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    IRCS : MEAUX ICode grette : 7701 Actes des saciétés, ordonnances rendues en matiére de societé, actes des personnes physiques REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES. Le greffier du tribunal de commerce de MEAUX atteste I'exactitude des informations transmises ci-apres Nature du document : Actes des sociétés (A) Numéro de gestion : 2012 B 02012 Numéro SIREN : 750 642 571 [Nom ou dénomination : AMBAPHARM Ce dépot a até enregistré le 30/03/2021 sous le numéro de depét 4041 AMBAPHARM. Société par actions simplifige au capital de 300.015 euros Sige social : 17 rue Ampére, 77400 Lagny-sur-Marne 750 642 571 RCS Meaux DECISIONS DU PRESIDENT DU 11 MARS 2021 Le Président rappelle que l'assembléc générale extraordinaire en date du 29 janvier 2021 a décidé une réduction du capital social d'un montant de 99.885 curos, par rachat de 6.659 actions de la société NG Limited, sous les conditions suspensives suivantes = absence d'opposition des créanciers ou du rejet de celles-ci, et + obtention, avant le 15 mars 2021, d'un prét d'un montant minimum de 500.000 euros, remboursable en six ans et assorti d'un intérét au taux maximum de 2% Van hors assurances, par un établissement financier exergant son activité sur le terrtoire frangais, I rappelle également que cette assemblée générale lui 2 conféré les pouvoirs pour constater la réalisation des conditions suspensives, réaliser la réduction de capital, procéder au rachat des actions de l'associé NG Limited ct 4 leu annulation, ainsi que constater le caractére définitif des modifications statutaires consécutives, Le Président indique que les formalités légales et de publicité liges & cette opération ont été régulidrement effectuées et notamment, que le procés-verbal de la réunion de ladite assemblée a 4té déposé au greffe du tribunal de commerce, faisant ainsi cours le délai épal d'opposition. Le Président constate que 20 jours se sont écoulés depuis ce dépdt et qu‘aucune opposition n'a été formée Le Président constate que le prét bancaire a été obtenu, I appattient donc au Président, sur délégation de Vassemblée, de réaliset la réduction de capital précédemment décidée. En conséquence, le Président a pris les décisions suivantes : REALISATION DE LA REDUCTION DE CAPITAL Le Président constate que les conditions suspensives dont 'assemblée avait assorties sa décision de réduire le capital social se trouvent réalisées. En outre, le Président indique que les associés DG} et SC PHARMA ont renoneé i céder les Titres quils détiennent au sein de la Société, dans le cadre de 'opération de réduction de capital susvisée afin de permetire a Vassocié NG Limited d'étre le seul et unique bénéficiaire du rachat, En conséquence, usant des pouvoirs qui lui ont été contérés, le Président décide, en conséquence de procéder immédiatement au rachat des Titres de Vassoeié NG Limited, au prix global de 407.782,10 euros, soit un prix unitaire d'environ 61,23 euros. Les actions objets du rachat sont annulées et Ia somme due A la société NG Limited au titre de cette réduction de capital, lui est versée comptant, au sige social a compter de ce jour. Le Président constate le rachat des 6,659 actions d'une valeur nominale de quinze (15) curos chacune appartenant a la société NG Limited. [ini le Président constate que la rédution de capital est devenuc définitive & la date dus 1 mats 2021. Ainsi,& cette date, le capital social est réduit de 99.885 euros, pout étre ramené de 300.015 euros a 200.130 euros, par voie de rachat et dannulation de 6.659 actions d'une valeur nominale de quinze (15) euros chacune & la société NG Limited CONSTATATION DES MODIFICATIONS STATUTAIRES: Le Président, usant des pouvoirs qui lui ont été conférés, constate le catactére définitif des modifications statutaires décidées par lassemblée générale extenordinaire des associés en date du 29 janvier 2021 En conséquence, les statuts sont modifiés comme suit + sjouter alinga suivant a Varticle 6 des statuts, le reste de Varticle demeurant inchange = « Awe termes dane asseble générale extraordinaire en date du 29 janvier 2021, fe capital socal a6 réduit de some de 99.885 euros par suite de rachat de ses actions par a Socité mon motive par des pertes, iaunédiatementsuive de leur annulaton. » + modifier article 7 des statuts comme suit : «Le capital sociales fst aka some de deus cent mille cent trente (200.130) enros. U1 est divist en treice mille trois cemt quarante-deusc (13.342) actions de quince (15) euros chan. Tout Associé pent demander & la socité a déionance d'une attestation d inscription en comptes modifier Particle 14 des statuts qui sera désormnais rédigé comme suit : «La Sect est dire et eprsenter par un Pricidet personne plysique, pris parm les Assis on en debors de I et dsigné pour ume cure dterminé ow intermins par 1a colleivid des Assos dans les conditions de major stipules article 23 des Prbents tates Le Président pourra éte désigné en qualité de Phurmaien Responsable et en qualité de Pharmacien V trinare en vertn des article RS 124-34 et RS 142-33 di code de a santé publique Le President en tant que Phariacien Responsable et responsable de tones les atinités pharmacentigues dela Soci, et cela conformément ance antics R 5124-34 et R 5124- [36 dh code de la santé publique. I et également responsable des activités ebatves @ sa qualité de Pharmacien V trinaire Responsable conformément & Particle R.3142-35 dn code de la santé pueigue, Le Pharmacien Responsable a antorté sur le Pharmacen Responsable lntéinair et sur tons les Pharmaciensdélqués de a Socite. Ex ontra le Prsiden dre et adninisie la Société. A cb eff i et incest cs ponvoirs ‘es plus étendns pour agir en tonte circonstance aw nom de la Socisé dans ta limite de ed socal et sows reserve des powcirs atrbés par la loi on des prisents sluts & a collctivit des Assocs Tous it ext conven, atte de rigle interne, inopposable ace tiers, de limiter les ponrvrs du Président en soumettant les décisons essenilles listées i-apris Vantorisaton préalable ce a colletsité des associé, statuant dla majonité des 2/3 : acquisition on cesion de participations; acquisition on cession de fonds de commerce on d'tlements de fonds de commerce ; acquisition ou cession dimmenbles; ecto’ de prétow d'anance a des tiers supéreurs 6.000 euros ; invetssecets nom rious an budget (upéricrs @ 50.000 ears); engagements financiers bors opéations courantes dachats/ventes nom révus axe duet (apéicrs & 50.000 enros par an on dene dante supéicare & 2 ans): cxtbauche de loedsalarié nom prérue an budget; rise on rise en lcation-érance de fonds de commerce 5 ‘Signature detont bail on crdi-bail de biens meubles ow inmenbles ctr de toutes garanties (canons, aves, bypothigus...) ser Vactf socal; abandon de kanes sowseiption ou rembonrsement anticipé dm emprout ‘ligation de pouvois et signateres bancares; modifier Particle 23 des statuts qui sera déso © modifications substantielles des conditions des contrats em cours decteaton. Conformément cla bi, te Président reprsent la Secitt dV égard des tiers 1 dtablit, lrsqu'l est rendu obligatoire par les dispasitions en vignenr, e rapport de _pston di présente &Vassemblée générale ondinaire anmuele des Associts. Le Prisident peut démisinnner dese fonctions em privemant les Assis dews: (2) mois can mins & Favance, pe re révogu par decision collective des Assocs sans qui sit besoin d'un motif. Ein cas de dics, empéchement temporaire on révocation du Président, um Président par interim seva désigné pour wne période determinde par la collectiité des Associé, en son sin La coletivté des Associtsdisposera de la période d'ntérim, on de la période de dene: (2) mais en «cas de déission, pour conveni, si nécssaire, d'un nonvtan President de la Soite. Le Prisident a éentnelloment droit ane rémuntration dont le montant est appronvé par la collectinté des Associts ses frais, ent juss, engagés dans Vintérét social, lui seront remboursis, existe wn consi socal et éonomique an sin de a Soci ses membres exercen lenrs dit, xelusvement aupris du Président»; supprimer Valinga 1* de Particle 19 des statuts et modifier son deuxiéme alinéa comme «Le Prsident fe ordre du jour de Vasembiegfurae des Assocs. ste de Particle 19 demeurant inchangé. is eédigé comme suit: «Les dcisions qui, en vertn dela loi on des prisentsstatuts relevent dela competence des dcsins collectives des Assois, sont prives par ua ou plusieurs Assocés représentant an rains la moitié des droits de vote exprimés sauf ponr les décistons suivante qui doivent éire prises selon les rgles de majorite specifies + Fautorsalion préalable du Président @ prendre les dcisionsesenteles, ele que prése 4 Darile 14 des présents satus ; = lads dagrément préwe & Vartce 11 des prisents satus, A Lnmanioité des Assocs : = Medication dela procédre d'agrément de Vartce 11 des présents stains ; = Changement dans le made de nomination, de révocaton du Président, de déterrinaion de la dre de ses fonctions et de Pétendwe de ss ponvoirs; = Augmentation de Vergagement socal d'un Associé notamment en cas de transformation dhe la sect em seité em wor collecif.om en commandit ; = Transfert du siege a Pétranger t changement de nationale; + Tense dicson de transformation en nue soci d'une antre forme; + Aagtment des cessons de titres si le nanmbre des assis est de 2 (dees) » ; + modifier Particle 25 des statuts qui sera rédigé comme suit : Tent Associé a le droit de prendre par lismtime, an stey social, connaissance des decrments ninants concernant les tras dernersexerie comptes anauelsinvenairs, rupports soumts ane Assocts et procs-verbans: des déciions ellos M1 peut en exigr copie ses frais Ex one de Vapprobaton des comptes, le Président adrese on remet oi chaque Assocé les comptes sannuels, si st radu obligatoire par les depositions en viguenr le rapport de gestion, et ls textes des rhsoltions prope. aur tonteanireconsiltation, le Président adresse ou remet ance Associés anant quits ne soeat invites prendre lers décisions, le texte des résoltions proposes et le rapport sur ces réolutons sins qu, ke cas écbéant, le rapport du cammssaire ans: camps eh des conamissairs de compétence portale Si da Société ne camprend qu'un Aasocié et que celu-c n'ecerce pas les fonctions de Priident, les documents wists cé-dessus tui seront conmmuniqués coufornitment auce dispositions dv préent = modifier Particle 27 des statuts qui sera rédigé comme suit «

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