2601/2018 ‘Vula note de service inteme n° 2017-12 du 29 Aout 2017 relative 'dentificaton des béneficaies effets AL En quoi consistele KYC: Les chargés clientes de AIL doivent, dis Mentée en relation d'affaires avec un client eVou, le eas échéant, son mandate, vérifier son identté tle domaine de son aetivitésinsi que son ‘environnement bancsie et financier. Is doivent procéder dun entretien lors du premier contact dont une fiche d'ientifieation de client « KYC »visée par une personne abiltée doit éire verséeau dossier du client, permettant = €'idenifierjuridiquement le elent; = €’avoir une comprehension clare des atviés, des revenuset du patsimoine du elient nature envisagée de la relation. 1 ge de la connaissance Geonomique et Financiere du liont doivent éte contenus dans la fiche d'dentficaton de cient « KYC » renfermant les informations minimales a a nglementation en vigueut jen en vertu d'une procuration Ces informations doivent étre justifiées par des documents officels dont copies, signées parle ‘charg cliente attestant avoir vu original, doivent ére eonservées dans le dossier dudit client. Les procédures dela crelaire - idenifiaton et de connaissance dela clone; ct d'examen ds operations et des transactions inhabituelles dont es résultats consignés par écrit et mis la disposition dela Banque Centrale de Tunisie et des ‘ommissaires aux comptes analyse des opérations ou des wansactonssuscpsibles de fire objet d'une déclaration de Soupgon conformément aicle 125 de la foi organique ~ de conservation de documents je ‘manifestement fitves ils doivent sabstenir, de nouer ou de continues fa relation affaires et envisager de faire une délaration de soupcon. thode d'échatillonnage. Ft sur la méme base que la

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