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La Cryptologie et Bitcoin

Eric Rowe, MSc


Financement des activités terroristes

EXEMPLE D’ÉVALUATION ET TRAÇAGE

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Financement des
activités terroristes
Le financement des activités terroristes consiste à amasser des fonds
pour la concretisation d’activités terroristes

•  Fonds provenant de dons personnels et de profits d’entreprises ou


d’organismes caritatifs, et fonds provenant de sources criminelles,
comme le traffic de stupéfiants, la contrebande d’armes et autres
produits, la fraude, les enlèvements et l’extorsion.
•  Les terroristes ont recours à des techniques semblables à celles qui
sont utilisées pour le blanchiment d’argent afin d’éviter d’attirer
l’attention des autorités, de protéger l’identité de leurs
commanditaires et ultimement des bénéficiaires des fonds
amassés.

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4
Financement des ac,vités terroristes

Fund The Islamic Struggle Without Leaving a Trace.

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Les adresses bitcoins peuvent être
analysées

6
Les transactions Bitcoins peuvent
être retracées

•  L’argent du terrorisme est dépensé sur le marché


noir Silk Road
•  Achat d’armes, de drogues, ou ???

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LE WEB CACHÉ

Marchés Noirs
•  Sites commerciaux qui opèrent sur le web caché (ex. TOR ou I2P)
•  Ces sites sont des marchés où des drogues, des armes, des documents
contrefaits et des services illégaux sont offerts

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Silk Road 1.0 – Drogues
(et autres services et produits)
AlphaBay et Hansa
Opera,on Bayonnece
•  OpéraMon de mainMen de l'ordre internaMonale (dirigée par le FBI, la DEA et
la police naMonale des Pays-Bas) ayant pour cible AlphaBay et Hansa.
AlphaBay
•  Le plus gros marché dans Tor, (plus de 200 000 uMlisateurs et 40 000
fournisseurs) a fait l'objet d'une saisie par les autorités de mainMen de l'ordre
le 4 juillet 2017

•  Le fondateur allégué, Alexandre Cazes, a été arrêté en Thailande. Des


cryptomonnaies valant des millions de dollars ont été gelées et saisies. Les
serveurs d'AlphaBay ont été saisis avec l’aide des autorités en Thailande, en
Lituanie, au Canada, en Grande-Bretagne et en France.
Hansa

•  Avant la fermeture d’AlphaBay, Hansa était le troisième marché en importance
dans le Tor. La police néerlandaise contrôlait secrèetement le site depuis le 20
juin 2017 a-t-on appris un mois plus tard.

INNOVATIONS FUTURS
Évolu,on naturelle des
cryptomonnaies?
ExploitaMon des vulnérabilités existantes, avec de meilleures mesures de
protecMon de la confidenMalité intégrées dan la technologie.
•  Monero: les données de la transacMon sont mélangées avec celles
d’autres uMlisateurs.
•  Zcash: les uMlisateurs peuvent se servir d’une foncMon de
confidenMalité facultaMve pour dissimuler l’expéditeur, le bénéficiaire
et le montant de la transacMon. La "divulga.on sélec.ve" permet aux
uMlisateurs de prouver le paiement aux fins d’audit.
Contrats Intelligents et
jetons
•  ApplicaMon de la technologie blockchain à différents
secteurs, contrats intelligents automaMsés (ex. Ethereum)
•  Paiement automaMque pour les services
•  les livraisons d’épiceries commandé par votre frigo
(IOTA)
•  Les tarifs rouMers (portefeuille rouMer déjà testé par
Volkswagen)
•  les droits d’auteur pour la musique (Tune Token)
•  le travail à la maison (ex. centre d’appel)

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Technologies financières
(Fintech)
L’introducMon des chaînes de blocs dans le secteur des
services financiers a pour but de moderniser la façon dont les
services financiers sont offerts

Est-ce la « quatrième révoluMon industrielle »?

•  robots conseillers, assureurs, prêteurs;

•  intelligence arMficielle et apprenMssage machine;

•  système bancaire ouvert;

•  conversion en jetons.
Premières émissions de ‘Token’:
capitalisation – Janvier 2019
58 milliards de dollars américains

Levée de fonds de $400 milliards US?


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