• Le placement consiste à introduire dans le

système financier d'un pays, des fonds prove

nant doperations delictueuses.

• L’empilage permet de brouiller les pistes de

Placement l'origine des fonds par la multiplication des opérations
bancaires ou financières successives faisant intervenir divers
comptes, etablissements, personnes, produits et pays

• L'intégration vise à investir les fonds d'orgine frauduleuse

Empilage dans les circuits légaux de l'economie et d en tirer des
bénéfices

Intégration

SANCTION DU BLANCHIMENT
PERSONNES o 5 ans d’emprisonnement + 375 000€ d amende. 
PHYSIQUES o 10ans d’emprisonnement + 750 000€ d’amende en cas de blanchiment
aggravé ( commis de façon habituelle ou en utilisant les facilité que procure
l’exercice d’une activité professionnelle ou commis en bande organisée ) 
o L’amande peut atteindre la moitié des sommes blanchies.
o Lorsque le crime ou le délit dont proviennent les biens et les biens sur
lesquelles ont portes les opérations de blanchiment est puni d’une peine
privative de libertés d’une durée supérieure à celle de l’emprisonnement
encouru pour blanchiment les peines qui s’appliquent sont celle du crime ou
du délit
o Possibilité de peine complémentaires ( confiscation, interdiction suspension )
PERSONNES o Amendes pouvant être porté au quintuple de celle qui est applicable aux
MORALES personnes physique 
o Possibilité de peine complémentaire