Mots clés

 Migration - est le mouvement général de personnes qui quittent leur lieu de résidence à la
recherche d'une vie meilleure ou qui sont forcées de déménager. La migration pour
l'emploi est le mouvement de personnes à la recherche d'un meilleur emploi. Au début du
XXIe siècle, ILO estimait qu'environ 175 millions de personnes vivaient hors des frontières
de leur pays d'origine, y compris les réfugiés. Selon les estimations, 86 millions de
personnes sont économiquement actives;

 Traite des êtres humains - le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou

l'accueil de personnes, par la menace de la force ou par l'usage de la force ou d'autres
moyens de coercition, par enlèvement, fraude, tromperie, abus de pouvoir ou situation de
vulnérabilité ou en donnant ou recevoir de l'argent ou des avantages de quelque nature
que ce soit afin d'obtenir le consentement d'une personne qui exerce un contrôle sur une
autre personne, aux fins de son exploitation;

 Exploitation de la personne - abus de la personne pour réaliser un profit;

 Enfant - une personne qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans;

 Document - passeport ou carte d'identité, tout type de document de voyage de la personne

faisant l'objet de l'exploitation;

 Confiscation de documents - dépossession sous quelque forme que ce soit de la personne

faisant l'objet de l'exploitation de documents;

 Esclavage - état ou condition de la personne sur laquelle un ou plusieurs droits découlant

du droit de propriété sont exercés;

 Victime de la traite des êtres humains - personne physique présumée ou reconnue comme
faisant l'objet d'actes de traite enregistrés;

 Trafiquant d'êtres humains - personne qui participe à l'organisation et au développement

de la traite des êtres humains;

 Identification des victimes de la traite des êtres humains - processus de vérification des
personnes soupçonnées d'être victimes de la traite des êtres humains;
  Période de réflexion - une période de 30 jours, accordée à la victime de la traite des êtres
humains afin qu'elle puisse récupérer, éviter l'influence des trafiquants et / ou prendre une
décision éclairée quant à l'opportunité de coopérer ou non avec les forces de l'ordre.

Introduction

L'actualité et l'importance du problème abordé.

Après la déclaration d'indépendance de la République de Moldova, en 1991, environ 800 000 000
personnes, soit un tiers de la population active du pays, ont émigré pour échapper à une situation
économique obscure. En conséquence, les trafiquants utilisent cette émigration massive, légale et
illégale. Ainsi, selon les estimations officielles, il y aurait plus de 60 000 000 victimes de la traite des
êtres humains, pour une population totale de 3,6 millions d'habitants. Par conséquent, la
République de Moldova est parmi les premières en Europe en termes de nombre de personnes
victimes de la traite, par rapport au nombre total de population, ce problème est donc l'un des plus
pressants et des plus actuels. Les Moldaves sont désormais bien informés des risques de se rendre
à l'étranger, mais ils sont prêts à tout pour échapper à la situation difficile de leur pays, continuant
ainsi à tomber dans les pièges des trafiquants. La République de Moldavie, considérée comme l'un
des pays les plus pauvres d'Europe, aux frontières de l'Union européenne, reste l'un des marchés
les plus florissants pour l'exploitation sexuelle, le travail forcé et le trafic d'organes, selon une
enquête de l'AFP. La traite des êtres humains a été incriminée pour la première fois en République
de Moldova en 2001, en réponse à un problème social aigu qui devenait de plus en plus alarmant,
cherchant à arrêter le phénomène en question. Actuellement, la traite des êtres humains est l’un
des pires problèmes auxquels la République de Moldova est confrontée. Bien qu'il ait enregistré,
en un temps record, des proportions inimaginables et inacceptables pour notre société, le
phénomène n'est pratiquement pas à l'attention des criminologues locaux, faute d'études
criminologiques rigoureuses, il est parfois étudié. Aucune thèse de doctorat sur la traite des êtres
humains n'a été soutenue à ce jour. Bien qu'à l'heure actuelle la traite des êtres humains soit
consciente de l'opinion publique, la population perçoit encore le phénomène superficiellement,
son essence n'étant pas comprise. Ce problème persiste parmi les employés des forces de l'ordre.
Des problèmes se posent concernant la qualification juridique correcte des actes de traite des êtres
humains. L'activité de prévention et de lutte contre le phénomène de la traite des êtres humains
doit être fondée sur les résultats et les recommandations de la recherche scientifique dans le
domaine. Sinon, il y a un risque que les efforts pour mettre fin à ce fléau échouent et que la traite
des êtres humains continue d'augmenter. La législation pénale actuelle de la République de
Moldova réglemente l'institution de la traite des êtres humains en termes de réflexions
normatives, qui impliquent une série d'imperfections à identifier et à analyser en profondeur. Dans
ce contexte, cet article est une tentative d'analyse scientifique de cette institution complexe à la
lumière du droit pénal national. Le sujet étudié fait référence à un large éventail de questions
concernant certaines réglementations de la législation pénale nationale en vigueur concernant la
coopération internationale en matière pénale et l'assistance juridique de la République de
Moldova afin de mettre en place le mécanisme de justice. Dans les conditions de l’instauration de
l’État de droit, de la réalisation de la réforme judiciaire, les investigations scientifiques et pratiques
dans ce domaine visent à proposer des solutions valables pour construire la science nationale, à
laquelle nous nous associons par cette étude.

Le but et les objectifs du document.

Le but de la recherche est de développer la base théorique de l'institution de la traite des êtres
humains dans le droit pénal, l'analyse doctrinale des règles juridiques sur la traite des êtres
humains, et l'élaboration de propositions et de recommandations, en tenant compte de
l'expérience internationale et nationale. dans ce champ. Compte tenu de la complexité du
problème, l'atteinte de ces objectifs a déterminé les objectifs suivants de l'étude:

- analyse des approches doctrinales du problème de la traite des êtres humains en droit pénal et
élucidation de la nature juridique de cette institution;

- formuler la notion de traite des êtres humains et mettre en évidence ses caractéristiques
fondamentales;

- étudier l'évolution historico-juridique de la traite des êtres humains et préciser les tendances de
développement au stade actuel;

- identification et caractérisation des conditions de fond et de forme de la traite des êtres humains
dans le contexte de la législation nationale;

- élucidation des fondements juridiques de la traite des êtres humains des personnes qui ont
commis le crime en question.

- la délimitation de la traite des êtres humains par des institutions similaires;

- déterminer la place et le rôle de la traite des êtres humains dans le système des institutions de
coopération internationale dans le domaine de la lutte contre la criminalité;

- enquêter sur l'institution de la traite des êtres humains dans les réglementations législatives
d'autres États;

- élaboration d'un système de recommandations pour la poursuite de l'amélioration de la

législation relative à la traite des êtres humains.
Signification théorique et valeur applicative des résultats de recherche ils consistent en ce que les
dispositions théoriques et appliquées ainsi que les données statistiques contenues dans le rapport
sont importantes pour le développement ultérieur de l'étude scientifique de l'institution de la
traite des êtres humains dans le droit pénal.

Le thème du document est un ensemble de questions dans le domaine de la traite des êtres
humains d'une grande importance pour le système judiciaire de la République de Moldova, qui est
dans la période de réformes et de transformations radicales. Les conclusions, propositions et
recommandations formulées dans le document peuvent être utilisées dans le processus de
modification et d'amélioration du cadre législatif, dans l'activité pratique des organes et
institutions compétents dans le domaine de la traite des êtres humains, ainsi que dans le processus
d'étude dans le domaine de l'éducation. institutions à profil juridique.
 I. Notion et concepts de traite des êtres humains.
I.1. Considérations générales concernant la traite.

Le concept de trafic n'est pas nouveau et a été utilisé pour la première fois au XVIe siècle
comme synonyme de commerce. Ainsi, ce terme n'avait aucune connotation négative. Cependant,
au 17e siècle, le trafic a commencé à être associé à la vente illicite et / ou déloyale de
marchandises. Bien qu'au début, le trafic signifiait, pour l'essentiel, la vente de drogues et d'armes,
au XIXe siècle, cette notion incluait également le commerce des êtres humains traités comme des
marchandises et vendus en esclavage. Cette traite "traditionnelle" des esclaves a été interdite à la
fin du 19e siècle. Au début du XXe siècle, le terme trafic faisait souvent référence à la «traite des
blancs», qui représentait le mouvement à travers les frontières internationales des femmes et des
enfants à des fins de prostitution. Ce n'est qu'à la fin des années 90 que la traite était associée à la
prostitution et à l'exploitation sexuelle des femmes et des enfants.

En ce qui concerne l'utilisation de la notion de traite des êtres humains, il convient de

mentionner que ce terme a été utilisé pour la première fois au début du XXe siècle et se référait au
phénomène de la traite des esclaves blancs. Ainsi, dans le cadre de l'amplification des pratiques de
commerce avec les femmes en vue de les utiliser comme prostituées ou concubines, la plupart des
pays européens ont signé le 18.05.1904, à Paris, l'Accord international sur la répression de la traite
des femmes. Dans ce document international, le terme traite était utilisé, ce qui signifiait le
mouvement ou le transport de femmes à des fins immorales, c'est-à-dire la prostitution. Plus tard,
le sens du terme traite a été élargi par l'adoption le 04.05.1910 de la Convention internationale sur
la répression de la traite des femmes, le 30.09.1921 - de la Convention internationale sur la
répression de la traite des femmes et des enfants et le 11.10 .1933 - de la Convention
internationale sur la traite des femmes adultes. De cette manière, la notion de trafic a commencé à
se généraliser de plus en plus. Après la Seconde Guerre mondiale, en 1949, la Convention pour la
répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution des pairs a été
adoptée, dans laquelle la notion de traite des êtres humains n’était pas légalement définie. Ainsi, la
première définition internationalement acceptée de la traite des êtres humains est apparue en
2000 dans le Protocole de Palerme. Le terme traite des êtres humains désigne le recrutement, le
transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes, par menace de recours ou par
recours à la force ou à d'autres formes de coercition, par enlèvement, fraude, tromperie, abus
d'autorité ou situation de vulnérabilité ou en offrant ou en acceptant des paiements ou des
avantages afin d'obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre à des fins
d'exploitation.1 L'exploitation comprend, au moins, l'exploitation par la prostitution d'autrui ou
d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou des
pratiques analogues à l'esclavage, l'utilisation ou le prélèvement d'organes.

1
Protocolul Natiunilor Unite – Conventia de la Palermo 2000 privind prevenirea si
combaterea traficului de persoane.
Compte tenu des dispositions internationales, ainsi que du fait que la traite des êtres humains
constitue une grave violation des droits de l'homme, de la dignité, de la liberté et de la sécurité, en
République de Moldova ce grave crime contre l'humanité se trouve dans le Code pénal de la
République de Moldova incriminé en art.165 en variante standard et en deux variantes
aggravantes. La traite des êtres humains dans la version standard est incriminée au paragraphe (1)
de l'article 165 CP de la République de Moldova: recrutement, transport, transfert, hébergement
ou accueil d'une personne, avec ou sans son consentement, à des fins commerciales ou
l'exploitation sexuelle non commerciale, par le travail ou les services forcés, pour la mendicité,
l'esclavage ou dans des conditions similaires à l'esclavage, pour l'utilisation dans des conflits armés
ou dans des activités criminelles, pour le prélèvement d'organes ou de tissus, par:

a) menace de l'application ou de l'application de violence physique ou mentale non dangereuse

pour la vie et la santé de la personne, y compris l'enlèvement, la confiscation de documents et la
servitude, afin de restituer une dette dont la taille n'est pas raisonnablement établie, et en
menaçant de la divulgation d'informations confidentielles à la famille de la victime ou à d'autres
personnes, tant naturelles que légales;

b) tromperie;

c) l'abus d'une position de vulnérabilité ou l'abus de pouvoir, donner ou recevoir des paiements ou
des avantages afin d'obtenir le consentement d'une personne qui exerce un contrôle sur une autre
personne.2

À son tour, la traite des êtres humains dans sa première variante aggravée est incriminée au
paragraphe (2) de l'article 165 du Code pénal de la République de Moldova, lorsqu'elle est
commise dans les circonstances suivantes:

a) par une personne qui a précédemment commis un acte visé au paragraphe 1 de l'article 165 CP
de la République de Moldova;

b) sur deux personnes ou plus;

c) sur une femme enceinte;

d) par deux personnes ou plus;

e) par une personne occupant un poste de responsabilité ou par une personne occupant un poste
de responsabilité élevé;

f) avec l'application de violences dangereuses pour la vie, la santé physique ou mentale de la

personne;

2
Codul penal al Republicii Moldova, publicat: 14.04.2009 in Monitorul Oficial Nr. 72-74 art Nr: 195
g) en utilisant la torture, des traitements inhumains ou dégradants pour assurer la subordination
de la personne ou en utilisant le viol, la dépendance physique, les armes. La traite des êtres
humains dans sa deuxième variante aggravée est incriminée au paragraphe (3) de l'article 165 du
Code pénal de la République de Moldova, lorsqu'elle est:

a) commise par un groupe criminel organisé ou une organisation criminelle;

b) entraînant des atteintes graves à l'intégrité corporelle ou à une maladie mentale de la personne,
la mort ou le suicide.

Enfin, conformément au paragraphe 4 de l'article 165 du Code pénal de la République de Moldova,

la victime de la traite des êtres humains est acquittée de sa responsabilité pénale pour les crimes
qu'elle a commis dans le cadre de cette capacité procédurale. Chaque année, des millions de
personnes dans le monde sont victimes de la traite des êtres humains. La majorité sont des
femmes, mais il n'est pas exclu que les hommes soient également victimes de la traite. En
République de Moldova, ces dernières années, des mesures concrètes ont été prises pour prévenir,
combattre et sanctionner la traite des êtres humains. Ainsi, le Comité national de lutte contre la
traite des êtres humains a été créé, des centres d'assistance et de protection des victimes de la
traite des êtres humains ont été organisés, la Stratégie du système national d'orientation pour la
protection et l'assistance des victimes et des victimes potentielles de la traite des êtres humains. a
été approuvé., ainsi que le plan d'action sur la mise en œuvre de la stratégie du système national
de référence pour la protection et l'assistance aux victimes et victimes potentielles de la traite des
êtres humains pour les années 2009-2011, etc. Cependant, compte tenu du fait que les plus
vulnérables dans ce contexte sont les personnes en âge de procréer, mettant en danger la sécurité
démographique de la République de Moldova, il est nécessaire d'appliquer les moyens les plus
efficaces, juridiques et pénaux, afin de contrer la prolifération des phénomène de la traite des
êtres humains. C'est précisément à cette fin que l'article 165 du Code pénal de la République de
Moldova a été adopté.3

I.2. Les étapes de TFU sont:

1. RECRUTEMENT - Le déclin économique de nombreux anciens pays communistes a

conduit à des migrations afin de trouver un emploi mieux rémunéré en Europe occidentale. Les
représentations positives de la réussite sur le marché du travail à l'étranger alimentées par le
contact avec les modèles performants de l'entourage déterminent la décision de partir à l'étranger,
sans tenir compte des facteurs de risque. Tout cela se passe sur fond de pauvreté, de chômage,
d'expérience ratée dans la recherche d'un emploi, d'un faible niveau d'éducation, d'une formation
professionnelle médiocre, de l'abus de divers types de famille, du manque de famille (ou de
l'existence d'une famille désorganisée, divisée), aussi beaucoup de confiance en soi. Ces problèmes

3
Manual de Drept Penal. Partea Specială. Sergiu Brînză, Vitalie Stati – Chi inău, 2011. Volumul II.-335p-341p
sont connus et spéculés par les personnes qui recrutent de futures victimes afin de les vendre à
des membres de réseaux de traite des êtres humains.

Faire un portrait physique des recruteurs est une entreprise quasiment impossible dans les
conditions où, à partir des témoignages des victimes, on déduit qu'il s'agit, très souvent, de
personnes de leur propre entourage (parents, proches, amis ou connaissances) ou de personnes
inconnues. . La note commune à tous les types de recruteurs est la confiance qu'ils inspirent aux
victimes.

De manière générale, les métiers des recruteurs impliquent des relations avec le public:
vendeurs, chauffeurs de taxi, représentants d'entreprises réelles ou fantômes, etc.

Le recrutement se fait de la manière suivante:

1. par de fausses offres d'emplois bien rémunérés à l'étranger (vendeuse, serveuse,

cuisinière, danseuse, nounou ou ouvrière dans l'agriculture ou l'industrie du vêtement, dans des
pays comme la Russie, la Turquie, les Émirats arabes unis, la France, l'Italie, l'Espagne, la Grèce,
Allemagne, etc.), faite directement aux victimes, par le biais de connaissances, de parents, de
personnes proches.

2. à travers des agences d'art, à travers de petites publicités, qui ciblent particulièrement
les femmes: Nous recrutons des jeunes filles, des danseuses, des ballerines, pour le pays X. Partez
immédiatement, ou vous pouvez gagner 1000 $ par mois, ou j'ai envoyé plus de filles qu'elles sont
revenues et ont prises Accueil! ou Une belle fille comme vous, avec le travail de ... peut gagner
beaucoup d'argent en ...;

3. par le biais d'agences de voyages. De nombreuses agences de voyages mènent des

activités criminelles sous le couvert d'une licence légale, notamment en facilitant la migration
irrégulière et la traite des êtres humains. Ceux qui migrent via ces agences sont très exposés au
risque d'être victimes de la traite car, une fois dans le pays de destination, ils sont tentés de rester
et de travailler illégalement (d'où une position vulnérable);

4. à travers les agences matrimoniales. Bien qu'il y ait peu de cas de recrutement, ces
agences servent le plus souvent d'intermédiaire entre les hommes jeunes et plus âgés mais riches
en Europe de l'Ouest pour le mariage. Habituellement, l'homme envoie de l'argent pour un visa, un
billet de voyage ou dit à la victime qu'il rendra l'argent une fois arrivé dans le pays de destination;

5. par l'usage de la force, en particulier par enlèvement. Dans les deux premières situations,
le recrutement se fait en trompant partiellement ou totalement la victime. Les personnes qui
entrent en contact avec des membres d'un réseau de trafic peuvent remarquer certains indices
suggérant un danger potentiel :4

 demander le secret de l'action;

4
Manualul de Criminologie, Igor A. Ciorbanu; Univ. de Stat din Moldova, Catedra Drept Penal ;
  fournir des détails superficiels sur les conditions de travail ou le logement;
 l'absence ou la non-correspondance de la licence délivrée par l'organisme public
autorisé avec le type d'activité exercée par l'entreprise qui sert de médiateur à la
recherche d'un emploi;
 l'absence dans le contrat signé des données relatives aux conditions de logement,
de travail, de rémunération et de son enregistrement au bureau du travail du pays
concerné ou au service national des migrations;
 offrir de grosses sommes d'argent pour la réalisation d'activités qui ne nécessitent
pas une certaine qualification ou une violation des normes religieuses et morales. Si
le salaire moyen du pays où ils souhaitent migrer est inférieur au niveau proposé,
l'offre d'emploi peut masquer un danger potentiel. De plus, si le salaire moyen est
beaucoup plus élevé que celui proposé, cela peut être un danger potentiel, du fait
que grâce au salaire reçu, les victimes ne peuvent pas couvrir leurs frais de
subsistance minimum dans le pays respectif, étant obligées d'exercer d'autres
tâches. (par exemple, prostitution) pour entretien;
 fournir des facilités en termes de résolution des documents de voyage et des
arrangements;
 franchissement illégal de la frontière (y compris en utilisant de faux documents ou
documents appartenant à d'autres personnes);
 garantir le montant d'argent nécessaire au franchissement légal de la frontière. Les
offres telles que "Je paie pour vous et vous vous rachetez à notre arrivée"
contiennent presque toujours un danger potentiel.

Le portrait religieux-moral des recruteurs peut être dessiné autour des péchés: incrédulité
en Dieu, mensonge, tromperie de confiance, cupidité, égoïsme, enlèvement, etc.

2. TRANSPORT La traite des êtres humains a lieu sur certaines routes, du pays d'origine au
pays de destination, où la vente a lieu. Dans certains cas, la vente est également effectuée dans les
pays de transit.

La plupart du temps, pour le transport, les recruteurs utilisent des guides. Les itinéraires de
la traite des êtres humains changent en fonction des destinations où il y a une demande, où le
bénéfice potentiel de l'exploitation des victimes est le plus grand.

Le franchissement de la frontière vers le pays de destination (le plus souvent autre que
celui déclaré) se fait avec l'aide de recruteurs ou de guides et peut être: