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L 31/40 FR Journal officiel de l’Union européenne 5.2.

2011

DÉCISIONS

DÉCISION D’EXÉCUTION 2011/79/PESC DU CONSEIL


du 4 février 2011
mettant en œuvre la décision 2011/72/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de
certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

vu la décision 2011/72/PESC du Conseil du 31 janvier 2011 Article premier


concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines
personnes et entités au regard de la situation en Tunisie (1), et L’annexe de la décision 2011/72/PESC est remplacée par le texte
notamment son article 2, paragraphe 1, en liaison avec figurant à l’annexe de la présente décision.
l’article 31, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, Article 2
considérant ce qui suit: La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
(1) Le 31 janvier 2011, le Conseil a adopté la décision
2011/72/PESC concernant des mesures restrictives à
l’encontre de certaines personnes et entités au regard de Fait à Bruxelles, le 4 février 2011.
la situation en Tunisie.
(2) Il convient de modifier la liste des personnes faisant Par le Conseil
l’objet des mesures restrictives énoncées à l’annexe de
ladite décision et de mettre à jour les informations rela­ Le président
tives à certaines personnes figurant sur la liste, MARTONYI J.

(1) JO L 28 du 2.2.2011, p. 62.


5.2.2011 FR Journal officiel de l’Union européenne L 31/41

ANNEXE

«ANNEXE

LISTE DES PERSONNES ET ENTITÉS VISÉES À L’ARTICLE 1er

Nom Information d'identification Motifs

1. Zine El Abidine Ben Haj Ex-président de la Tunisie, né à Personne faisant l'objet d'une enquête judi­
Hamda Ben Haj Hassen Hamman-Sousse le 3 septembre ciaire des autorités tunisiennes pour acquisi­
BEN ALI 1936, fils de Selma HASSEN, tion de biens immobiliers et mobiliers, ouver­
marié à Leïla TRABELSI, titulaire ture de comptes bancaires et détention
de la carte nationale d'identité d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans
(CNI) no00354671. le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

2. Leila Bent Mohamed Ben Tunisienne, née à Tunis le Personne faisant l'objet d'une enquête judi­
Rhouma TRABELSI 24 octobre 1956, fille de Saida ciaire des autorités tunisiennes pour acquisi­
DHERIF, mariée à Zine El Abidine tion de biens immobiliers et mobiliers, ouver­
BEN ALI, titulaire de la CNI ture de comptes bancaires et détention
no00683530. d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans
le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

3. Moncef Ben Mohamed Ben Tunisien, né à Tunis le 4 mars Personne faisant l'objet d'une enquête judi­
Rhouma TRABELSI 1944, fils de Saida DHERIF, marié ciaire des autorités tunisiennes pour acquisi­
à Yamina SOUIEI, gérant de société, tion de biens immobiliers et mobiliers, ouver­
demeurant 11 rue de France- Radès ture de comptes bancaires et détention
Ben Arous, titulaire de la CNI d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans
no05000799. le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

4. Mohamed Ben Moncef Ben Tunisien, né à Sabha-Lybie le Personne faisant l'objet d'une enquête judi­
Mohamed TRABELSI 7 janvier 1980, fils de Yamina ciaire des autorités tunisiennes pour acquisi­
SOUIEI, gérant de société, marié à tion de biens immobiliers et mobiliers, ouver­
Inès LEJRI, demeurant résidence de ture de comptes bancaires et détention
l'étoile du nord - suite B- 7ème d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans
étage - appt. No25 - Centre urbain le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.
du nord - Cité El Khadra - Tunis,
titulaire de la CNI no04524472.

5. Fahd Mohamed Sakher Ben Tunisien, né à Tunis le 2 décembre Personne faisant l'objet d'une enquête judi­
Moncef Ben Mohamed 1981, fils de Naïma BOUTIBA, ciaire des autorités tunisiennes pour acquisi­
Hfaiez MATERI marié à Nesrine BEN ALI, titulaire tion de biens immobiliers et mobiliers, ouver­
de la CNI no04682068. ture de comptes bancaires et détention
d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans
le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

6. Nesrine Bent Zine El Tunisienne, née à Tunis le Personne faisant l'objet d'une enquête judi­
Abidine Ben Haj Hamda 16 janvier 1987, fille de Leïla ciaire des autorités tunisiennes pour acquisi­
BEN ALI TRABELSI, mariée à Fahd tion de biens immobiliers et mobiliers, ouver­
Mohamed Sakher MATERI, titulaire ture de comptes bancaires et détention
de la CNI no00299177. d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans
le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

7. Halima Bent Zine El Tunisienne, née à Tunis le 17 juillet Personne faisant l'objet d'une enquête judi­
Abidine Ben Haj Hamda 1992, fille de Leïla TRABELSI, ciaire des autorités tunisiennes pour acquisi­
BEN ALI demeurant au Palais Présidentiel, tion de biens immobiliers et mobiliers, ouver­
titulaire de la CNI no09006300. ture de comptes bancaires et détention
d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans
le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.
L 31/42 FR Journal officiel de l’Union européenne 5.2.2011

Nom Information d'identification Motifs

8. Belhassen Ben Mohamed Tunisien, né à Tunis le 5 novembre Personne faisant l'objet d'une enquête judi­
Ben Rhouma TRABELSI 1962, fils de Saida DHERIF, gérant ciaire des autorités tunisiennes pour acquisi­
de société, demeurant 32 rue Hédi tion de biens immobiliers et mobiliers, ouver­
Karray - El Menzah - Tunis, titulaire ture de comptes bancaires et détention
de la CNI no00777029. d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans
le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

9. Mohamed Naceur Ben Tunisien, né à Tunis le 24 juin Personne faisant l'objet d'une enquête judi­
Mohamed Ben Rhouma 1948, fils de Saida DHERIF, marié ciaire des autorités tunisiennes pour acquisi­
TRABELSI à Nadia MAKNI, gérant délégué tion de biens immobiliers et mobiliers, ouver­
d'une société agricole, demeurant ture de comptes bancaires et détention
20 rue El Achfat - Carthage - d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans
Tunis, titulaire de la CNI le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.
no00104253.

10. Jalila Bent Mohamed Ben Tunisienne, née à Radès le Personne faisant l'objet d'une enquête judi­
Rhouma TRABELSI 19 février 1953, fille de Saida ciaire des autorités tunisiennes pour acquisi­
DHERIF, mariée à Mohamed tion de biens immobiliers et mobiliers, ouver­
MAHJOUB, gérante de société, ture de comptes bancaires et détention
demeurant au 21 rue d' Aristote - d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans
Carthage Salammbô, titulaire de la le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.
CNI no00403106.

11. Mohamed Imed Ben Tunisien, né à Tunis le 26 août Personne faisant l'objet d'une enquête judi­
Mohamed Naceur Ben 1974, fils de Najia JERIDI, homme ciaire des autorités tunisiennes pour acquisi­
Mohamed TRABELSI d'affaires, demeurant 124 avenue tion de biens immobiliers et mobiliers, ouver­
Habib Bourguiba-Carthage presi­ ture de comptes bancaires et détention
dence, titulaire de la CNI d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans
no05417770. le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

12. Mohamed Adel Ben Tunisien, né à Tunis le 26 avril Personne faisant l'objet d'une enquête judi­
Mohamed Ben Rehouma 1950, fils de Saida DHERIF, marié ciaire des autorités tunisiennes pour acquisi­
TRABELSI à Souad BEN JEMIA, gérant de tion de biens immobiliers et mobiliers, ouver­
société, demeurant 3 rue de la ture de comptes bancaires et détention
colombe - Gammarth supérieur, d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans
titulaire de la CNI no00178522. le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

13. Mohamed Mourad Ben Tunisien, né à Tunis le Personne faisant l'objet d'une enquête judi­
Mohamed Ben Rehouma 25 septembre 1955, fils de Saida ciaire des autorités tunisiennes pour acquisi­
TRABELSI DHERIF, marié à Hela BELHAJ, tion de biens immobiliers et mobiliers, ouver­
PDG de société, demeurant 20 ture de comptes bancaires et détention
Rue Ibn Chabat - Salammbô - d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans
Carthage -Tunis, titulaire de la CNI le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.
no05150331.

14. Samira Bent Mohamed Ben Tunisienne, née le 27 décembre Personne faisant l'objet d'une enquête judi­
Rhouma TRABELSI 1958, fille de Saida DHERIF, ciaire des autorités tunisiennes pour acquisi­
mariée à Mohamed Montassar tion de biens immobiliers et mobiliers, ouver­
MEHERZI, directeur commercial, ture de comptes bancaires et détention
demeurant au 4 rue Taoufik EI d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans
Hakim - La Marsa, titulaire de Ia le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.
CNI no00166569.

15. Mohamed Montassar Ben Tunisien, né à la Marsa le 5 mai Personne faisant l'objet d'une enquête judi­
Kbaier Ben Mohamed 1959, fils de Fatma SFAR, marié à ciaire des autorités tunisiennes pour acquisi­
MEHERZI Samira TRABELSI, PDG dans d'une tion de biens immobiliers et mobiliers, ouver­
société, demeurant au 4 rue Taoufik ture de comptes bancaires et détention
El Hakim-la Marsa, titulaire de la d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans
CNI no00046988. le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.
5.2.2011 FR Journal officiel de l’Union européenne L 31/43

Nom Information d'identification Motifs

16. Nefissa Bent Mohamed Ben Tunisienne, née le 1er février 1960, Personne faisant l'objet d'une enquête judi­
Rhouma TRABELSI fille de Saida DHERIF, mariée à ciaire des autorités tunisiennes pour acquisi­
Habib ZAKIR,demeurant au 4 rue tion de biens immobiliers et mobiliers, ouver­
de la mouette - Gammarth supé­ ture de comptes bancaires et détention
rieur, titulaire de la CNI d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans
no00235016. le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

17. Habib Ben Kaddour Ben Tunisien, né le 5 mars 1957,fils de Personne faisant l'objet d'une enquête judi­
Mustapha BEN ZAKIR Saida BEN ABDALLAH, marié à ciaire des autorités tunisiennes pour acquisi­
Nefissa TRABELSI, promoteur tion de biens immobiliers et mobiliers, ouver­
immobilier, demeurant à rue ture de comptes bancaires et détention
Ennawras no 4-Gammarth supé­ d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans
rieur, titulaire de la CNI le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.
no00547946.

18. Moez Ben Moncef Ben Tunisien, né à Tunis le 3 juillet Personne faisant l'objet d'une enquête judi­
Mohamed TRABELSI 1973, fils de Yamina SOUIEI, ciaire des autorités tunisiennes pour acquisi­
gérant de société promoteur immo­ tion de biens immobiliers et mobiliers, ouver­
bilier, demeurant immeuble Amine ture de comptes bancaires et détention
El Bouhaira-Rue du Lac Turkana-Les d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans
berges du Lac-Tunis, titulaire de la le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.
CNI no05411511.

19. Lilia Bent Noureddine Ben Tunisienne, née à Tunis le 25 juin Personne faisant l'objet d'une enquête judi­
Ahmed NACEF 1975, fille de Mounira TRABELSI ciaire des autorités tunisiennes pour acquisi­
(soeur de Leila TRABELSI), gérant tion de biens immobiliers et mobiliers, ouver­
de société, mariée à Mourad ture de comptes bancaires et détention
MEHDOUI, demeurant au 41 rue d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans
Garibaldi -Tunis, titulaire de la le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.
CNI no05417907.

20. Mourad Ben Hédi Ben Ali Tunisien, né à Tunis le 3 mai 1962, Personne faisant l'objet d'une enquête judi­
MEHDOUI fils de Neila BARTAJI, marié à Lilia ciaire des autorités tunisiennes pour acquisi­
NACEF, PDG de société, demeurant tion de biens immobiliers et mobiliers, ouver­
au 41 rue Garibaldi - Tunis, titulaire ture de comptes bancaires et détention
de la CNI no05189459. d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans
le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

21. Houssem Ben Mohamed Tunisien, né le 18 septembre 1976, Personne faisant l'objet d'une enquête judi­
Naceur Ben Mohamed fils de Najia JERIDI, directeur ciaire des autorités tunisiennes pour acquisi­
TRABELSI général de société, demeurant lotis­ tion de biens immobiliers et mobiliers, ouver­
sement Erriadh.2-Gammarth - ture de comptes bancaires et détention
Tunis, titulaire de la CNI d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans
no 05412560. le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

22. Bouthaina Bent Moncef Ben Tunisienne, née le 4 décembre Personne faisant l'objet d'une enquête judi­
Mohamed TRABELSI 1971, fille de Yamina SOUIEI, ciaire des autorités tunisiennes pour acquisi­
gérante de société, demeurant 2 tion de biens immobiliers et mobiliers, ouver­
rue El Farrouj - la Marsa, titulaire ture de comptes bancaires et détention
de la CNI no05418095. d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans
le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

23. Nabil Ben Abderrazek Ben Tunisien, né le 20 décembre 1965, Personne faisant l'objet d'une enquête judi­
Mohamed TRABELSI fils de Radhia MATHLOUTHI, marié ciaire des autorités tunisiennes pour acquisi­
à Linda CHERNI, agent de bureau à tion de biens immobiliers et mobiliers, ouver­
Tunisair, demeurant 12 rue Taieb ture de comptes bancaires et détention
Mhiri-Le Kram - Tunis, titulaire de d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans
la CNI no00300638. le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.
L 31/44 FR Journal officiel de l’Union européenne 5.2.2011

Nom Information d'identification Motifs

24. Mehdi Ben Ridha Ben Tunisien, né le 29 janvier 1988, fils Personne faisant l'objet d'une enquête judi­
Mohamed BEN GAIED de Kaouther Feriel HAMZA, PDG ciaire des autorités tunisiennes pour acquisi­
de la société Stafiem - Peugeot, tion de biens immobiliers et mobiliers, ouver­
demeurant 4 rue Mohamed Makh­ ture de comptes bancaires et détention
louf -El Manar.2-Tunis d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans
le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

25. Mohamed Slim Ben Tunisien, né le 13 janvier 1959, fils Personne faisant l'objet d'une enquête judi­
Mohamed Hassen Ben de Leïla CHAIBI, marié à Dorsaf ciaire des autorités tunisiennes pour acquisi­
Salah CHIBOUB BEN ALI, PDG de société, demeu­ tion de biens immobiliers et mobiliers, ouver­
rant rue du jardin - Sidi Bousaid - ture de comptes bancaires et détention
Tunis, titulaire de la CNI d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans
no 00400688. le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

26. Dorsaf Bent Zine El Abidine Tunisienne, née au Bardo le 5 juillet Personne faisant l'objet d'une enquête judi­
Ben Haj Hamda BEN ALI 1965, fille de Naïma EL KEFI, ciaire des autorités tunisiennes pour acquisi­
mariée à Mohamed Slim CHIBOUB, tion de biens immobiliers et mobiliers, ouver­
demeurant 5 rue El Montazah - Sidi ture de comptes bancaires et détention
Bousaid - Tunis, titulaire de la CNI d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans
no00589759. le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

27. Sirine Bent Zine El Abidine Tunisienne, née au Bardo le 21 août Personne faisant l'objet d'une enquête judi­
Ben Haj Hamda BEN ALI 1971, fille de Naïma EL KEFI, ciaire des autorités tunisiennes pour acquisi­
mariée à Mohamed Marouene tion de biens immobiliers et mobiliers, ouver­
MABROUK, conseiller au ministère ture de comptes bancaires et détention
des affaires étrangères, titulaire de la d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans
CNI no05409131. le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

28. Mohamed Marouen Ben Ali Tunisien, né à Tunis le 11 mars Personne faisant l'objet d'une enquête judi­
Ben Mohamed MABROUK 1972, fils de Jaouida El BEJI, ciaire des autorités tunisiennes pour acquisi­
marié à Sirine BEN ALI, PDG de tion de biens immobiliers et mobiliers, ouver­
société, demeurant 8 rue du ture de comptes bancaires et détention
Commandant Béjaoui - Carthage - d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans
Tunis, titulaire de la CNI le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.
no04766495.

29. Ghazoua Bent Zine El Tunisienne, née au bardo le 8 mars Personne faisant l'objet d'une enquête judi­
Abidine Ben Haj Hamda 1963, fille de Naïma EL KEFI, ciaire des autorités tunisiennes pour acquisi­
BEN ALI mariée à Slim ZARROUK, médecin, tion de biens immobiliers et mobiliers, ouver­
demeurant au 49 avenue Habib ture de comptes bancaires et détention
Bourguiba - Carthage, titulaire de d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans
la CNI no00589758. le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

30. Slim Ben Mohamed Salah Tunisien, né à Tunis le 13 août Personne faisant l'objet d'une enquête judi­
Ben Ahmed ZARROUK 1960, fils de Maherzia GUEDIRA, ciaire des autorités tunisiennes pour acquisi­
marié à Ghazoua BEN ALI, PDG tion de biens immobiliers et mobiliers, ouver­
de société, demeurant au 49 ture de comptes bancaires et détention
avenue Habib Bourguiba - Carthage, d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans
titulaire de la CNI no00642271. le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

31. Farid Ben Haj Hamda Ben Tunisien, né à Hammam-Sousse le Personne faisant l'objet d'une enquête judi­
Haj Hassen BEN ALI 22 novembre 1949, fils de Selma ciaire des autorités tunisiennes pour acquisi­
HASSEN, photographe joumaliste tion de biens immobiliers et mobiliers, ouver­
en Allemagne, demeurant au 11 ture de comptes bancaires et détention
rue Sidi el Gharbi - Hammam - d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans
Sousse, titulaire de la CNI le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.
no02951793.
5.2.2011 FR Journal officiel de l’Union européenne L 31/45

Nom Information d'identification Motifs

32. Faouzi Ben Haj Hamda Ben Tunisien, né à Hammam-Sousse le Personne faisant l'objet d'une enquête judi­
Haj Hassen BEN ALI 13 mars 1947, marié à Zohra BEN ciaire des autorités tunisiennes pour acquisi­
AMMAR, gérant de société, demeu­ tion de biens immobiliers et mobiliers, ouver­
rant rue El Moez - Hammam - ture de comptes bancaires et détention
Sousse, titulaire de la CNI d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans
no02800443. le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

33. Hayet Bent Haj Hamda Ben Tunisienne, née à Hammam-Sousse Personne faisant l'objet d'une enquête judi­
Haj Hassen BEN ALI le 16 mai 1952, fille de Selma ciaire des autorités tunisiennes pour acquisi­
HASSEN, mariée à Fathi REFAT. tion de biens immobiliers et mobiliers, ouver­
représentante de Tunisair, demeu­ ture de comptes bancaires et détention
rant au 17 avenue de la Répu­ d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans
blique-Hammam-Sousse, titulaire le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.
de la CNI no 02914657.

34. Najet Bent Haj Hamda Ben Tunisienne, née à Sousse le Personne faisant l'objet d'une enquête judi­
Raj Hassen BEN ALI 18 septembre 1956, fille de Selma ciaire des autorités tunisiennes pour acquisi­
HASSEN, mariée à Sadok Habib tion de biens immobiliers et mobiliers, ouver­
MHIRI, chef d'entreprise, demeurant ture de comptes bancaires et détention
avenue de l'Imam Muslim- d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans
Khezama ouest-Sousse, titulaire de le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.
la CNI no02804872.

35. Slaheddine Ben Haj Hamda Tunisien, né le 28 octobre 1938, Personne faisant l'objet d'une enquête judi­
Ben Haj Hassen BEN ALI fils de Selma HASSEN, retraité, ciaire des autorités tunisiennes pour acquisi­
veuf de Selma MANSOUR, demeu­ tion de biens immobiliers et mobiliers, ouver­
rant au 255 cité El Bassatine - ture de comptes bancaires et détention
Monastir, titulaire de la CNI d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans
no028106l4. le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

36. Kaïs Ben Slaheddine Ben Tunisien, né à Tunis le Personne faisant l'objet d'une enquête judi­
Haj Hamda BEN ALI, 21 octobre1969, fils de Selma ciaire des autorités tunisiennes pour acquisi­
MANSOUR, marié à Monia tion de biens immobiliers et mobiliers, ouver­
CHEDLI, gérant de société demeu­ ture de comptes bancaires et détention
rant avenue Hédi Nouira - Monastir, d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans
titulaire de la CNI no04180053. le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

37. Hamda Ben Slaheddine Ben Tunisien, né à Monastir le 29 avril Personne faisant l'objet d'une enquête judi­
Haj Hamda BEN ALI 1974, fils de Selma MANSOUR, ciaire des autorités tunisiennes pour acquisi­
célibataire, chef d'entreprise, demeu­ tion de biens immobiliers et mobiliers, ouver­
rant 83 Cap Marina - Monastir, ture de comptes bancaires et détention
titulaire de la CNI no04186963. d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans
le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

38. Najmeddine Ben Slaheddine Tunisien, né à Monastir le Personne faisant l'objet d'une enquête judi­
Ben Haj Hamda BEN ALI 12 octobre 1972, fils de Selma ciaire des autorités tunisiennes pour acquisi­
MANSOUR, célibataire, exportateur tion de biens immobiliers et mobiliers, ouver­
et importateur commercial, demeu­ ture de comptes bancaires et détention
rant avenue Mohamed Salah Sayadi d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans
- Skanes - Monastir, titulaire de la le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.
CNI no04192479.

39. Najet Bent Slaheddine Ben Tunisienne, née à Monastir le Personne faisant l'objet d'une enquête judi­
Haj Hamda BEN ALI 8 mars 1980, fille de Selma ciaire des autorités tunisiennes pour acquisi­
MANSOUR, mariée à Zied JAZIRI, tion de biens immobiliers et mobiliers, ouver­
secrétaire dans une société, demeu­ ture de comptes bancaires et détention
rant rue Abu Dhar El Ghafari - d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans
Khezama est - Sousse, titulaire de le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.
la CNI no06810509.
L 31/46 FR Journal officiel de l’Union européenne 5.2.2011

Nom Information d'identification Motifs

40. Douraied Ben Hamed Ben Tunisien, né à Hammam - Sousse le Personne faisant l'objet d'une enquête judi­
Taher BOUAOUINA 8 octobre 1978, fils de Hayet BEN ciaire des autorités tunisiennes pour acquisi­
ALI, directeur de société, demeurant tion de biens immobiliers et mobiliers, ouver­
au 17 avenue de la République - ture de comptes bancaires et détention
Hammam-Sousse, titulaire de la d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans
CNI no05590835. le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

41. Akrem Ben Hamed Ben Tunisien, né à Hammam - Sousse le Personne faisant l'objet d'une enquête judi­
Taher BOUAOUINA 9 août 1977, fils de Hayet BEN ALI, ciaire des autorités tunisiennes pour acquisi­
gérant de société, demeurant au 17 tion de biens immobiliers et mobiliers, ouver­
avenue de la République - ture de comptes bancaires et détention
Hammam - Sousse, titulaire de la d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans
CNI no05590836. le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

42. Ghazoua Bent Hamed Ben Tunisienne, née à Monastir le Personne faisant l'objet d'une enquête judi­
Taher BOUAOUINA 30 août 1982, fille de Hayet BEN ciaire des autorités tunisiennes pour acquisi­
ALI, mariée à Badreddine tion de biens immobiliers et mobiliers, ouver­
BENNOUR, demeurant rue Ibn ture de comptes bancaires et détention
Maja - Khezama est - Sousse, titu­ d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans
laire de la CNI no08434380. le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

43. Imed Ben Habib Ben Bouali Tunisien, né à Sousse le 13 janvier Personne faisant l'objet d'une enquête judi­
LTAIEF 1970, fils de Naïma BEN ALI, chef ciaire des autorités tunisiennes pour acquisi­
de service à Tunisair, demeurant tion de biens immobiliers et mobiliers, ouver­
résidence les jardins, apt. 8C Bloc. ture de comptes bancaires et détention
b - El Menzah,8 -l'Ariana, titulaire d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans
de la CNI no05514395. le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

44. Naoufel Ben Habib Ben Tunisien, né à Hammam - Sousse le Personne faisant l'objet d'une enquête judi­
Bouali LTAIEF 22 octobre 1967, fils de Naïma ciaire des autorités tunisiennes pour acquisi­
BEN ALI, chargé de mission au tion de biens immobiliers et mobiliers, ouver­
ministère du transport, demeurant ture de comptes bancaires et détention
au 4 avenue Tahar SFAR - El d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans
Manar. 2-Tunis, titulaire de la CNI le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.
no05504161.

45. Montassar Ben Habib Tunisien, né à Sousse le 3 janvier Personne faisant l'objet d'une enquête judi­
Ben.Bouali LTAIEF 1973, fils de Naïma BEN ALI, marié ciaire des autorités tunisiennes pour acquisi­
à Lamia JEGHAM , gérant de tion de biens immobiliers et mobiliers, ouver­
société, demeurant au 13 lotis­ ture de comptes bancaires et détention
sement Ennakhil - Kantaoui - d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans
Hammam - Sousse, titulaire de la le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.
CNI no05539378.

46. Mehdi Ben Tijani Ben Haj Tunisien, né à Paris le 27 octobre Personne faisant l'objet d'une enquête judi­
Hamda Ben Haj Hassen 1966, fils de Paulette HAZAT, ciaire des autorités tunisiennes pour acquisi­
BEN ALI directeur de société, demeurant tion de biens immobiliers et mobiliers, ouver­
Chouket El Arressa, Hammam- ture de comptes bancaires et détention
Sousse, titulaire de la CNI d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans
no05515496 (double nationalité). le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

47. Slim Ben Tijani Ben Haj Tunisien, né à Paris le 16 avril Personne faisant l'objet d'une enquête judi­
Hamda BEN ALI 1971, fils de Paulette HAZAT, ciaire des autorités tunisiennes pour acquisi­
marié à Amel SAID, gérant de tion de biens immobiliers et mobiliers, ouver­
société, demeurant Chouket El ture de comptes bancaires et détention
Arressa, - Hammam - Sousse, titu­ d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans
laire de la CNI no00297112. le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.
5.2.2011 FR Journal officiel de l’Union européenne L 31/47

Nom Information d'identification Motifs

48. Sofiene Ben Habib Ben Haj Tunisien, né à Tunis le 28 août Personne faisant l'objet d'une enquête judi­
Hamda BEN ALI 1974, fils de Leila DEROUICHE, ciaire des autorités tunisiennes pour acquisi­
directeur commercial, demeurant tion de biens immobiliers et mobiliers, ouver­
au 23 rue Ali Zlitni, El Manar,2- ture de comptes bancaires et détention
Tunis, titulaire de la CNI d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans
no 04622472. le cadre d'opérations de blanchiment
d'argent.»