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  • Beac Dossier Regl Kyc

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    * BANQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE CENTRALE Brazzaville, le 4 yi, 2020 Monsieur le Directeur Général de la BGFIBANK Congo REPUBLIQUE DU CONGO. Siege Social et Direction Nationale BRAZZAVILLE @ 22.281.81.50-05.547,80.23-06.965.65.16 El: BP, 126 - beachzvatheac.int Fax VSAT : 7082 Etudes des Transferts & Suivi de la Reglementation des Changes en charge de la Ceilule juridiaue JEQIODE N° 20 Sf (BR Objet ; Documents transmettre par les banques dans le cadre de la lutte contre Ie blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération. Monsieur le Directeur Général, Fai 'honneur de vous informer qu’A compter du 1% aout 2020, pour tout dossier de transfert soumis via l'application eTransfer de la Banque Centrale, vous devez au préalable nous transmettre a l’adresse du SETSRC de la Direction Nationale les documents ci-dessous relatifs au donneur d’ordre et au bénéliciaire du transfert Pour le donneur d’ ordre

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