5.2.

2011

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Journal officiel de lUnion europenne

L 31/1

II
(Actes non lgislatifs)

RGLEMENTS
RGLEMENT (UE) No 101/2011 DU CONSEIL du 4 fvrier 2011 concernant des mesures restrictives lencontre de certaines personnes, entits et organismes au regard de la situation en Tunisie
LE CONSEIL DE LUNION EUROPENNE,

un tribunal impartial, ainsi que le droit la protection des donnes caractre personnel. Il devrait tre mis en uvre dans le respect de ces droits.

vu le trait sur le fonctionnement de lUnion europenne, et notamment son article 215, paragraphe 2,
(4)

vu la dcision 2011/72/PESC du Conseil du 31 janvier 2011 concernant des mesures restrictives lencontre de certaines personnes et entits au regard de la situation en Tunisie (1), vu la proposition conjointe du haut reprsentant de lUnion pour les affaires trangres et la politique de scurit et de la Commission, considrant ce qui suit: La dcision 2011/72/PESC prvoit le gel des fonds et des ressources conomiques qui appartiennent certaines personnes responsables de dtournements de fonds reve nant ltat tunisien et des personnes qui leur sont associes ou qui sont dtenus ou contrls par ces personnes, qui, ce faisant, privent le peuple tunisien du bnfice dun dveloppement durable de lconomie et de la socit et entravent linstauration de la dmocratie dans le pays. Ces personnes physiques ou morales, entits et organismes sont numrs dans lannexe de la dcision. Ces mesures entrent dans le champ dapplication du trait sur le fonctionnement de lUnion europenne et une action rglementaire au niveau de lUnion est donc nces saire pour en assurer la mise en uvre, notamment pour garantir leur application uniforme par les oprateurs conomiques de tous les tats membres. Le prsent rglement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de lUnion europenne, et plus particulirement le droit un recours effectif et accder

Compte tenu de la menace que la situation en Tunisie fait peser sur la paix et la scurit internationales, et afin dassurer la conformit avec le processus de modification et de rvision de lannexe de la dcision 2011/72/PESC, il convient que le Conseil fasse usage de la facult de modi fier la liste figurant lannexe I du prsent rglement.

(5)

(1)

La procdure de modification de la liste figurant lannexe I du prsent rglement devrait prvoir que soient communiqus aux personnes physiques ou morales, entits ou organismes dsigns les motifs de leur inscription sur la liste, afin de leur donner la possi bilit de formuler des observations. Si des observations sont formules, ou si de nouveaux lments de preuve substantiels sont prsents, le Conseil devrait revoir sa dcision en tenant compte de ces observations et en informer la personne, lentit ou lorganisme concern en consquence.

(6)

(2)

(3)

Pour la mise en uvre du prsent rglement, et afin dassurer un maximum de scurit juridique dans lUnion, il convient que les noms et autres donnes utiles concer nant les personnes physiques ou morales, les entits et les organismes dont les fonds et les ressources conomiques doivent tre gels en vertu du prsent rglement soient rendus publics. Tout traitement de donnes caractre personnel devrait respecter le rglement (CE) no 45/2001 du Parlement europen et du Conseil du 18 dcembre 2000 relatif la protection des personnes physiques lgard du traitement des donnes caractre personnel par les institutions et organes communautaires et la libre circulation de ces donnes (2), ainsi que la directive 95/46/CE du Parlement europen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative la protection des personnes physiques lgard du traitement des donnes caractre personnel et la libre circulation de ces donnes (3).

(1) JO L 28 du 2.2.2011, p. 62.

(2) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1. (3) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

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(7)

Pour garantir lefficacit des mesures prvues par le prsent rglement, celui-ci devrait entrer en vigueur immdiatement aprs sa publication,

Article 2 1. Sont gels tous les fonds et ressources conomiques qui appartiennent aux personnes physiques ou morales, entits ou organismes qui, conformment larticle 1er, paragraphe 1, de la dcision 2011/72/PESC, ont t reconnus par le Conseil comme tant responsables de dtournements de fonds revenant ltat tunisien, ainsi quaux personnes physiques ou morales, entits ou organismes qui leur sont associs, tels qunumrs lannexe I, de mme que tous les fonds et ressources cono miques quils possdent, dtiennent ou contrlent. 2. Aucun fonds ni aucune ressource conomique nest mis, directement ou indirectement, la disposition des personnes physiques ou morales, entits ou organismes numrs lannexe I, ni utilis leur profit. 3. La participation volontaire et dlibre des activits ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les mesures vises aux paragraphes 1 et 2 est interdite. Article 3 1. Lannexe I indique les motifs de linscription sur la liste des personnes, entits et organismes. 2. Lannexe I contient aussi, si elles sont disponibles, les informations ncessaires lidentification des personnes physiques ou morales, des entits et des organismes concerns. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les noms et prnoms, y compris les pseu donymes, la date et le lieu de naissance, la nationalit, le numro du passeport et de la carte didentit, le sexe, ladresse, si elle est connue, et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entits et les organismes, ces informations peuvent comprendre la dnomination, le lieu et la date denregistrement, le numro denregistrement et ladresse professionnelle. Article 4 1. Par drogation larticle 2, les autorits comptentes des tats membres numres lannexe II peuvent autoriser le dblocage ou la mise disposition de certains fonds ou ressources conomiques gels, aux conditions quelles jugent appropries, aprs avoir tabli que ces fonds ou ressources conomiques sont: a) ncessaires pour rpondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure lannexe I et des membres de leur famille qui sont leur charge, notamment pour couvrir les dpenses consacres lachat de vivres, au paie ment de loyers ou au remboursement de prts hypoth caires, lachat de mdicaments et au paiement de frais mdicaux, dimpts, de primes dassurance et de redevances de services publics; b) destins exclusivement au rglement dhonoraires dun montant raisonnable ou au remboursement de dpenses engages pour sassurer les services de juristes;

A ADOPT LE PRSENT RGLEMENT:

Article premier Aux fins du prsent rglement, on entend par: a) fonds, les actifs financiers et les avantages conomiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement: i) le numraire, les chques, les crances en numraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement; ii) les dpts auprs dtablissements financiers ou dautres entits, les soldes en comptes, les crances et les titres de crances; iii) les titres de proprit et demprunt, tels que les actions, les certificats reprsentatifs de valeurs mobilires, les obligations, les billets ordre, les warrants, les obliga tions non garanties et les contrats sur produits drivs, quils soient ngocis en bourse ou fassent lobjet dun placement priv; iv) les intrts, les dividendes ou autres revenus dactifs ou plus-values perus sur des actifs; v) le crdit, le droit compensation, les garanties, les garanties de bonne excution ou autres engagements financiers; vi) les lettres de crdit, les connaissements et les contrats de vente; vii) tout document attestant la dtention de parts dun fonds ou de ressources financires; b) gel des fonds, toute action visant empcher tout mouve ment, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour consquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur proprit, de leur possession, de leur nature, de leur desti nation ou toute autre modification qui pourrait en permettre lutilisation, notamment la gestion de porte feuilles; c) ressources conomiques, les avoirs de toute nature, corpo rels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent tre utiliss pour obtenir des fonds, des biens ou des services; d) gel des ressources conomiques, toute action visant empcher leur utilisation pour lobtention de fonds, de biens ou de services de quelque manire que ce soit, notam ment, mais non exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothque; e) territoire de lUnion, les territoires des tats membres auxquels le trait est applicable, dans les conditions fixes par celui-ci, y compris leur espace arien.

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c) destins exclusivement au paiement de commissions ou de frais se rapportant la garde ou la gestion courante de fonds ou de ressources conomiques gels; ou d) ncessaires pour faire face des dpenses extraordinaires, pour autant, dans ce cas, que ltat membre ait notifi tous les autres tats membres et la Commission au moins deux semaines avant lautorisation les motifs pour lesquels il estime quune autorisation spciale devrait tre accorde. 2. Ltat membre concern informe les autres tats membres et la Commission de toute autorisation accorde en vertu du paragraphe 1. Article 5 1. Par drogation larticle 2, les autorits comptentes des tats membres numres lannexe II peuvent autoriser le dblocage de certains fonds ou ressources conomiques gels, pour autant que les conditions suivantes soient runies: a) les fonds ou ressources conomiques en question font lobjet dune mesure judiciaire, administrative ou arbitrale prise avant la date laquelle la personne, lentit ou lorga nisme vis larticle 2 a t inclus dans lannexe I, ou dune dcision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue avant cette date; b) les fonds ou ressources conomiques en question sont exclusivement utiliss pour faire droit des demandes garanties par une telle mesure ou dont la validit a t tablie par une telle dcision, dans les limites fixes par les lois et rglements rgissant les droits des personnes admises prsenter de telles demandes; c) la mesure ou la dcision nest pas rendue au bnfice dune personne, dune entit ou dun organisme figurant sur la liste de lannexe I; et d) la reconnaissance de la mesure ou de la dcision nest pas contraire lordre public de ltat membre concern. 2. Ltat membre concern informe les autres tats membres et la Commission de toute autorisation accorde en vertu du paragraphe 1. Article 6 1. Larticle 2, paragraphe 2, ne sapplique pas au versement sur les comptes gels: a) dintrts ou autres rmunrations de ces comptes; ou b) de paiements dus en vertu de contrats, daccords ou dobli gations souscrits avant la date laquelle la personne physique ou morale, lentit ou lorganisme vis larticle 2 a t inclus dans lannexe I, sous rserve que ces intrts, autres rmunrations et paiements soient gels conformment larticle 2, paragraphe 1.

2. Larticle 2, paragraphe 2, nempche pas les tablissements financiers ou de crdit de lUnion de crditer les comptes gels lorsquils reoivent des fonds verss sur le compte dune personne physique ou morale, dune entit ou dun organisme figurant sur la liste, condition que toute somme supplmen taire verse sur ces comptes soit galement gele. Ltablis sement financier ou de crdit informe sans dlai lautorit comptente concerne de ces oprations. Article 7 Par drogation larticle 2, et pour autant quun paiement soit d par une personne, une entit ou un organisme numr lannexe I au titre dun contrat ou dun accord conclu ou dune obligation souscrite par la personne, lentit ou lorganisme concern avant la date laquelle il ou elle a t dsign(e), les autorits comptentes des tats membres mentionnes sur les sites Internet numrs lannexe II peuvent autoriser, dans les conditions quelles jugent appropries, le dblocage de certains fonds ou ressources conomiques gels, pour autant que les conditions suivantes soient runies: a) lautorit comptente concerne a tabli que: i) les fonds ou les ressources conomiques seraient utiliss par une personne, une entit ou un organisme cit lannexe I pour effectuer un paiement; ii) le paiement nenfreindrait pas larticle 2, paragraphe 2; b) ltat membre concern a notifi, au moins deux semaines avant la dlivrance de lautorisation, aux autres tats membres et la Commission les lments tablis et son intention daccorder une autorisation. Article 8 1. Le gel des fonds et des ressources conomiques ou le refus den autoriser la mise disposition, pour autant quils soient dcids de bonne foi au motif quune telle action est conforme aux dispositions du prsent rglement, nentranent, pour la personne physique ou morale, lentit ou lorganisme qui y procde, sa direction ou ses employs, aucune responsabilit de quelque nature que ce soit, moins quil soit tabli que le gel ou la rtention de ces fonds et ressources conomiques rsulte dune ngligence. 2. Linterdiction vise larticle 2, paragraphe 2, nentrane, pour les personnes physiques et morales, les entits et les orga nismes qui ont mis des fonds ou des ressources conomiques disposition, aucune responsabilit de quelque nature que ce soit, ds lors quils ne savaient pas, ni ne pouvaient raisonnablement savoir que leurs actions enfreindraient cette interdiction. Article 9 1. Sans prjudice des rgles applicables en matire de communication dinformations, de confidentialit et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entits ou les organismes:

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a) fournissent immdiatement toute information susceptible de faciliter le respect du prsent rglement, concernant notam ment les comptes et montants gels en vertu de larticle 2, lautorit comptente de ltat membre dans lequel ils rsi dent ou sont tablis, mentionne sur les sites Internet numrs lannexe II, et transmettent cette information la Commission, directement ou par lintermdiaire des tats membres; et b) cooprent avec lautorit comptente afin de vrifier, le cas chant, cette information. 2. Toute information fournie ou reue conformment au prsent article est utilise aux seules fins pour lesquelles elle a t fournie ou reue. Article 10 La Commission et les tats membres sinforment sans dlai des mesures prises en application du prsent rglement et se communiquent toutes les autres informations utiles dont ils disposent, et notamment celles concernant les violations du prsent rglement, les problmes rencontrs dans sa mise en uvre et les jugements rendus par les juridictions nationales. Article 11 La Commission est habilite modifier lannexe II sur la base des informations fournies par les tats membres. Article 12 1. Lorsque le Conseil dcide dappliquer une personne physique ou morale, une entit ou un organisme les mesures vises larticle 2, paragraphe 1, il modifie lannexe I en consquence. 2. Le Conseil communique sa dcision la personne physique ou morale, lentit ou lorganisme vis au para graphe 1, y compris les motifs de linscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication dun avis, en lui donnant la possibilit de prsenter des obser vations. 3. Si des observations sont formules, ou si de nouveaux lments de preuve substantiels sont prsents, le Conseil revoit sa dcision et en informe la personne physique ou morale, lentit ou lorganisme concern en consquence.

4. La liste de lannexe I est examine intervalles rguliers et au moins tous les douze mois. Article 13 1. Les tats membres arrtent le rgime des sanctions appliquer en cas dinfraction aux dispositions du prsent rgle ment et prennent toutes les mesures ncessaires pour en garantir la mise en uvre. Les sanctions prvues doivent tre effectives, proportionnes et dissuasives. 2. Les tats membres notifient ce rgime la Commission ds lentre en vigueur du prsent rglement et linforment de toute modification ultrieure. Article 14 Lorsque le prsent rglement prvoit une obligation de notifi cation, dinformation ou de toute autre forme de communica tion avec la Commission, ladresse et les autres coordonnes utiliser pour ces changes sont celles figurant lannexe II. Article 15 Le prsent rglement est applicable: a) sur le territoire de lUnion, y compris dans son espace arien; b) bord de tout aronef ou de tout navire relevant de la juridiction dun tat membre; c) toute personne, lintrieur ou lextrieur du territoire de lUnion, qui est ressortissante dun tat membre; d) toute personne morale, toute entit ou tout organisme tabli ou constitu selon le droit dun tat membre; e) toute personne morale, toute entit ou tout organisme en ce qui concerne toute opration commerciale ralise intgralement ou en partie dans lUnion. Article 16 Le prsent rglement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de lUnion europenne.

Le prsent rglement est obligatoire dans tous ses lments et directement applicable dans tout tat membre. Fait Bruxelles, le 4 fvrier 2011. Par le Conseil Le prsident
MARTONYI J.

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ANNEXE I LISTE DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES, DES ENTITS OU DES ORGANISMES VISS L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1
Nom Information d'identification Motifs

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Ex-prsident de la Tunisie, n Hamman-Sousse le 3 septembre 1936, fils de Selma HASSEN, mari Lela TRABELSI, titulaire de la carte nationale d'identit (CNI) no 00354671. Tunisienne, ne Tunis le 24 octobre 1956, fille de Saida DHERIF, marie Zine El Abidine BEN ALI, titulaire de la CNI no00683530.

Personne faisant l'objet d'une enqute judiciaire des autorits tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et dtention d'avoirs finan ciers dans plusieurs pays dans le cadre d'opra tions de blanchiment d'argent. Personne faisant l'objet d'une enqute judiciaire des autorits tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et dtention d'avoirs finan ciers dans plusieurs pays dans le cadre d'opra tions de blanchiment d'argent. Personne faisant l'objet d'une enqute judiciaire des autorits tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et dtention d'avoirs finan ciers dans plusieurs pays dans le cadre d'opra tions de blanchiment d'argent. Personne faisant l'objet d'une enqute judiciaire des autorits tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et dtention d'avoirs finan ciers dans plusieurs pays dans le cadre d'opra tions de blanchiment d'argent.

2.

Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisien, n Tunis le 4 mars 1944, fils de Saida DHERIF, mari Yamina SOUIEI, grant de socit, demeurant 11 rue de France- Rads Ben Arous, titulaire de la CNI no 05000799. Tunisien, n Sabha-Lybie le 7 janvier 1980, fils de Yamina SOUIEI, grant de socit, mari Ins LEJRI, demeurant rsidence de l'toile du nord - suite B- 7me tage - appt. No 25 - Centre urbain du nord - Cit El Khadra - Tunis, titulaire de la CNI no 04524472. Tunisien, n Tunis le 2 dcembre 1981, fils de Nama BOUTIBA, mari Nesrine BEN ALI, titulaire de la CNI no 04682068.

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Personne faisant l'objet d'une enqute judiciaire des autorits tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et dtention d'avoirs finan ciers dans plusieurs pays dans le cadre d'opra tions de blanchiment d'argent. Personne faisant l'objet d'une enqute judiciaire des autorits tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et dtention d'avoirs finan ciers dans plusieurs pays dans le cadre d'opra tions de blanchiment d'argent. Personne faisant l'objet d'une enqute judiciaire des autorits tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et dtention d'avoirs finan ciers dans plusieurs pays dans le cadre d'opra tions de blanchiment d'argent. Personne faisant l'objet d'une enqute judiciaire des autorits tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et dtention d'avoirs finan ciers dans plusieurs pays dans le cadre d'opra tions de blanchiment d'argent.

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisienne, ne Tunis le 16 janvier 1987, fille de Lela TRABELSI, marie Fahd Mohamed Sakher MATERI, titulaire de la CNI no 00299177.

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisienne, ne Tunis le 17 juillet 1992, fille de Lela TRABELSI, demeurant au Palais Prsidentiel, titulaire de la CNI no 09006300.

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisien, n Tunis le 5 novembre 1962, fils de Saida DHERIF, grant de socit, demeurant 32 rue Hdi Karray - El Menzah - Tunis, titulaire de la CNI no 00777029.

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Nom

Information d'identification

Motifs

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisien, n Tunis le 24 juin 1948, fils de Saida DHERIF, mari Nadia MAKNI, grant dlgu d'une socit agricole, demeurant 20 rue El Achfat - Carthage Tunis, titulaire de la CNI no 00104253. Tunisienne, ne Rads le 19 fvrier 1953, fille de Saida DHERIF, marie Mohamed MAHJOUB, grante de socit, demeurant au 21 rue d' Aris tote - Carthage Salammb, titulaire de la CNI no 00403106. Tunisien, n Tunis le 26 aot 1974, fils de Najia JERIDI, homme d'affaires, demeurant 124 avenue Habib Bourguiba-Carthage presi dence, titulaire de la CNI no 05417770. Tunisien, n Tunis le 26 avril 1950, fils de Saida DHERIF, mari Souad BEN JEMIA, grant de socit, demeurant 3 rue de la colombe - Gammarth suprieur, titu laire de la CNI no 00178522. Tunisien, n Tunis le 25 septembre 1955, fils de Saida DHERIF, mari Hela BELHAJ, PDG de socit, demeurant 20 Rue Ibn Chabat Salammb - Carthage -Tunis, titu laire de la CNI no 05150331. Tunisienne, ne le 27 dcembre 1958, fille de Saida DHERIF, marie Mohamed Montassar MEHERZI, directeur commercial, demeurant au 4 rue Taoufik EI Hakim - La Marsa, titulaire de Ia CNI no 00166569. Tunisien, n la Marsa le 5 mai 1959, fils de Fatma SFAR, mari Samira TRABELSI, PDG dans d'une socit, demeurant au 4 rue Taoufik El Hakim-la Marsa, titulaire de la CNI no 00046988. Tunisienne, ne le 1er fvrier 1960, fille de Saida DHERIF, marie Habib ZAKIR,demeurant au 4 rue de la mouette - Gammarth suprieur, titulaire de la CNI no 00235016.

Personne faisant l'objet d'une enqute judiciaire des autorits tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et dtention d'avoirs finan ciers dans plusieurs pays dans le cadre d'opra tions de blanchiment d'argent.

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Personne faisant l'objet d'une enqute judiciaire des autorits tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et dtention d'avoirs finan ciers dans plusieurs pays dans le cadre d'opra tions de blanchiment d'argent. Personne faisant l'objet d'une enqute judiciaire des autorits tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et dtention d'avoirs finan ciers dans plusieurs pays dans le cadre d'opra tions de blanchiment d'argent. Personne faisant l'objet d'une enqute judiciaire des autorits tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et dtention d'avoirs finan ciers dans plusieurs pays dans le cadre d'opra tions de blanchiment d'argent. Personne faisant l'objet d'une enqute judiciaire des autorits tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et dtention d'avoirs finan ciers dans plusieurs pays dans le cadre d'opra tions de blanchiment d'argent. Personne faisant l'objet d'une enqute judiciaire des autorits tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et dtention d'avoirs finan ciers dans plusieurs pays dans le cadre d'opra tions de blanchiment d'argent. Personne faisant l'objet d'une enqute judiciaire des autorits tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et dtention d'avoirs finan ciers dans plusieurs pays dans le cadre d'opra tions de blanchiment d'argent. Personne faisant l'objet d'une enqute judiciaire des autorits tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et dtention d'avoirs finan ciers dans plusieurs pays dans le cadre d'opra tions de blanchiment d'argent. Personne faisant l'objet d'une enqute judiciaire des autorits tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et dtention d'avoirs finan ciers dans plusieurs pays dans le cadre d'opra tions de blanchiment d'argent.

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Tunisien, n le 5 mars 1957,fils de Saida BEN ABDALLAH, mari Nefissa TRABELSI, promoteur immobilier, demeurant rue Ennawras no 4-Gammarth suprieur, titulaire de la CNI no 00547946.

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Nom

Information d'identification

Motifs

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisien, n Tunis le 3 juillet 1973, fils de Yamina SOUIEI, grant de socit promoteur immo bilier, demeurant immeuble Amine El Bouhaira-Rue du Lac Turkana-Les berges du Lac-Tunis, titulaire de la CNI no 05411511. Tunisienne, ne Tunis le 25 juin 1975, fille de Mounira TRABELSI (soeur de Leila TRABELSI), grant de socit, marie Mourad MEHDOUI, demeurant au 41 rue Garibaldi -Tunis, titulaire de la CNI no 05417907. Tunisien, n Tunis le 3 mai 1962, fils de Neila BARTAJI, mari Lilia NACEF, PDG de socit, demeurant au 41 rue Garibaldi - Tunis, titulaire de la CNI no 05189459.

Personne faisant l'objet d'une enqute judiciaire des autorits tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et dtention d'avoirs finan ciers dans plusieurs pays dans le cadre d'opra tions de blanchiment d'argent.

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Personne faisant l'objet d'une enqute judiciaire des autorits tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et dtention d'avoirs finan ciers dans plusieurs pays dans le cadre d'opra tions de blanchiment d'argent.

20.

Mourad Ben Hdi Ben Ali MEHDOUI

Personne faisant l'objet d'une enqute judiciaire des autorits tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et dtention d'avoirs finan ciers dans plusieurs pays dans le cadre d'opra tions de blanchiment d'argent. Personne faisant l'objet d'une enqute judiciaire des autorits tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et dtention d'avoirs finan ciers dans plusieurs pays dans le cadre d'opra tions de blanchiment d'argent. Personne faisant l'objet d'une enqute judiciaire des autorits tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et dtention d'avoirs finan ciers dans plusieurs pays dans le cadre d'opra tions de blanchiment d'argent. Personne faisant l'objet d'une enqute judiciaire des autorits tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et dtention d'avoirs finan ciers dans plusieurs pays dans le cadre d'opra tions de blanchiment d'argent. Personne faisant l'objet d'une enqute judiciaire des autorits tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et dtention d'avoirs finan ciers dans plusieurs pays dans le cadre d'opra tions de blanchiment d'argent. Personne faisant l'objet d'une enqute judiciaire des autorits tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et dtention d'avoirs finan ciers dans plusieurs pays dans le cadre d'opra tions de blanchiment d'argent. Personne faisant l'objet d'une enqute judiciaire des autorits tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et dtention d'avoirs finan ciers dans plusieurs pays dans le cadre d'opra tions de blanchiment d'argent.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunisien, n le 18 septembre 1976, fils de Najia JERIDI, directeur gnral de socit, demeurant lotissement Erriadh.2-Gammarth - Tunis, titulaire de la CNI no 05412560.

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisienne, ne le 4 dcembre 1971, fille de Yamina SOUIEI, grante de socit, demeurant 2 rue El Farrouj - la Marsa, titulaire de la CNI no 05418095.

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Tunisien, n le 20 dcembre 1965, fils de Radhia MATHLOUTHI, mari Linda CHERNI, agent de bureau Tunisair, demeurant 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram - Tunis, titulaire de la CNI no 00300638. Tunisien, n le 29 janvier 1988, fils de Kaouther Feriel HAMZA, PDG de la socit Stafiem - Peugeot, demeu rant 4 rue Mohamed Makhlouf -El Manar.2-Tunis

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Tunisien, n le 13 janvier 1959, fils de Lela CHAIBI, mari Dorsaf BEN ALI, PDG de socit, demeurant rue du jardin - Sidi Bousaid - Tunis, titu laire de la CNI no 00400688.

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisienne, ne au Bardo le 5 juillet 1965, fille de Nama EL KEFI, marie Mohamed Slim CHIBOUB, demeu rant 5 rue El Montazah - Sidi Bousaid - Tunis, titulaire de la CNI no 00589759.

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Nom

Information d'identification

Motifs

27.

Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisienne, ne au Bardo le 21 aot 1971, fille de Nama EL KEFI, marie Mohamed Marouene MABROUK, conseiller au ministre des affaires trangres, titulaire de la CNI no 05409131. Tunisien, n Tunis le 11 mars 1972, fils de Jaouida El BEJI, mari Sirine BEN ALI, PDG de socit, demeurant 8 rue du Commandant Bjaoui - Carthage - Tunis, titulaire de la CNI no 04766495. Tunisienne, ne au bardo le 8 mars 1963, fille de Nama EL KEFI, marie Slim ZARROUK, mdecin, demeu rant au 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, titulaire de la CNI no 00589758. Tunisien, n Tunis le 13 aot 1960, fils de Maherzia GUEDIRA, mari Ghazoua BEN ALI, PDG de socit, demeurant au 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, titulaire de la CNI no 00642271. Tunisien, n Hammam-Sousse le 22 novembre 1949, fils de Selma HASSEN, photographe joumaliste en Allemagne, demeurant au 11 rue Sidi el Gharbi - Hammam Sousse, titulaire de la CNI no 02951793. Tunisien, n Hammam-Sousse le 13 mars 1947, mari Zohra BEN AMMAR, grant de socit, demeu rant rue El Moez - Hammam Sousse, titulaire de la CNI no 02800443. Tunisienne, ne Hammam-Sousse le 16 mai 1952, fille de Selma HASSEN, marie Fathi REFAT. reprsentante de Tunisair, demeurant au 17 avenue de la RpubliqueHammam-Sousse, titulaire de la CNI no 02914657. Tunisienne, ne Sousse le 18 septembre 1956, fille de Selma HASSEN, marie Sadok Habib MHIRI, chef d'entreprise, demeurant avenue de l'Imam Muslim- Khezama ouest-Sousse, titulaire de la CNI no 02804872. Tunisien, n le 28 octobre 1938, fils de Selma HASSEN, retrait, veuf de Selma MANSOUR, demeurant au 255 cit El Bassatine - Monastir, titu laire de la CNI no 028106l4.

Personne faisant l'objet d'une enqute judiciaire des autorits tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et dtention d'avoirs finan ciers dans plusieurs pays dans le cadre d'opra tions de blanchiment d'argent. Personne faisant l'objet d'une enqute judiciaire des autorits tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et dtention d'avoirs finan ciers dans plusieurs pays dans le cadre d'opra tions de blanchiment d'argent. Personne faisant l'objet d'une enqute judiciaire des autorits tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et dtention d'avoirs finan ciers dans plusieurs pays dans le cadre d'opra tions de blanchiment d'argent. Personne faisant l'objet d'une enqute judiciaire des autorits tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et dtention d'avoirs finan ciers dans plusieurs pays dans le cadre d'opra tions de blanchiment d'argent. Personne faisant l'objet d'une enqute judiciaire des autorits tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et dtention d'avoirs finan ciers dans plusieurs pays dans le cadre d'opra tions de blanchiment d'argent.

28.

Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed MABROUK

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Personne faisant l'objet d'une enqute judiciaire des autorits tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et dtention d'avoirs finan ciers dans plusieurs pays dans le cadre d'opra tions de blanchiment d'argent. Personne faisant l'objet d'une enqute judiciaire des autorits tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et dtention d'avoirs finan ciers dans plusieurs pays dans le cadre d'opra tions de blanchiment d'argent.

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI

Personne faisant l'objet d'une enqute judiciaire des autorits tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et dtention d'avoirs finan ciers dans plusieurs pays dans le cadre d'opra tions de blanchiment d'argent.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Personne faisant l'objet d'une enqute judiciaire des autorits tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et dtention d'avoirs finan ciers dans plusieurs pays dans le cadre d'opra tions de blanchiment d'argent.

5.2.2011

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L 31/9

Nom

Information d'identification

Motifs

36.

Kas Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI,

Tunisien, n Tunis le 21 octobre1969, fils de Selma MANSOUR, mari Monia CHEDLI, grant de socit demeu rant avenue Hdi Nouira - Monastir, titulaire de la CNI no 04180053. Tunisien, n Monastir le 29 avril 1974, fils de Selma MANSOUR, cli bataire, chef d'entreprise, demeurant 83 Cap Marina - Monastir, titulaire de la CNI no 04186963.

Personne faisant l'objet d'une enqute judiciaire des autorits tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et dtention d'avoirs finan ciers dans plusieurs pays dans le cadre d'opra tions de blanchiment d'argent. Personne faisant l'objet d'une enqute judiciaire des autorits tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et dtention d'avoirs finan ciers dans plusieurs pays dans le cadre d'opra tions de blanchiment d'argent. Personne faisant l'objet d'une enqute judiciaire des autorits tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et dtention d'avoirs finan ciers dans plusieurs pays dans le cadre d'opra tions de blanchiment d'argent.

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisien, n Monastir le 12 octobre 1972, fils de Selma MANSOUR, clibataire, exportateur et importateur commercial, demeu rant avenue Mohamed Salah Sayadi - Skanes - Monastir, titulaire de la CNI no 04192479. Tunisienne, ne Monastir le 8 mars 1980, fille de Selma MANSOUR, marie Zied JAZIRI, secrtaire dans une socit, demeurant rue Abu Dhar El Ghafari - Khezama est - Sousse, titulaire de la CNI no 06810509. Tunisien, n Hammam - Sousse le 8 octobre 1978, fils de Hayet BEN ALI, directeur de socit, demeurant au 17 avenue de la Rpublique Hammam-Sousse, titulaire de la CNI no 05590835. Tunisien, n Hammam - Sousse le 9 aot 1977, fils de Hayet BEN ALI, grant de socit, demeurant au 17 avenue de la Rpublique - Hammam - Sousse, titulaire de la CNI no 05590836. Tunisienne, ne Monastir le 30 aot 1982, fille de Hayet BEN ALI, marie Badreddine BENNOUR, demeurant rue Ibn Maja - Khezama est - Sousse, titu laire de la CNI no 08434380. Tunisien, n Sousse le 13 janvier 1970, fils de Nama BEN ALI, chef de service Tunisair, demeurant rsi dence les jardins, apt. 8C Bloc. b - El Menzah,8 -l'Ariana, titulaire de la CNI no 05514395. Tunisien, n Hammam - Sousse le 22 octobre 1967, fils de Nama BEN ALI, charg de mission au ministre du transport, demeurant au 4 avenue Tahar SFAR - El Manar. 2-Tunis, titulaire de la CNI no 05504161.

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Personne faisant l'objet d'une enqute judiciaire des autorits tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et dtention d'avoirs finan ciers dans plusieurs pays dans le cadre d'opra tions de blanchiment d'argent.

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Personne faisant l'objet d'une enqute judiciaire des autorits tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et dtention d'avoirs finan ciers dans plusieurs pays dans le cadre d'opra tions de blanchiment d'argent. Personne faisant l'objet d'une enqute judiciaire des autorits tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et dtention d'avoirs finan ciers dans plusieurs pays dans le cadre d'opra tions de blanchiment d'argent. Personne faisant l'objet d'une enqute judiciaire des autorits tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et dtention d'avoirs finan ciers dans plusieurs pays dans le cadre d'opra tions de blanchiment d'argent. Personne faisant l'objet d'une enqute judiciaire des autorits tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et dtention d'avoirs finan ciers dans plusieurs pays dans le cadre d'opra tions de blanchiment d'argent. Personne faisant l'objet d'une enqute judiciaire des autorits tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et dtention d'avoirs finan ciers dans plusieurs pays dans le cadre d'opra tions de blanchiment d'argent.

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

L 31/10

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5.2.2011

Nom

Information d'identification

Motifs

45.

Montassar Ben Habib Ben.Bouali LTAIEF

Tunisien, n Sousse le 3 janvier 1973, fils de Nama BEN ALI, mari Lamia JEGHAM , grant de socit, demeurant au 13 lotissement Ennakhil - Kantaoui - Hammam Sousse, titulaire de la CNI no 05539378. Tunisien, n Paris le 27 octobre 1966, fils de Paulette HAZAT, direc teur de socit, demeurant Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, titu laire de la CNI no 05515496 (double nationalit). Tunisien, n Paris le 16 avril 1971, fils de Paulette HAZAT, mari Amel SAID, grant de socit, demeurant Chouket El Arressa, Hammam - Sousse, titulaire de la CNI no 00297112. Tunisien, n Tunis le 28 aot 1974, fils de Leila DEROUICHE, directeur commercial, demeurant au 23 rue Ali Zlitni, El Manar,2-Tunis, titulaire de la CNI no 04622472.

Personne faisant l'objet d'une enqute judiciaire des autorits tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et dtention d'avoirs finan ciers dans plusieurs pays dans le cadre d'opra tions de blanchiment d'argent.

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Personne faisant l'objet d'une enqute judiciaire des autorits tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et dtention d'avoirs finan ciers dans plusieurs pays dans le cadre d'opra tions de blanchiment d'argent. Personne faisant l'objet d'une enqute judiciaire des autorits tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et dtention d'avoirs finan ciers dans plusieurs pays dans le cadre d'opra tions de blanchiment d'argent. Personne faisant l'objet d'une enqute judiciaire des autorits tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et dtention d'avoirs finan ciers dans plusieurs pays dans le cadre d'opra tions de blanchiment d'argent.

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

5.2.2011

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L 31/11

ANNEXE II LISTE DES AUTORITS COMPTENTES DES TATS MEMBRES VISES LARTICLE 4, PARAGRAPHE 1, LARTICLE 5, PARAGRAPHE 1, LARTICLE 7 ET LARTICLE 9, PARAGRAPHE 1, POINT a), ET ADRESSE UTILISER POUR LES NOTIFICATIONS LA COMMISSION EUROPENNE A. Autorits comptentes dans chaque tat membre BELGIQUE http://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions/autorites_belges_competentes/ index.jsp BULGARIE http://www.mfa.government.bg RPUBLIQUE TCHQUE http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce DANEMARK http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/ ALLEMAGNE http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html ESTONIE http://www.vm.ee/est/kat_622/ IRLANDE http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519 GRCE http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/ ESPAGNE http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx FRANCE http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/ ITALIE http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm CHYPRE http://www.mfa.gov.cy/sanctions LETTONIE http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 LITUANIE http://www.urm.lt LUXEMBOURG http://www.mae.lu/sanctions HONGRIE http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/ MALTE http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp PAYS-BAS http://www.minbuza.nl/sancties AUTRICHE http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

L 31/12

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5.2.2011

POLOGNE http://www.msz.gov.pl PORTUGAL http://www.min-nestrangeiros.pt ROUMANIE http://www.mae.ro/node/1548 SLOVNIE http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/ SLOVAQUIE http://www.foreign.gov.sk FINLANDE http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet SUDE http://www.ud.se/sanktioner ROYAUME-UNI www.fco.gov.uk/competentauthorities B. Adresse pour les notifications ou autres communications la Commission europenne Commission europenne Service des instruments de politique trangre CHAR 12/106 B-1049 Bruxelles Belgique Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu Tl. +32 22955585 Fax +32 22990873