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LOI!SANCTIONNANT!LE!
BLANCHIMENT!DE!CAPITAUX !
ET!LE!FINANCEMENT!DU!
TERRORISME !
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!

LIBERTÉ!!!!!!!!!!!!!!!ÉGALITÉ!!

RÉPUBLIQUE!D'HAÏTI!

!!!FRATERNITÉ!!

LOI!SANCTIONNANT!LE!BLANCHIMENT!DE!CAPITAUX!

!ET!LE!FINANCEMENT!DU!TERRORISME!

! ! ET!LE!FINANCEMENT!DU!TERRORISME ! MICHEL!JOSEPH!MARTELLY! PRÉSIDENT!

MICHEL!JOSEPH!MARTELLY!

PRÉSIDENT!

Vu!les!articles!19,!32,!136,!144!et!241!de!la!Constitution !de!la!Républiq ue <!

!

Vu!la!l ! <!

!

Vu! la! l oi! du! 19! septembre! 1953! modifiant! la! loi! du! 23!juillet! 1934! sur! le! régime!des!fondations ! <!

!

Vu! la! l oi! du! 19! juillet! 1954! instituant! la! Caisse! des! Dépôts! et! Consignations! <!

!

Vu! la! loi! du! 26! octobre! 1961! modifiant! la! structure! existante! de!

26! octobre! 1961! modifiant! la! structure! existante! de! efficace!des!taxes ! <! ! Vu!le!d

efficace!des!taxes ! <!

!

Vu!le!d écret!du!27!novembre!1969!harmonisant!les!dispositions!de!la!loi!du!

24!février!1919!sur!le!notariat ! <!

!

Vu!la!l o ! <!

!

Vu!le!décret!du!29!mars!1979!révisant!la!loi!du!6!mai!1932,!le!décret!du!21!

! <!

!

Vu! le! d écret! du! 14! novemb re! 1980! réglementant! le! fonctionnement! des!

!

!

Vu! le! décret! du! 20! mars! 1981! modifiant! la! loi! du! 13! juillet! 1956! sur! le! !

!

Vu!la!l oi!organiq ue!du! 4!novembre!1983!du!Ministère!des!Affaires!Sociales ! <!

!

Vu! le! décret! du! 30! mars! 1984! portant! révision! de! la! loi! organique! du! Ministère!de!la!Justice !<!

!

Vu!la!loi!du!28!août!1984!portant!création!et!fonctionnement!des!Banques!

!

!

Vu!le!décret!du!27!mars!1985!modifiant!les!articles!9!et!17!de!la!loi!du!17!

! <!

!

des!Finances<!

!

Vu! le! décret! du! 17! août! 1987! rem plaçant! le! texte! du! décret! du! 10! Ministère! des! Affaires! Étrangères ! <!

!

!

!

Vu!le!d écret!du!10!mars!1989!définissan fonctionnement! du! Ministère! de! la! Planification! et! de! la! Coopération! Externe !;!

!

Vu!le!décret!du!9!juin!1989!rapportant!ceux!des!31!mars!1980!et!27!mars!

1987!sur!la!borlette ! <!

!

Vu!le!décret!du!6!juillet!1989!réglementant ! le!fonctionnement!des!maisons! de!transfert<!

!

Vu! le! décret! du! 14! septembre! 1989! sur! les! organisations! non! ! <!

!

Vu!le!décret!du!4!septembre!1990!ratifiant!la!Convention!des!Nations!Unies!

contre! le! trafic! illicite! de! st upéfiants! et! de! substances! psychotropes,! adoptée!à!Vienne!le!19!décembre!1988< !

!

Vu!la!l ! <!

!

!

Vu! le! décret! du! 19! décembre! 2000! portant! ratification! de! la! Convention! Interaméricaine!contre!la!corruption!s igné!le!17!octobre!1997 ! <!

!

Vu!!la!l oi!du!21!février!2001!relative!au!blanchiment!des!avoirs!provenant!

! <!

!

Vu! la! l oi! du! 7! août! 2001! relative! au! contrôle! et! à! la! répression! du! trafic! illicite!de!l a!drogue!<!

!

Vu! la! Loi! du! 26! juin! 2002! communément! appelées! Caisses! Populaires! et! des! Fédérations! de! it! <!

!

rrêté! du! 8! septembre! 2004! créant! un! organisme! à! caractère! administratif!dénommé ! :!Unité!de!Lutte!contre!la!corruption!(ULCC) ! <!

!

Vu! le! décret! du! 16! février! 2005! ratifiant! la! Convention! Interaméricaine!

contre!le!terrorisme,!adopté!le!3!juin!2002 ! <!

!

Vu!le! d et! de! régulation! de! la! conduite! des! citoyens! et! citoyennes! pour! un!

développement!durable ! <!

!

Vu! le! décret! du! 14! mai! 2007! portant! ratification! de! la! C onvention! des!

Nations!U nies!con tre!la!corruption ! <!

Vu!la!loi!du !2009!sur!la!séquestration! <!

Internationale!pour!la!répression!du!financement!du!terrorisme ! <

 

!

Vu! les! articles! 97,! 98,! 101,! 102,! 103,! 104,! 105,! 107,! 137,! 140! du! ! Code! Pénal ! <!

!

Vu!les!articles!895!et!suivants!du!Code!de!Procédure!civile ! <!

!

Vu! les! articles! 230! et! 231! du! décret! du! 13! mars! 1987! relatif! au! Code! Douanier! <!

mettre! à! mal! la! stabilité! et! la! réputation! du! secteur! financier! et! que! le! terrorisme!constitue!une!menace!à!la!paix!nationale!et!internationale ! <!

système! financier! pourraient! être! gravement! compro mises! par! les! efforts! terroristes ! <!

Considérant!que!le!blanchiment!de!capitaux,!le!financement!du!terrori sme! et!les!liens!existant!entre!les!autres!activités!criminelles!connexes!peuvent! sécurité!nationale ! <!

! moyens! contre! les! menaces! à! la! stabilité,! la! sécurité! et! la! souveraineté! nationale! <!

sans! la! coopération! des! institutions! nationales! et! sans! une! coopération! internationale<!

Co mesures! supplémentaires! visant! à! combattre! plus! efficacement! le! blanchiment!de!capitaux!et!à!incriminer!le!financement!du!terrorisme ! <!!

Sur! le! rapport! des! Ministres! de! la! Justice! et! d e! la! Sécurité! Publique,! de! ! et! de! la! Planification! et! de! la! Coopération! Externe<!

! Et!après!délibération!en!Conseil!des!Ministres< ! ! Le!Pouvoir!Exécutif!a!proposé, ! !
!
Et!après!délibération!en!Conseil!des!Ministres< !
!
Le!Pouvoir!Exécutif!a!proposé, !
!
Et!le!Corps!Législatif!a!voté!la!Loi!suivante: !
!
!

TITRE!I! GENERALI TES!

! ! CHAPITRE!!1! OBJET! ! ! ! !
!
!
CHAPITRE!!1!
OBJET! ! !
!
!

Article! 1. D! ! La! présente! loi! porte! sur! la! prévention! et! la! répression! du! blanchiment!de!capitaux!et!du! financement!du! terrorisme.!Elle! établi t! des!

mesures!visant! ! à! détecter!et! ! à! décourager!le!blanchiment!de ! capitaux!et! le! financement! des! activités! terroristes,! et! à! faciliter! les! enquêtes! et! poursuites! relatives! aux! infractions! de! blanchiment! de! capitaux! et! de! financement!du!terrorisme.!

!

Article! 2. D! Aux! fins! de! la! présente! loi,! on! entend! par! blanchiment! de!

capitaux! :!

!

a)

la!conversion!ou!le!transfert!de!biens,!par!toute!personne!qui!sait!ou! impliquée!dans!cette!activité! à!échapper!aux!conséquences!juridiques!de!ses!actes ! <!

b)

réels!de!biens!ou!des!droits!y!relatifs ! par!toute!personne!qui!sait!ou!

criminelle<!

c)

activit é!criminelle.!

susmentionnées,! peuvent! être! déduites! de! circonstances! factuelles! objectives.!

Article! 3. D! Aux! fins! de! la! ! présente! loi,! on! entend! par! financement! du! terrorisme!tout!acte!comm is!par!une!personne!physique!ou!morale!qui,!par! quelque!moyen!que!ce!soit,!directement!ou!indirectement,! a! délibérément! fournit!ou!réunit!des! ! biens! seront!utilisés,!en!tout!ou!en!partie,!soit ! :!

a) en!vue!de! ! <!

b) !par! une!organisation!terroriste ! <!

c) !par!un! terroriste!ou!un!groupe!de!terror istes.!

Le! financement! du! terrorisme! est! une! infraction! sous a jacente! au! blanchiment!des!capitaux.!! !

Une! tentative! de! commettre! une! infraction! de! financement! du! terrorisme! ou!le!fait ! ,!

,! est!sanctionné!de!la!même!manière!que! !

! ! présent! article ! se!produise!ou! non,! ou!que!les! biens! ! aient!ou!non!été!utilisés!pour!commettre!cet!acte.!! ! également!par!toute!personne!physique!ou!morale! les!actes!susvisés.!

La! connais sance! ou! susmentionnées,! peuvent! être! déduites! de! circonstances! factuelles! objectives.!

!

Article! 4. D! Aucune! considération! de! nature! politique,! philosophique,! idéologique,!raciale,!ethnique,!religieuse!ni!aucun! autre!motif! ne!peut!être! pris! en! compte! pour! justifier! la! commission! de ! susvisées.!

!

Article!5. D! biens! est! illicite! lorsque! ceux a

infraction!liée! :!

!

a) au!terrorisme!ou!au!financement!du!terrorisme ! <!

b) à!la!criminalité!organisée ! <!

c) au!trafic!illicite!de!stupéfiants!et!de!substances!psychotropes ! <!

d) ! <!

e) au!trafic!illicite!de!biens!volés!et!de!marchandises ! <!

f) au!trafic! de!main a !<!

g) ! <!

h) ! <!

i) ! <!

!

j) à!la!contrebande ! <!

k) ! <!

l) au!détournement!par!des!personnes!exerçant!une! fon ction!publique! et!à!la!corruption! <!

m) à!la!contrefaçon!de!monnaie!ou!de!billets!de!banque ! <!

n) à!la!contrefaçon!de!biens.!

o) ! <!

a

p) ! <!

q) !

a

!

!

Article! 6. D! Les! infractions! prévues! aux! articles! 2! et! 3! de! l a! présente! loi! sont! applicable s! à! toute! personne! physique! ou! morale ,! et! à! toute! perpétré.!!!

!!

Article!7. D!Les!dispositions!de!la!présent e!loi!sont!applicables!aux!: !

a) banques!agréées ! <!

b) !

c) établissements! !qui!émettent!ou!gèrent!des!cartes!de!crédit ! <!

d) ! <!

e) agents!de!change ! <!

f) maisons!de!transfert.!

Article! 8.! D! Dans! la! mesure! où! elles! le! prévoient! expressément,! les! dispositions! de! la! présente! loi! sont! également! applicables! aux! personnes! commerciale!ou!professionnelle ! :!

a) les!!experts a comptables! <!

 

b) l es!casinos,!les!loteries,!les!tenanciers!de!borlette,!les!établissement s! de!jeux!et! les!directeurs!responsables!d e!ces! établissements ! <!

c) les!concessionnaires!de!véhicules !

 

<!

d) les!courtiers!en!valeurs!mobilières

 

<!

e) ceux! qui! réalisent,! contrôlent! ou! conseille nt! des! opérations! immobilières ! <!

f) les!notaires !et!les!avocats! :! 1. ou! la! réalisation!de!transactions!concernant !:!

commerciales ! <! ii. la! gestion! de! fonds,! d

i.

 

appartenant!au!client ! <!

iii. ! <!

iv. la!gestion!ou!à!la!direction!de!sociétés !<!

v. la!direction!de!fiducies ! <!

 

2. ! nom! de! leur! client! comme! intermédiaire! dans! toute! transaction! financière! ou! immobilière. !

CHAPITRE!2!

DÉFINITIONS!

!

!

Article!9. D! Aux!fins!de!la!présente!loi,!on!entend!par ! :!

!

1) Acte!terroriste! :!

!

i)

un! acte! qui! constitue! une! infraction! dans! le! cadre! et! selon! la ! définition! figurant! dans! les! traités! suivants ! :! Convention! de! pré vention!et!la!répression!des!infractions!contre!les!personnes! diplomatiques,! Convention! internationale! de! 1979! contre! la! !

ii)

tout! acte! destiné! à! provoquer! le! décès! ou! des ! blessures! corporelles! graves! à! un! civil! ou! toute! autre! personne! ne! prenant! activement!part!à!des!hostilités!dans!une!situation!de! ! gouvernement!ou!une!organisation!internationale!à!commettre! !

iii)

tout! acte! destiné! à! provoquer! le! décès! ou! des! blessures! corporelles!graves! ou! son! contexte,! a! pour! b une!organisation!gouvernementale ! pour!empêcher! des!lois!contre!trafic!illicite!de!la!drogue .!

2)

Biens! :!les!avoirs!de! toute!nature,!corporels!ou!incorporels,!meubles! ou! immeubles,! tangibles! ou! intangibles! ainsi ! que! les! documents! ou! instruments! juridiques! sous! quelque! forme! que! ce! soit,! prouvant! la! propriété! de ,! ou! les! intérêts! sur! lesdits! avoirs,! y! compris,! mais! de! façon!non!limitative,!les!crédits!bancaires,!les!chèques!de!voyage,!les! chèques! bancaires,! les! man dats,! les! actions,! les! valeurs! mobilières,! les!obligations,!les!traites!ou!lettres!de!crédit!ainsi!que!les!éventuels!

intérêts,!dividendes!ou!autres!revenus!ou!valeur!tirés! de,!ou ! générés! par!de!tels!avoirs.!

!

3) Confiscation ! :! la! dépossession! permanente! de! bie ns! par! ! décision!

ayant!force!de!chose!souverainement!jugée!du!Tribunal!compétent.! !

!

4) Saisie ! :! toute! mesure! c onservatoire ! enquête ou! exécutée! sans! décision! judiciaire! p ar! toute! autorité! compétente! ! pour! but! de! placer! entre! les! mains! de! la! justice! tous! les! biens! du! suspect !pour! une! durée!

déterminée.!Les!biens!demeurent!la!propriété!du!suspect<!! !

!

5) Gel! de! convertir,! de! céder! ou! de! déplacer!des! fonds! ou!autres! titres!ayant!une!valeur!numéraire! ! par! ! ou! par! arrêté! ministériel, ! pour! une! durée! déterminée .! Les! fonds! ou! autres! titres! gelés! restent! la! propri été! de! la! ou! des! personnes! y! détenant! des! intérêts,! !

6) Infraction! grave! peine!privative!de!liberté!dont!le!minimum!ne!d oit!pas!être!inférieur!à! trois!(3)!ans. !

7) Infraction!sousa jacente! activité!criminelle.!

8)

Institution!financière ! :! toute!personne!morale!faisant!partie!de!celles! indiquées! !

9) Institution! non! financiè re! :! toute! personne! physique! ou! morale! faisant!partie!de!celles! ! !

10) Organismes! à! but! non! lucratif! :! toute! association,! fondation,! organisation! non! gouvernementale! constituées! selon! les! lois! haïtiennes.!

11) Organisation! terroriste ! :! tout ! groupe! de! terroriste! qui! ! i)! commet!ou!tente!de!commettre!des!actes!terroristes!par!tout!moyen,! direct!ou!indirect,!illégalement!et!délibérément ! <!ii)!participe!en! tant! que! complice! à! des! actes! terroristes ! <! iii)! organise! des! actes! terroristes! ou! incite! d ! <! iv)! contribue! à! la! dans!un!but!commun,!lorsque!cette!contribution!est!délibérée!et!vise! ! du!groupe!de!commettre!un!acte!terroriste. !

12) Personne!politiquement!exposée ! :!toute!personne!qui!exerce!ou! ou!en!Haïti,! ainsi!que! les!membres!de!la! famille!de!cette! personne ,! ou! toutes! au tres! ! personnes! qui! lui! sont! étroitement! liées! ou! associées.!

13)

! :! tout! bien! provenant!

,! ou! obtenu!directement!ou!indirectement!en!la!commettant ! <!

14) Terroriste ! :!to ute!personne!physique!qui!i)!commet!ou!tente!de! commettre! des! actes! terroristes! par! tout! moyen,! directement! ou! indirectement,!illégalement!et!délibérément ! <!ii)!participe!en!tant!que! complice!à!des!actes!terroristes ! <!iii)!organise!des!actes!terroristes!ou ! ! terroristes! par! un! groupe! de! personnes! agissant! dans! un! but! commun,! lorsque! cette! contribution! est! intentionnelle! et! vise! à! réaliser! ! terroriste.!

15) Virement!électronique ! :! toute! transaction!par!voie!électronique!

 

! personne! physique! ou! morale! a ! ! tution! financière! en! vue! de! mettre! à! la! !

TITRE!II!

DU! BLANCHIMENT! DE! CAPITAUX! ET! DU! FINANCEMENT! DU! TERRORISME!

! ! CHAPITRE!1! PRÉVENTION!DU!!BLANCHIMENT!DE!CAPITA UX!ET!! DU!FINANCEMENT!DU!TERRORISME ! ! ! ! ! !
!
!
CHAPITRE!1!
PRÉVENTION!DU!!BLANCHIMENT!DE!CAPITA UX!ET!!
DU!FINANCEMENT!DU!TERRORISME !
!
!
!
!
!
Section!1!:!Dispositions!générales! !
!

Article! 10. D! Toute! personne! qui! entre! sur! le! territoire! de! la! République! a ci!est!tenue!de! la! sortie,! une! déclaration! d étrangères! sortie!du! territoire.! e!de!

tion! Générale! des! Douanes!dans!un!délai! de! cinq!(5)!jours .!

! espèces! non! déclarés! en!cas! de! non!déclaration!ou! de! fausse! déclarati on!
!
espèces! non! déclarés! en!cas! de! non!déclaration!ou! de! fausse! déclarati on!
terrorisme,!conformément!aux!articles!52!et!suivants!de!la!présente!loi. !
!
fournies!sont!incorrectes!ou!incom plètes.!
!

Article!11. D!! supérieur! à! quatre! cent! mille! gourdes! (G.! 400,000.00)! ne! peut! être! !

!

Article!12. D! Le! prix! de! l un! article! ou! bien! meuble! dont! la! valeur! totale! atteint! ou! excède! quatre! cent!mille! gourdes! (G.!400,000.00)!ne!peut!être!acquitté!en!espèces.!! !

!

Article!13. D! Les! institutions! financières! et! les! institutions! non! financières! ! montant! égal! ou! supérieur! à! quatre! cent! mille! gourdes! (G.! 400,000.00),! apparaissent!l iées.!

!

Article!14. D! Le s! montants! indiqué s! aux!articles!10 ! à!1 3 ! et! aux! article s!19,!

27! et! 31,! alinéa! b)! peuvent! être!modifié s,! par! voie! réglementaire,! par! la! .! Cette!modification!devra!être!publiée! au! Journal!Officiel!de!la!République.!

!

!

Section!2!:!Obligations!de!vigilance !

!

Article! 15. D! Les! p s! clients,! de! leurs! acti vités! commerciales ,! de! leur! profil! de ! risque! et! le! cas! échéant,! de! la! source! de! leurs! fonds.!

Il!leur!est!interdit!de!détenir!des!comptes!anonymes!ou!des!comptes!sous!

des!noms!fictifs.!

Article! 16. D! Les! personnes! visées! ! 7! doivent! prendre! des! di spositions! particulières! et! suffisantes! pour ! prévenir! le! blanchiment! de! capitaux! et! le ! entification.!

!

Article! 17. D! Les! personnes! visées! aux! articles! 7! et! 8! sont! tenues! de! disposer!de!systèmes!de!gestion!de!risques!adéquats!afin!de!déterminer!si! ! :!

!

a) e! la! haute! direction! avant! de! nouer! une! ! <!

b) fonds ! <!

c) !

! tion! de! cette! obligation! s ont! précisées! par!voie! de! règlement! par! l a! BRH,!
!
tion! de! cette! obligation! s ont! précisées! par!voie! de!
règlement! par! l a! BRH,! et! les! manquements! constatés! sont! punis!
conformément!à!la!présente!loi .!
!
!
!
!
Section!3!:!Obligation!des!institutions!financières!
!

Article! 18. D! Les! institutions! financières ! doivent! élabore r! et! mett re ! en!

e! capitaux! et! du! financement!du!terrorisme.!Ces!programmes!comprennent!: !

a) ! des! ! des! bénéficiaires! effecti fs,! des! bénéficiaires! et! titulaires! de! procuration,! les! mandataires,! et! sur! les! transactions! suspectes<!

b) ! centrale,!de!chaque!succursale!et!de!chaque!agence!ou!bureau!local< !

c) la! formation! continue! des! employés! destinée! à! les! aider! à! détecter! blanchiment!de!capitaux!et!au!financement!du!terrorisme< !

d) un! dispositif! de! contrôle! interne! pour! vérifier! la! conformité,! la!présente!loi.!

Article! 19. D! Les! institutions! financières! sont! tenues! de! procéder! à! ! sources,! de ! données! ou! de! renseignements! i ndépendantes! et! fiables! lors! de! :!

!

a) ! <!

b)

effectuer ! :!

1. unique!ou!de!plusieurs!opérations!qui!apparaissent!comme!liées! même! si! le! au! seuil! établi! dès! que! la! ne! <!

2. un!transfert!de!fonds!au!niveau!national!ou!international ! <!

c) suspicions! quant! à! la! véracité! ou! la! pertinence! des! données!

! <!

d) ! <!

e) e!financement!du!terrorisme.!

!! dépassent! au! total,! le! montant! autorisé! et! sont! réalisées! par! et! pour! le! compte! de! la! même! ,! ou! dans! une! fréquence! inhabituelle. ! Ces! transactions! sont! alors! considérées! comme! étant! unique.!

!

Article!20. D!! du! nom! complet,! de ! la! date! et! du! lieu! de! naissance,! de! et!comportant!une!photographie,!dont!il! en! est!pris!copie.!La!vé rification!de! en!faire!la!preuve.!

!

al,! sa!constitution! légale .!

!

Article! 21. D! ! re.!

!

!

!

Si!le!client!est!un!avocat,!un!notaire,!un!comptable,! un!courtier!en!valeurs! !

!

Article! 22. D! érieure! ou! 3 conditions!de!complexité!inhabituelles!ou!injustifiées,!ou!paraît!ne!pas!avoir! tenue! de! se! rense !

les! renseignements! utiles! sur! les! mod

25.!

ions! ou!de!contrôle!des!transactions. !

Article! ! 23. D! Les! institutions! financières! dont! les! activités! compren nent! compris,!si!nécessaire,!le!nom!de!l de!ces! transferts.!Ces!informations!doivent! figurer!dans!le!message!ou!le! numéro! de!compte,! un! numéro! de! référence! unique! doit! accompagne r! l e! virement.!

!

si!le!numéro!de!la!carte!de!crédit!ou!de!la!carte!de!débit!accompagne!le! transfert!ni!aux! trans ferts!entre!institutions! financières!lorsque!le!donneur! agissant!pour!leur!propre!compte. !

!

Article! 24. D! Si! les! institutions! financières! reçoivent! des! virements! électroniques! qui! ne! cont émettrice! ou! du! bénéficiaire! les! informations! manquantes! en! vue! de! les!

! pas! ces! informations,!elles!peuvent! !

!

Article!25. D! Les!institutions!financières!conservent!les!documents!relatifs!à! comptes! ou! la! cessation! des! relat ions! avec! le! client.! E l le s! conservent! également!les!documents!relatifs!aux!opérations!effectuées!par!les!clients! ! 22,! pendant!cinq!(5)! ans! au!moins!après! !

!

Article! 26. D! Les! institutions! financièr es! sont! tenues,! en! ce! qui! concerne! les!relations!de!correspondant!bancaire!transfrontalier ! :!

a) lesquelles! elles! entretiennent! des! relations! de! correspondant! bancaire! <!

b) de! recueillir ! des! informations! sur! la! nature! des! activités! de! ! <!

c) le! degré! ! de! ! surveillance! à! laquelle!elle!est!soumise ! <!

d) ion! de! la! haute! direction! avant! de! nouer! une! relation! avec!le !correspondant!bancaire ! <!

e) pour! lutter! contre!le!blanchiment!de!capitaux!et!le!financement!du!terrorisme. !

Article!27. D! Les!compagnie périeur! à!

quarante!mille!gourdes!(G.!40,000.00),!ou!si!le!paiement!est!effectué!sous!

(G.!100,000.00) ,! contrats! comportent! une! clause! de! désistement! et! peuvent! être! utilisés! comme!garantie!pour!un!prêt.!

!

Article! 28. D! ,! la! Banque! de! la! avec! la! c ! peut! définir! par! voie! réglementaire! les! circonstances! dans! lesquelles! les! obligations! établies! à! ! 20! peuvent! être! réduites! ou! simplifiées! en! ce! qui! concerne! bénéficiaire! réel .!

!

!

Section!4!:!Obligations!des!organismes!à!but!non!lucratif !

!

Article!29. D! Tout!organisme!à!but!non!lucratif!qui!recueille,!reçoit,!donne! ou! transfère! des! fonds! dans! le! cadre! de! son! activité! philanthropique! est! soumise! à! une! surveillance! appropriée! par! son! organisme! de! contrôle! compétent.!!

!

! les!fonds! de!ses! organismes!à!but!non!lucratif! ne!soient!pas!utilisés! ! à!des! fins!de! blanchiment!de!capitaux!ou!de!financement!du!terrori sme.!

!

Article!30. D! Les!organismes!à!but!non!lucratif!sont!tenus!de ! :!

!

a) produire!à!tout!moment!des!informations!sur ! possèdent,! contrôlent! ou! gèrent! leurs! act ivités,! y! compris! les! administrateurs ! <!

b) publier! annuellement ! dans! un! journal! à! for! tirage! leurs! états! financiers! ! avec! ! une! ventilation! de! leurs! recettes! et! de! leurs! dépenses ! <!

c) se! doter! de! mécanism es! devant! les! aider! à! lutter! ! contre! le! blanchiment!de!capitaux!et!le!financement!du!terrorisme ! <!

d) se!doter!de!mécanismes!de!contrôle!propres!à!garantir!que! tous!les! à!!leurs!activités! <!

e) conserver!pendant!cinq!(5)!ans!au!moins!et!tenir!à!la!disposition!des!

autorités! des! relevés! de! leurs! transactions! nationales! et! internationales! suffisamment! détaillés! pour! pouvoir! vérifier! que! les! finalité!de! ! !!

Section! 5!:! Obligations! additionnelles! des! institutions! non! financières!

!

Article!31. D!Les!casinos!et!établissements!de!jeux!sont!tenus!: !

!

a) de!tenir!une!comptabilité!régulière ! ainsi!que!les!documents!y!relatifs! pendant!cinq!(5)!ans ! au!moins,!selon!les!principes!comptables!définis! par!la!législation!en!vigueur ! <!

!

b) original!en!cours!de!validité!et!comportant!une!photographie,!dont!il! est!pris!copie,!des!joueurs!qui! achètent,!apportent!ou!échangent!des! jetons! ou! des! plaques! pour! une! somme! supérieure! ou! égale! à! cent!

vingt!mille!gourdes!(G.!120,000.00)<!

!

c) au!paragraphe!b!du!présent!article,!leur!natur e!et!leur!montant!avec! indication!des!noms!et!prénoms!des!joueurs,!ainsi!que!du!numéro!du! document! présenté,! sur! un! registre! et! de! conserver! ledit! registre! pendant! cinq! (5)! ans! au! moins! après! la! dernière! opération! enregistrée<!

!

d) hronologique,! tout! transfert! de! fonds! effectué! entre! des! casinos! et! cercles! de! jeux! sur! un! registre! et! de!

conserver! ledit! registre! pendant! cinq! (5)! ans! au! moins! après! la! dernière!opération!enregistrée.!

!

ne!personne!morale! possédant! plusieurs! filiales,! les! jetons! doivent! identifier! la! filiale! p our! laquelle! ils! sont! émis.! En! aucun! cas,! des! jetons! émis! par! une! filiale! ne! !

!

Article! 32. D! Ce ux! qui! réalisent,! contrôlent! ou! conseillent! des! opérations!

immobiliers.!

! ! ! CHAPITRE!2! DÉTECTION! DU! BLANCH IMENT! FINANCEMENT!DU!TERRORISME! DE! CAPITAUX! ET! DU! ! !
!
!
!
CHAPITRE!2!
DÉTECTION! DU! BLANCH IMENT!
FINANCEMENT!DU!TERRORISME!
DE!
CAPITAUX! ET!
DU!
!
!

Article!33. D!! Les!institutions!financières ,! les!institutions!non!financières! et!

qui!suspectent! ou! ont! des!motifs! raisonnables! de! suspecter! q ue! des! fonds! ou! des! biens! blanchiment! de! capitaux! ou! au! financement! du! terrorisme ,! ou! destinés! à! ce s! fins,! déclaration! de! soupçon .! Ce

21!de!la!présente!loi.!!

!

Article! 34. D! fixe! par! voie! de! règlements! les! procédures! et! la! forme!selon!lesquelles!les!déclarations!de!sou pçons!et!les!déclarations!de!

transactions!en!espèces!sont!transmises. !

!

Article! 35. D! transactions! portant! sur! une! somme! supérieu re! ou! égale! à! celle! visée! à!

3 correspondant!à!ces!opérations. !

!

! suspectes! exécution!ou! si!la! suspicion! .! Elles! sont! tenues! de! déclarer! sans! délai! toute! information! tendant! à! !

!

Article!36. D! Les! institutions! financières! et! les! inst itutions! non! financières!

peuvent! également! ,! par! voie! de! communication! électronique,! par! télécopie! ou,! à! défaut,! par! tout! moyen! écrit,! une! opération ! e ! ayant! des! indices! sérieux! de! blanchiment.! ! En! raison! de! la! gravité! o quarante a huit!(48)!heures.!!

!

comptes,!titres!ou!fonds!pour!u ne!durée!supplémentaire!de!dix!(10)!jours. !

!

cette! mesure! en! notifiant! par! ,! au! cas! où! elle! relevé! sérieux.!

!

Article!37. D! ! nature!à!constituer! Commissaire!du!Gouvernement!pour!les!suites!nécessaires.!Ce!rapport!est! accompagné! de! toutes ! soupçons!elles a la! déclaration!ne!doit!pas! figurer!dans!le!rapport. !

!

Article!38. D! Les!renseignements!et!documents!visés!aux!articles!13,!33!et! 35! sont! communiqués,! sur! leur! d emande,! aux! autorités! judiciaires! compétentes,!aux!fonctionnaires!chargés!de!la!détection!et!de!la!répression! des! infractions! liées! au! blanchiment! de! capitaux! et! au! financement! du! ! BRH ,! agissant!dans!le!cadre!de!leurs!attributions!respectives. !

!

Les! renseignements! et! les! documents! susmentionnés! ne! peuvent! être! utorités.!

!

Article!39. D! Les!institutions! financières!et!les!institutions!non! financières,!

leurs!dirigeants,!préposés!et!employés!ne! peuvent! divulgue r! en!aucun!cas! ation! de! soupçon! de! blanchiment! de! capitaux! ou! de! du!terrorisme!a!été!effectuée!ou!est!en!cours.! !

!

!

TITRE!III! DES!ENQUETES!ET!DU!SECRET!PROFESSIONNEL !

!

!

CHAPITRE!1!

ENQUETE!

!

!

Article!40. D! ordonner,!pour!une !durée!déterminée! :!

!

a) la! surveillance! de! comptes! bancaires! et! autres! comptes! analogues! <! b) ! <! c) communications ! <! d) !<! e) !

!

sérieuses! que! ces! comptes,! lignes! téléphoniques,! systèmes! et! réseaux! informatiques! ou! do cuments! sont! ou! peuvent! être! utilisés! par! des!

personnes!soupçonnées!de!prendre!part!au!blanchiment!de!capitaux!ou!au! au!regard!de!ces!critères.!

!

Article! 41. D! Aucune! sanction! ne! peut! ê tre! appliquée! aux! fonctionnaires! compétents! pour! enquêter! sur! le! blanchiment! de! capitaux! ou! le! dans! actes!qui!pourraient!être!interprétés!comme!des!éléments!du!blanchiment! de!capitaux!ou!du!financement!du!terrorisme.!Le!fonctionnaire!désigné!ne!

peut!inciter!le!suspect!à!commettre! des!infractions.!!

!

toute!opération!décrite!au!paragraphe!précédent. !

!

Article! 42. D!

décider!que! :!

a) identité! ne ! seront! pas! mentionnées! dans! le! procèsa ,! ces!témoins ! pourraient!subir!un!préjudice!grave!suite!à!la!divulgation! de!certaines!informations ! <!

b) que! le! témoin,! un! membre! de! sa! famille! ou! un! de! ses! ! associés! pourrait! vraisemblablement! être! mis! en! danger! par! le! témoignage.! ne! ve!à! tenue!secrète!ne!sera!pas!cité!à!comparaître!à!une!audition!sans!son! accord.!Un!témoignage!anonyme!ne!peut!servir ! inculpation,! ni!de!facteur!déterminant!de!toute!inculpation. !

CHAPITRE!2!

DU!SECRET!PROFESSIONNEL!

!

Article! 43. D! Aucune! poursuite! pour! violation! du! secret! bancaire! ou! professionnel!ne!peut!être!engagée!contre!les!personnes!ou!les!dirig eants,! préposés!ou!employés!des!institutions! financières!ou!non! financières! !qui,! de!bonne!foi,!ont!transmis!les!informations!ou!effectué!les!déclarations!de! 33 .! La! transmission! des! déclarations! de! transactions!en!espèces,!exéc utée!en!application!des!articles ! 35! et! 36 ,!ne! peut!en!aucun!cas!engager!la!responsabilité!des!personnes!susvisées. !

!

Article!44. D! Aucune!action!en!responsabilité!civile!ou!pénale!ne!peut!être! intentée,! ni! aucune! sanction! professionnelle! prononcée! contre! les ! personnes,! les! dirigeants,! les! préposés! ou! les! employés! des! institutions! financières! ou! non! financières! qui,! de! bonne! foi,! ont! transmis! les! informations! ou! effectué! les! déclarations! prévues! aux! articles! 33! et! 35 ,! même! si! les! enquêtes! ou! les! décisions! judi une ! condamnation.!

!

Article!45. D! Aucune!action!en!responsabilité!civile!ou!pénale!ne!peut!être! intentée!contre!les!personnes,!les!dirigeants,!les!préposés!ou!les!employés! des! institutions! financières! ou! non! financières,! du! fai t! des! dommages! matériels! ou! moraux! qui! pourraient! résulter! du! refus! de! procéder ! à! une!

transaction!bancaire! ! dans!le!cadre!de !

!

Article!46. D! transaction! suspecte! a! été! exécutée,! et! sauf!cas! de! concertation! frauduleus poursuite!pénale!du!chef!de!blanchiment!de!capitaux!ou!de!financement!du! terrorisme!ne!peut!être!engagée!contre!les!institutions! financières!ou!non! financières,! leurs! dirigeants,! préposés! ou! employés,! si! la! déclar ation! de! soupçons! a! été! faite! immédiatement! dans! les! conditions! prévues! par! les! articles!33! et! 34.!

!

conditions!p !

!

Article!47. D! ! dans!une!procédure!judiciaire!sur!des!faits!de!blanchiment!de!capitaux!ou!

leurs! fonc ou!les!auteurs.!!

!

!

TITRE!IV! DES!MESURES!CONSERVATOIRES!! !

CHAPITRE!1!

GEL!ET!SAISIE!

Section!1!:!Gel!!

Article! 48. D! Le! juge ! rritorialement! compétent! peut ! appliquer! des! mesures! conservatoires! sur! des! fonds! et! des! biens! en! mesures!conservatoires!sont!autorisées!en!vue!de!préserver!la!dispon ibilité! confiscation.!

!

La! mainlevée! de! ces! mesures! peut! être! ordonnée! à! tout! moment! à! la! ou!du!propriétaire!des! fonds!ou!des!biens. !

!

Article! 49. D! Les! fonds! de! terroristes,! de! personnes ,! entités! ou! organisations! qui! financent! le! terrorisme! et! des! organisations ! terroristes! désignées!par!le!Conseil!de!Sécurité!des!Nations!Unies!agissant!en!vertu!du! Chapitre! VII! de! la! Charte! des! Nations! Unies! sont! gelés! par! arrêté! ministériel.!Cet!arrêté!ministériel,!émis!par!le!Ministère!de!la!Justice!et!de! la!Sécurité!Publique,!définit!les!conditions!et!la!durée!applicables!au!gel!et! est!publié!au!Journal!Officiel!de!la!République.!Le s!institutions! financières! et! toute! autre! personne! ou! entité! qui! détiennent! ces! fonds! procèdent! immédiatement! à! leur! gel ! ! ! ou!par!un! autre!arrêté!du!Ministre!de!la!Justice!et!de!la!Sécurité!Publique .!

!

Les! institutions! financières! et! personnes! ou! entités! avertissent! sans! tarder!

organisations! terroristes! ou! aux! personnes! ou! entité s! associées,! ou! de! fonds! appartenant!à!ces!personnes!ou!organisations,!selon!la!liste!établie! par!le!Conseil!de!Sécurité!des!Nations!Unies.!

!

Article! 50. D! Il! est! interdit! de! mettre,! directement! ou! indirectement,! les! fonds!objets!de!la!procédure!de!gel!à!la! !

! Il! est! interdit! aux! institutions! financières! de! fournir! ou! de! continuer! de! fournir!de
!
Il! est! interdit! aux! institutions! financières! de! fournir! ou! de! continuer! de!
fournir!de s!services!à!ces!mêmes!personnes,!entités!ou!organismes. !
!
Il! est! interdit! de! réaliser! ou! de! participer,! sciemment,! et!
intentionnellement,! à! des! opérations! ayant! pour! but! ou! effet! de!
contourner,! directement! ou! indirectement,! les! dispositions! du! présent!
arti cle.!
!

Article! 51. D! Les! fonds! dus! en! vertu! de! contrats,! accords! ou! obligations! de! fonds!sont!prélevés!sur!les!comptes!gelés ! <!les! fruits!et!intérêts!échus! des!fonds!gelés!sont!versés! sur!ces!mêmes!comptes .!

!

Section! 2!:! Saisie! Douanes!

!

Article!52. D! !être!faite!par!écrit,!être! Dou déclaration!de!transport!international!de!monnaies! sur!le!formulaire!prévu! à!cet!effet.! !

!

Article! 53. D! blanchiment!de!capitaux!et!de!financ ement!du!terrorisme!et!conformément!

prévenir! et! de! lutter! contre! les! trafics! illicites,! les! agents! des! douanes! transport,!à!!la!visite!et!à!la!retenue!des!personnes.! !

!

Article!54. D! La!visite!des!personnes!comprend!: !

!

a) ! ! b)! La!fouille!intégrale!de!tous!les!bagages ! c) ! La! demande! de! présentation! du! contenu! des! poches! et! le! contrôle! des!vêtements!portés! sur!le!corps.! d)! La!visite!corporelle. !

!

Article! 55. D! La! visite! corporelle! doit! être! exécutée! par! un! Agent! des! douanes! du! même! sexe! que! la! personne! visitée! dans! un! espace! clos!

!

!

Article!56. D!

informations!sont!inexactes!et!incomplètes.!

!

Article! 57. D! En! cas! de! non! déclaration,! de! fausse! déclaration,! de!

capitaux! ou! de! financement ! du! terrorisme! telle! que! cette! infraction! est! définie! dans! la! présente! loi,! la! douane! saisit! la! totalité! des! espèces! retrouvées!et!en!dresse!Procès!Verbal. !

!

Article! 58. ! Les! espèces! saisies! et! une! copie! du! Procès! Verbal! de! saisie! sont! envoyées! directement! à ! la! Caisse! des!Dépôts!et!Consignations!de!la! (5)! Générale!des!Douanes. !

! ! CHAPITRE!2! SANCTIONS!ET!MESURES!PENALES ! ! ! Section!1!: !Sanctions!administratives!et!pénales ! !
!
!
CHAPITRE!2!
SANCTIONS!ET!MESURES!PENALES !
!
!
Section!1!: !Sanctions!administratives!et!pénales !
!

Article! 59. D! Sera! ux! millions! (2,000,000)! à! cent! millions! ( 10 0,000,000)! de! gourdes,! toute! personne! reconnue! coupable! de! blanchime nt!de!capitaux!ou!de!financement!du!terrorisme .!

!

! de! capitaux! ou! de! financement! du! terrorisme ! ou!la!complicité!par!aide,!conseil!ou!incitation ,!la!participation!à! fait! de! blanchiment!de!capitaux!ou!de!financement!du!terrorisme ! sont!punies! des! .! ! Article! 60. D! Les! personnes! morales! pour! le! compte! ou! au! bénéfice! desquelles! infraction! de! blanchiment! de! capitaux ! ou! de! financemen t! du! terrorisme! quintuple! des! amendes! spécifiées! pour! les! personnes! physiques,! sans! préjudice! de s! peines! à! prononcer! contre! les! auteurs! ou! complices! de! !

!

!

Les!personnes!morales!peuvent! en!outre!être!condamnées!: !

a) professionnelles<!

b) à!la!fermeture!définitive!ou!pour!une!durée!de!cinq!(5)!ans!au!plus!

de!leur <!

c) incriminés<!!

d) à! la! diffusion! de! la! décision! par! la! presse! écrite! ou! par! tout! autre! moye n!de!communication .!

!

Article! 61. D! Lorsque! par ! blanchiment!de!capitaux ! ou!de! financement!du! terrorisme ,!une!institution! ne!des!obligations! rend!toute! sanction! administrative! appropriée! conformément! aux! règlements! professionnels!et!administratifs.!

!

Article! 62. D! ! ministrative! appropriée! et! applique! toute! sanction! pécuniaire! le! cas! échéant! encontre!de! :!

!

a) ! toutes! personnes!physiques!ou!morales!visées! à! article ! 7! qui!ne!seront! ! 35! ou! t! installer,! en! auront! sciemment! empêché! le! fonctionnement< ! b)! ce lles! qui! ont! sciemment! ! omis! de! faire! la! déclaration! de! soupçon! 33<! c) ! ce lles!qui!ont!sciemment!effectué!ou!accepté!des!règlements!en!espèces! pour! des! sommes! supérieures! au ! montant! autorisé! par! la! réglementation<! d)! ce lles! qui!ont!sciemment!contrevenu!aux!dispositions! aux! article s!19,!23! et!24 ! relatives!aux!transferts!internationaux!de!fonds.!

!

Article! 63. D! e! amende! de! vingt! millions! (20.000.000)! ! à! cent! mil lions! (100.000.000)!de!gourdes ! :!

!

a) ! les!dirigeants!ou!préposés!des!institutions!désignées!aux!articles! 7! et! 8 ,! qui! auront! sciemment! fait! au! propriétaire! des! sommes! blanchies! isées! aux!articles! 2! et! 3 ,!des!révélations! à!cette!déclaration<! b)! ceux! qui! ont! sciemment! détruit! ou! soustrait! des! registres! ou! documents,! dont!la!conservation!est!prévue!par!les!artic les! 25 ,30 ! et!

31 <!

c) ! ceux! qui! ont! réalisé! ou! tenté! de! réaliser! sous! une! fausse! identité ,!

aux! ! articles! 2 !et!3 <! d)! enquête! pour! des! faits! de! blanchiment ! de! capitaux! ou! de! financement! du! terrorisme ,! en! ont! sciemment! informé! par! tous! ! e)! ceux! qui! ont! communiqué! aux! autorités! judiciaires! ou! aux! subséquentes ,! erronés,!sans!les!en!informer<! f) ! ceux! qui! ont! communiqué! d es! renseignements! ou! documents! à ! celles!prévues!par!la!présente!loi <! g)! ! la! déclaration! de! so upçons! prévue! à! 33

à!cet!article ! <!

h)! ! ceux!qui!commettent! ! de!blanchiment!de!capitaux!ou!de!

financement! du! terrorisme! criminelle ! <! i)! !!! ceux!qui!ont!sciemment!contrevenu!aux!dispositions!des!articles!49!

et!50!de!la!présente!loi.!

!

Article! 64. D! Le! régime! général! des! circonstances! atténuantes! est! applicable!aux!faits!prévus!par!la! présente!loi.!

!

Article! 65. D! ! sous!jacente! ! ni! poursuivi ,! ni!condamné,! ou! quand! bien! même! il! manque! une! condition! pour! agir! en! justice! à! la! suite!de!ladite!infrac tion.!

!

Article! 66. D! ! Les! peines! prévues! aux! articles! 59 ,! 6 0 ! et! 6 3 ! peuvent! être!

! :!

a) à!empêcher!ou!à!limiter ! ! <!

b) ! <!

c) à!obtenir!des!preuves ! <!

d) capitaux!ou!de!financement!du!terrorisme ! <!ou!

e) à! priver! des! organisations! c riminelles! de! leurs! ressources! ou! du! produit!de!leur!activité!criminelle.!

!

!

Section!2:!Confiscation!

!

Article!67. D! En! cas! de! condamnation! ayant! acquis! force! de! chose!jugée! pour! infraction! de! blanchiment! de! capitaux! ou! pour! infraction! de!

financement!du! terro ces!infractions,!le!tribunal!compétent!ordonne!la!confiscation ! :!

!

a) à!m

effectivement! le! juste! prix! ou! en! échange! de! prestations! ! <! b) des! biens! appartenant,! directeme nt! ou! indirectement,! à! une! personne! condamnée! pour! fait! de! blanchiment! de! capitaux! ou! de! financement! du! terrorisme,! à ! !

!

condamnat ion! ne! peut! être! prononcée! contre! son! ou! ses! auteurs,! ledit! porté.! Peut! également! être! prononcée! la! confiscation! des! biens! du! é! depuis! la! date! du! plus!ancien!des!faits!justifiant!sa!condamnation,!à!moins!que!les!intéressés! !

! Peut,! en! outre,! être! prononcée! la! confiscation! des! biens ,! en! quelque! lieu!
!
Peut,! en! outre,! être! prononcée! la! confiscation! des! biens ,! en! quelque! lieu!
ectement,!dans!le!patrimoine!
du! condamné! depuis! la! date! du! plus! ancien! des! faits! justifiant! sa!
!
!
La!décision!ordonnant!une!confiscation!désigne!les!biens!concernés!et!les!
précisions! nécessaires!à!leur!identification!et!localisation.!Lorsque!les!biens!
à! confisquer! ne! peuvent! être! représentés,! la! confiscation! peut! être!
ordonnée!en!valeur. !
!

Article! 68. D! Lorsque! les! faits! ne! peuvent! donner! lieu! à! poursuite,! le!

ministère! public! peut! demander! au! Doyen! du! Tribunal! de! Première! Instance!ou!tout!juge!par!lui!désigné!que!soit!ordonnée!la!confiscation!des! biens!saisis.!

!

Le!juge!saisi!de!la!demande!!peut!rendre!une!ordonnance!de!confiscation ! :!

!

a) ! si! la! preuve! est! rapportée! que! lesdits! biens! const ituent! les! produits! e! e!infraction! au!sens!de!la!présente!loi ! <! ! b)!! si! les! auteurs! des! faits! ayant! généré! les! produits! ne! peuvent! être!

impossibilité! lég ale! aux! poursuites! du! chef! de! ces! faits! ou! que! les! propriétaires!ne! peuvent ! pas!justifier!la!provenance!desdits!biens. !

!

Article! 69. D! Doivent! être! confisqués! les! biens! sur! lesquels! une! organisation!criminelle!ou!une!organisation!terroriste!exerce!un!pouvoir ! de! origine!licite soit!établie. !

!

Article!70. D! Est!nul!to ut!acte!passé!à!titre!onéreux!ou!gratuit!entre!vifs!ou! à! cause! de!mort! qui! a! pour! but! de! soustraire! des! biens! aux!mesures! de!

confiscation!prévues! dans!la!présente!loi .!

!

! de! bonne! foi! que! dans! la! mesure! où! il! a! été! effectivement! sur! les! produits! de! la! confiscation.! Elle! ne! peut! en! aucun! cas! grever! les! fonds!publics.!

!

Article!71. D! Les! ressources! ou! l qui!les!affecte!à!un!fonds!de!lutte!contre!le!crime!organisé.!Ils!demeurent! grevés! à! concurrence! de! leur!valeur! des! droits! réels! licitement! constitués! au!profit!des!tiers.!

!

En! cas! de! confiscation! prononcée! par! défa ut,! les! biens! confisqués! sont! Toutefois,! si! le! tribunal,! statuant! sur! opposition,! relaxe! la! personne! confisqués.!

!

Article! 72. D! ! Les! fonds! ou! autres! biens! confisqués! entreront! dans! le! Spécial!de!lutte!contre!le!crime!organisé ,! ou!seront!vendus!aux!enchères ,! cial! de! lutte! contre! le! crime! organisé,! selon!la!procédure!prévue!aux!articles!895!et!suivant!du!Code!de! Procédure! Civile! et! leur! produit,! après! déduction! des! frais! de! procédure,! versé!au!Fonds!Spécial!de!lutte!contre!le!crime!organisé. !

!

CHAPITRE!3!

JURIDI CTION!COMPETENTE!

Article!73. D! Au!niveau!de!chaque!Parquet!près!des!Tribunaux!de!Première! Instance! de! la! République,! sont! nommés! un! ou! plusieurs ! Substituts! du! Commissaire! du! Gouvernement! spécialisé s! financiè re s.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

!

Article!74. D! Les! Substituts! spécialisés! ères! sont!nommés!par!le!Ministre!de!la!Justice!et!de!la!Sécurité!P ublique.!!!

!

Article! 75. D! blanchiment! de! capitaux! ou! financement! du! terrorisme! seront!justiciables! des!Tribunaux!Correctionnels !ou!des!Cours! !

!

Article! 76. D! Les! Substituts!spécialisés!en! infraction s! financière s! peuvent!être!saisie s!par!dénonciation,!plainte,!sur ! U CREF,!de! nité! de! Lutte! Contre! la! Corruption! (ULCC) ! ou! de! tout! organisme! public ! ou! privé ,! ou! de! toute! personne! physique! ou! morale,! d ans! les! formes! prévues!dans!le!C Criminelle.!

!

Article! 77. D! financière s!sera!délégué!devant!la!juridiction!de!chaque!Tribunal!civil.! !

!

Article! 78. D! Le! Substitut! spécialisé! saisi t! !

!

Article! 79. D! parvenir!à!la!manifestation!de!la!vérité. !

!

ns!les!formes!indiquées!par! le!C I nstruction! Criminelle.!

!

Article! 80. D! Le! J spécialisé! s! financière s! décerne! tous! mandats! utiles,! ce! dans! les! limites! du! droit! sition!des! é! Centrale! de! Renseignement! Financiers,! ou! de! tous!

34

autres! organismes! publics! ou! privées! les! informations! personnelles,! ! Il! rendra! une! ordonnance!motivée. !

!

Article! 81. D! Les! jugements! rendus! en! matière! s! financières! !

!

!

TITRE!V! !

!

Article! 82. D! rapportant! aux! infractions! prévues! aux! articles! ! 2! et! 3 ! de! la! présente! loi! sont! exécutées! conformément! aux! principes! définis! par! le! présent! titre.! !

a) le!recueil!de!témoignages!ou!de!dépositions ! <!

b) ! ! <!

c) la!remise!de!documents!judiciaires ! <!

d) les!perquisitions!et!les!saisies! <!

e) ! <!

f) la!fourniture!de!renseignements!et!de!piè ces!à!conviction!<!

g) la! fourniture! des! originaux! ou! de! copies! certifiées! conformes! de! dossiers!et!documents!pertinents!y!compris!de!relevés!bancaires,!de! entreprise!ou!ses!activités!commerciale s.!

!

Article!83. D! !

!

a) !

b) lic,! à! la! souveraineté,! à!la!sécurité!ou!aux!principes! fondamentaux!de!la!loi! haïtienne<!

c) ou!ont!déjà!f !

d) si!les!mesures!sollicitées,!ou!toutes! autres!mesures!ayant!des!effets! analogues,!ne!sont!pas!autorisées!par!la!législation!haïtienne,!ou!ne! législation!haïtienne<! !

e) si!les!mesures!sollicitées!ne!peuvent!être!ordonnées!ou!exécut ées!en! de! capitaux! ou! de! financement! du! terrorisme! selon! la! loi! haïtienne! ou! celle! de! !

f) selon!la!législation!haïtienn e<!

g) si! la! décision! étrangère! a! été! prononcée! dans! des! conditions! défense<!

h) ou!la!décision!sollicitée!ne!visent!la!personne!con de!sa!race,!de!sa!religion,!de!sa!nationalité,!de!son!origine!ethnique,! de!ses!opinions!politiques,!de!son!sexe!ou!de!son!statut< !

i) si!la!demande!porte!sur!une!infraction!politique< !

j) ! réclamées! ou! !

! demande.!! ! gouvernement! du! pays! requérant! ! les! motifs! du! refus ! demande.! !
!
demande.!!
!
gouvernement! du! pays! requérant! ! les! motifs! du! refus !
demande.!
!

Article! 84. D! conformément! à! la! loi ! Haïtienne !

!

Artic le! 85. D! Le! Juge! compéte ordonne!lesdites!mesures!sollicitées!selon!la!législation!en!vigueur.!Il!peut! aussi! prendre! une! mesure! dont! les! effets! correspondent! le! plus! aux! mesures! demandées.! Si! la! demande! est! rédigée! en! termes! généraux,! le!

Juge!compétent!prononce!les!mesures!les!plus!appropriées!prévues!par!la!

législation.!

législation,!le!Juge!compétent ! mesures! prévues! par! cette! législation! dont! les! effets! correspondent! le! !

Les! dispositions! relatives! à! la! main! levée! des! mesures! conservatoires,! 48! de!la!présente!loi,!sont!applicables.!

Article! 86. D! prononcer! une! décision! de! confiscation,! le! Tribunal! statue! sur ! saisine! de! pondant!à!la!valeur!de!ce!bien. ! !! lesquels! se! fonde! la! décision! et! il! ne! peut! refuser! de! faire! droit! à! l a! !8 3 .!

!

Article! 87. D!

autrement.!

!

Article! 88. D! Les!personnes!recherchées! par! un!État!étranger! dans!le!cadre! de s!infractions! prévues! dans! la! présente!loi! ou! aux! fins! de! faire!e xécuter! une!peine!relative!à!de ! telle s!infraction .!!

!

Article! 89. D! !

!

tat! requérant! et! la! !

!

!

TITRE!VI!

!

DISPOSITIONS!TRANSITOIRES!ET!FINALES !

!

Article!90. D! L a!Banque! nt ! les!conditions!et!délais!dans!lesquels! les! institutions! f inancières! et! non! financières! doivent! satisfaire! aux! exigences!de!la!présente!loi.!

!

Article! 91. D! La! présente! Loi! abroge! toutes! Lois! ou! dispositions! de! Lois,! tous!Décrets!ou!dispositions!de!Décrets,! tous!Décrets a Lois!ou!dispositions! de! Décretsa Lois! qui! lui! sont! contraires! et! sera! publiée! et! exécutée! à! la! diligence! des! Ministres! de! la! Justice! et! de! la! Sécurité! Publique<! d e! la! Planification!et!de!la!Coopération!Externe ! ,! chacun!en!ce!qui!le!concerne. !

! Donnée! au! Sénat! de! la! Républ ème ! de! ! ! ! ! Sénateur!Simon!Dieuseul!
!
Donnée! au! Sénat! de! la! Républ ème ! de!
!
!
!
!
Sénateur!Simon!Dieuseul! DESRAS!
Président!
!
!
!!!!!!!!!!!! !
Sénateur!
Steven!
Irvenson!
BENOIT!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sénateur!John!Joël! JOSEPH!! !!!!! Premier! Deuxième!Secrétaire !

Secrétaire!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

38

ème ! de! !

Député!Levaillant!LOUIS!JEUNE!!

Président!

!

!

!

Député!Jude!Charles! FAUSTIN!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Dép uté! Guerda!B.! BENJAMEN !!

!!!!!!Premier!

Secrétaire!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Deuxième!Secrétaire !

!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

!

!

39