TRACFIN

10 Rue Auguste Blanqui,

93186 Montreuil-sous-Bois CEDEX
Téléphone : 01 57 53 27 00
Courriel : crf.france@finances.gouv.fr
Le 11 décembre 2023

A Monsieur ARNAUD PHILIPPE

APPT 22
7 ALLEE DES CAMELIAS
93160 NOISY LE GRAND

Objet : Attestation de Conformité de Virement

Références : VIR. SEPA N°017830028

Monsieur ARNAUD,

Nous soussignés, TRACFIN, institution de renseignement financier placée sous la tutelle du

Ministère de l'économie et des finances, édictons le présent document pour attester qu'à la
suite d’un virement de 250 000,00 euros, dont les références sont les suivantes : VIR. SEPA
N°017830028, émis en direction de votre compte, une investigation a été établie en accord
avec l'article R. 561-15 du code monétaire et financier régissant les transferts internationaux.

Nous sommes investis d'une mission dédiée à la lutte contre les réseaux financiers
clandestins, la malversation économique, le blanchiment de capitaux, et le financement du
terrorisme, revêtant ainsi un rôle important.

En tant que bénéficiaire du virement susmentionné, vous êtes prié d'assumer les frais d'audit,
évalués à 10 879,99 euros, impératifs pour englober les dépenses inhérentes à la vérification
et à la conformité de la transaction, tout en maintenant nos opérations en adéquation avec les
normes anti-blanchiment d'argent de l'Union européenne.

Veuillez noter que le virement demeure suspendu tant que les frais d'audit ne sont pas réglés.
Cette mesure s'aligne sur les régulations en vigueur, assurant la transparence et l'intégrité des
transactions financières, en accord avec notre mission. Une fois les frais d'audit réglés, nous
émettrons promptement le document de conformité nécessaire, débloquant ainsi le virement
sur votre compte.

Nous vous exprimons notre reconnaissance pour votre collaboration et demeurons à votre
disposition pour toute information complémentaire.

Signature
M. Jean Martin